证券时报多媒体数字报

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１１—１７

天津中环半导体股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届监事会第十三次会议于２０１０年３月１６日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司监事会主席白建珉先生主持，经会议逐项审议并表决，决议如下：

一、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司２０１０年度归属于母公司的净利润为９７，５３２，８３１．６９元。加期初未分配利润１９７，１６６，７０６．９９元，减母公司提取法定的盈余公积１，９７９，７７１．２９元，公司可供分配利润为２９２，７１９，７６７．３９元。公司资本公积金余额为７３１，９４８，８１３．３５元。

拟以截至２０１０年１２月３１日公司总股本为基数，向全体股东按每１０股送红股２股，每１０股派息０．３元（含税），现金分红总额１４，４８４，８８８．２４元，用资本公积金向全体股东按每１０股转增３股的比例转增股本，未分配利润结转至下一年度。

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

三、审议通过《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

四、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于聘任２０１１年年度审计机构的议案》

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

六、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司董事会审计委员会向公司提交了《２０１０年度内部控制的自我评价报告》，监事会认为：公司《２０１０年度内部控制的自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

七、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》

表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会的任期已于２０１０年１１月１６日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第三届监事会。

根据《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由３名监事组成，其中包括１名职工代表监事。公司第二届监事会推选提名马春光先生、李丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。新一届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案将提交公司股东大会，采用累积投票制选举产生上述２名第三届监事会股东监事。上述２名监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的１名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会监事候选人自股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。

附简历：

马春光先生简历：出生于１９５８年，研究生学历、高级经济师。报告期内任公司监事，天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长。曾任天津市电子仪表局团委副书记、书记，新津（天津）国际实业有限公司业务经理，天津市电子仪表总公司多经部副部长、部长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李丽女士简历：出生于１９６４年，本科学历，高级工程师。报告期内任公司监事，天津市中小企业服务中心副主任、天津市中小企业经济发展协会秘书长。曾任天津市照相机公司企管部干部，天津市中环电子信息集团有限公司企管处、体改办、资产管理部干部。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

２０１１年３月１６日

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１１—１８

天津中环半导体股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第四十一次会议于２０１１年３月１６日在公司三楼会议室召开。董事应参会１１人，实际参会８ 人，董事丛培金先生委托董事吴世国先生，独立董事陈荣玲先生委托独立董事 韩传模先生、独立董事刘忠立先生委托独立董事张玉利先生出席并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员及保荐机构渤海证券相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下：

１、审议通过《２０１０年度财务决算报告》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

２、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

４、审议通过《２０１０年度利润分配预案》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

经五洲松德联合会计师事务所审计，本公司２０１０年度归属于母公司的净利润为９７，５３２，８３１．６９元。加期初未分配利润１９７，１６６，７０６．９９元，减母公司提取法定的盈余公积１，９７９，７７１．２９元，公司可供分配利润为２９２，７１９，７６７．３９元。公司资本公积金余额为７３１，９４８，８１３．３５元。

拟以截至２０１０年１２月３１日公司总股本为基数，向全体股东按每１０股送红股２股，每１０股派息０．３元（含税），现金分红总额１４，４８４，８８８．２４元，用资本公积金向全体股东按每１０股转增３股的比例转增股本，未分配利润结转至下一年度。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

５、审议通过《关于控股股东承诺实际完成情况的议案》

２００８年５月份公司完成了向大股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）定向增发股票２，３６０万股，用于购买子公司环欧公司３１．３８％的股权，为此中环电子信息集团承诺，交易的环欧公司３１．３８％股权资产对应的２０１０年度的净利润将不低于４，７３１．１６万元。２０１０年环欧公司实现净利润１５，４４８．８２万元，环欧公司３１．３８％的股权资产对应的净利润为４，８４７．８４万元，完成了承诺。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

公司独立董事将在２０１０年度股东大会进行述职。

７、审议通过《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

８、审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

９、审议通过《关于聘任２０１１年年度审计机构的议案》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司２０１１年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１０、审议通过《董事会审计委员会关于对公司２０１０年度审计工作的总结报告》。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

