证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０１０

太极计算机股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月５日以邮件和传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》。２０１１年３月１５日，在公司软件楼一层会议室召开了第三届董事会第二十次会议。

本次会议应到董事９位，实到董事９位，会议由董事长李建明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《总裁２０１０年度工作报告》。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，详见公司《２０１０年年度报告》全文第八节。

公司独立董事刘凯湘、刘晓兵、刘汝林分别向董事会提交了《独立董事２０１０年述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。述职报告的具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》，该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登于２０１１年３月１７日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润７８，６２３，５０４．１４元，加年初未分配利润１０４，３９５，７０２．８７元，可供分配利润１８３，０１９，２０７．０１ 元，按母公司２０１０年净利润提取１０％的法定盈余公积金７，８６２，３５０．４１元，可供股东分配的净利润为 １７５，１５６，８５６．６０ 元。截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司资本公积金为６５３，２６３，４４０．５７元，其中可用于资本公积金转增股本的金额为６５３，２６３，４４０．５７元。

以２０１０年１２月３１日的公司总股本９８７８．９２万股为基数，向全体股东按每１０股派息６元（含税），共派发现金红利５９，２７３，５２０元，剩余的 １１５，８８３，３３６．６０ 元暂不分配。公司拟以公积金转增股本，以２０１０年１２月３１日公司总股本９８７８．９２万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。经上述转增后，公司总股本为１９７５７．８４万股。

该预案需提交公司股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

信永中和会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，保荐机构招商证券股份有限公司发表了专项核查意见。

七、关联董事李建明、陈长生回避表决，其他董事以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易预测的议案》，独立董事发表意见认为：２０１０年度公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为；公司预计２０１１年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对２０１１年日常关联交易金额的预计。２０１１年度日常关联交易预测公告详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司监事会及保荐机构招商证券股份有限公司就该报告发表了核查意见，信永中和会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告，独立董事对该报告发表了独立意见。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度聘请会计师事务所的议案》。信永中和会计师事务所有限责任公司具有独立的法人资格，具备从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。经审议同意公司继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年审计机构。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见》。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度社会责任报告》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年金融机构综合授信的议案》。

２０１１年，交通银行北京亚运村支行授予我公司８０００万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立担保函、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等；华夏银行北京灯市口支行授予我公司８０００万元的综合授信额度用于流动资金贷款；上海浦发银行北京花园路支行授予我公司８０００万元的综合授信额度用于流动资金贷款、开立保函；民生银行北京魏公村支行授予我公司６０００万元的综合授信额度用于流动资金贷款、开立保函、汇票承兑；广发银行北京车公庄支行授予我公司５０００万元的综合授信额度用于流动资金贷款、开立保函；上海银行北京分行授予我公司８０００万元的综合授信额度用于流动资金贷款和开立保函；总计授信总额度为４３０００万元。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》。

根据太极计算机股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议，公司将使用超募资金４５００万元增资北京人大金仓信息技术股份有限公司。２０１１年１月１５日发布的《使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的公告》，具体交易内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

为保证上述工作顺利进行，本着提高工作效率、保障公司利益的原则，现提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议批准的范围内全权办理本次增资的相关事项，包括但不限于根据经备案的资产评估结果签署并履行相关增资协议，确保以公允价格进行交易。

该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。详见公司２０１１－０１６号公告。

特此公告

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一一年三月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０１１

太极计算机股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月５日以邮件和传真方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十三次会议的通知》。２０１１年３月１５日，在公司软件楼一层会议室召开了第三届监事会第十三次会议。

本次会议应到监事５位，实到监事５位，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。与会监事经认真审议并表决通过如下决议：

一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》，监事会对报告及其摘要审议后认为：董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。公司监事会对该报告审议后认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情况建立健全了各环节的内部控制制度；公司目前的内部控制体系有效，适应公司的正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。报告期内，公司未出现违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

特此公告

太极计算机股份有限公司

监事会

二零一一年三月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０１３

太极计算机股份有限公司董事会

关于２０１０ 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 ２０１０ 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １８８ 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股）股票２５００万股，发行价为每股人民币２９．００元。截至２０１０年３月５日，本次公开发行募集资金总额为人民币７２５，０００，０００．００元，扣除承销保荐费用４３，７５０，０００．００元；审计、评估、验资费用 １，４４０，０００．００ 元；律师费用 ６５５，０００．００元；信息披露等费用３，１１２，９３５．９５元（发行费用总计为４８，９５７，９３５．９５元），实际募集资金净额６７６，０４２，０６４．０５元。

募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司利安达验字 （２０１０）第 １０１２ 号《验资报告》审验，审验金额为６７１，０４９，２００．００元。

审验金额与募集资金净额的差异４，９９２，８６４．０５元，为根据财政部颁发《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会【２０１０】２５号），公司将原冲减资本溢价的广告、路演、上市酒会等费用４，９９２，８６４．０５元，计入当期损益，调至资本公积。

（二）本年度募集资金使用情况

２０１０年度，公司募投项目累计支出１２，０４９．６５万元。其中：已用募集资金置换先期投入７，９３９．０４万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入为１，２０４．６９万元，超募资金投资支出２，９０５．９２万元。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金专用账户余额为 ５６，９３４．０９万元，其中：募集资金专户余额５６，４３４．８万元，自有资金户余额４９９．２９万元。募集资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司于２０１０年１２月１日召开了２０１０年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

根据《募集资金管理及使用制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于２０１０年４月２日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，２０１０年７月１４日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务，上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入１，７４８，４２３．１５ 元（其中 ２０１０年度利息收入 １，７４８，４２３．１５ 元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入１２，０４６，９００．００元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０ 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整 披露募集资金的存放与使用情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一一年三月十五日

