证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７４ 证券简称：华昌化工 公告编号：２０１１－００４

江苏华昌化工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”） 第三届董事会第十次会议通知于２０１１ 年３ 月１日以通讯方式发出，于２０１１年３月１６日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议审议并通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》；

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。该报告具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏华昌化工股份有限公司２０１０年年度报告全文》之《董事会报告》章节。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年年度股东大会上进行述职。

三、审议并通过了公司《２０１０年年度报告全文及摘要》；

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。年度报告全文及摘要具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司《２０１０年年度报告全文》及《２０１０年年度报告摘要》。其中公司《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

四、审议并通过了公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

与会董事一致认为：报告期内，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到有效运行。公司内部控制在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项实施了有效控制，不存在重大缺陷，报告期内，公司内部控制的建立和运行是有效的。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司独立董事发表独立意见如下：“公司内部控制按照各项内部控制制度的规定有效落实，公司对关联交易、对外投资、重大合同、对外担保、募集资金使用、信息披露等重大事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》真实、准确和完整地反映公司报告期内内部控制现状，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告期内，公司内部控制体系完整，机制健全、运行有效。”

保荐人华泰证券股份有限公司通过对华昌化工内部控制制度的建立和实施情况的核查，认为：“华昌化工现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；《江苏华昌化工股份有限公司董事会关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

以上报告内容及独立董事和保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、审议并通过了《２０１０年度募集资金的专项报告》；

与会董事认为：报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》等规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

江苏公证天业会计师事务所有限公司鉴证报告结论：“经核查，２０１０年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：“经核查，２０１０年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

保荐人华泰证券股份有限公司发表的核查意见：“经保荐人核查，华昌化工２０１０年度募集资金使用和管理规范，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律、法规的情形。保荐人对华昌化工２０１０年度募集资金存放与使用情况无异议。”

以上报告内容见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议并通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

报告期，公司实现营业收入３２７，６５０．９４万元，比上年同期增长３９．３８％；实现利润总额１，２６３．１１万元，比上年同期增长１０９．７４％；实现归属于上市公司股东的净利润１，０３７．８９万元，比上年同期增长１１０．４４％。经营活动产生现金流量净额为２５，８９７．６８万元，比上年同期下降３２．９６％。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于２０１０年度日常关联交易确认的议案》；

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

八、审议并通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。（其中关联董事施仁兴先生回避表决）

公司独立董事发表独立意见如下：“公司对２０１１年度日常性关联交易的预计是基于公司未来业务发展需要审慎作出的，该等交易是公司预计在生产经营过程中与有关关联方不可避免会发生的正常业务往来，相关交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效，确定遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，未有损害公司利益和公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议和表决此项议案时，关联董事依照有关规定进行了回避表决，表决程序合法有效。”

保荐人华泰证券股份有限公司发表的核查意见：“上述日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司的发展。三名独立董事均事前认可并发表了同意的独立意见，监事会以决议方式发表了同意意见，上述日常关联交易经公司第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，已履行的决策程序符合深交所《股票上市规则》等有关规定和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，交易价格按市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害股东和公司利益的情形。保荐人对公司拟发生的上述关联交易无异议。”

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、审议并通过了公司《关于２０１０年度利润分配预案》；

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计，公司２０１０年末未分配利润３８４，９９３，２９９．７６元，盈余公积７７，１１１，７６７．２元。资本公积（溢价）３６８，８９９，６３７元。本年度公司不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于２０１０年度董事长薪酬方案》；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。（其中董事长朱郁健先生回避表决）

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于２０１０年度高级管理人员薪酬方案》；

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。（其中董事胡波先生、蒋晓宁先生回避表决）

公司独立董事发表意见如下：“报告期内公司高级管理人员（含有关执行董事）年薪方案是依据公司实际情况，结合同行业、同地区平均水平，在按照有关考核制度经严格考核后确定的，薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，总体薪酬水平适当”。

以上独立董事意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《江苏华昌化工股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》。

