证券时报多媒体数字报

　　股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－００７

　　中航动力控制股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　１． 公司前次募集资金使用情况报告将在审计后再提交董事会审议，经董事会审议通过后将与本次非公开发行有关的其它议案一并提交股东大会审议。

　　２． 本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过以及国务院国资委、中国证监会的核准。

　　３． 本次非公开发行相关前置审批程序完成后，公司将择机召开股东大会审议本次非公开发行相关事宜，召开股东大会的时间、地点另行通知。

　　４． 公司股票将于２０１１年３月１７日开市时复牌。

　　中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于２０１１年３月１６日上午９时在北京市凯迪克大酒店会议室召开。本次会议于２０１１年３月１１日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事１３人，实到１２人，独立董事罗建钢因个人原因不能出席本次董事会会议，授权独立董事景旭代为出席董事会并行使表决权。部分监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长庞为先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　　１． 发行股票的类型和面值

　　本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　２． 发行股票的数量

　　本次非公开发行Ａ股股票的数量为不超过２７，５００万股。

　　公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行Ａ股股票的数量将根据发行价格的调整相应调整。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　３． 发行方式和发行时间

　　本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　４． 发行对象及认购方式

　　本次发行对象为不超过十名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。

　　证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　５． 发行价格与定价方式

　　本次非公开发行Ａ股股票的发行价格为不低于本次董事会决议公告日即２０１１年３月１７日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１１．８４元／股。

　　公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，由公司董事会与本次发行的保荐人（主承销商）根据询价结果协商确定。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　６． 上市地点

　　本次非公开发行的股票在锁定期满后，在深圳证券交易所上市交易。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　７． 募集资金的数量及用途

　　本次非公开发行募集资金不超过３１６，８３０．０６万元，拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　８． 锁定期安排

　　本次非公开发行的股票，在发行完毕后，发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　９． 本次非公开发行前的滚存利润安排

　　在本次非公开发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　１０． 本次非公开发行决议的有效期限

　　本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起１２个月。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会逐项表决，其中第７项须经非关联股东审议批准。

　　三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮网公告）

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　四、审议通过了《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议的议案》

　　２０１１年３月１１日，公司与江苏中航动力控制有限公司及其原股东签署了附条件生效的《增资扩股协议》。

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　五、审议通过了《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议的议案》

　　２０１１年３月１１日，公司与镇江恒驰科技有限公司及其原股东签署了附条件生效的《增资扩股协议》。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、审议通过了《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议的议案》

　　２０１１年３月９日，公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司与中国航空技术国际控股有限公司、北京力威尔航空精密机械有限公司及其原股东签署了附条件生效的《增资扩股协议》。

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　七、审议通过了《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签订资产购买协议的议案》

　　２０１１年３月１４日，公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署了附条件生效的《资产购买协议》。

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　八、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　九、审议通过了《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》

　　本次非公开发行募集资金的部分投向构成重大关联交易，本公司独立董事已对本次非公开发行涉及重大关联交易事项发表了独立意见。在本次董事会非公开发行相关议案表决中，关联董事均已回避表决。相关议案在提交公司股东大会审议时，关联股东在股东大会上就相关议案回避表决。

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议批准。

　　十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》

　　根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

　　１． 授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；

　　２． 授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等；

　　３． 授权董事会办理本次非公开发行申报事项；

　　４． 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次非公开发行股票方案进行调整；

　　５． 授权董事会根据本次非公开发行股票实际结果，进行相应股权变更登记；

　　６． 授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜；

　　７． 授权董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款及办理工商登记事宜；

　　８． 授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；

　　９． 本授权自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。

　　公司本次非公开发行股票的有关事宜经股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。在上述授权基础上，同意董事会转授权由公司董事长和高级管理人员组成的非公开发行工作小组，决定、办理及处理上述与本次非公开发行有关的一切事宜。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　十一、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的议案》

