证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司２０１１年投资规划的议案》。现将相关情况公告如下：

一、投资情况概述

根据“以洗为主，做大做强洗衣机主业”的发展战略，为进一步完善洗衣机产业布局，增强公司的综合竞争力，本公司计划于２０１１年新增固定资产投资６４，８７０万元，主要是用于提升公司产能。

本次投资事项无需公司股东大会审议，也不构成关联交易。

二、本次投资的主要内容

公司本次投资包含了下属子公司的投资，计划投资总额为６４，８７０万元左右，资金来源为自筹资金，其中基建投入２４，５０６万元，技改扩能投入３４，９０４元，基础研究及其他投入５，４６０万元。主要内容列表如下：

单位：万元

三、此次投资对公司的影响

此次投资计划全部完成后，公司产能将由目前的１，６００万台提升到２，５００万台，公司产能持续不足的问题将得以解决。此次投资全部以自筹资金投入，虽现金需求量较大，但根据公司的现有资金情况，结合公司盈利能力与现金流量情况，董事会认为此次投资所需资金能得到合理的保证。

此次投资为公司的初步估算，根据公司的发展战略，不排除后续有进一步追加投资的可能。公司将根据实际进展情况，持续履行信息披露义务。

四、其他项目进展

本公司于２０１０年８月２４日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，拟投资南沙工业园项目，内容详见《关于南沙工业园项目投资规划的公告》（公告编号：２０１０－３１）。根据公司２０１１年经营计划，公司经营模式将从资源要素驱动转变为效率驱动模式，通过明确目标、创新机制、明晰责权、加大投入、闭环考核等各项内部管理的加强，进一步提高劳动生产率，建立可持续的成本竞争优势。因此，公司的洗衣机产业布局也将进行相应的调整，在充分扩充现有无锡、合肥、荆州三基地的产能之外，公司对新基地的论证将更加审慎。因此，公司拟暂缓对南沙工业园项目的实施，待公司进一步详细论证后再行确定，具体进展情况将及时披露。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一一年三月十八日