证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１—００１７

林州重机集团股份有限公司

第一届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议通知于２０１１年３月４日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

２、公司第一届董事会第三十六次会议于２０１１年３月１５日下午２：３０分在公司会议室召开，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开

３、本次会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。其中董事郭现生、宋全启、司广州、韩录云、郭书生、刘丰秀和马跃勇以现场表决方式参加会议，董事李相启和曾晓东以通讯表决方式参加会议。

４、本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司全体监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。

５、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

（二）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

（三）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。２０１０年度公司财务报表经北京兴华会计事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司２０１０年实现营业收入８５００８万元，比上年同期增长２４．１４％；利润总额１３７８０万元，比上年同期增长７８．６１％；归属于上市公司股东的净利润为１０３３１．６２万元，比上年同期增长８０．４７％。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

（四）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配和资本公积转增股本的预案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据北京兴华会计师事务所出具的２０１０年年度审计报告，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润为１０３，３１６，１７７．５８元，扣除按规定提取１０％的法定盈余公积９，９７５，３８３．６４元和已分配２００９年度现金股利２８，７２０，０００．００元，加上年初未分配利润９４，７４８，７２７．１９元，本年度可供股东分配的利润为１５９，３６９，５２１．１３元。

２０１０年度利润分配预案为：以公司发行后总股本２０，４８０万股为基数，向全体股东每１０股送红股５股并每１０股派发现金股利 １．２５元（含税），预计该分配方案共送红股１０，２４０万股，派发现金股利２，５６０万元。

公司拟以资本公积向全体股东每１０股转增股份５股。

（五）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

《林州重机集团股份有限公司２０１０年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本报告及摘要须提交公司２０１０年度股东大会审议。

（六）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。同意拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度的审计机构。

独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构发表了独立意见：北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

（八）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司拟与林州凤宝管业有限公司签订〈工业品买卖协议〉的议案》。

公司为了降低原材料波动风险，拟与林州凤宝管业有限公司签订一亿元的原材料购销合同；林州凤宝管业有限公司在参照同期市场基础价的前提下，每月供给公司一定数量的液压支柱管，并给予公司一定的价格优惠措施。

（九）关联董事郭现生、韩录云、郭书生回避表决，由出席会议的其他六位无关联董事以６票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司与林州重机铸锻有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

独立董事、保荐机构关于此议案的意见及《林州重机集团股份有限公司关于预计公司２０１１年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议提名郭现生先生、宋全启先生、司广州先生、韩录云女士、郭书生先生、刘丰秀先生、曾晓东先生、马跃勇先生和宋绪钦先生等９人为公司第二届董事会董事候选人，其中 曾晓东先生、马跃勇先生和宋绪钦先生为第二届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第１４７ 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，公司独立董事候选人已经取得了独立董事资格证书。同意董事会的提名。

独立意见、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２０１０年度股东大会审议。

（十一）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际，拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准如下：１、董事长的薪酬标准为３０万元／年（含税）；２、在公司兼任高级管理人员的董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；３、不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事薪酬标准为１２万元／年（含税）；４、独立董事的津贴为 １０万元／年（税后），其履行职务发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

（十二）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十三）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十四）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十五）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》。

修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十六）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十七）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞的议案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订后的《重大经营与投资决策管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十八）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十九）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》。

修订后的《信息披露管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二十）以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

同意公司于２０１１年４月７日上午９：００时在公司会议室召开２０１０年度股东大会，审议上述第一、三、四、五、七、九、十、十一、十二、十四、十六、十七、十八项议案及监事会工作报告、《监事会议事规则》（修改）、监事会换届选举事宜，并听取独立董事述职报告。

《林州重机集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的公告》、《２０１０年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月１８日

附件：

林州重机集团股份有限公司

第二届董事会董事候选人简历

１、非独立董事候选人简历：

（１）郭现生先生，男，１９６２年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，高级经济师。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司副董事长、总经理，林州重机集团股份有限公司董事长。

截止本公告披露日，郭现生先生持有公司股份７９０１．１万股，占公司总股本的３８．５８％，与持有公司股份２０８７．３万股，占公司股本总数１０．１９％韩录云为夫妻关系，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

