证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１１－０８

江西万年青水泥股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于２０１１年３月７日以书面和电话方式发出，会议于２０１１年３月１５日上午８：３０在公司二楼会议室召开，全体董事均参加了会议。所有监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。审议通过了以下议案：

一、《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

二、《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的报告全文中的第八节“董事会工作报告”。

三、《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

四、《公司２０１０年度报告及其摘要》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网上的报告全文和《中国证券报》、《证券时报》上的年度报告摘要。

五、《公司２０１０年度利润分配预案的议案》

经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度合并实现净利润２９０，４２１，６４８．７３ 元，母公司实现净利润９７，３９８，２３７．６５ 元，合并期末未分配利润为２１３，６３４，９６３．８５ 元，合并期末资本公积为５８７，９１１，４１３．８９元，母公司期末未分配利润９０，３２５，６７０．４６元。

公司拟以截止２０１０年１２月３１日总股本３９５，９０９，５７９股为基数，每１０股派发现金红利０．８０元（含税）。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

六、《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司内部控制自我评价报告》全文。

七、《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

中磊会计师事务所为公司年度募集资金使用情况进行了专项审核，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》全文。

八、《关于中磊会计师事务所从事２０１０年度审计工作的总结报告的议案》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

九、《关于确定２０１０年度审计费用及续聘２０１１年度审计机构的议案》

根据董事会审计委员会的提案，经公司独立董事事前审核同意，公司拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司２０１１年财务报告的审计机构，经过双方协商拟定２０１０年度会计报告的审计费用为６３万元。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

十、《关于核定２０１０年度公司经营管理人员薪酬和确定２０１１年度业绩考核指标的议案》

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

核定后高管年薪见公司２０１０年度报告“第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

十一、《关于修改＜江西万年青水泥股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

按照中国证券监督管理委员会公告〔２０１０〕３７号要求，为了完善公司信息披露管理制度，提高公司信息披露质量和透明度，杜绝内幕交易、防止信息泄露等行为，公司对《江西万年青水泥股份有限公司信息披露管理制度》（简称“原制度”）做修改，在原制度中添加“第七章 接受调研、媒体采访等活动” 章节，其他章节往后顺延。制度全文在巨潮资讯网上的可以查阅。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

十二、《关于核销长期股权投资的议案》

２００５年１ 月２４ 日中国证监会宣布对大鹏证券进行清算，公司第三届董事会第七次会议研究决定对大鹏证券有限责任公司的长期股权投资２９１８万元全额计提了减值准备（公司２００５－０５号公告）。现根据深圳市中级人民法院民事裁定【（２００６）深中法民二破产字第６号】，大鹏证券有限责任公司依法破产，公司董事会同意对其长期股权投资２９１８万元予以核销，影响公司２０１０年度损益７２９．５０万元。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

十三、《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司江西万年青电子有限公司（以下简称“电子公司”），主营业务是生产石英晶体和电子元器件的，因其产品成本和价格倒挂，产品没有市场销路，电子公司被迫停产，资产处于闲置，截止２０１０年１２月３１日，电子公司固定资产账面原值是２１，５５９，２９７．７１元 ，累计折旧１５，８５１，２１３．４７元。预计未来该部分资产为企业带来的经济利益低于现有的净值，公司董事会同意对其计提资产减值准备４，５４０，１４０．２１元， 减值后账面价值１，１６７，９４４．０３元。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

十四、《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》

同意公司于２０１１年４月８日（星期三）上午８：３０在江西省南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园内公司二楼会议室召开２０１０年年度股东大会（详见江西万年青水泥股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会通知：公告编号：２０１１－１０）。

表决结果：８票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

十五、听取了公司独立董事述职报告。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年三月十五日

证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１１－０９

江西万年青水泥股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

江西万年青水泥股份有限公司第五届监事会第三次会议通知于２０１１年３月７日以电话方式发出，会议于２０１１年３月１５日在公司二楼会议室召开。应参加表决监事４人，实际表决监事４人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议通过了以下议案：

一、《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

该议案需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的公司２０１０年度报告全文中的第九节“监事会报告”。

二、《公司２０１０年度报告及其摘要》

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

监事会认为：公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

三、《公司２０１０年度财务决算报告》

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

四、《关于公司２０１０年利润分配预案》

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

五、《公司２０１０年公司内部控制制度自我评价报告》

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

监事会认为：

（１）公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（３）２０１０年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制制度自我评价报告体现了完整性、合理性、有效性的原则，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、《关于２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

七、《关于核销长期股权投资的议案》

２００５年１ 月２４ 日中国证监会宣布对大鹏证券进行清算，公司第三届董事会第七次会议研究决定对大鹏证券有限责任公司的长期股权投资２９１８万元全额计提了减值准备（公司２００５－０５号公告）。现根据深圳市中级人民法院民事裁定，大鹏证券有限责任公司依法破产，公司监事会同意对其长期股权投资２９１８万元予以核销，影响公司２０１０年度损益７２９．５０万元。

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

八、《关于计提资产减值准备的议案》

公司控股子公司江西万年青电子有限公司（以下简称“电子公司”），主营业务是生产石英晶体和电子元器件的，因其产品成本和价格倒挂，产品没有市场销路，电子公司被迫停产，资产处于闲置，截止２０１０年１２月３１日，电子公司固定资产账面原值是２１，５５９，２９７．７１元 ，累计折旧１５，８５１，２１３．４７元。预计未来该部分资产为企业带来的经济利益低于现有的净值，公司监事会同意对其计提资产减值准备４，５４０，１４０．２１元， 减值后账面价值１，１６７，９４４．０３元。

表决结果：４票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司监事会

二〇一一年三月十五日

证券代码：０００７８９ 证券简称：江西水泥 公告编号：２０１１－１０

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：公司董事会

２．公司第五届董事会第三次会议审议决定，由公司董事会召集召开２０１０年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

３．会议召开日期和时间：现场会议时间：２０１１年４月８日上午８：３０

４．会议召开方式：现场投票方式。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年３月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

６．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１．提案名称：

⑴审议《２０１０年度董事会工作报告》

⑵审议《２０１０年度监事会工作报告》

⑶审议《２０１０年度财务决算报告》

⑷审议《２０１０年度报告及其摘要》

⑸审议《公司２０１０年利润分配预案的议案》

⑹审议《关于确定２０１０年度审计费用及续聘２０１１年度审计机构的议案》

２．提案的披露情况：以上提案的具体内容见２０１１年３月１７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。

三、股东大会会议登记方法

（１）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。＠　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书。＠　　２、登记时间：２０１１年４月１日至４月７日之间工作日的上午９：００－１１：３０和下午１３：００－１７：００。

３、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道３９９号万年青科技园公司证券部。

四、其他

１．会议联系方式：电话：０７９１－８１２０７８９，传真：０７９１－８１６０２３０

通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道３９９号，邮政编码：３３００９６

联系人：方 真 李宝珍 段才新

会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一一年三月十五日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江西万年青水泥股份有限公司于２０１１年４月８日召开的２０１０年度股东大会。＠　　表决指示：　

注：１、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

２、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

委托人签名： 委托人身份证件号码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：