证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2011年3月16日上午10时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了以下议案，形成如下决议：

　　以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《盈利补偿协议之补充协议》。

　　关联董事景树森、寇显强、刘富军在审议该议案时回避表决。

　　本公司已与内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称"兴业集团"）就拟置入资产实际利润数不足盈利预测数的情况达成一致意见，同意与兴业集团签署《盈利补偿协议之补充协议》。

　　特此公告

　　赤峰富龙热电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十七日