证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－００５

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南雏鹰农牧股份有限公司于２０１１年 ３月１６日上午以现场表决的方式召开第一届董事会第十九次会议，现场会议举行地点为郑州凯芙建国酒店会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 ２０１１年３月５日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事１１人，其中王晓武董事委托吴易得董事出席会议，其他１０名董事均现场出席会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会表决；

本报告需提交２０１０年度股东大会审议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１０年度报告》和《公司２０１０年度报告摘要》。

二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，并同意提交公司２０１０年度股东大会表决；

公司 ２０１０年度实现营业收入人民币６．８３亿元，比上年同期增长２６．２２％；实现利润总额人民币１．２４亿元，比上年同期增长３９．７４％；归属于上市公司股东的净利润人民币１．２３亿元，比上年同期增长３９．２４％。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１１）第０２５５号《２０１０年度募集资金使用存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见：２０１０ 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。

具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了京都天华专字（２０１１）第０２５６号《内部控制鉴证报告》。

六、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

２０１０ 年度利润分配预案为：公司拟以２０１０年末公司总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金４．５元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

七、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年度社会责任报告》；

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

２０１０年年度报告及摘要需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议，年报全文详见“巨潮资讯网 ” ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在 ２０１１ 年 ３ 月１８日《证券时报》和《中国证券报》。

九、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》；

同意《公司薪酬设计方案》中有关公司董事、监事及高级管理人员薪酬的调整方案。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议。

十、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》；

同意公司分两期在三门峡市所辖县市选定区域投资建设生态猪养殖项目。并建设与之配套的生猪屠宰加工厂、种猪场、饲料加工厂等。公司已于２０１１年１月１８日与三门峡市人民政府签署了《生态养猪项目投资合作意向书》。同时，公司在三门峡市设立子公司（名称以工商行政管理部门核准为准），负责开展项目土地租赁及建设等事宜，任命李连成先生为子公司负责人。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《河南雏鹰农牧股份有限公司关于与三门峡市人民政府签署生态养猪项目投资合作意向书的公告》（２０１１－００２）详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ” ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及２０１１年１月２０日的《证券时报》、《中国证券报》；《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ” ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议。

十一、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立担保公司的议案》；

同意公司以自有资金１亿元人民币注册设立担保公司，该担保公司为河南雏鹰农牧股份有限公司的全资子公司，主要经营范围为与公司进行合作业务的农户、客户提供担保贷款（担保公司名称及经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ” ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议。

十二、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

鉴于公司拟订了 ２０１０ 年度利润分配及公积金转增股本方案，在该方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十八条、第十九条进行修改，详细内容见附件一。

本议案需提交 ２０１０年度股东大会审议。

十三、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度新增银行贷款融资规模的议案》；

同意公司通过拟定的各家金融机构新增年度贷款融资规模１４亿元人民币。

本议案需提交 ２０１０年度股东大会审议。

十四、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 ２０１０年度股东大会审议。

十五、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定《河南雏鹰农牧股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十六、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定《河南雏鹰农牧股份有限公司定期报告编制管理制度》的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十七、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定《河南雏鹰农牧股份有限公司敏感信息排查管理制度》的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十八、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于制定＜河南雏鹰农牧股份有限公司审计委员会年报工作规程＞的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十九、以 １１ 票同意，０ 票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》；

同意公司于２０１１年４月８日召开河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年度股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案。

《关于召开２０１０ 年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

附件一：

１、 将原章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币２６７，０００，０００元。”

２、 将原章程第十八条修改为：“公司系由河南雏鹰畜禽发展有限公司整体变更设立，整体变更设立公司时的发起人为侯建芳等４６人及深圳市万胜投资管理有限公司，各发起人均以其持有河南雏鹰畜禽发展有限公司的股权所对应的净资产作为出资发起设立公司。”

３、 将原章程第十九条修改为：“公司股份总数为２６７，０００，０００股，全部为普通股。”

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－００６

河南雏鹰农牧股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 ２０１１ 年 ３ 月 １６日在郑州凯芙建国酒店会议室召开，召开本次会议的通知已于 ２０１１年 ３月 ５日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事，本次会议由公司监事会主席侯松平女士主持。本次会议应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《河南雏鹰农牧股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

该报告需提交 ２０１０年度股东大会审议。报告内容详见公司 ２０１０年年度报告。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告及其摘要需提交 ２０１０年年度股东大会审议。

２０１０ 年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０ 年度报告摘要刊登在 ２０１１年３月１８日的《证券时报》、《中国证券报》。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

该报告需提交 ２０１０年度股东大会审议。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》

该报告需提交 ２０１０年度股东大会审议。报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

经核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

２０１０ 年度利润分配预案为：公司拟以２０１０年末公司总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金４．５元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议通过后实施。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司薪酬设计方案的议案》

同意《公司薪酬设计方案》中有关公司董事、监事及高级管理人员薪酬的调整方案。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议。

八、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于设立担保公司的议案》

同意公司设立担保公司，公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ” ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提请本公司２０１０年度股东大会审议。

九、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》

同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ” ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交 ２０１０年年度股东大会审议。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