　　鉴于本次非公开发行截至本次董事会召开之日，相关资产的审计、评估工作尚未完成，因此，本次董事会后暂不召开审议本次非公开发行事宜的股东大会。待本次非公开发行相关资产的审计、评估工作完备后，公司将尽快召开董事会审议与本次非公开发行有关的议案，并通知召开关于本次非公开发行事宜的股东大会。关于本次非公开发行事宜的股东大会的召开时间、地点另行通知。

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　十二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行聘请中介机构的议案》

　　公司为本次非公开发行之目的，特聘请以下中介机构：

　　１． 联合保荐机构：东海证券有限责任公司

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　２． 联合保荐机构：中航证券有限公司

　　表决结果：赞成 ５ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票，关联董事庞为、张姿、高华、李宗顺、杨育武、张燕飞、朱静波、刘忠文回避了表决。

　　３． 律师事务所：北京市凯文律师事务所

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　４． 审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　５． 评估机构：上海东洲资产评估有限公司

　　表决结果：赞成 １３ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十七日

　　股票简称：中航动控　 股票代码：０００７３８　 公告编号：临２０１１－００８

　　中航动力控制股份有限公司独立董事

　　关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中航动力控制股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，我们作为中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场发表如下意见：

　　1.公司拟以非公开发行的方式向不超过十名的特定对象发行不超过２７，５００万股Ａ股股票（以下称“本次非公开发行”），本次非公开发行募集资金的投向中，包含公司向江苏中航动力控制有限公司增资、公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司向北京力威尔航空精密机械有限公司增资、公司全资子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司向北京长空机械有限责任公司购买资产，该等交易构成关联交易。公司董事会就上述事宜事前通知了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通和询问后，我们表示认可，我们同意将上述事项提交董事会审议。

　　2.本次非公开发行Ａ股股票的发行价格为不低于本次董事会决议公告日，即２０１１年３月１７日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于１１．８４元／股。符合相关法律、法规的规定。

　　3.公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　4.本次非公开发行涉及的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应回避表决。

　　5.本次非公开发行方案体现了公开、公平、公正的原则，符合公司长远发展计划，将在业务经营、财务状况、长期战略等多个方面夯实公司可持续发展的基础，增强公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　综上所述，我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　我们同意公司本次非公开发行股票的相关议案。

　　公司独立董事：

　　战颖 景旭 徐枞巍

　　罗建钢 王玉杰

　　二〇一一年三月十六日

　　股票简称：中航动控 股票代码：０００７３８ 公告编号：临２０１１－０１０

　　中航动力控制股份有限公司

　　非公开发行股票涉及关联交易的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　１、本公告为关联交易提示性公告，最终资产评估结果、经审计的历史财务数据等关联交易的详细内容将另行公告，并提交股东大会审议。

　　２、公司独立董事已就上述事项出具了同意的独立董事意见。

　　２０１１年３月１６日，中航动力控制股份有限公司（以下简称“中航动控”或“公司”）召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了中航动控非公开发行股票相关事宜，其中三个募集资金投资项目涉及关联交易。具体情况如下：

　　一、增资江苏中航动力控制有限公司并实施新能源控制产业化项目

　　１、关联交易基本情况

　　公司拟以本次非公开发行募集资金中的５０，０００万元增资江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”）并实施新能源控制产业化项目，第一次增资完成后，公司将持有江苏动控５１％股权。江苏动控与公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”），因此该行为构成关联交易。

　　２、江苏动控简介

　　（１）基本情况

　　公司名称：江苏中航动力控制有限公司

　　注册地址：无锡市长江路２１号新区产业科技园Ｆ幢三楼

　　法定代表人：张登馨

　　注册资本：１，０００万元

　　营业执照注册号码：３２０２１３０００００２５６９

　　经营范围：电子产品、计算机软件、仪表、电器机械、液压设备的研究、设计、生产、销售和服务；控制系统、动力系统和能源系统的设计、成套、销售、安装和工程服务；上述产品的技术开发、技术服务和技术转让。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　截至２０１０年１２月３１日，江苏动控的股权控制关系如下：

