证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－００６

　　债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　暨召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１１年３月４日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，并于２０１１年３月１６日在连云港市连云区中华路１８号鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议，公司现有董事９人，参与现场会议表决董事７人，董事彭朗辉、马怿林先生通过传真方式表决，会议由董事长李春宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议审议如下议案：

　　１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《２０１０年度财务决算方案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　５、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年共实现净利润１１０，５２１，０６８．８３元（合并），母公司实现净利润１０９，７０６，３２４．４７元。按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，９７０，６３２．４５元，当年实现可供分配的利润为９８，７３５，６９２．０２元。加上２００９年末未分配利润１５９，６９５，４８１．４４元，减去２０１０年度实际派发的现金红利１６，１２８，０００元，２０１０年度实际可用于分配的利润为２４２，３０３，１７３．４６元。

　　根据公司未来发展需要，２０１０年度不进行利润分配，未分配利润留待以后年度分配。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　６、审议通过了《关于董事长２０１０年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　独立董事发表独立意见认为公司董事长２０１０年度薪酬能够激发董事长的积极性和责任感，有利于提高进取精神和责任意识。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　７、审议通过了《关于高级管理人员２０１０年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　独立董事发表独立意见认为高级管理人员２０１０年度薪酬同公司的经营业绩挂钩，能够激发高级管理人员的积极性和责任感，有利于不断提高进取精神和责任意识。

　　８、审议通过了《公司２０１０年度内部控制评估报告》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议，报告可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

　　９、审议通过了《２０１０年度社会责任报告》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议，报告可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

　　１０、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。《２０１０年年度报告及摘要》可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

　　１１、审议通过了《２０１１年度生产经营计划》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　根据２０１１年市场的预测，公司２０１１年吞吐量计划为５４００万吨。

　　１２、审议通过了《２０１１年度投资计划》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　１３、审议通过了《２０１１年度财务预算方案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　按完成吞吐量５４００万吨测算， ２０１１年营业收入预算为１３０４００万元，营业成本预算为９０６４５万元，投资收益预算为５４６０万元，利润总额预算为１４２２８万元，净利润预算为１２０００万元。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　１４、审议通过了《关于聘任２０１１年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构，承担公司会计报表审计、验资等工作，聘期一年，拟支付年度审计费用３８万元。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　１５、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议，议案可在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

　　１６、审议通过了《关于向金融机构申请２０１１年度授信额度的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　公司将择优向多家金融机构申请不超过１０亿元的授信额度，提请股东大会授权董事长与各金融机构签署相关法律文书；授权公司经营层办理向各金融机构申请信用贷款或委托贷款。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　１７、审议通过了《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签＜港口装卸服务协议＞的议案》

　　表决结果：同意：８票； 反对：０票； 弃权：０票

　　公司董事陈光平女士在益海（连云港）粮油工业有限公司担任董事，由此该公司与本公司存在关联关系，陈光平女士对本议案回避表决。

　　董事会同意公司与该公司续签《港口装卸服务协议》，有效期至２０１３年１２月３１日止，预计每年交易金额不超过８５００万元。

　　独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。

　　１８、审议通过了《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签＜港口装卸服务协议＞的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　中国连云港外轮代理有限公司与本公司存在关联关系。董事会同意公司与该公司续签《港口装卸服务协议》，有效期至２０１３年１２月３１日止，预计每年交易金额不超过８５００万元。

　　独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。

　　１９、审议通过了《关于与连云港港口集团货运代理公司签订＜港口装卸服务协议＞的议案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　连云港港口集团货运代理公司是公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司，由此该公司与公司构成关联关系，关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。

　　董事会同意公司与该公司２０１０年发生的关联交易，同意签订《港口装卸服务协议》，有效期至２０１３年１２月３１日止，预计每年交易金额不超过８５００万元。

　　独立董事发表独立意见认为：公司２０１０年为该公司提供的港口作业服务及上述需要签订的关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。

　　２０、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订＜连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同＞的议案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　连云港港务工程公司是公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司，由此该公司与公司构成关联关系，关联董事李春宏先生、喻振东先生、陈光平女士、朱从富先生回避表决。

　　董事会同意公司与该公司就建设连云港港墟沟东港区物流场站项目签订《连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同》，整个工程预计投资额为１５９１１万元，２０１１年完工。

　　独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　２１、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票

