证券时报多媒体数字报

股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１１－０２号

深圳市长城投资控股股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于２０１１年３月１６日在深圳圣廷苑酒店现场召开。会议通知于２０１１年３月１１日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。出席会议的董事有马兴文、黄振达、龙庆祥、胡泽恩、申成文、钟鹏翼、赖继红。董事李永明因公未能出席会议，委托董事马兴文代为行使董事职权。独立董事胡春元因故未能出席会议，也未委托其他董事代为行使董事职权。会议应到董事９名，实到董事７名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司常务副总经理谭华森、监事会监事邓伟时、熊军、楼锡锋、董事会秘书尹善峰列席了会议。

会议由公司董事长马兴文主持，审议通过了以下议案：

一、经表决，以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的预案》。

公司第五届董事会于２００８年２月２０日经２００８年第一次临时股东大会选举产生，迄今任期已满三年，任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届。

公司第六届董事会设董事９名，其中独立董事人数３名。经公司股东推荐、董事会提名并经公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意将以下人员作为第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议：

非独立董事：朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新；独立董事：钟鹏翼、王继中、曹叠云。

本预案需提交公司股东大会分候选人逐一审议，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行审议。

独立董事对本次董事会换届选举发表独立意见如下：

１、董事提名程序符合《公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》、公司《董事会提名委员会实施细则》的有关规定。

２、经审阅董事候选人履历等材料，未发现以上被提名人有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在中国证监会认定的市场禁入者或禁入尚未解除的现象。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

３、我们同意朱新宏、谭华森、李永明、张天亮、李晓晨、宋炳新为公司第六届董事会非独立董事候选人；钟鹏翼、王继中、曹叠云为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人简历附后。

二、经表决，以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于２０１１年４月１日（星期五）上午９：３０在公司八楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

１、 《关于董事会换届选举的议案》

２、 《关于监事会换届选举的议案》；

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十七日

附：第六届董事会董事候选人简历

朱新宏个人简历：

朱新宏，男，１９６１年出生，山西财经学院学士，美国罗斯福大学、北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级经济师。１９８３年至１９８６年在郑州航空工业管理学院经营管理系任教师（期间航空工业部计划司借调半年）；１９８６年２至６月在北京语言学院进修英语；１９８６年６月至１９８８年５月在英国伯明翰大学经济分析专业做访问学者；１９８８年５至１１月在郑州航空工业学院任教师；１９８８年１１月起先后任深圳信息管理办公室、市信息中心经济预测部部长兼《经济动态》主编，深圳市统计信息局综合处副处长（主持工作），深圳市统计学会秘书长；１９９６年７月至２００３年６月先后担任深圳市投资管理公司企管部负责人、副部长，债务清缴部部长，人力资源部副部长；１９９９年３月至２０００年３月兼任金地（集团）股份有限公司董事；２０００年３月至２００３年６月兼任深西电机制造有限公司董事长；２００３年６月起任深圳科技工业园总公司监事会监事、监事会主席；２００６年１２月起任深圳巴士集团股份有限公司监事会主席（２００６年０５－２００８年０５兼任深圳市信息管线有限公司监事会主席）；２０１１年０２月起任本公司党委书记。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

谭华森个人简历：

谭华森，男，１９６２年出生，广东省委党校经济学研究生，高级经济师。１９７８至１９８４年任惠阳地区农业银行会计员；１９８４年至１９８７年任深圳市农业银行信用合作处稽核员；１９８７年３月起参与筹备深圳发展银行，历任总行会计部副主任、上步支行行长、深圳发展银行房地产公司总经理、总行理财业务部副总经理、深圳管理二部总经理、深圳管理部总经理（深圳分行行长）等职务；２００６年１０月起历任中信深圳集团公司总经理助理、副总经理；２００７年４月起任中信（深圳）惠州控股公司董事长、中信惠州城建总经理等职务；２００９年１０月起任本公司常务副总经理。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

李永明个人简历：

李永明，男，１９５６年出生，硕士研究生，高级工程师、高级政工师；曾任中国人民解放军００３１４部队助理工程师；１９８３年起先后任深圳市第五建筑工程公司分公司经理、公司副总经理、总经理、党委书记、深圳市金众（集团）股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市建设（集团）公司副总经理、深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事、总经理、深圳市建设投资控股公司副总裁；２００３年５月起任深圳市振业（集团）股份有限公司董事长兼党委书记，同时兼任本公司董事。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

