证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　公司2010年第六次临时股东大会于2011年2月22日以公告形式发出通知。会议于2011年3月16日上午9时在河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共5名，代表有表决权股份140,685,275股，占公司有表决权股份总额的52.12%。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　　1、审议《公司2010年度报告及摘要》；

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　2、审议《公司2010年度董事会工作报告》；

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　3、审议《公司2010年度财务决算报告》；

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　4、审议《公司2011年度财务预算报告》；

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　5、审议公司2010年度利润分配预案；

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　6、审议《<董事会关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　7、审议《<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　8、审议《公司2010年度监事会工作报告》。

　　赞成股份140,685,275股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　五、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事王莉婷女士进行了述职，向股东大会提交了《河南恒星科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。

　　《河南恒星科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年2月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

　　六、律师见证情况

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、熊凯律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、会议备查文件

　　1、《河南恒星科技股份有限公司2010年度股东大会决议》；

　　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月17日