１１、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

１２、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１３、审议通过《关于２００８年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１４、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

提名张旭光先生、秦克景先生、冯祥立先生、沈浩平先生、吴世国先生、丛培金先生、高树良先生为第三届董事会董事候选人；提名柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士为公司第三届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

经审阅上述人员履历等材料，未发现有《公司法》第１４７条和《公司章程》规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。

该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议，股东大会对每位董事、独立董事的选举采用累积投票制度进行表决。

公司２０１０年年度股东大会召开前，独立董事候选人的任职资格和独立性需提交中国证监会天津证监局及深圳证券交易所审核。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

１５、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００９年修改）和公司的实际情况，公司对公司章程进行修改。具体修订内容如下：

一、修改第一百零六条

原第一百零六条为：

“第一百零六条 董事会由１１名董事组成，设董事长１人，副董事长１至２人。”

现拟修改为：

“第一百零六条 董事会由１１名董事组成，设董事长１人。”

二、修改第一百一十条

原第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司股东大会授权董事会审议批准未达到本章程第四十一条规定标准，但已超过本章程第一百二十八条第（九）项１规定标准的交易事项。

（二）公司股东大会授权董事会对外投资、委托理财的权限为：

审议批准连续十二个月累计计算未达到本章程第四十一条规定标准的对外投资及委托理财事项。

（三）公司股东大会授权董事会收购、出售重大资产的权限为：

公司股东大会授权董事会连续十二个月累计计算可以收购、出售不超过公司最近一期经审计总资产３０％的重大资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）。

（四）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为：

由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计总资产３０％的资产进行抵押。

（五）公司股东大会授权董事会对外担保的权限为：

审议批准除本章程第四十二条规定的对外担保行为之外的其他对外担保行为。

（六）公司股东大会授权董事会关联交易的权限为：

公司与关联自然人发生的交易金额在３０万元（含３０万元）以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在３００万元（含３００万元）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易，由董事会审议批准，但关联交易达到本章程第四十条第（十五）项规定标准的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司与股东、实际控制人及其他关联人发生的关联交易，无论金额大小均应以董事会审议通过后报股东大会审议批准。

现拟修改为：

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售重大资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）公司股东大会授权董事会审议批准未达到本章程第四十一条规定标准，但已超过本章程第一百二十八条第（九）项１规定标准的交易事项。

（二）公司股东大会授权董事会对外投资、委托理财的权限为：

审议批准连续十二个月累计计算未达到本章程第四十一条规定标准的对外投资及委托理财事项。

（三）公司股东大会授权董事会收购、出售重大资产的权限为：

公司股东大会授权董事会连续十二个月累计计算可以收购、出售不超过公司最近一期经审计总资产３０％的重大资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）。

（四）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为：

由于公司自身生产经营需要向银行借款，董事会可以运用连续十二个月累计计算不超过公司最近一期经审计总资产３０％的资产进行抵押。

（五）公司股东大会授权董事会对外担保的权限为：

审议批准除本章程第四十二条规定的对外担保行为之外的其他对外担保行为。

（六）公司股东大会授权董事会关联交易的权限为：

公司与关联自然人发生的交易金额在３０万元（含３０万元）以上的关联交易，及与关联法人发生的交易金额在３００万元（含３００万元）以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值０．５％以上的关联交易，由董事会审议批准，但关联交易达到本章程第四十条第（十五）项规定标准的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

三、 修改第一百四十三条

原第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 ５名监事组成，监事会设主席１人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现拟修改为：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 ３名监事组成，监事会设主席１人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１６、审议通过《关于修订《关联交易内部决策规则》的议案》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

该议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

１７、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

１８、审议通过《关于发行短期融资券议案》

为满足公司因业务发展对资金的实际需求，优化债务结构，降低财务费用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司审慎研究，拟决定发行短期融资券，具体方案如下：