张天亮个人简历：

张天亮，男，１９６３年出生，华中师范大学硕士研究生，高级经济师。１９８７年起曾任职湖北省武汉市政府政策研究室、湖北省政府政策研究室；１９９１年至１９９８年任深圳市委政策研究室政治体制改革处副处长；１９９８年１２月起任深圳市建设投资控股公司办公室主任；２００２年１１月起先后任深圳市沙河实业（集团）有限公司副总经理、监事会主席；２００６年２月起任深圳市农科集团公司副总经理；２０１１年２月起任本公司党委副书记兼纪委书记。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

李晓晨个人简历：

李晓晨，男，１９５４年出生，澳大利亚梅铎大学工商管理学硕士；１９８２至１９９４年任中共吉林市委组织部处长、市政府协作委主任；１９９４至１９９６年任上海金圣房地产公司总经理；１９９６至２００４年任香港仁信集团副总经理；２００４起任深圳杰宜投资公司董事长。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

宋炳新个人简历：

宋炳新，男，１９５７年出生，深圳大学人事管理专业毕业，大专学历，政工师；１９７６至１９８７年，任步兵５０９团三营战士、排长、干事；６６军教导队学员；步兵５９０团三营机炮连政治指导员；１９８７年至１９９６年，历任本公司办公室秘书、副主任、主任；１９９６年１０月起任本公司总经理助理兼行政办公室主任；１９９８年８月起任本公司副总经理。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，持有公司股票３７，５３７股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

钟鹏翼个人简历

钟鹏翼，男，１９５５年出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师；１９８７至１９９１年任深圳市工业品贸易集团中兴贸易公司总经理；１９９２至１９９６年任深圳友谊贸易中心总经理；１９９６至２００２年任深圳市工业品贸易集团公司副总经理和深圳市奥康德集团公司副总经理并兼任深圳市现代友谊股份有限公司董事长；２００３至２００５年任深圳市奥康德集团公司总经理；２００２年起任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、深圳永旺友谊（吉之岛）商业有限公司副董事长；２００７年起任深圳市友谊城百货有限公司董事长；现任深圳市友谊贸易中心有限公司董事长、茂业国际控股有限公司副董事长；２００８年２月起兼任本公司独立董事。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

王继中个人简历：

王继中，男，１９４７年出生，曾就读于贵州工业管理专科学校和华侨大学，研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师。１９９３年３月前曾任机械工业部贵阳仪器仪表工业公司财务处长，贵阳卷烟厂总会计师兼财务处长；１９９３年３月起先后担任深圳市投资管理公司工交企业管理部副部长、财务管理部部长，深圳市高速公路开发有限公司董事、副总经理，深圳高速公路股份有限公司监事会主席、董事，深圳市全程物流有限公司副董事长，深圳市华南物流有限公司董事，深圳市大升高科技工程有限公司副董事长等职；２００８年起任深圳市会计学会专职副秘书长，广东省正高级会计师及高级会计师评审委员会资深委员。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

曹叠云个人简历：

曹叠云，男， １９６３年出生，武汉大学法学院研究生，中国社科院研究生院博士研究生 ，律师。１９８７年至１９８９年任武汉大学法学院助教；１９９２年至１９９３年任中国社科院法学研究所助研；１９９３年至１９９５年就职于北京大成律师事务所；１９９３年至２００９年历任深圳市政府法制办法律顾问室主任科员、副处长、处长；２００９年７月起任广东华商律师事务所律师。

股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１１－０３号

深圳市长城投资控股股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市长城投资控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议于２０１１年３月１６日在长源楼七楼公司会议室召开。会议通知于２０１１年３月１１日以电子邮件方式送达全体监事。监事邓伟时、熊军、楼锡锋出席了会议，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席邓伟时主持，经现场表决，以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的预案》，并同意将股东代表监事提交公司股东大会审议。

公司第五届监事会于２００８年８月６日经２００８年第二次临时股东大会选举产生，今已临届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提出换届选举新一届监事会，成员由３人组成。经公司股东推荐、职工民主选举及第五届监事会研究，第六届监事会监事候选人如下：

