证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议的通知于2011年3月4日（星期五）发出以后，以通讯方式于2011年3月16日（星期三）召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于制订2011年4月-2012年3月LME套期保值计划的议案》；

　　根据公司铝锭、铝加工产品出口及生产原料氧化铝的进口需要，制订2011年4月-2012年3月公司在LME的套期保值计划。

　　其中：出口产品卖出保值套保比率不超过50%，进口氧化铝买入保值套保比率不超过45%。

　　表决结果：11票赞成、 0票弃权、 0票反对

　　二、《关于制订2011年4月-2012年3月国内套期保值计划的议案》；

　　根据公司铝锭、铝加工产品销售、氧化铝采购的需求，制订公司2011年4月-2012年3月在上海期货交易所使用铝期货合约套期保值的计划。

　　其中：铝锭、铝加工产品卖出保值套保比率不超过40%，加工产品生产用铝买进保值套保比率不超过25%，内氧化铝采购买进保值套保比率不超过50%。

　　表决结果： 11票赞成、 0票弃权、 0票反对

　　三、《关于确定公司2011年度境外期货外汇风险敞口的议案》；

　　为了更好地发挥公司境外期货套期保值的作用，根据公司生产经营实际和《2011年LME套期保值计划》测算，确定公司2011年度申请外汇风险敞口额度，此额度须经相关监管部门审批核定。

　　表决结果： 11票赞成、 0票弃权、 0票反对

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十六日