十二、审议并通过了《关于２０１０年度独立董事津贴方案》；

表决结果：赞成８票，反对０票，弃权０票。（其中独立董事尤建新先生回避表决）

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十三、审议并通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

同意公司于２０１１年４月１８日（星期一）在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室以现场投票方式召开公司２０１０年年度股东大会。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

会议召开具体情况详见《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的２０１１－００９号公告《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

十四、审议并通过了《关于２０１１年度审计机构聘请案》；

与会董事一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务审计机构。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事发表意见如下：“经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及相关规定，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。作为公司独立董事，我们一致同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构。”

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十五、审议并通过了《关于使用融资工具优化融资结构的议案》。

公司拟发行短期融资券，预计金额不超过５０，０００万元人民币，期限为一年。此次融资获得的资金主要用于用于偿还银行借款、调整债务结构、补充公司流动资金。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

股票代码：００２２７４ 股票简称：华昌化工 公告编号：２０１１－００５

江苏华昌化工股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第九次会议通知于２０１１年３月１日以通讯方式发出，会议于２０１１年３月１６日上午在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开，应出席会议监事５名，实际出席会议监事５名，会议由监事会主席徐雨新先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

１、审议并通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

２、审议并通过了公司《２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

３、审议并通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》，并发表意见如下；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏华昌化工股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、审议并通过了公司《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：

与会监事一致认为：公司董事会所作的有关公司２０１０年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司当前内部控制体系建立和运行现状。公司严格按照有关规定和指引，紧密结合公司行业和企业特点逐步建立了相对有效的内部控制体系并得到良性运行，发挥了应有的风险防范作用，公司内部控制是有效的。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

５、审议并通过了公司《２０１０年度募集资金的专项报告》，并发表意见如下：

监事会对募集资金的使用情况进行了核实，认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

６、审议并通过了公司《２０１０年度利润分配预案》；

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计，公司２０１０年末未分配利润３８４，９９３，２９９．７６元，盈余公积７７，１１１，７６７．２元。资本公积（溢价）３６８，８９９，６３７元。本年度公司不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

７、审议并通过了公司《２０１１年度日常关联交易预计的议案》，并发表意见如下：

公司２０１１年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则，属公司经营运作过程中必要发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的交易价格公平合理，交易决策程序合法合规，未损害公司和全体股东的利益。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

８、审议并通过了公司《关于２０１１年度审计机构聘请案》，并发表意见如下：

经审查，江苏公证天业会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及相关规定，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。作为公司监事，我们一致同意续聘其作为公司２０１１ 年度财务审计机构。

表决结果：５票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

２０１１年３月１６日

证券代码：００２２７４ 证券简称：华昌化工 公告编号：２０１１－００７

江苏华昌化工股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

１、募集资金到账及承诺投入情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９６４号文《关于核准江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）５１，０００，０００股，每股发行价格为１０．０１元，应募集资金总额为人民币５１０，５１０，０００元，扣除承销费２０，４２０，４００元后的募集资金为人民币４９０，０８９，６００元，由主承销商华泰证券股份有限公司于２００８年９月１９日汇入本公司账户［具体明细为：中国建设银行张家港支行城北办事处本公司账户（账号：３２２０１９８６２３９０５１５００７３３）３２０，０８９，６００元及交通银行张家港人民路支行本公司账户（账号：３８７６７０６６００１８１６０１０００４７）１７０，０００，０００元］；扣减保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用９，８５０，０００元后，公司本次募集资金净额为人民币４８０，２３９，６００元。上述募集资金到位情况，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公Ｗ［２００８］Ｂ１３３号《验资报告》。

２００８年１０月１７日，公司二届五次董事会决议通过了《关于将募集资金超额部分用于补充公司流动资金的议案》，同意公司依据招股说明书公开披露之相关内容，将本次募集资金超额部分即１１５，４３９，４００元用于补充公司流动资金。