募集资金使用情况对照表

截至 ２０１０ 年 １２ 月 ３１ 日

公司名称：太极计算机股份有限公司 单位：万元

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０１４

太极计算机股份有限公司关于２０１１年

日常关联交易预计情况的公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照公司２０１１ 年度（自本次年度股东大会至下一次年度股东大会期间，下同）经营计划，对公司２０１１ 年度日常关联交易情况预计如下：

一、预计２０１１ 年全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方介绍

（１）中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所，成立于１９５８年，住所：北京市海淀区北四环中路２１１号，目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本公司的控股股东。

（２）中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所，成立于１９６４年，位于江苏省南京市城东紫金山麓，目前主要从事指挥自动化系统技术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（３）中国电子科技集团公司第五十四研究研究所，成立于１９５２年，位于河北省石家庄市，目前主要从事事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（４）中国电子科技集团公司第二十二研究所即中国电波传播研究所，成立于１９６３年，位于河南省新乡市，目前主要从事电波传播研究及应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（５）中国电子科技集团公司电子科学研究院，成立于１９８４年，位于北京市石景山区，目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（６）中国电子科技集团公司第三十四研究所，成立于１９７１年，位于广西桂林，目前主要从事光通信整机和系统技术研究及设备研制、生产的专业化研究所。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（７）中国电子科技集团公司第三十六研究所，成立于１９７８年，位于浙江嘉兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（８）中国电子科技集团公司第十研究所，成立于１９５５年，位于四川省成都市，目前主要从事航空电子、航天电子、通信、侦察对抗、识别、雷达等领域电子系统工程及设备的研制和生产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

（９）杭州海康威视数字技术股份有限公司，成立于２００１年，位于杭州市西湖区，目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。

２、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

３、日常关联交易总额

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司第十五研究所进行的各类日常交易总额不超过６，０００万元，房屋租赁费不超过５００万元，综合服务费不超过４５０万元；

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司第二十八研究所进行的各类日常交易总额不超过５，０００万元；

预计２０１１年公司与中国电子科技集团公司第五十四研究所进行的各类日常交易总额不超过３，０００万元；

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司第二十二研究所进行的各类日常交易总额不超过２，０００万元；

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司电子科学研究院进行的日常交易总额不超过１，０００万元；

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司第三十四研究所进行的日常交易总额不超过６００万元；

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司第三十六研究所进行的日常交易总额不超过５００万元；

预计２０１１ 年公司与中国电子科技集团公司第十研究所进行的日常交易总额不超过５００万元；

预计２０１１ 年公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司进行的日常交易总额不超过５００万元。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

１、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

２、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

３、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，已持续了多年，和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

２、上述关联交易经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，在审议该议案时，２ 名关联董事实施了回避表决，其余董事全部同意。

３、公司三位独立董事对上述关联交易事项事先进行了认可，同意上述事项按法定程序进行审议，并发表了独立意见，独立董事认为：

２０１０年度公司与各关联方发生的关联交易，均严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定，交易公平合理，定价公允，履行了法定的批准程序，不存在损害股东利益的行为。

公司预计２０１１年度与关联方发生的日常关联交易，系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易遵循公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，未损害股东利益。因此同意公司对２０１１年日常关联交易金额的预计。

４、本关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

六、备查文件目录

１、太极计算机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

２、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见（内容包括：独立董事关于２０１１年日常关联交易预计情况的独立意见）。

３、独立董事关于公司２０１１年日常关联交易预测的事前认可意见。

太极计算机股份有限公司董事会

二零一一年三月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０１５

太极计算机股份有限公司关于举办

２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第８．９条的规定，本公司将于２０１１年３月２３日上午９：００—１１：３０在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｗｗｗ．ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总裁刘淮松先生、财务总监王亚峰先生、独立董事刘晓兵先生、董事会秘书柴永茂先生、保荐代表人刘奇先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

二零一一年三月十五日

证券代码：００２３６８ 证券简称：太极股份 公告编号：２０１１－０１６

太极计算机股份有限公司

召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况：

本次股东大会由董事会召集。

１、会议召开时间：２０１１年４月８日下午１４：００

２、会议召开地点：北京朝阳区来广营西路８８号北京会议中心９号楼第五会议室

３、股权登记日：２０１１年３月３１日

４、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年年度报告及其摘要》

４、审议《２０１０年度财务决算报告》

５、审议《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

６、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易预测的议案》

７、审议《关于２０１１年度聘请会计师事务所的议案》

８、审议《２０１１年金融机构综合授信的议案》

９、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》

三、参加会议的人员及办法：

１、凡２０１１年３月３１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人代为出席（被授权人不必为公司股东）；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师；

４、公司董事会同意列席的其他人员。

四、会议的登记办法：

１、登记方法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记并写清联系电话。

２、会议登记时间： ２０１１ 年４月７日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１７：００

３、登记地点：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层证券部

五、其他事项：

１、联系电话：０１０—５１６１６３０９

传 真：０１０—５１６１６３０９

联系人：柴永茂、郑激运、陈宗远

邮政编码：１０００８３

通讯地址：北京市海淀区北四环中路２１１号软件楼六层

２、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二十次会议决议；

２、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司董事会

二○一一年三月十五日

附件：授权委托书

兹委托×××先生／女士代表我单位（本人）出席太极计算机股份有限公司２０１０年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：２０１１ 年×月×日

委托书有效期限：＿＿