证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-011

　　广联达软件股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月15日下午15：00在公司会议室召开第二届监事会第一次会议。本次会议通知于2011年3月4日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议由监事会主席陈晓红先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事2名，监事安景合先生委托监事许砚玲女士出席会议并代为投票表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。（该项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

　　同意选举监事陈晓红先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会监事相同。

　　附件：陈晓红先生简历

　　特此公告

　　广联达软件股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年3月15日

　　附件：陈晓红先生简历

　　陈晓红先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士学历。曾任职北京燕山石化设计院设计工程师，西安高新开发区管委会规划部设计师，本公司市场部经理、基础部经理、数字建筑事业部经理。现任本公司监事会主席。陈晓红先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 陈晓红先生持有公司27,959,112股股份；陈晓红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-012

　　广联达软件股份有限公司

　　关于募集资金投资项目“客户服务支持中心”

　　实施地点变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募投项目基本情况

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]507号"文核准，广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"或"广联达"）于2010年5月11日首次公开发行人民币普通股2,500万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币58.00元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及公司发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币1,375,629,994.98元。

　　根据公司《首次公开发行A 股股票招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"），本次募集资金拟投资建设"工程造价行业应用解决方案"项目、"建设工程项目管理解决方案"项目、"工程造价信息服务"项目、"工程招投标协同应用平台"项目、"广联达客户服务支持中心"项目和"工程项目管理研究中心"项目等六个项目，共需使用募集资金人民币295,750,300元。

　　二、关于客户服务支持中心实施地点变更的具体情况

　　（一）客户服务支持中心的具体情况

　　根据公司《招股说明书》，该募投项目的总投资额为2,013.84万元。该项目已在北京市海淀区发展和改革委员会备案（京海淀发改（备）[2008]73号）。该项目的原实施地点为"北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦"，目前拟变更至"陕西西安工业设计园凯瑞D座8层"。

　　（二）实施地点变更的原因及意义

　　1、西安高校云集，是我国西部人才聚集地，拥有大量高等院校毕业生，可以为客户服务支持中心的人员补充提供有力保障；

　　2、客户服务支持中心的运营成本中，大部分为人力成本。西安的人力成本远低于北京，项目的实施地点变更可以大幅度降低运营成本；同时，园区还对入园企业提供如税收、人员培训、场地租金等优惠政策；

　　3、西安的生活成本远低于北京，有利于客户服务支持中心的员工团队稳定，能够更有效地为客户提供优质服务。

　　（三）实施地点变更的风险及对公司的影响

　　本次募投项目实施地点的变更，不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性影响。本次募投项目实施地点变更所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

　　三、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2011年3月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目"客户服务支持中心"实施地点变更的议案》，同意公司将募投项目"客户服务支持中心"实施地点由"北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦"变更至"陕西西安工业设计园凯瑞D座8层"。

　　2、保荐机构意见

　　保荐机构华泰证券股份有限公司及保荐代表人邓建勇、王天红对上述事项进行核查后出具了《关于公司变更"客户服务支持中心"项目实施地点的保荐意见》，认为：

　　1）、"客户服务支持中心"项目实施地点变更的事项已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司履行了必要的法律程序；

　　2）、"客户服务支持中心"项目实施地点变更的事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。

　　华泰证券对广联达变更"客户服务支持中心"项目实施地点的事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第一次会议决议；

　　2、华泰证券股份有限公司关于广联达软件股份有限公司变更"客户服务支持中心"项目实施地点的保荐意见

　　特此公告。

　　广联达软件股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月15日

　　证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2011-010

　　广联达软件股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月15日下午13:00在公司318会议室召开第二届董事会第一次会议。本次会议通知于2011年3月4日以电子邮件以及专人送达方式发出，会议由董事长刁志中先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　同意选举刁志中先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会董事任期相同。刁志中先生简历请参见附件。

　　二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　经董事长刁志中先生提名，选举各专门委员会成员及其召集人如下：

　　1、董事会审计委员会：郭新平、吴佐民、王金洪，其中，郭新平为召集人；

　　2、董事会提名委员会：吴佐民、马永义、刁志中，其中，吴佐民为召集人；

　　3、董事会薪酬与考核委员会：马永义、郭新平、王金洪，其中，马永义为召集人；

　　4、董事会战略委员会：刁志中、王金洪、贾晓平，其中，刁志中为召集人。

　　上述各专门委员会成员及其召集人的任期与第二届董事会董事任期一致：

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　经董事长刁志中先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任贾晓平先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

　　经总经理贾晓平先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任王爱华先生、刘谦先生、卢旭东先生、张奎江先生、柳庆妮女士、李兴旺先生为公司副总经理，同意聘任何平女士为公司财务总监，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起算；

　　经董事长刁志中先生提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张奎江先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。