一、发行规模

本次发行的短期融资券总额不超过人民币６亿元（含６亿元），具体发行规模提请股东大会授权公司经营管理层在上述范围内确定。

二、短期融资券利率

本次短期融资券按面值发行，利率按照市场情况经协商确定。

三、短期融资券期限

本次发行的短期融资券存续期限不超过１年（含１年），具体期限提请股东大会授权经营管理层根据市场情况确定。

四、资金用途

本次发行的短期融资券拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

五、发行授权

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款、条件以及其他相关事宜，并办理必要的发行手续。

七、决议的有效期

本次发行短期融资券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

请各位董事予以审议。

此议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

１９、审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

表决票 票，赞成票 票，反对票０票，弃权票０票。

决定于２０１１年４月 ８ 日召开公司２０１０年年度股东大会，审议本次董事会的第一、三、四、七、八、九、十二、十三、十四、十五、十六项议案。

特此公告

附件：公司第三届董事会董事和独立董事候选人简历

张旭光先生简历：出生于１９５６年，研究生学历，高级工程师。报告期内任公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任、天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长、电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任；天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理；天津中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦克景先生简历：出生于１９６５年，研究生文化，正高级工程师。现任天津中环电子信息集团有限公司总工程师。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师；天津津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理；天津市中环系统工程有限责任公司经理；天津市电子仪表信息研究所所长；天津市工业自动化仪表研究所所长；天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯祥立先生简历：出生于１９６３年，博士研究生，正高级工程师 。现任天津金耀集团有限公司党委副书记、总裁，天津药业集团有限公司党委副书记、总经理。曾任天津溶剂厂车间主任、副厂长、党委副书记、厂长，天津溶剂厂天翔研究所副所长，天溶化工有限公司总经理天津渤海精细化工有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈浩平先生简历：出生于１９６２年，大学本科学历，毕业于兰州大学半导体物理专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获天津市劳动模范称号。报告期内任公司董事、总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴世国先生简历：出生于１９５７年，本科学历，高级工程师。现任公司党委书记、纪委书记。曾任天津市津华无线电厂技术干部、副厂长、厂长，天津市中环电子机电元件公司经理、党委副书记，天津市中环华祥电子有限公司经理、党委副书记，天津市中环电子基础产品公司经理、党委副书记。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丛培金先生简历：出生于１９６３年，硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，天津市特等劳动模范。报告期内任公司董事、副总经理、总工程师。曾任公司车间副主任、技术部部长、副总工程师等职务。现持有公司股份４９０，９４２股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高树良先生简历：出生于１９７８年，研究生学历，高级工程师。报告期内任环欧公司总经理。曾任环欧公司技术干部、主管工程师、总经理助理、副总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柳连俊先生简历：出生于１９６３年，博士，现任美国菲斯卡尔公司技术开发部经理。曾任美国菲斯卡尔公司高级技术主任工程师、项目经理；美国摩托罗拉公司高级技术主任工程师、项目经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆剑秋先生简历：出生于１９５６年，大学本科，教授级高工，现任

西安电力电子技术研究所所长。曾任西安电力电子器件研究所副主任、主任、副所长、总工程师。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张俊民先生简历：出生于１９６０年，博士，教授，现任天津财经大学商学院会计系教授、系主任、系党总支书记，天津财经大学会计与财务研究中心副主任。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘宁女士简历：出生于１９６８年，工商管理硕士，现任招商局地产控股股份有限公司（股票简称：招商地产、招商局Ｂ；证券代码：００００２４、２０００２４）董事会秘书，曾连续两年入选第五届和第六届金牌董秘。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

