证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第三十一次会议通知已于2011年3月4日以传真及电子邮件方式发出，会议于2011年3月15日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于收购盘锦华发房地产开发有限公司10%股权的议案》。

　　为了增加在盘锦项目上的权益，公司出资人民币1,000,000.00元收购广东世荣兆业股份有限公司持有的盘锦华发房地产开发有限公司10%的股权。盘锦华发房地产开发有限公司注册资本为人民币1000万元，收购完成后公司将持有50%股权。

　　股权转让完成后，盘锦华发房地产开发有限公司设立董事会，由三名董事组成，公司委派二名董事，其中，法定代表人、董事长均由公司委派。

　　本次股权收购不涉及关联交易。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董事局

　　二○一一年三月十七日