（２）宋全启先生，现任公司副董事长，中国国籍，无境外居留权，１９６４年出生，经济学博士。曾任郑州大学金融系主任、副教授， 河南中孚实业股份有限公司独立董事；现任郑州博丰投资管理有限公司执行董事，河南万国咨询开发有限公司董事、总经理，上海博宁财务顾问有限公司总经理，河南太龙药业股份有限公司董事，三门峡天元铝业股份有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司副董事长。

截止本公告披露日，宋全启先生持有公司股份１３５０万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

（３）韩录云女士，现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，１９６２年出生，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机（集团）公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机集团股份有限公司董事。

截止本公告披露日，韩录云女士持有公司股份２０８７．３万股，占公司股本总数的１０．１９％，与持有公司股份７９０１．１万股，占公司股本总数３８．５８％的郭现生先生为夫妻关系，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

（４）司广州先生，现任公司董事、总经理，中国国籍，无境外居留权，１９６０年出生，大学学历，高级工程师。曾任郑州煤矿机械厂工程师，郑州中机六院中达公司总工程师，林州重机集团有限公司总工程师；现任林州重机集团股份有限公司董事、总经理。

截止本公告披露日，司广州先生持有公司股份３０万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

（５）郭书生先生，现任公司董事、常务副总经理，中国国籍，无境外居留权，１９６３年出生，大专学历，助理工程师。曾任林钢站北锻造厂供应科长，林县重型煤机设备厂供应科长，林州重机（集团）公司董事、供应处长、常务副总经理，林州重机集团有限公司副总经理、党支部书记；现任林州重机集团股份有限公司董事、常务副总经理、党支部书记。

截止本公告披露日，郭书生先生持有公司股份４３１．４万股，与持有公司股份７９０１．１万股的郭现生先生为哥弟关系，与持有公司股份２０８７．３万股的韩录云女士为叔嫂关系，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

（６）刘丰秀先生，现任公司董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，１９４９年出生，大学学历，高级工程师。曾任西北煤矿机械一厂工人、技术员、车间主任、总工程师、副总经理，西北奔牛集团有限公司常务副总经理，淮南长壁煤矿机械有限责任公司总经理；现任林州重机集团股份有限公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，刘丰秀先生持有公司股份５０万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

２、独立董事候选人简历：

（１）曾晓东先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，１９３８年出生，大学学历，高级工程师。曾任冶金部冶金会战指挥部第一地质勘探公司副总指挥长、副经理，冶金部地质局副局长，监察部三局副局长、局长、七司司长，中纪委监察部执法监察室主任，中央纪委派驻国家环保总局纪检组长、党组成员，中华环保联合会副主席兼秘书长；现任林州重机集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，曾晓东先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

（２）马跃勇先生，现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，１９６４年出生，研究生学历，中国注册会计师。曾任中州大学教师，河南金桥会计师事务所注册会计师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，河南竹林众生制药股份有限公司董事，焦作鑫安科技股份有限公司独立董事，郑州三全食品股份有限公司独立董事；现任北京立信长江会计师事务所有限公司注册会计师，林州重机集团股份有限公司独立董事。

截止本公告披露日，马跃勇先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

（３）宋绪钦先生，现任河南商业高等专科学校科研处处长，中国国籍，无境外居留权，１９６５年出生，博士研究生学历，经济学教授。曾任河南商业高等专科学校企业管理系教师、贸易经济系教师，河南万国咨询开发有限公司副总经理，河南商业高等专科学校企业发展研究所所长；现任河南省资本市场学会秘书长、河南省商业经济学会副秘书长、河南省经济团体联合会理事。

截止本公告披露日，宋绪钦先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００１８

林州重机集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知于２０１１年３月４日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达给全体监事。

２、公司第一届监事会第九次会议于２０１１年３月１５日在公司会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。