公司承诺募投项目投资总额为３６４，８００，２００元。其中，动力结构调整国债项目：１９４，８００，２００元；１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目：１７０，０００，０００元。具体情况如下表所示：

单位：元

２、募集项目投资及决算情况

公司两个募集资金投资项目（分别为：“动力结构调整国债项目”、“１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”）均已按计划完工，并经江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司造价审计，已完成竣工决算。２０１０年１２月２４日，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目账面节余资金（含利息收入）６２，４９８，０９６．４１元永久补充流动资金。至此，公司两个募投项目已全部完成投资。具体情况如下：

公司两个募投项目投资总额为３０９，２３０，３８１．８１元，占承诺投入金额８４．８％；其中，动力结构调整国债项目投资金额：１９０，９３０，２８７．４６元，占承诺投入金额９８．０％；１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目投资金额：１１８，３００，０９４．３５元，占承诺投入金额６９．６％。具体情况如下表所示：

单位：元

项目出现资金节余，主要是１，０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目结余。出现募投资金节余的原因是１，０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目开工较晚，０９年由于金融危机的影响材料价格下跌；其次，在建设过程中，公司本着综合利用已有装备设施和厉行节约的原则，控制和节省了建设费用。

３、募集资金已投入（付款）及结余情况

报告期，公司两个募投项目投入（付款）金额为９９，１５７，５６５．８６元，累计投入（付款）金额为２７０，２１２，１６５．４９元。

募集资金累计利息收入６，９９８，４２１．９８元，其中，报告期利息收入１，７９６，７０３．７５元。

２０１０年１２月２４日，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至２０１０年１１月３０日，募投项目账面节余资金（含利息收入）６２，４９８，０９６．４１元永久补充流动资金。

截止２０１０年１２月３１日，募集资金专用账户结余金额为３９，０８８，３６０．０８元（系未付的质保金、尾款及其利息）；其中，动力结构调整国债项目：１２，１９９，６９０．６６元（含四季度利息收入２３，５４９．９４元）；１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目：２６，８８８，６６９．４２元（含四季度利息收入４６，５９３．８２元）。具体情况如下表所示：

单位：元

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并经２００８年１１月２１日召开的２００８年度第一次临时股东大会审议通过。

２００８年９月１９日，由主承销商华泰证券股份有限公司将公司应募集资金总额人民币５１０，５１０，０００元扣除承销费２０，４２０，４００元后的募集资金４９０，０８９，６００元（含保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用９，８５０，０００元），分别汇入公司募集资金专用账户专户存储：中国建设银行张家港支行城北办事处本公司账户（账号：３２２０１９８６２３９０５１５００７３３）３２０，０８９，６００元；交通银行张家港人民路支行本公司账户（账号：３８７６７０６６００１８１６０１０００４７）１７０，０００，０００元。

２００８年１０月１７日，公司与保荐人华泰证券股份有限公司及募集资金专户开户行中国建设银行张家港支行和交通银行张家港人民路支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利与义务。

报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目之一的“动力结构调整国债项目”计划总投资３４２，４８８，８００元，首发承诺募集资金投入１９４，８００，２００元，其中承诺第一年投入１６４，８００，２００元，第二年投入３０，０００，０００元。报告期投入金额为３５，０６３，５６７．９９元；截止２０１０年１２月３１日，累计投入金额为１７８，７５４，１４６．７４元，占承诺投入金额的９１．７６％。

公司募集资金投资项目之二的“１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”计划总投资１７０，０００，０００元，首发承诺募集资金投入１７０，０００，０００元，承诺第一年投入１０，０００，０００元，第二年投入１６０，０００，０００元。报告期投入金额为６４，０９３，９９７．８７元；截止２０１０年１２月３１日，累计投入金额为９１，４５８，０１８．７５元，占承诺投入金额的５３．８０％。具体情况如下表所示：

单位：元

２、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２００９年１０月２３日，公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司以４，８００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的比例不超过１０％；使用期限自２００９年１１月１５日起，不超过六个月。２００９年１１月１８日，公司从交行专户，暂借转出４，８００万元。上述用于补充公司流动资金的募集资金已于２０１０年５月６日全部归还到募集资金专用账户。