邓伟时（股东代表监事）

熊 军（股东代表监事）

楼锡锋（职工代表监事，已经由２０１１年３月９日公司职工代表大会选举产生）。

第六届监事会监事候选人简历附后。

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月十七日

第六届监事会监事候选人简历：

邓伟时简历

邓伟时，男，１９５１年出生，经济师。有三十余年党政管理经验，曾在牡丹江市团市委办公室任副主任、牡丹江市委政研室任主任；１９９４年７月至２００２年１２月，任深圳市委政研室处长；２００２年１２月至２００６年５月任深圳市农科集团党委副书记兼纪委书记；２００６年５月至２００８年８月，任深圳市信息管线有限公司董事长、党支部书记；２００８年８月至今，任本公司监事会主席。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

熊军简历

熊军，男，１９７７年出生，北京理工大学物理系理学学士、中国人民大学法学院法学学士。香港城市大学法学硕士，执业律师资格。２００１年至２００２任职于德勤企业顾问（深圳）有限公司；２００２年至２００４年５月，任职于中伦金通律师事务所深圳分所；２００４年５月至２００６年３月，任职于深圳市汇恒投资发展有限公司；２００６年３月至２０１０年３月，历任成都深长城地产有限公司副总经理，本公司投资部总经理，上海深长城地产有限公司总经理；２０１０年３月至今任成都市文旅熊猫小镇投资有限公司总经理；２００５年２月起任本公司监事。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

楼锡锋简历

楼锡锋，男，１９５８年出生，经济师、高级政工师。有近二十年行政管理、工程管理经验，曾在基建工程兵十六团、深圳市第二建筑工程公司、深圳市二线建设指挥部任技术员；１９８５年起，历任本公司党办主任、组织人事部长、人事部长、纪委副书记、党群部长、工会主席、总部总支书记、职工监事；２００９年１２月起任本公司工会副主席、总部工会主席、职工监事。

与公司大股东深圳市国有资产监督管理局不存在关联关系，持有公司股票５２，７４５股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、和规定要求的任职条件。

股票代码：００００４２ 股票简称：深长城 公告编号：２０１１－０６号

深圳市长城投资控股股份有限公司

关于召开２０１１年临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第五届董事会第二十八次会议审议决定，由第五届董事会召集，拟召开２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

２０１１年 ４月１日（星期五）上午９：３０

二、会议地点

深圳市福田区百花五路长源楼本公司八楼会议室

三、会议召开方式

现场会议

四、会议审议事项

１、《关于董事会换届选举的议案》

２、《关于监事会换届选举的议案》

上述预案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见２０１１年３月１７日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的深长城２０１１－０２号《第五届董事会第二十八次会议决议公告》、深长城２０１１－０３号《第五届监事会第十三次会议决议公告》。

五、出席对象

１、截至２０１１年３月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

六、会议登记办法

１、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

２、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

４、登记时间：２０１１年３月２８日至２０１１年３月３１日上午８：３０－１２：００和下午２：００－５：３０。

登记地点：深圳市福田区百花五路长源楼公司七楼董事会办公室。

七、其他事项

１、会期半天，食宿、交通费用自理。

２、联系电话：０７５５－８８３９３６６９ ８８３９３６２９

传 真：０７５５－８８３９３６００

邮政编码：５１８０２８

联 系 人：王昌栋 张晓梅

特此公告

深圳市长城投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月十七日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城投资控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。

委托人名称：

委托人股数： 委托人股东帐号：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

授权委托代理人签名： 身份证号码：

委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

注１：

根据本公司的《公司章程》，董事选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。具体实施细则如下：

１、 本公司选举非独立董事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司非独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位非独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有非独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位候选人，得票多者当选。

２、 本公司选举独立董事时，出席会议的每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向该公司独立董事候选人，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位独立董事候选人，也可以做任意分配给其有权选举的所有独立董事候选人，或用全部选票来投向两位或三位候选人，得票多者当选。

３、参加投票的每位投票股东必须将自己应有票数具体分配给所选的董事，但所投票的候选人数不能超过本公司《公司章程》规定的独立董事、非独立董事人数，所分配票数总和不能超过股东拥有的投票数，否则，该票作废。

４、董事当选原则。董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选董事的最低得票数必须超过出席股东大会股东所持股份的半数。否则，对不够票数的董事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。

注２：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人（签名及公章）：

委托日期：２０１１年 月 日