　　公司将召开２０１０年年度股东大会，具体内容如下：

　　（一）会议时间：２０１１年４月１３日（星期三）９：００

　　（二）股权登记日：２０１１年４月６日（星期三）

　　（三）会议地点：连云港市连云区中华路１８号鑫港大厦会议室

　　（四）会议召集人：董事会

　　（五）会议召开方式：现场投票

　　（六）参加会议对象：

　　１、凡２０１１年４月６日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师；

　　４、董事会邀请的其他人员。

　　（七）本次股东大会审议事项

　　１、２０１０年度董事会工作报告；

　　２、２０１０年度监事会工作报告；

　　３、２０１０年度独立董事述职报告；

　　４、２０１０年度财务决算方案；

　　５、２０１０年度利润分配预案；

　　６、关于董事长２０１０年度薪酬的议案；

　　７、公司２０１０年度内部控制评价报告；

　　８、２０１０年度社会责任报告；

　　９、２０１０年年度报告及摘要；

　　１０、２０１１年度投资计划；

　　１１、２０１１年度财务预算方案；

　　１２、关于聘任２０１１年度审计机构的议案；

　　１３、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；

　　１４、关于向金融机构申请２０１１年度授信额度的议案；

　　１５、关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同》的议案。

　　以上议案需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（八）本次股东大会登记方法

　　１、登记方式：

　　拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１１年４月８日９：００至１１：００，１４：００至１６：００到公司办理登记手续；也可于２０１１年４月１１日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件１。

　　２、联系电话：０５１８－８２３８９２６９ 传真号码：０５１８－８２３８０５８８

　　联系人：沙晓春 刘坤１３８１２３３１７５０

　　邮政编码：２２２０４２

　　３、出席会议者食宿、交通等费用自理

　　（九） 股东大会会议资料近日将在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ发布，敬请查询。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月１７日

　　附件１：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量： 委托人股东帐号：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托书签署日期： 委托书有效期限：

　　委托人签章（签名）：

　　日期： 年 月 日

　　证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－００７

　　债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏连云港港口股份有限公司于２０１１年３月４日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，并于２０１１年３月１６日在连云港市连云区中华路１８号鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议。公司现有监事５人，参与现场会议表决监事４人，监事顾正龙先生通过传真方式表决，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议通过如下议案：

　　１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　２、审查通过了《２０１０年度财务决算方案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　３、审查通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　４、审查通过了《公司２０１０年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　５、审查通过了《２０１０年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　监事会对《２０１０年年度报告及摘要》审核意见如下：

　　（１）《２０１０年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）《２０１０年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

　　（３）在提出本意见前，没有发现参与《２０１０年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　６、审查通过了《２０１１年度投资计划》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　７、审查通过了《２０１１年度财务预算方案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　８、审查通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　９、审查通过了《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签＜港口装卸服务协议＞的议案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　１０、审查通过了《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签＜港口装卸服务协议＞的议案》

　　表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票

　　１１、审查通过了《关于与连云港港口集团货运代理公司签订＜港口装卸服务协议＞的议案》

　　表决结果：同意：３票； 反对：０票； 弃权：０票

　　２名关联监事回避表决。

　　１２、审查通过了《关于与连云港港务工程公司签订＜连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同＞的议案》

　　表决结果：同意：３票； 反对：０票； 弃权：０票

　　２名关联监事回避表决。此议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月１７日

　　证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－００８

　　债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 关联交易概述：

　　（一）益海（连云港）粮油工业有限公司（下称：益海公司）主要从事大豆的深加工以及豆粕、油脂等相关贸易；益海公司需要江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）为其提供港口装卸、堆存、港务管理等服务。公司２００８年与益海公司签订了《港口装卸服务协议》，现已到期，双方同意为此续签《港口装卸服务协议》。公司董事陈光平女士在益海公司担任董事，由此益海公司与公司构成关联关系。

　　（二）中国连云港外轮代理有限公司（下称：外代公司）主要从事船舶代理及货物代理的水路运输服务业务。外代公司需要公司为其代理客户提供港口装卸、堆存、港务管理等服务。公司２００８年与外代公司签订了《港口装卸服务协议》，现已到期，双方同意为此续签《港口装卸服务协议》。上市公司控股股东连云港港口集团有限公司（下称：港口集团）董事黄诚先生担任外代公司副董事长，由此外代公司与公司构成关联关系。

　　（三）连云港港口集团货运代理公司（下称：集团货代公司）主要从事国内国际货物代理运输业务，在日常生产经营中，集团货代公司需要公司为其提供港口装卸、堆存及港务管理服务。集团货代公司是港口集团的全资子公司，由此集团货代公司与公司构成关联关系。

　　公司２０１０年按照公允的市场价格为集团货代公司提供港口作业服务，全年服务金额达９２７万元，双方同意为此签署《港口装卸服务协议》。

　　二、关联方介绍：

　　（一）益海公司由丰益中国投资私人有限公司、港口集团、烟台丰禾投资有限公司投资成立，注册资本４３７６２万元人民币，法定代表人为孙立家，住所为连云港开发区，经营范围为：大豆制品及其副产品的生产、加工、仓储；粮食、蔬菜及其他相关植物产品的储藏深加工；蛋白饲料的开发、生产，食品塑料包装制品的生产；销售上述自产产品。