２０１０年５月７日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司以４，８００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自２０１０年５月１０日起，不超过六个月。２０１０年５月１０日，公司从交通银行张家港人民路支行募集资金专户转出４，８００万元。２０１０年１１月９日，公司将暂时补充流动资金的募集资金４，８００万元，归还到募集资金专用账户。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司２０１０－０２５、２０１０－０４２号公告。

３、节余募集资金使用情况

２０１０年１２月２４日，公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至２０１０年１１月３０日，募投项目账面节余资金（含利息收入）６２，４９８，０９６．４１元永久补充流动资金。其中：

动力结构调整国债项目节余金额：４，５５８，１７８．４９元（利息收入６８８，２６５．９５元）；１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目节余金额：５７，９３９，９１７．９２元（利息收入６，２４０，０１２．２７元）。

详细内容请见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的公司２０１０－０４４号《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

四、募投项目进展情况、预计经济效益

报告期，公司两个募投项目按计划完工并完成竣工决算，至此两个募投项目已全部完成投资。

（一）募集资金投资项目之一的“动力结构调整国债项目”

５月底完工，６－７月份办理相关安全环保、电力并网等审批手续，并进行生产调试，７月底投用，１０月份开始达到设计技术、经济要求。具体包括：

１、项目设计情况。项目设计供热３，７３３，５６７吉焦／年，输出电２３０，０４０，０００千瓦时／年，消耗标准燃料煤约２８４，７１４吨／年，向大气中排放飞灰１２２吨／年，向大气中排放二氧化硫５５８吨／年。

２、项目运行情况。报告期四季度，供热１，００８，５７０．４２吉焦，按四季度运行情况推算全年供热４，０３４，２８１．６７吉焦／年，与设计供热能力相比增加３００，７１４．６７吉焦／年，增加８．０５％。

报告期四季度输出电６６，５６６，４００千瓦时，按四季度运行情况推算全年供电２６６，２６５，６００千瓦时／年，与设计供电能力相比增加３６，２２５，６００千瓦时／年，增加１５．７５％。

报告期四季度消耗标准燃料煤６７，６８２．５吨，按四季度运行情况推算全年消耗标准燃料２７０，７２９．９９吨／年，消耗低于设计水平１３，９８４．０１吨／年。

报告期，项目设置了环境监测点，环保方面达到设计要求，符合监管部门标准。

该项目为公司内部公用配套设施，为内部生产车间、分厂供给蒸汽、电，其产生的效益是间接的，包括：

一是保证生产车间、分厂生产稳定，提高能源利用效率。项目投用将间接为其他生产单位降低生产消耗成本；利用造气炉渣等提高能源利用效率，达到节能减排的目的；该项目为热电联产项目，在保证供热平衡的前提下联产电力，有利于节约能源。

二是在国家取消优惠电价后，公司自备电厂生产的电力将具有明显的优势。目前，公司所使用的电，包括优惠电价（国家给予化肥生产的优惠）与非优惠电价，非优惠电价平均在０．６元／千瓦时以上（因现用电计价根据峰、平、谷及额定负荷综合计价，所以只能计算出平均近似数值）。对优惠电，由于受国家惠农政策的影响，该项优惠政策目前延续。目前公司自产电的成本价为０．４元／千瓦时左右（四季度煤炭价格上涨），随着生产运营效率的提高，成本还会进一步下降。

（二）募集资金投资项目之二的“１０００吨／年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”

６月底完工，６月１８日取得张家港公安消防大队验收备案，７月３０日通过张家港安全生产监督管理局组织相关部门进行的检查验收，８月２８日取得苏州市安全生产监督管理局《试生产（使用）方案告知性备案证明》，（张）安危化项目备字［２０１０］第０１９号。目前该项目处于试生产申报验收阶段，经苏州市安全生产监督管理局、环保局安全环保竣工验收通过后，就可申领生产许可证。截止２０１１年２月底，申报验收工作已启动，公司将根据进展情况，公告相关信息。