监事会

２０１１年３月１６日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－００８

河南雏鹰农牧股份有限公司董事会

关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１１４０号文批准，公司于２０１０年９月６日通过深圳证券交易所发行了３３５０万股（Ａ股）股票，发行价格为３５元／股，截至２０１０年９月６日，募集资金总额１１７，２５０．００万元，扣除发行费用８，６２７．１４６万元，募集资金净额为１０８，６２２．８５４万元，业经京都天华验字（２０１０）第１２８号验资报告验证。２０１０年度公司使用了募集资金６２２９７．５３万元，累计使用募集资金及帐户余额与实际募集资金总额相差３３３．３７万元，为尚未支付的部分发行费２５５万元以及募集资金产生的累计利息收入净额７８．３７万元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资金到位后，严格按照《募集资金使用管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于２０１０年９月６日分别与保荐机构东吴证券股份有限公司以及郑州银行股份有限公司新郑支行、交通银行股份有限公司河南省分行营业部、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、河南新郑农村合作银行薛店支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止２０１０年１２月３１日止，专户余额为４６６５８．６９万元。 本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。《募集资金三方监管协议》的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－００９

河南雏鹰农牧股份有限公司

关于投资设立担保公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立担保公司（名称以工商行政管理部门核准为准），担保公司注册资本１０，０００万元人民币，为河南雏鹰农牧股份有限公司的全资子公司。

本项投资已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。相关决议公司详见“巨潮资讯网”ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，及２０１１年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》。

二、投资主体介绍

名称：河南雏鹰农牧股份有限公司

住所：新郑市薛店镇

法定代表人：侯建芳

注册资本：１．３３５亿元

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：畜禽养殖销售及技术开发；饲料生产销售；铁路专用线货物运输服务（企业自用，法律法规规定应经审批方可经营的项目未获审批前不得经营）。

三、投资标的的基本情况

担保公司注册资本１０，０００万元，全部出资额由河南雏鹰农牧股份有限公司认缴；公司类型为有限责任公司；经营范围仅限于为与公司进行生产养殖、场地建设及其他有深度合作业务的农户、客户提供担保贷款（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。

四、投资目的及运作模式

（一）投资目的

随着公司养殖规模的不断扩张和合作农户数量的迅速扩大，“雏鹰模式”下的合作农户、客户对资金的直接需求遇到了困难，阻碍了与公司合作业务的正常开展。因此，公司决定设立担保公司专为与公司进行合作业务的农户、客户提供担保贷款。

（二）运作模式

１、担保公司的利润来源：向担保对象收取合理的担保费及存入放款银行保证金的存款利息。

２、担保对象获得担保贷款的用途：仅用于“雏鹰模式”下与公司发生相关业务支出的合作农户、客户。

五、担保公司经营担保业务的风险控制措施

１、担保对象获得贷款所需的必要的贷款审核业务由与担保公司合作的银行承担，实现了风险控制的专业化。

２、所经营的担保业务仅对前述的特定对象开展，同时由担保对象、银行和担保公司共同签订三方协议。由担保公司风控部门严格按照协议约定、公司章程及相关制度实施事前贷款风险审核和事中督察、事后复核。

３、三方协议约定：合作养殖户获得贷款专用于向公司支付保证金，且贷款额度不超过应交保证金的约定比例；贷款的偿还由公司在向担保对象支付利润结算保证金时按要求代扣代缴给放款银行。担保对象对相关土建工程或固定资产建设６０％以上时方可启动担保贷款业务，且贷款金额不超过该项投入总额的约定比例；贷款的偿还由公司在支付给担保对象租金时按要求代扣代缴给放款银行。

４、禁止公司为其他社会客户提供担保服务业务。

六、独立董事意见

经核查，公司结合自身发展需要，成立担保公司有助于帮助与公司有合作业务的农户、客户解决资金需求，促进公司健康、平稳的发展。同意设立担保公司。

七、备查文件

１、河南雏鹰农牧股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

２、《河南雏鹰农牧股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：００２４７７ 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：２０１１－０１０

河南雏鹰农牧股份有限公司

关于召开２０１０ 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

经河南雏鹰农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议决定，定于２０１１年４月８日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）现场会议召开时间为：２０１１年４月８日（星期五）上午０９：００－１１：００

（二）股权登记日：２０１１年４月１日

（三）现场会议召开地点：郑州凯芙建国酒店会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案经公司第一届董事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；

（二）本次会议审议的议案为：

１、《２０１０年度董事会工作报告》；

２、《２０１０年度监事会工作报告》；

３、《２０１０年度财务决算报告》；

４、《河南雏鹰农牧股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；

５、《２０１０年度利润分配预案》；

６、《河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》；

７、《关于公司薪酬设计方案的议案》；

８、《关于公司与三门峡市人民政府合作进行生态猪养殖产业化项目的议案》；

９、《关于设立担保公司的议案》；

１０、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１１、《关于公司２０１１年度新增银行贷款融资规模的议案》；

１２、《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

（三）本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案有关内容请参见２０１１年３月１８日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１１年４月１日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师及保荐机构代表等。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１１年４月６日（星期三）上午８：００—１１：３０， 下午１３：３０—１６：３０；

２、登记地点：河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：河南省新郑市薛店镇世纪大道河南雏鹰农牧股份有限公司 证券投资部

联系人：吴易得 杨曙亮

电 话： ０３７１－６２５８ ３８２５ ０３７１－６２５８ ３５８８

传 真：０３７１－６２５８ ３８２５

邮 编： ４５１１６２

电子邮箱：ｃｙｗｙｄ＠１２６．ｃｏｍ

特此公告。

附件：授权委托书

河南雏鹰农牧股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

附件：

授 权 委 托 书

致：河南雏鹰农牧股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本公司出席河南雏鹰农牧股份有限公司２０１０年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第１－１２项议案的表决意见：

（说明：请在对议案投票选择时在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受委托人姓名：

受托人身份证号码：

代理人签名：

代理人身份证号：

委托日期： 年 月 日