证券时报多媒体数字报

　　（上接D25版）

　　本报告期内，监事会共召开九次会议，参与了对公司重大事项的决策，在促进公司规范化运作、维护股东权益等方面认真规范的履行了监事会监察督促的职能。报告期内监事会的工作情况如下：

　　１、２０１０年１月８日，公司召开第六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司２００９年度审计机构的议案》；

　　２、２０１０年３月１５日，公司召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了（１）《２００９年度监事会工作报告》；（２）《２００９年度财务决算报告》；（３）《２００９年度报告及其摘要》；（４）《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；（５）《关于２０１０年度日常关联交易的议案》；（６）《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；（７）《关于年度募集资金存放和使用情况的专项说明报告》；（８）《内部控制自我评价报告》；（９）《关于监事会换届选举的议案》；（１０）《关于续聘会计师事务所的议案》

　　３、２０１０年３月３０日，公司召开第六届监事会第二十八次会议，审议通过了（１）《关于选举曾巧女士为公司监事会召集人的议案》；（２）《广东美的电器股份有限公司２０１０年外汇资金衍生品业务专项报告》；（３）《广东美的电器股份有限公司２０１０年大宗材料套期保值业务专项报告》。

　　４、２０１０年４月１２日，公司召开第七届监事会第一次会议，审议通过了（１）《关于选举曾巧女士为公司监事会召集人的议案》；（２）《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》。

　　５、２０１０年４月２８日，公司召开第七届监事会第二会议，审议通过了《２０１０年第一季度报告》

　　６、２０１０年５月２７日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过了（１）《关于为下属控股子公司提供担保的议案》；（２）《关于公司章程变更的议案》。

　　７、２０１０年８月２７日，公司召开第七届监事会第四次会议，审议通过了（１）《２０１０年半年度报告及摘要》；（２）《关于２０１０年度日常关联交易额度调整的议案》；（３）《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》；（４）《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》；（５）《广东美的电器股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》；（６）《关于非公开发行Ａ股股票募集资金投资项目可行性报告的议案》；（７）《前次募集资金使用情况报告》。

　　８、２０１０年１０月２５日，公司召开第七届监事会第五次会议，审议通过了《２０１０年第三季度报告》

　　９、２０１０年１２月１５日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过了（１）《广东美的电器股份有限公司关于２０１１年度日常关联交易的议案》；（２）《关于无锡小天鹅华印电器有限公司股权转让的关联交易议案》。

　　（二）监事会独立意见

　　根据《公司法》以及《公司章程》，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：

　　１、公司依法运作情况

　　报告期内，公司监事会通过列席股东大会和董事会会议，并根据有关法律、法规和规范性文件，对董事会、股东大会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履职的情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议，认真履行职责和授权，决策程序科学、合法，公司建立了规范、高效、权责明确制衡的法人治理结构，完善了公司管理制度；建立了完善、合理、有效的内部控制制度，能够充分保障信息的准确性和资产的完整性，更好的维护股东特别是中小股东和公司的利益不受损害。公司董事及经理等高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法，诚实勤勉地履行职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

　　２、检查公司财务的情况

　　公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查，监事会认为公司２０１０ 年度财务决算报告真实，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，天健正信会计师事务所有限公司对本公司２００９年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正

　　３、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致。

　　４、报告期内公司收购与出售资产交易价格合理，并无发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失；

　　５、报告期内公司与关联方存在关联交易，交易公平合理，定价公允，没有损害非关联方股东的权益和上市公司的利益。

　　６、公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

　　根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《年度报告披露相关事宜》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（１）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

　　（２）公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（３）报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

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　　９．２ 财务报表

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　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

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　　广东美的电器股份有限公司

　　２０１1年３月１７日