３、会议应到监事三名，实到监事三名。

４、本次会议由公司监事会主席郭松生先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

５、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；２０１０年度公司财务报表经北京兴华会计事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司实现营业收入８５００８万元，比上年同期增长２４．１４％；利润总额１３７８０万元，比上年同期增长７８．６１％；归属于上市公司股东的净利润为１０３３１．６２万元，比上年同期增长８０．４７％。本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据北京兴华会计师事务所出具的２０１０年年度审计报告，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的合并净利润为１０３，３１６，１７７．５８元，扣除按规定提取１０％的法定盈余公积９，９７５，３８３．６４元和已分配２００９年度现金股利２８，７２０，０００．００元，加上年初未分配利润９４，７４８，７２７．１９元，本年度可供股东分配的利润为１５９，３６９，５２１．１３元。

２０１０年度利润分配预案为：以公司发行后总股本２０，４８０万股为基数，向全体股东每１０股送红股５股并每１０股派发现金股利 １．２５元（含税），预计该分配方案共送红股１０，２４０万股，派发现金股利２，５６０万元。

公司拟以资本公积向全体股东每１０股转增股份５股。

４、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》；

《林州重机集团股份有限公司２０１０年年度报告》及《林州重机集团股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本报告及摘要须提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；同意拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度的审计机构。

独立董事就公司续聘２０１１年度审计机构发表了独立意见：北京兴华会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

６、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议提名王峰先生、李志刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事吕江林先生共同组成第二届监事会。候选人简历见附件。

８、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会监事签字的一届监事会第九次会议决议。

林州重机集团股份有限公司

监事会

２０１１年３月１８日

附件：

林州重机集团股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

（１）王峰先生，现任公司监事，中国国籍，无境外居留权，１９７３年出生，硕士学历，会计师。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书，深圳市奥维迅科技股份有限公司财务总监，北京同方电子科技有限公司副总经理，新疆燃气（集团）有限公司董事、高级副总裁，新疆车用燃气有限公司总经理；现任北京丰图投资有限责任公司董事长、总经理，林州重机集团股份有限公司监事。

截止本公告披露日，王峰先生未持有公司股份，系公司股东北京丰图投资有限责任公司董事长、总经理，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

（２）李志刚先生，中国国籍，无境外居留权，１９７０年８月出生，在职研究生学历。曾任雁北地区化工轻工总公司第一分公司副经理，内蒙古武警安华公司大同宏达运输公司总经理，山西省左云县范家寺兴同矿业有限责任公司董事长，内蒙古清水河同蒙化工有限公司董事长，内蒙古乌海市西来峰长富煤矿执行董事；现任北京国瑞金泉投资有限公司董事长。

截止本公告披露日，李志刚先生未持有公司股份，系公司股东北京国瑞金泉投资有限公司董事长，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

林州重机集团股份有限公司

第二届监事会职工代表监事简历

吕江林先生，中国国籍，无境外居留权，１９７２年出生，高中学历。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、会计、分厂会计、主管等职，河南华发铝型材股份有限公司氧化车间副主任、生产技术部技术科长，河南华发幕墙装饰有限公司总工程师，林州重机集团股份有限公司技术员、技术科长、技术处处长、研究所副所长；现任林州重机集团股份有限公司总经理助理兼全面质量管理办公室主任。

截止本公告披露日，吕江林先生持有公司股份８万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００１９

林州重机集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

４、会议召开的时间：２０１１年４月７日上午９：００时

５、会议的召开方式：以现场投票方式召开，部分议案采用累计投票制

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：林州重机集团股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１０年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

５、审议《２０１０年年度报告及其摘要》；

６、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

７、审议《公司与林州重机铸锻有限公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

８、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

非独立董事候选人

（１）选举公司第二届董事会董事候选人郭现生先生为公司董事

（２）选举公司第二届董事会董事候选人宋全启先生为公司董事

（３）选举公司第二届董事会董事候选人司广州先生为公司董事

（４）选举公司第二届董事会董事候选人韩录云女士为公司董事

（５）选举公司第二届董事会董事候选人郭书生先生为公司董事

（６）选举公司第二届董事会董事候选人刘丰秀先生为公司董事

独立董事候选人

（１）选举公司第二届董事会独立董事候选人曾晓东先生为公司独立董事

（２）选举公司第二届董事会独立董事候选人马跃勇先生为公司独立董事

（３）选举公司第二届董事会独立董事候选人宋绪钦先生为公司独立董事

董事和独立董事选举均采用累积投票方式表决，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累计投票选举。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２０１０年度股东大会表决。

