证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０１３

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届三次董事会于２０１１年３月５日以书面形式发出会议通知，于２０１１年３月１５日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事１３名，实际出席董事１２名，董事李良甫先生因工作原因无法参加会议，授权董事肖会明先生代为行为表决权。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度总经理工作报告；

　　二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度董事会工作报告；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会材料》。

　　公司独立董事易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝震宇向董事会提交了《新疆中泰化学（集团）股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。述职报告全文详见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》。

　　三、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度社会责任报告；

　　详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度社会责任报告》。

　　四、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　本报告及摘要需提交公司２０１０年度股东大会审议。公司２０１０年年度报告及摘要全文见巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要同时刊登在２０１１年３月１７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　五、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度审计报告的议案；

　　详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度审计报告》。

　　六、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会材料》。

　　七、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度财务预算报告；

　　２０１１年预计生产聚氯乙烯树脂８０万吨，生产烧碱６０万吨，实现营业收入６８９，１０８万元。

　　本公司２０１１年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司２０１１年盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会材料》。

　　八、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配预案；

　　经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字（２０１１）０１０００３号《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度财务报表的审计报告》确认，２０１０年度公司（母公司）实现净利润３９１，４２１，９３５．０２元，加年初未分配利润３９３，９０５，３６２．０２元，减去２０１０年提取法定盈余公积金３９，１４２，１９３．５０元，减去２０１０年中期对股东已分配利润１００，０４２，８００元，可供分配的利润为６４６，１４２，３０３．５４元。

　　根据公司２０１０年度各重大项目建设及生产经营活动的资金需求情况，现提出２０１０年度利润分配预案：公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本１１５，４３４万股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．５０元（含税），共计派发５，７７１．７万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告；

　　详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司２０１０年度审计工作的总结报告》。

　　十、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案；

　　继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　独立董事关于公司聘任２０１１年度审计机构的独立意见为：

　　经核查，中审亚太会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。

　　十一、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告；

　　详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》。

　　独立董事关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见：

　　公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，能够适应企业的经营管理所需，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　中审亚太会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金使用情况进行了审核，会计师的鉴证结论：公司于２０１０年１２月３１日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

　　保荐机构东方证券股份有限公司经核查后认为：２０１０年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制相关制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司２０１０年《内部控制自我评价报告》基本反映了内部控制制度的建设及运行情况。

　　十二、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１０年度募集资金使用情况的报告；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　中审亚太会计师事务所有限公司对公司２０１０年度募集资金使用情况进行了审核，会计师的鉴证结论：

　　我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）及深圳证券交易所上市公司募集资金管理的有关规定及相关格式指引，在所有重大方面反映了公司２０１０年度募集资金存放与使用情况。

　　保荐机构东方证券股份有限公司经核查后认为：

　　２０１０年度，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用。募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理，公司及时与本保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，无改变资金投向的情况；公司不存在募集资金违规使用的情况。

　　十三、会议审议通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；

　　（一）中泰化学综合授信额度

　　１、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行２８，０００万元流动资金贷款

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　２、农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　３、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　４、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　５、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　６、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　７、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行３５，０００万元综合授信

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　８、华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　上述担保方式均为本公司信用担保。

　　（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

　　１、农业银行新疆维吾尔自治区分行２０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款，中泰担保；

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２５，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

　　兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５，０００万元综合授信，中泰担保。

　　表决结果：同意１３票，反对０票，弃权０票

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告》和《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会材料》。

　　独立董事对公司为子公司担保事项发表独立意见：

　　中泰化学下属子公司华泰公司、中泰矿冶为确保流动资金周转，保证２０１１年生产经营、项目建设正常进行，向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶２０１１年申请综合授信提供保证担保，对保证华泰公司、中泰矿冶正常的生产经营将起到促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。该担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：

　　华泰公司和中泰矿冶分别为中泰化学的控股子公司和全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为华泰公司和中泰矿冶提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。

　　中泰化学拟为华泰公司和中泰矿冶申请银行授信额度提供担保事项已经公司四届三次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟为华泰公司和中泰矿冶提供担保事项无异议。

　　十四、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告》。

　　独立董事对公司与新疆博湖苇业股份有限公司互保事项发表独立意见：

　　公司与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）自２００６年起开展互保业务，双方公司生产经营稳定，合作至今未发生贷款逾期，无未到期担保承担连带清产责任的情况。公司与博湖苇业根据双方实际情况，达成继续互保合作意向。通过对博湖苇业基本情况的调查，我们认为博湖苇业经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供的反担保足以保障公司的利益。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。该担保议案尚需提交中泰化学股东大会审议。