证券简称：中环股份 证券代码：００２１２９ 公告编号：２０１１－１９

天津中环半导体股份有限公司关于

召开２０１０年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议时间：２０１１年４月８日下午２：００

二、会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司会议室。

三、会议期限：半天

四、股权登记日：２０１１年４月６日

五、会议议题

１、审议《２０１０年度财务决算报告》；

２、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

４、审议《２０１０年度利润分配预案》；

５、审议《董事会关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》；

６、审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

７、审议《关于聘任２０１１年年度审计机构的议案》；

８、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；

９、审议《关于２００８年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；

１０、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人

１０－１审议《关于提名张旭光先生担任第三届董事会董事的议案》；

１０－２审议《关于提名秦克景先生担任第三届董事会董事的议案》；

１０－３审议《关于提名冯祥立先生担任第三届董事会董事的议案》；

１０－４审议《关于提名沈浩平先生担任第三届董事会董事的议案》；１０－５审议《关于提名吴世国先生担任第三届董事会董事的议案》；

１０－６审议《关于提名丛培金先生担任第三届董事会董事的议案》；

１０－７审议《关于提名高树良先生担任第三届董事会董事的议案》；

独立董事候选人

１０－８审议《关于提名柳连俊先生担任第三届董事会独立董事的议案》；

１０－９审议《关于提名陆剑秋先生担任第三届董事会独立董事的议案》；

１０－１０审议《关于提名张俊民先生担任第三届董事会独立董事的议案》；

１０－１１审议《关于提名刘宁女士担任第三届董事会独立董事的议案》；

１１、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

１１－１ 审议《关于提名马春光先生担任第三届监事会监事的议案》；

１１－２ 审议《关于提名李丽女士担任第三届监事会监事的议案》；

１２、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

１３、审议《关于修订《关联交易内部决策规则》的议案》；

１４、独立董事作２０１０年度述职报告。

上述议案业经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第十三次会议通过，上述议案十、议案十一包括其中项采取累积投票办法选举董事、监事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

六、会议出席对象

１、２０１１年４月６日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会或委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员，见证律师和保荐机构代表。

七、会议登记方法

１、社会公众股股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股凭证登记。

２、法人股股东凭营业执照副本复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证登记。

３、股东可用传真和信函方式登记。授权委托书必须至少提前２４小时送达或传真至会议地点。

４、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司收发室。

５、登记时间：２０１１年４月７日９：００～１２：００，１３：３０～１６：３０； ２０１０年４月８日９：００～１２：００。

八、其他事项

１、出席会议人员的费用自理。

２、联系电话：０２２－２３７８９７８７、０２２－２３７８９７６６转３０３７或３０１５，传真：０２２－２３７８８３２１。

３、联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２号天津中环半导体股份有限公司，邮政编码：３００３８４。

４、联系人：安艳清、孙娟红

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

股票简称：中环股份 股票代码：００２１２９ 公告编号：２０１１—２０

天津中环半导体股份有限公司关于

举行２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司定于２０１１年３月２５日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长张旭光先生、董事总经理沈浩平先生、独立董事刘忠立先生、总会计师贡胜弟先生、董事会秘书安艳清女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

天津中环半导体股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５００ 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２ 月３１ 日止的“关于首次公开发行股票募集资金使用情况报告”。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］６２号文核准，由主承销商渤海证券有限责任公司（现已更名为渤海证券股份有限公司）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１００，０００，０００股，发行价格为每股５．８１元。至２００７年４月１２日公司新发普通股（Ａ股）股票已全部售出，募集资金总额为人民币５８１，０００，０００．００元。减除发行费用人民币２４，４０３，７００．００元，实际募集资金净额为人民币５５６，５９６，３００．００元。上述资金到位情况业经北京五洲联合会计师事务所（现已更名为五洲松德联合会计师事务所）验证，并出具五洲验字［２００７］１－０００７号《验资报告》。

２０１０年，公司对２００７年预计未支付的发行费中的发行宣传费７８３，９４０．００元调整到收到的募集资金中，调整后的募集资金总额为５５７，３８０，２４０．００元。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核付款。公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

三、募集资金的投向及变更情况

（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

单位：人民币万元

（二）募集资金项目投资结构部分调整情况如下：

公司２００７年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》，同意对募集资金项目投资结构及建设期进行适当调整，项目及投资总额均不变化。

股东大会决议变更后的募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元

(下转D110版)