９、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

非职工代表监事

（１）选举公司第二届监事会监事候选人王峰为公司监事

（２）选举公司第二届监事会监事候选人李志刚为公司监事

１０、审议《关于拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；

１１、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

１２、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

１３、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

１４、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

１５、审议《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》；

１６、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

１７、会议还将听取独立董事２０１０年度述职报告。

以上议案具体内容详见公司于２０１１年３月１８日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议公告》和《林州重机集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月６日上午８：３０—１１：３０时 ，下午２：００—５：００时；

２、登记地点及授权委托书送达地点：河南省林州市河顺镇申村 林州重机集团股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月６日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；

２、会议联系电话：０３７２－６０２４３２１ ；传真：０３７２－６０３１０２３；

３、邮政编码：４５６５６１

４、联系人：陈亦刚

五、备查文件

１、林州重机集团股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议；

２、林州重机集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附：授权委托书

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月１８日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

致：林州重机集团股份有限公司：

兹授权委托 代表本公司／本人出席于２０１１年４月７日召开的林州重机集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

议案８、议案９采用累计投票制，表决如下：

说明：

１、请在表决事项栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填写票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

２、选举董事和监事，采取累积投票制投票。

３、对议案８表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。

４、每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董（监）事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董（监）事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的１／２（含１／２）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：

证券代码：００２５３５ 证券简称：林州重机 公告编号：２０１１－００２０

林州重机集团股份有限公司

关于预计公司２０１１年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为保证林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常开展生产经营活动，２０１１年公司与关联方林州重机铸锻有限公司之间将发生一些日常关联交易。现根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司预计的２０１１年度日常关联交易相关事项予以公告。

一、关联方简介

林州重机铸锻有限公司的注册资本和实收资本均为５０００万元。注册地址为姚村镇河西村，法定代表人为韩录云。经营范围为：模锻件、自由锻件、铸钢件、铸铁件和铝合金铸件生产。

林州重机集团股份有限公司与林州重机铸锻有限公司系受同一实际控制人郭现生、韩录云夫妇控制的公司。

二、公司预计的２０１１年度日常关联交易情况

公司与铸锻公司的关联交易金额预计２０１１年不超过７０００万元，具体明细如下表：

单位：万元

如公司２０１１年实际发生的日常关联交易超出上述预计的，公司将依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定履行相应的审批程序，维护本公司及无关联关系股东的合法权益。

三、定价政策和定价依据

公司为了确保所采购铸锻件产品的质量，与林州重机铸锻有限公司于２００８年４月１０日签订了《生产服务协议》、《原材料购销协议》、《铸锻件采购协议》，合同有效期至２０１１年１２月３１日，协议规定：第一，铸锻公司向公司提供的煤机配件价格按照当地市场公允价格确定，第二，铸锻公司保证向公司供应煤机配件的价格不高于市场价格，亦不高于其向第三方供应该煤机配件的价格。

从合同约定来看，公司与关联方的日常关联交易是在不违反相关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则下实施的。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

２０１１年度公司与关联方的日常关联交易目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的区域优势，降低公司运输成本，促进双方共同发展。

从合同定价原则来看，关联交易的价格公允，其实施不会对公司产生不利影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。

五、关联交易的审批程序

公司预计的２０１１年度与铸锻公司日常关联交易事项已作为单项议案提交公司第一届董事会第三十六次会议审议，有关关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司２０１０年度股东大会审议，关联股东在股东大会上应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司预计的 ２０１１ 年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。

六、具体协议的签署情况

在公司２０１０年度股东大会审议通过上述关联交易的议案后，公司将在上述预计的范围内，继续与关联方在产品质量、提货方式、付款时间等方面严格按协议约定履行。

七、备查文件

１、林州重机集团股份有限公司一届董事会第三十六次会议决议；

２、公司独立董事关于预计公司２０１１年度日常关联交易的独立意见；

３、公司保荐人华泰联合证券有限责任公司的核查意见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

２０１１年３月１８日