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：

　　博湖苇业信誉良好，经营业绩稳定，为中泰化学的主要优质烧碱客户，双方有着长期、良好的合作关系。中泰化学拟继续与博湖苇业签订互为担保协议，并由新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供反担保，符合公司整体利益。

　　中泰化学本次拟继续与博湖苇业签订互为担保协议事项已经公司四届三次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟继续与博湖苇业签订互为担保协议事项无异议。

　　十五、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于康健先生辞去公司副总经理的议案；

　　公司收到副总经理康健先生的辞职申请，由于工作调动原因，请求辞去公司副总经理职务，辞职生效日期于公告之日起。辞职后，康健先生不在本公司担任任何职务。

　　十六、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于调整公司审计部负责人的议案；

　　原公司审计部负责人李凤莲女士因工作变动，不再担任审计部负责人，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，聘任彭江玲女士为公司内部审计部门负责人（简历附后）。

　　十七、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司新建科技研发中心的议案；

　　公司拟在乌鲁木齐经济技术开发区投资约３．３９亿元建设科技研发中心，该项目已经乌鲁木齐经济技术开发区投资促进局批复，计划于２０１３年建成投用。

　　十八、会议以赞成票１２票，反对票０票，弃权票１票，审议通过关于公司“十二五”发展规划的议案；

　　董事宋岭先生对该议案投弃权票，理由：需对规划进一步完善。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会材料》。

　　风险提示：

　　１、资源风险

　　中泰化学经营的业务以氯碱化工为主并逐步扩大到煤化工领域，对资源的依赖性很强，但是从资源方面在保障氯碱化工的稳产扩产、加快煤化工开发及煤炭资源配置等方面，都存在一定的风险。

　　氯碱化工方面的资源风险主要与石灰石的储存量能否保证长久、持续稳定的生产，而煤炭资源风险还与新疆自治区煤炭配置的政策等因素相关。要充分重视资源风险，可以通过加大技术投入与多方协调资源关系，规避风险。

　　水资源也是主要的资源风险，新疆地区水资源紧缺，氯碱化工和煤化工对水资源需求均很高。这就需要多方面协调，及早落实水资源。

　　２、政策风险

　　政策风险主要是由于政府宏观政策的调整，政府宏观政策涉及的领域较多，且政策调整具有突发性、不可预见性等特征。“十二五”和“十三五”期间中泰化学有多个大型项目投入，涉及国家政策性要求较高的领域，虽然对于新疆地区有特殊政策，但要预防突变性，需要及早与主管部门进行沟通。此外政策风险还包括货币政策、汇率政策等对项目投资及收益的影响。

　　３、技术风险

　　“十二五”和“十三五”期间中泰化学的发展涉及诸多新技术领域，在煤化工、新能源、天然气化工等重要领域都将采用多个创新技术和创新的技术集成，如煤制甲醇技术、甲醇制烯烃技术、煤制天然气技术等，许多都是刚工业化尚未完全成熟的技术，在规划实施中需要充分重视技术风险，在积极采用创新技术的同时，尽可能规避风险。

　　４、市场风险

　　“十二五”和“十三五”期间中泰化学将进入更多的化工产品领域，化工市场尤其是氯碱化工市场是充分竞争的市场，并且中泰化学远离主要消费市场。随着我国石化工业的快速发展，国内石化产品的供应量不断提高，国外新建项目也更多地将中国作为其目标市场，国内短缺经济时代已不复返。客观上企业面临一定的市场风险。因此，提高综合能力，特别是成本竞争能力对于未来的发展极为重要。

　　５、安全市场

　　化工大部分装置火灾危险性分类都属于“甲”级，且生产运行的压力较大、温度较高，设备故障、管线破裂、仪表失灵和操作失误等都有导致爆炸、停车的可能性，风险无时不在，无处不在。大多数生产装置属于重大危险源，存在潜在的火灾、爆炸、有毒气体泄漏的风险，为此必须设置完备的消防系统、火灾自动报警系统、有毒气体检测仪报警系统和应急预案。