试生产阶段时间长的原因是：

１、国家增加了硼氢化钠生产许可前置事项。２０１０年６月１日，ＨＧ／Ｔ３５８５－２００９《工业硼氢化钠》化工行业标准代替原ＨＧ／Ｔ３５８５－１９９９《液体硼氢化钠》标准，将行业标准适用范围扩大到固体和液体产品。按照《工业产品企业许可证管理条例》及实施办法，产品标准修订后，相应产品生产许可证实施细则调整。２０１１年１月１９日，国家质量监督检验检疫总局发布《危险化学品生产许可证实施细则（无机产品Ⅲ类部分）》，自发布之日起实施。由于政策的调整，增加了报审工作内容。

２、公司采用的生产工艺是与高校联合开发，属自主创新，试生产阶段出现了一些在中试时未发现的细节问题；因此在整改、修正方面占用了较长时间。

３、对试生产发现的一些细节问题，公司组织了多次论证，并重新做试验；确保项目运行后不发生安全隐患。由于公司重视对今后平稳、安全运行的考虑，导致项目试生产时间较长。

项目的其他情况及风险提示：

１、根据市场调研的情况看，硼氢化钠产品毛利率在３０％至４０％之间。由于该项目是新办项目，员工对工艺熟练掌握需要一个过程，因此项目稳产、达产需要一定时间。另外，目前国家对安全、环保方面管理严格、要求标准高，在验收过程中，可能会出现提出其他要求（验收清单外的），提出修正事项。

２、对该项目，今后公司将进一步与高校、科研单位合作，研究产品的延伸。初期研究重点是中间产品及后延产品硼氢化钾。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法、违规情形。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

证券代码：００２２７４ 证券简称：华昌化工 公告编号：２０１１－００８

江苏华昌化工股份有限公司

关于２０１１年度日常关联方交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、２０１１年度日常关联方交易预计概述

单位：万元

二、关联人介绍及关联关系

１、关联人基本情况

张家港市江南锅炉压力容器有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司参股联营企业。江苏华昌（集团）有限公司参股额１，４３２．５５万元，占注册资本比例为２８．６５％。

注册地址：江苏扬子江国际化学工业园港丰公路１３９号

注册时间：１９９８年１０月５日

注册资本：５，０００万元人民币

法定代表人：施仁兴

企业类型：有限公司

经营范围：

许可经营项目：锅炉压力容器（按制造许可证经营）制造、加工，压力容器设计（按制造许可证经营）；

一般经营项目：化工机械设备、压力容器检测、探伤，化工工艺分析，化工设备、管道安装（凭资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

张家港市华昌建筑工程有限公司

往所：杨舍镇城北路２８号

成立日期：１９９９年４月２８日

注册资本：２００万元人民币

法定代表人：季惠良

公司类型：有限责任公司

经营范围：房屋建筑、设备安装、室内装饰，建筑材料、装饰装潢材料、水暖管道零件购销。

２、与公司的关联关系

张家港市江南锅炉压力容器有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司参股联营企业。本公司董事施仁兴作为上市公司关联自然人同时担任张家港市江南锅炉压力容器有限公司董事长，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，张家港市江南锅炉压力容器有限公司构成本公司关联法人。

张家港市华昌建筑工程有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司合营企业，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定张家港市华昌建筑工程有限公司构成本公司关联法人。

３、履约能力

关联方财务及经营状况良好，且为本公司常年合作经营单位，具备付款及交货能力。不存在履约风险和坏帐风险。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）与张家港市江南锅炉压力容器有限公司关联方交易

２００９年，在董事会决议通过相关关联交易议案后，公司与江南锅炉签订了有关《关联交易框架协议》，该协议有效期为三个年度。主要交易内容及约定条款情况如下：

１、本公司（甲方）同意向关联方（乙方）采购化工设备及备件，乙方同意向甲方采购钢材。具体的品名、型号、规格、数量等由双方另行以订单形式加以明确；其中价格原则是：供应方不得低于成本和高于同期向市场独立第三方销售同类商品的平均价格。

