证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１１年第一次临时股东大会于二○一一年三月十六日在北京瑞麟湾温泉度假酒店十一会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共５名，代表股份１１３，５５９，５６３股，占公司股份总数的３７．５７％，具体如下：

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智先生主持本次会议。

（四）公司全部董事、全部监事及董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

本次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二○一一年三月十七日