　　６、融资风险

　　融资风险是指融资活动存在的各种风险。融资风险主要包括：资金供应风险、利率风险、汇率风险、战略投资风险等。其中资金供应风险是指在项目实施过程中由于资金不落实导致建设工期延长，工程造价上升，使项目达不到预期收益目标。利率风险是指在经营过程中，由于利率变动直接或间接地造成项目价值降低或收益受到损失。如果投资方采用浮动利率融资，一旦利率上升，项目的融资成本就上升；而如果采用固定利率融资，一旦市场利率下降便会造成机会成本的提高。利率风险的消除也可以通过金融衍生工具来对冲其风险，常用的包括利率期货、期权、掉期、远期利率协议等。本项目的利率风险主要在借贷款方面，应根据届时利率市场的具体情况分析与预测，选择合适的借贷方式和计息方式，从而降低利率风险。由于中泰化学产品出口到中亚和其他国家，且目前人民币升值概率大于贬值。因此在现阶段看来，汇率风险主要来源于产品出口、境外设备购买和技术引进的时机。

　　７、人力资源风险

　　未来中泰化学产业进一步向技术密集、知识密集型方向发展，新涉及的专业众多，对人才的需求是多方面、多层次的。规划的项目，具有装置多、流程复杂、技术和设备先进的特点，对管理人员、技术人员及生产操作人员的素质要求较高，就目前的情况来看，仍然缺乏相关的管理人才和专业技术人才。与我国东部地区相比，公司所在地经济、文化、教育等方面相对落后，高层次人才相当匮乏，吸纳人才困难。

　　战略目标：

　　未来５年，将中泰化学建设成资源和能源利用效率高、环境友好、主业突出、配套完善、具有较强国际竞争力、可持续发展的能源产业集群。争取到“十二五”末期，中泰化学成为国内最大氯碱化工企业，力争进入世界氯碱企业前列。

　　２０１５年末中泰化学主要产品达到以下产能规模：ＰＶＣ ３００万吨／年、离子膜烧碱２２０万吨／年、煤炭开采１，５００万吨／年、原盐开采３３０万吨／年、发电机组３６５万千瓦、电石３９０万吨／年、炭材３１０万吨／年、电石渣制水泥５６０万吨／年。同时初步开展乌鲁木齐经济开发区工业园年产４０亿立方米煤制天然气的建设，积极推进“十三五”期间３，５００万吨／年煤炭开采、１００亿立方米／年煤制天然气、２１万吨／年己二酸、３，０００吨／年多晶硅、４２０万吨／年甲醇、１４０万吨／年甲醇制烯烃、８０万吨／年乙烯法ＰＶＣ、６０万吨／年离子膜烧碱、４０万吨／年聚丙烯以及乙烯丙烯下游的ＥＶＡ、ＶＡＥ、ＶＡＣ、环氧丙烷、聚醚、丙烯酸、聚碳酸酯等重大工程的前期工作。

　　公司“十二五”规划是在相关基本假设条件下制定的，是指导公司“十二五”期间生产经营、项目建设的行动纲领，所预计的数据只是参考指标。由于影响公司规划实现的各种因素在不断变化，“十二五”公司的发展情况可能与本“十二五”规划存在差异，敬请广大投资者注意。

　　十九、会议以赞成票１３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于召开公司２０１０年度股东大会的议案。

　　详细内容见２０１１年３月１７日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十七日

　　附：

　　彭江玲女士简历

　　彭江玲，女，１９６９年出生，专科学历，会计师职称。

　　１９８８年１０月至２００３年１月，在新疆电池厂工作，曾任质检科质检员、仓储科材料会计、碱锰分厂核算员；

　　２００３年１月至２００７年３月，在新疆化工供销总公司工作，曾任主办会计、副科长；

　　２００７年３月至２００９年３月，在新疆中泰化学（集团）股份有限公司财务资产部工作，任子公司华泰公司的财务主管。

　　２００９年３月至２０１０年３月，在新疆中泰化学（集团）股份有限公司审计部工作，任审计部部长。

　　２０１０年３月至今，在新疆中泰化学（集团）股份有限公司信息管理部工作，任信息管理部部长。

　　彭江玲女士从事会计工作１５年，具有丰富的会计从业经验。彭江玲女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　彭江玲女士目前持有本公司股票１，９００股，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０１４