　　（二）外代公司由中国外轮代理有限公司与港口集团共同投资经营，注册资本２２００万元人民币，法定代表人为叶伟龙，住所为连云港墟沟海棠南路外代大厦。许可经营范围：在连云港口岸从事国际船舶代理业务；船舶代理及货物代理的水路运输服务业务（含对船、货、集装箱、船员的服务）。一般经营项目：国际货运代理，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。

　　（三）连云港港口集团货运代理公司是港口集团的全资子公司，注册资本１０００万元人民币，法定代表人为张长春，住所为连云区荷花街。经营范围：承办海运、陆运、空运、快递进出口货物及过境货物的国际运输代理业务等。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

　　（一）公司分别向益海公司、外代公司、集团货代公司提供港口装卸、堆存及港务管理服务并获得价款。

　　（二）益海公司、外代公司、集团货代公司保证其交由公司负责装卸、堆存的货物符合国家相关规定及约定的质量、数量、规格等标准。

　　（三）港口货物的装卸、堆存、港务管理等服务收费价格按市场公允价格标准执行，具体价格在每次另行签署的《货物作业合同》中予以明确约定，该《货物作业合同》是《港口装卸服务协议》的有效组成部分，与该协议具有同等法律效力。

　　（四）与益海公司、外代公司、集团货代公司预计每年交易金额分别不超过８５００万元。

　　（五）协议有效期至２０１３年１２月３１日。

　　四、合同签署情况：

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过后，于２０１１年３月１６日分别与益海公司、外代公司、集团货代公司签署了《港口装卸服务协议》。

　　五、独立董事意见：

　　公司独立董事林东模、俞铁成、唐红认为：公司２０１０年为集团货代公司提供的港口作业服务及上述需要签订的关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。

　　六、会议表决情况：

　　公司第四届董事会第二次会议在审议《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签＜港口装卸服务协议＞的议案》、《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签＜港口装卸服务协议＞的议案》和《关于与连云港港口集团货运代理公司签订＜港口装卸服务协议＞的议案》时，相关关联董事回避了表决，本次会议审议通过了上述３项关联交易。

　　七、备查文件目录：

　　１、公司第四届董事会第二次会议决议

　　２、公司第四届监事会第二次会议决议

　　３、公司独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１７日

　　证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－００９

　　债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 关联交易概述：

　　连云港港务工程公司（下称：工程公司）拥有从事港口工程建设的专业资质和施工队伍，长期承担港口建设工程的施工和维护任务，具有较强的专业技术优势。在生产经营过程中，港务工程公司通过市场招标竞争或按市场公允价格为江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）提供必要的港务建设工程施工及维护服务。公司于２００９年４月与工程公司签订了日常关联交易合同之《建设工程施工服务协议》。

　　为建设连云港港墟沟东港区物流场站项目工程，公司通过招标方式，选择工程公司为工程承包方，主要施工内容包括连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程范围内的抛石及地基处理。

　　公司拟与工程公司就建设连云港港墟沟东作业区物流场站项目签订施工合同，整个工程预计投资额为１５９１１万元，２０１１年完工。

　　工程公司为公司控股股东连云港港口集团有限公司全资子公司，由此工程公司与公司构成关联关系，上述交易为关联交易。

　　二、关联方介绍：

　　工程公司注册资本７０００万元人民币，是公司控股股东的全资子公司，住所为连云区陶庵新村。工程公司的经营范围为：港口与航道工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；水工程维修；物资储存；海洋测绘；以下限分支结构凭有效审批手续经营：商品混凝土加工、销售。

　　三、关联交易协议的主要内容和定价政策：

　　１、工程地点：连云港港煤码头３８＃、３９＃泊位以西近岸海域。

　　２、工程内容：陆域形成部分（抛石置换）以及地基处理（强夯法和振动碾压法）。

　　３、承包范围主要包括：连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理施工项目范围内的抛石及地基处理内容（不包含挖泥清淤）。

　　４、竣工日期： ２０１１年６月３０日。

　　５、合同价款：１５９１１．４１９３万元（人民币）。

　　四、合同签署情况：

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过后，于２０１１年３月１６日与工程公司签署了《连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同》。

　　本项关联交易尚须提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后生效，与本次关联交易有利害关系的关联人港口集团届时将回避对该议案的表决。

　　五、独立董事意见：

　　独立董事发表独立意见认为：上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。

　　六、会议表决情况：

　　公司第四届董事会第二次会议在审议该项关联交易事项时，关联董事李春宏、喻振东、陈光平、朱从富回避表决，其余５名董事投票同意本关联交易事项。

　　七、备查文件目录：

　　１、公司第四届董事会第二次会议决议

　　２、公司第四届监事会第二次会议决议

　　３、公司独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏连云港港口股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月１７日