　　独立董事发表意见认为：经认真审查拟聘任的公司高级管理人员个人履历并了解相关情况，未发现其有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定之情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。相关提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。同意聘任贾晓平先生为公司总经理，同意聘任王爱华先生、刘谦先生、卢旭东先生、张奎江先生、柳庆妮女士、李兴旺先生为公司副总经理，同意聘任何平女士为公司财务总监，同意聘任张奎江先生为公司董事会秘书。

　　四、审议通过了《关于募集资金投资项目"客户服务支持中心"实施地点变更的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　为了募集资金投资项目的顺利实施及相关业务的高效开展，同意将募投项目"客户服务支持中心" 的实施地点由"北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园甲18号楼广联达大厦"变更为"陕西西安工业设计园凯瑞D座8层"。

　　五、审议通过了《关于公司在西安新设分公司的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　鉴于公司拟将募集投资项目"客户服务支持中心"实施地点变更至西安，为满足实际经营需要，同意公司于西安新设分公司，该分公司的基本信息如下：

　　名称为广联达软件股份有限公司全国客户服务中心（以工商行政管理部门登记的名称为准），营业场所为陕西西安工业设计园凯瑞D座8层，经营范围为软件销售及服务（以工商行政管理部门登记的经营范围为准），拟聘任柳庆妮为该分公司的负责人。

　　六、审议通过了《关于注销上海分公司的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　鉴于公司2010年度股东大会已审议通过《关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的议案》，同意公司收购上海兴安得力软件有限公司（以下简称"兴安得力"），收购完成后，兴安得力将成为公司的全资子公司。上海分公司主营业务线与兴安得力的业务范围有部分重叠，销售区域与兴安得力完全重叠，为了更好地实现整合，同意注销上海分公司。

　　七、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

　　经董事会审计委员会提名，同意续聘闵继东先生为公司审计监察部经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。闵继东先生的简历请参见附件。

　　附件：

　　1、刁志中先生简历；

　　2、高级管理人员简历；

　　3、闵继东先生简历。

　　特此公告

　　广联达软件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月15日

　　附件1：刁志中先生简历

　　刁志中先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，大学学历，工程师。曾任职北京石化工程公司信息中心工程师，现任本公司董事长、中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建设工程造价管理协会教育专家委员会委员、天津大学特聘教授及硕士研究生导师，2010年被中国建设工程造价管理协会授予"贡献奖"。刁志中先生为公司实际控制人、控股股东，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 刁志中先生持有公司35,879,112股股份；刁志中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件2：高级管理人员简历

　　贾晓平先生简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任甘肃省轻纺工业设计院技术员，北京广联达软件技术有限公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。现任本公司董事、总经理。贾晓平先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 贾晓平先生持有公司720,000股股份；贾晓平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　王爱华先生简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大学学历。曾任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项目管理事业部经理。现任本公司董事。王爱华先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 王爱华先生持有公司990,000股股份；王爱华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　刘谦先生简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，本公司重庆分公司经理、市场部南方区大区经理、造价事业部营销中心经理、造价事业部经理、人力资源部和基础管理部经理。现任本公司副总经理。刘谦先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 刘谦先生持有公司360,000股股份；刘谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　卢旭东先生简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，大专学历。曾任职北京市东方化工厂乙烯车间职工，本公司总体部经理。现任本公司副总经理。卢旭东先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 卢旭东先生持有公司180,000股股份；卢旭东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　张奎江先生简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，硕士学历。曾任职华北石油管理局，北京隆源实业股份有限公司，大鹏证券北京管理总部，广联达软件股份有限公司财财务总监兼董事会秘书，现任广联达软件股份有限公司副总经理、董事会秘书。张奎江先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 张奎江先生持有公司90,000 股股份；张奎江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　柳庆妮女士简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，大学学历。曾任中国核工业第二四建设公司技术员，北京广联达软件技术有限公司石家庄分公司经理、北京销售部经理、北方大区经理、销售服务平台经理，现任本公司副总经理。柳庆妮女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，柳庆妮女士持有公司90,000 股股份；柳庆妮女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李兴旺先生简历

　　中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，硕士研究生学历。曾任用友软件股份有限公司助理总裁、人力资源总监，现任本公司副总经理、人力资源总监。李兴旺先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；李兴旺先生持有公司9,000 股股份；李兴旺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　何平女士简历

　　加拿大国籍，1968 年出生，大学学历，会计师。曾任职北京城建集团有限责任公司投资部、财务部，加拿大BTI 技术公司财务部，加拿大USG 工程公司财务部。现任本公司财务总监。何平女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系； 何平女士持有公司0股股份；何平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　附件3：闵继东先生简历

　　闵继东先生

　　中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历。曾任北京指南针税务师事务所有限公司业务部经理、中关村科技软件有限公司财务部部长，北京九恒世纪文化有限公司财务总监，现任本公司审计监察部经理。闵继东先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；闵继东先生持有公司0股股份；闵继东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。