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金使用情况的报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司２０１０年完成了非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于做好中小企业板上市公司２０１０年年度报告工作的通知》等相关法律法规的规定，现将公司２０１０年度募集资金的使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于２０１０年３月１７日以证监许可【２０１０】３０５号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过２８，０００万股新股。公司实际发行人民币普通股（Ａ股）２３，２７０万股，发行价格为１６．３３元／股，募集资金总额为３，７９９，９９１，０００．００元，扣除发行费用８０，３５１，１２０．００元，实际募集资金净额３，７１９，６３９，８８０．００元。该募集资金于２０１０年４月１２日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（２０１０）第０１０３１６号《验资报告》验证。

　　经公司第三届董事会第二十三次会议和２００９ 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司增资，用于建设３６万吨／年聚氯乙烯树脂配套３０ 万吨／年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。

　　公司于 ２０１０ 年４ 月２９ 日利用本次募集资金对华泰公司增资３，７１９，６３９，８８０．００元，将增资资金缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为６５１０１５６００６２６９３１２００００ 的募集资金专项存储账户中，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（２０１０）第０１０３３０ 号《验资报告》验证。

　　２０１０年９月７日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过公司名称由“新疆中泰化学股份有限公司”变更为“新疆中泰化学（集团）股份有限公司”。２０１０年９月８日，本公司办理完成了公司名称变更的工商变更登记手续。

　　截至２０１０年１２月３１ 日止，公司募集资金收支情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该修订《管理办法》于２００８年５月１５日经公司２００８年第二次临时股东大会决议通过。

　　经公司三届二十八次董事会审议通过，公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定开立了募集资金专项存储账户，公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。各银行账户具体情况见下表：

　　■

　　２０１０年４月１５日，本公司及控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，保荐机构履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金总额的百分之五的【按孰低原则确定】，国开行新疆分行应及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　见附表 １

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　附：

　　１、募集资金使用情况对照表

　　２、变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十七日

　　附表１

　　募集资金使用情况对照表

　　公司名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司金额单位：万元

　　■

　　注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”５４，７１４．４４万元及实际已置换先期投入金额２７０，２９１．００万元。

　　注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表２

　　变更募集资金投资项目情况表

　　公司名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司金额单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０１５

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司

　　四届三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届三次监事会于２０１１年３月５日以专人送达和传真方式发出会议通知，于２０１１年３月１５日以现场表决方式召开。应参加表决的监事５名，实际参加表决的监事５名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，详细内容见２０１１年３月１７日刊登在巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会材料》。

　　二、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度财务预算报告；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配预案；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于公司２０１０年度内部控制的自我评价报告；

　　监事会认为：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，保证了公司业务活动的正常开展，保护公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。２０１０年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　七、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于２０１０年度募集资金使用情况的报告；

　　该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、会议审议通过关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；

　　（一）中泰化学综合授信额度

　　１、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行２８，０００万元流动资金贷款

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　２、农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　３、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　４、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　５、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　６、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　７、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行３５，０００万元综合授信

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　８、华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　上述担保方式均为本公司信用担保。

　　（二）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

　　１、农业银行新疆维吾尔自治区分行２０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　２、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款，中泰担保；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　３、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　４、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　５、招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　６、中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２５，０００万元综合授信，中泰担保；

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　（三）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

　　兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５，０００万元综合授信，中泰担保。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会

　　二○一一年三月十七日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０１６

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于为子公司提供保证担保的事项

　　（一）担保情况概述

　　为保证２０１１年生产经营需要，公司下属子公司拟向各银行申请综合授信额度。其中控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司１８０，０００万元，全资子公司新疆中泰矿冶有限公司５，０００万元。２０１１年内控股子公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款。向各银行申请综合授信额度计划如下：

　　１、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

　　■

　　２、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

　　■

　　注：１、以上贷款期限、利率、种类以签定的贷款合同为准；

　　２、中泰化担保指提供连带责任保证担保；

　　３、是否贷款视华泰公司、中泰矿冶经营建设需要而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　　独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司四届三次董事会审议通过，需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　（二）被担保人基本情况

　　１、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

　　（１）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

　　注册资本：４２９，６４３．６３９２万元人民币

　　法定代表人：翟纯勇

　　注册地址：乌鲁木齐市益民西街１８６８号

　　主营业务：聚氯乙烯树脂、烧碱等化工产品的生产和销售。

　　主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，华泰公司资产总额为７，２８４，４５２，０５８．５４元，负债总额为１，２７７，６９７，６７２．２７元，净资产为６，００６，７５４，３８６．２７元，资产负债率为１７．５４％（以上数据业经中审亚太会计师事务所有限公司审计）。