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　　（２）与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

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　　（３）业务发展情况

　　江苏动控是国内集研究设计、系统集成、生产制造和工程服务于一体的高科技新能源企业，主要从事燃气轮机、太阳能和风力发电等领域电子控制产品的开发、生产、销售和服务，在燃机动力控制技术方面处于国内领先地位。

　　江苏动控充分发挥中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所在航空动力控制领域的技术、装备、信息和人才优势的基础上，在新能源领域相继成功开发了燃气轮机控制系统、光伏电力变换控制器、斯特林太阳能发动机控制系统、高效聚风型风力发电机组、大型风电机组控制系统和变流器等产品，现已形成了新能源控制系统的完整核心技术体系。

　　（４）资产权属状况及对外担保情况

　　截至２０１０年１２月３１日，江苏动控不存在重大资产权属问题及对外担保情况。

　　３、增资方案

　　公司将分两次合计向江苏动控增资５亿元。

　　第一次增资：公司对江苏动控第一次增资的增资价格以资产评估报告确定的江苏动控净资产值为基础确定，以预估值３５００万元计算，公司第一次增资后的股权比例如下：

　　■

　　本次增资各方确认，各方将在资产评估报告出具后签署《增资扩股协议之补充协议》以最终确定第一次增资的增资价格和增资款金额。

　　第二次增资：公司第二次增资的增资款为５亿元扣除第一次增资款后的剩余部分。各方确认，第二次增资的具体时间根据江苏动控投资项目的建设进度由各方协商确定，增资价格以届时经评估的江苏动控净资产值为准。

　　目前，江苏动控的评估工作正在进行中。增资价格按照江苏动控经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据确定。

　　二、增资北京力威尔航空精密机械有限公司扩大国际合作项目之关联交易

　　１、关联交易基本情况

　　公司拟以本次非公开发行募集资金中约２３，１４４．２２万元与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）一起增资北京力威尔航空精密机械有限公司（以下简称“力威尔公司”）实施扩大国际合作项目。

　　中航国际与本公司的实际控制人均为中航工业集团，因此该行为构成关联交易。

　　２、力威尔公司简介

　　１）基本情况

　　公司名称：北京力威尔航空精密机械有限公司

　　注册地址：北京市昌平区昌平镇火炬街３号、１号、２号

　　法定代表人：杨春生

　　注册资本：８００万元（非货币出资５２８万元，为机械设备、非专利技术５２８万元，占注册资本的６６％）

　　营业执照注册号码：１１０１１４００１３９４２５５

　　经营范围：制造销售航空发动机零部件、机械配件

　　截至本预案披露之日，力威尔公司的股权控制关系如下：

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　　２）业务发展情况

　　力威尔公司主要从事民用航空产品转包生产业务，目前主要产品为航空发动机摇臂组件。力威尔公司具有完善的质量体系与特种工艺认证，先后通过了ＡＳ９１００－Ｂ国际宇航质量体系认证（覆盖ＩＳＯ９１００：２００８质量体系），其焊接工艺和无损探伤取得了ＮＡＤＣＡＰ认证，其他特种工艺通过了用户的认可。力威尔公司具有加工钛合金、镍基、钴基高温合金等难加工材料１０多年的经验和优势，为北京市高新技术企业，并拥有实用新型专利６项、发明专利１项。

　　力威尔公司的航空发动机摇臂转包业务近年来一直保持高速增长，除０９年受全球金融危机影响外均实现两位数增长。主导产品航空发动机摇臂组件从单一品种扩展到六十余种，配套十六种航空发动机和工业燃气轮机。已累计交付摇臂组件１７０多万件。力威尔公司与罗罗公司和斯奈克玛公司等国际著名发动机制造商建立了长期稳定的合作关系，签订了长期的供货合作协议。力威尔公司一直为罗罗公司民用航空发动机摇臂组件全球唯一供应商，并占有斯奈克玛民用航空发动机摇臂组件９０％的全球市场份额。

