证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案；

２、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

二、会议召开情况

１、会议日期：

现场会议召开时间为：２０１１年３月１６日（星期三）上午９：３０时。

网络投票时间为：２０１１年３月１５日—２０１１年３月１６日，其中：

（１）通过深交所交易系统投票

２０１１年３月１６日上午９：３０－１１：３０和下午１３：００－１５：００

（２）通过互联网投票系统投票

２０１１年３月１５日下午１５：００至２０１１年３月１６日下午１５：００的任意时间

２、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司第三会议室。

３、会议召集人

吉林电力股份有限公司第五届董事会。

４、会议主持人

公司董事、财务总监陈立杰先生主持了本次会议。

５、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共９４ 人，代表股份２２４，２１６，９７６股，占公司有表决权总股份的２６．７２１１ ％。

２、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共１８人，代表股份有表决权股份２１８，９０８，８０９股，占公司有表决权总股份的２６．０８８５％。

３、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共７６人，代表有表决权股份５，３０８，１６７股，占公司有表决权总股份的０．６３２６％。

４、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了本次会议。

四、议案表决结果

１、审议通过了《公司与中电投集团公司办理票据业务的议案》

关联股东吉林省能源交通总公司对本项议案回避了表决。

该议案有效表决权股份总数９，５５３，９２２股。经表决，同意为９，５０９，３２２股，占有效表决权的９９．５３３２％；反对为３７，８００股，占有效表决权的０．３９５６％；弃权为６，８００股，占有效表决权的０．０７１２％。

２、审议通过了《公司日常关联交易》

关联股东吉林省能源交通总公司对本项议案回避了表决。

该议案有效表决权股份总数９，５５３，９２２股。经表决，同意为９，４９８，５２２股，占有效表决权的９９．４２０１％；反对为３７，８００股，占有效表决权的０．３９５６％；弃权为１７，６００股，占有效表决权的０．１８４２％。

五、参加网络投票前十大股东表决情况

六、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

２、律师姓名：贾向明、王伟

３、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

七、备查文件

１、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

２、北京中咨律师事务所《关于吉林电力股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年三月十六日