　　（２）华泰公司股权结构如下：

　　■

　　（３）华泰公司为本公司控股子公司。

　　２、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

　　（１）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

　　注册资本：２６，５００万元人民币

　　法定代表人：冯召海

　　注册地址：阜康市西沟路口东侧

　　主营业务：电石生产、销售。

　　主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，中泰矿冶资产总额为８８８，５１４，４７２．６６元，负债总额为７８６，１７８，３０２．９５元，净资产为１０２，３３６，１６９．７１元，资产负债率为８８．４８％（以上数据业经中审亚太会计师事务所有限公司审计）。

　　（２）中泰矿冶为本公司全资子公司。

　　（三）担保的主要内容

　　１、担保方式：连带责任保证担保

　　２、担保期限：视华泰公司、中泰矿冶与银行签订的具体合同为准。

　　３、担保金额：华泰公司预计不超过１８０，０００万元，中泰矿冶预计不超过５，０００万元。

　　（四）独立董事意见

　　中泰化学下属子公司华泰公司、中泰矿冶为确保流动资金周转，保证２０１１年生产经营、项目建设正常进行，向银行申请综合授信是根据公司生产经营实际所需。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶２０１１年申请综合授信提供保证担保，对保证华泰公司、中泰矿冶正常的生产经营将起到促进作用。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　（五）保荐机构意见

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：

　　华泰公司和中泰矿冶分别为中泰化学的控股子公司和全资子公司，经营业绩稳定，具有较强的偿债能力。中泰化学拟为华泰公司和中泰矿冶提供担保，不会对中泰化学资产和正常经营活动造成不利影响，符合中泰化学全体股东的利益。

　　中泰化学拟为华泰公司和中泰矿冶申请银行授信额度提供担保事项已经公司四届三次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟为华泰公司和中泰矿冶提供担保事项无异议。

　　二、关于公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的事项

　　（一）担保情况概述

　　经公司董事会、股东大会审议批准，公司２００６年－２０１０年均与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）签订互为双方提供信用保证意向的协议，２０１０年双方约定提供互为信用保证５，０００万元。截止目前，公司为博湖苇业提供三笔银行贷款担保，合计担保余额为３，５００万元。现２０１０年签署的互保协议即将到期。

　　鉴于博湖苇业信誉良好，经营业绩稳定，为本公司主要优质烧碱客户，双方有着长期、良好的合作关系。现根据双方的生产经营需要，为持续加强合作，经双方协商，拟继续签订互为双方提供信用保证意向协议，为双方在银行贷款提供信用保证，双方互相提供的担保额度累计不超过人民币５，０００万元（含已实际担保的额度），期限一年，具体条款以协议为准，双方签订具体担保合同以本协议为基本原则，本决议自股东大会批准之日起一年内有效，本互保协议由新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供反担保。

　　（二）被担保人基本情况

　　１、被担保方基本信息

　　企业名称：新疆博湖苇业股份有限公司

　　注册资本：８，５３４．１６万元人民币

　　法定代表人：宋建新

　　注册地址：新疆库尔勒市新城区

　　主营业务：芦苇的种植、造纸及销售。

　　主要财务状况：截至２０１０年１２月３１日，博湖苇业资产总额为７８２，８００，８５２．９６元，负债总额为３７８，３２９，９８６．３６元，净资产为４０４，５７０，８６６．６０元，资产负债率为４８．３３％（以上数据业经立信大华会计师事务所有限公司审计）。

　　２、新疆博湖苇业股份有限公司控制关系如下：

　　■

　　３、新疆博湖苇业股份有限公司不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。

　　（三）担保的主要内容

　　１、担保方式：连带责任保证担保

　　２、担保期限：一年。

　　３、担保金额：不超过５，０００万元（含已担保额）。

　　（四）独立董事意见

　　公司与新疆博湖苇业股份有限公司自２００６年起开展互保业务，双方公司生产经营稳定，合作至今未发生贷款逾期，无未到期担保承担连带清产责任的情况。公司与博湖苇业根据双方实际情况，达成继续互保合作意向。通过对博湖苇业基本情况的调查，我们认为博湖苇业经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供的反担保足以保障公司的利益。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　（五）保荐机构意见