　　３）资产权属状况及对外担保情况

　　截止２０１０年１２月３１日，力威尔公司不存在重大资产权属问题及对外担保。

　　３、增资方案

　　２０１１年３月９日，北京航科与中航国际、中航技工贸、力威尔公司签订了附生效条件的《增资扩股协议》，根据该协议北京航科与中航国际共同向力威尔公司增资，增资款总额为３５，０６７万元。其中，北京航科本次增资的增资款总额为２３，１４４．２２万元，占比６６％；中航国际本次增资的增资款总额为１１，９２２．７８万元，占比３４％。中航技工贸同意放弃增资的权利。

　　按预估值４，１９２．６５万元计算，本次增资后的力威尔公司的股权控制关系如下：

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　　目前，力威尔公司的评估工作正在进行中。增资价格按照力威尔公司经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据确定。

　　三、收购北京长空机械有限责任公司天然气加注集成控制系统业务相关资产

　　１、关联交易基本情况

　　公司拟以本次非公开发行部分募集资金收购北京长空机械有限责任公司（以下简称“北京长空”）天然气加注集成控制系统业务相关资产。北京长空与本公司的实际控制人均为中航工业集团，因此该行为构成关联交易。

　　２、北京长空持有的天然气加注集成控制系统业务基本情况

　　１）资产持有者北京长空的基本情况

　　公司名称：北京长空机械有限责任公司

　　注册地址：北京市昌平区科技园利祥路１号

　　法定代表人：张燕飞

　　注册资本：４，６５４万元

　　营业执照注册号码：１１００００００２０５７５７４

　　经营范围：许可经营项目：制造、加工航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、压铆机、尼氟龙制品、制氧机、精密机械；

　　一般经营项目：销售、维修航空航天器液压配件、航空航天器发动机配件、机械液压配件、加气机、压铆机、尼氟龙制品、制氧机、精密机械；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

　　２）资产基本情况

　　北京长空持有的天然气加注集成控制系统业务资产主要有各种车床、铣床、磨床、专用实验台等设备３７台，车辆２台，电子设备２２台，存货及其他流动资产。截至２０１０年１２月３１日，资产账面价值为１，８７４万元，其中固定资产账面价值为２７万元，存货账面价值为１，１１２万元；负债共计１，１３８万元，均为流动负债，无借款（以上数据未经审计）。

　　３）资产权属是否清晰、是否存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况

　　截至２０１０年１２月３１日，北京长空持有的天然气加注集成控制系统业务不存在重大资产权属问题及对外担保情况，负债主要为应付账款及预收账款。

　　４）业务发展情况

　　北京长空是国内最早研发和生产天然气加注集成控制系统的厂家之一，近几年产值都以３０％的速度稳定增长，２０１０年实现收入１，２００多万元。业务主要分布在中国北方大部分地区，目前产量和市场占有率在国内排名第三，中国石油天然气集团公司和中国石油化工集团公司的下属燃气公司均为北京长空的主要客户。北京长空利用航空产品技术优势和北京地区人才优势，着力开发天然气加注集成控制系统，特别是ＡＲＭ电脑控制系统和三级网络管理系统，其技术在国内同行业处于领先地位。

　　３、收购方案

　　通过协议方式转让，以现金支付。收购后，北京航科将取得北京长空持有的天然气加注集成控制系统业务，并将其作为公司进军清洁能源的运营主体及进行扩大产能建设的基础。

　　目前，天然气加注集成控制系统业务相关资产的评估正在进行中，收购价格将按照经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估结果为依据确定。

　　本次非公开发行上述三个募投项目构成关联交易，所涉及标的资产的审计、评估工作正在进行，待相关审计和评估结果确定后予以披露。

　　特此公告。

　　中航动力控制股份有限公司董事会

　　二○一 一年三月十七日