２、需要时，甲乙双方也可各自向对方采购其他产品，具体事宜由双方另行以订单形式加以明确；其中价格原则是：供应方不得低于成本和高于同期向市场独立第三方销售同类商品的平均价格。

３、上述交易的结算方式和期限为：货到一个月内银行转账付清。

４、上述交易的交付地点和运输、保险费用的承担：货物交付地为采购方工厂，运输及保险费由供应方承担。

５、上述交易的质量标准：不低于国际标准／国家标准／行业标准／客户指定标准；具体由交易双方在订单中加以明确。

６、上述交易的验收方式和质量异议的提出期限：由双方在交货时验收确认，如有异议当场提出。

７、在采购方支付完毕上述交易价款时，供应方应向采购方开具相应发票。

８、违约责任：双方均不得违反本框架协议及订单的约定，否则应赔偿对方因此而遭受的所有损失。

９、本框架协议的有效期为自协议签署之日起的三个公历年度。

１０、因履行本框架协议而发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，双方同意向有管辖权的人民法院起诉，通过诉讼方式解决。

（二）与张家港市华昌建筑工程有限公司关联方交易

该公司主要承担公司零星工程施工及安装，单个工程量及金额均较小。具体操作方式是，按单个工程签订合同，在工作量预算的基础上，参照国家标准定额结算工程款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的，鉴于关联方张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司，距离本公司距离最近，同时上述关联方历史上与本公司合作期限最长，对公司有关化工生产系统、设备了解最深，故本公司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方。上述关联交易有利于节约公司成本和设备维护费用，有利于公司生产的稳定，交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则，不会损害上市公司及股东利益。本公司上述交易事项不完全依赖于该关联方，不会影响公司的独立性。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

证券代码：００２２７４ 证券简称：华昌化工 公告编号：２０１１－００９

江苏华昌化工股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）第三届董事会第十次会议于２０１１年３月１６日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开，会议决定于２０１１年４月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

（一）会议时间：２０１１年４月１８日（星期一）９：３０；

（二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）会议投票方式：现场投票；

（五）股权登记日：２０１１年４月１３日

二、会议议程及审议事项：

（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（三）审议《２０１０年度财务决算报告》；

（四）审议《２０１０年年度报告全文及摘要》；

（五）审议《２０１０年度利润分配预案》；

（六）审议《２０１０年度独立董事津贴方案》；

（七）审议《２０１０年度董事长薪酬方案》；

（八）审议《关于２０１１年度审计机构聘请案》；

（九）审议《关于使用融资工具优化融资结构的议案》；

（十）审议《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

以上有关议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议对象

（一）截止２０１１年４月１３日下午１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样附后（见附件）。

（二）公司董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

四、会议登记事项

（一）登记时间：

２０１１年４月１４日－４月１５日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路１号办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

（三）登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１５日下午１６：３０点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

五、提示性公告

公司将于２０１１年４月１４日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

六、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联系人：蒋晓宁、费云辉

３、联系电话：（０５１２） ５８７２７１５８；传真：（０５１２） ５８７２７１５５

４、邮政编码：２１５６３４

七、备查文件

１、第三届董事会第十次会议决议；

２、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年４月１８日召开的江苏华昌化工股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期：２０１１年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：００２２７４ 证券简称：华昌化工 公告编号：２０１１－０１０

江苏华昌化工股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）《２０１０年年度报告》已于２０１１年３月１６日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《２０１０年年度报告》全文及摘要已于２０１１年３月１８日刊登于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２０１０年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者查询。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于２０１０ 年３月２８日（星期一）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与公司年度报告说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理胡波先生、独立董事黄骏先生、董事会秘书蒋晓宁先生、财务总监叶伟年先生、公司保荐代表人纪平先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日