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：

　　博湖苇业信誉良好，经营业绩稳定，为中泰化学的主要优质烧碱客户，双方有着长期、良好的合作关系。中泰化学拟继续与博湖苇业签订互为担保协议，并由新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供反担保，符合公司整体利益。

　　中泰化学本次拟继续与博湖苇业签订互为担保协议事项已经公司四届三次董事会审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定，根据中泰化学《公司章程》和《对外担保制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。

　　综上所述，保荐机构对中泰化学本次拟继续与博湖苇业签订互为担保协议事项无异议。

　　三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币３４，８４０万元（其中欧元３４万，按２０１０年１２月３１日１欧元对人民币８．８０６５元计算，折合人民币２９９万元，占公司最近一期经审计净资产的５．２８％，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保２１，２９９万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保３，５００万元，为乌鲁木齐环鹏有限公司提供担保１０，０４１万元。

　　本次担保发生后，公司累计对外担保２２６，３４０万元，占公司最近一期经审计净资产的３４．３３％，占公司最近一期经审计总资产的２３．４１％。公司无逾期对外担保。

　　四、备查文件

　　１、公司四届三次董事会决议。

　　２、新疆华泰重化工有限责任公司２０１０年度审计报告。

　　３、新疆中泰矿冶有限公司２０１０年度审计报告。

　　４、新疆博湖苇业股份有限公司２０１０年度审计报告。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十七日

　　证券代码：００２０９２ 证券简称：中泰化学 公告编号：２０１１－０１７

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于

　　召开２０１０年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）四届三次董事会、四届三次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开２０１０年度股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　（一） 会议召集人：董事会

　　（二）会议时间：２０１１年４月６日上午１０：３０时

　　（三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路７８号本公司四楼会议室

　　（四）召开方式：现场表决方式

　　二、提交股东大会审议事项如下：

　　１、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　４、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告；

　　５、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度财务预算报告；

　　６、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配预案；

　　７、审议关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案；

　　８、审议关于公司２０１０年度募集资金使用情况的报告；

　　９、审议关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；

　　１０、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。

　　１１、审议关于公司新建科技研发中心的议案；

　　１２、审议关于公司“十二五”发展规划的议案。

　　三、会议股权登记日及出席会议对象：

　　（一）本次会议股权登记日：２０１１年３月３１日

　　（二）出席会议对象：

　　１、截至２０１１年３月３１日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、公司聘任的见证律师。

　　四、会议登记日及登记方法：

　　（一）本次股东大会的会议登记时间：２０１１年４月５日上午９：３０至下午７：００之间。

　　（二）登记地点：本公司证券部。

　　（三）登记方法：

　　（１）法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

　　（２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（３）股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　五、联系人及联系方式：

　　联系人：范雪峰

　　联系电话：０９９１－８７５１６９０

　　传真：０９９１－８７５１６９０、８７７２６４６

　　地址：新疆乌鲁木齐市西山路７８号新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部（邮编：８３０００９）

　　六、其他事项：

　　会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十七日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　　一、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度董事会工作报告；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　二、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度监事会工作报告；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　三、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　四、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度财务决算报告；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　五、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１１年度财务预算报告；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　六、审议新疆中泰化学（集团）股份有限公司２０１０年度利润分配预案；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　七、审议关于聘任公司２０１１年度财务审计机构的议案；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　八、审议关于公司２０１０年度募集资金使用情况的报告；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　九、审议关于本公司及控股子公司申请银行授信额度的议案；

　　１、中泰化学综合授信额度

　　（１）国家开发银行新疆维吾尔自治区分行２８，０００万元流动资金贷款

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（２）农业银行新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元综合授信

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（３）交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（４）兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（５）中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行２０，０００万元综合授信

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（６）招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（７）中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行３５，０００万元综合授信

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（８）华夏银行乌鲁木齐分行３０，０００万元综合授信

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　２、新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度

　　（１）农业银行新疆维吾尔自治区分行２０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（２）交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行３０，０００万元流动资金贷款，中泰担保；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（３）兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行６５，０００万元综合授信，中泰担保；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（４）中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行３０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（５）招商银行乌鲁木齐人民路支行１０，０００万元综合授信，中泰担保；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　（６）中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行２５，０００万元综合授信，中泰担保；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　３、新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度

　　兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行５，０００万元综合授信，中泰担保。

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　十、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　十一、审议关于公司新建科技研发中心的议案；

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　十二、审议关于公司“十二五”发展规划的议案。

　　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　　委托人姓名：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：