证券时报多媒体数字报

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－００５

安徽国风塑业股份有限公司

监事会四届十次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽国风塑业股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年３月１６日下午芜湖塑胶公司会议室召开。会议应参与投票监事３名，实际参与投票监事３名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《国风塑业监事会２０１０年度工作报告》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《国风塑业２０１０年度财务决算报告》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《国风塑业２０１０年度利润分配预案》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《国风塑业２０１０年度报告及摘要》；

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《国风塑业２０１０年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所等证券监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，内部控制制度得到有效运行。

公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

该项议案获得同意３票，反对０票，弃权０票。

以上一、二、三、四、七项议案需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司监事会

２０１１年３月１８日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－００４

安徽国风塑业股份有限公司

董事会四届二十三次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会四届二十三次会议于２０１１年３月１６日在芜湖塑胶公司会议室召开，会议通知于２０１１年３月７日发出。会议应参与投票董事８人，实际参与投票董事８人。会议由董事长赵文武主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、审议通过《国风塑业董事会２０１０年度工作报告》；

本议案尚需公司２０１０年度股东大会审议。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《国风塑业２０１０年度财务决算报告》；

本议案尚需公司２０１０年度股东大会审议。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《国风塑业２０１０年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所审计，公司（母公司）２０１０ 年度实现净利润为７２，２９５，４８８．９２元，根据公司章程规定，提取１０％盈余公积金共７，２２９，５４８．８９ 元，加上期初未分配利润１１２，７１９，６７７．３８ 元，可供股东分配利润为１７７，７８５，６１７．４１ 元。

为兼顾公司发展和股东利益，公司２０１０年度利润分配预案为：拟以２０１０年年末总股本４２，０４８万股为基数，向全体股东每１０股派发０．５０元现金红利（含税），派发现金红利总额为２１，０２４，０００．００元，剩余１５６，７６１，６１７．４１元结转以后年度分配。

本议案尚需公司２０１０年度股东大会审议。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《国风塑业２０１０年度报告及摘要》；

报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网《国风塑业２０１０年度报告及摘要》。

本议案尚需公司２０１０年度股东大会审议。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《国风塑业２０１０年度内部控制自我评价报告》；

报告全文详见同日刊登在巨潮资讯网《国风塑业２０１０年度内部控制自我评价报告》。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

本期我公司对下属子公司安徽国风塑料建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及安徽国风非金属高科技材料有限公司前期计提固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产等会计差错事项进行更正，对年初未分配利润追溯调整：合计调减２００９年度当年损益１９，３４９，１８３．１２ 元，调减２００９年初未分配利润２０，７３２，４３４．９２元，调减２００９年初资本公积３，０００，０００．００元；调减２０１０年年初未分配利润４０，０８１，６１８．０４元，调减２０１０年初资本公积３，０００，０００．００元。

公司董事会对本次会计差错更正事项进行了说明，公司监事会、独立董事分别对本次会计差错更正事项出具专项意见。

本次会计差错更正事项对公司本期资产负债及经营业绩不造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市规则》，无需经过公司股东大会批准。详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于前期会计差错更正的公告》。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于续聘２０１１年审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会关于下年度续聘或改聘会计师事务所的决议，鉴于天职国际会计师事务所担任公司审计机构以来，能够公平、公正地履行其审计职能，提议继续聘请天职国际会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，２０１１年度审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

本议案尚需公司２０１０年度股东大会审议。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于２０１１年度申请流动资金贷款额度的议案》；

根据公司生产经营需要，公司２０１１年度拟向交通银行合肥三里庵支行、中信银行合肥分行、徽商银行合肥花园街支行、华夏银行合肥分行等银行申请总计不超过４ 亿元的流动资金贷款，申请期限均为２０１１年度。

授权公司（包括公司控股子公司及其控股的各下属公司）法定代表人（或法定代表人授权人）及董事会成员根据实际贷款需要，在批准的贷款额度内签署相关法律文件。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《国风塑业２０１１年度预算报告》；

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于召开国风塑业２０１０年度股东大会的议案》。

公司定于２０１１年４月１２日召开公司２０１０年度股东大会，股权登记日为２０１１年４月８日。

详细情况见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

本议案获得同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－００８

安徽国风塑业股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三会议决定于２０１１年４月１２日召开公司２０１０年度股东大会，审议有关议案，具体事宜通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年４月１２日上午１０：００。

２、股权登记日： ２０１１年４月８日。

３、会议地点：公司三楼会议室。

４、会议召集人：公司第四届董事会。

５、会议表决方式：本次会议采用现场表决的方式。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年４月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《国风塑业２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《国风塑业２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《国风塑业２０１０年度财务决算报告》

４、审议《国风塑业２０１０年度利润分配方案》

５、审议《国风塑业２０１０年度报告及摘要》

６、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》

议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业董事会四届二十三次会议决议公告》、《国风塑业监事会四届十次会议决议公告》、《国风塑业２０１０年度报告》等公告。

三、参加会议登记办法

１、股东参加会议，请于２０１１年４月１１日（上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００）持股东帐户卡和个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，异地股东可用信函或传真方式进行登记。

２、会议登记地点：公司证券与审计法规部

联系地址：合肥市高新技术产业开发区天智路３６号

邮编：２３００８８

电话：０５５１－５３３６１６８ 传真：０５５１－５３３６７７７

联系人：杨应林

３、会议费用：出席现场会议股东食宿和交通费自理。

特此通知。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司出席安徽国风塑业股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

委托人（盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号（营业执照号码）：

受托人身份证号：

委托人持有股数： 股

委托人股东账号： 深圳Ａ股账号

委托书有效期限：

签署日期： 年 月 日

附注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称：国风塑业 股票代码：０００８５９ 编号：２０１１－００７

安徽国风塑业股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于做好 ２０１０ 年报披露工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 １９ 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司 ２００９ 年度会计差错更正公告如下：

一、会计差错更正事项性质及原因的说明

１、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司、安徽国风木塑科技有限公司及安徽国风非金属高科技材料有限公司２００９年度确认固定资产减值准备、经营亏损所产生的递延所得税资产时，未以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认递延所得税资产，本公司２００９年度对担保损失确认了递延所得税资产、对资本化利息确认了递延所得税负债。本年度公司对上述事项进行调整，调减２００９年末递延所得税资产２４，２７８，７３０．７５元，调减２００９年末递延所得税负债２，９５４，８７１．１７，调增２００９年度所得税费用２３，４７１，７１９．８８ 元，调增２００９年初未分配利润２，１４７，８６０．２９元。

２、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面应收账款账龄时，对以前年度应收账款账龄进行重新确认并正确划分，本年度公司对该事项进行调整，调增２００９年末应收账款坏账准备１８，７５７，７５８．４６ 元，调减２００９年年初未分配利润２２，８８０，２９５．１９ 元（其中调减２００８年度资产减值损失５，８３５，０５７．１８元，调减２００８年初未分配利润２８，７１５，３５２．３８元），调减２００９年度资产减值损失４，１２２，５３６．７４元。

３、本公司子公司安徽国风塑料建材有限公司检查账面资本公积时，发现将应付股权款误作为接受捐赠记入资本公积，本年度公司对该事项进行调整，调增２００９年初其他应付款３，０００，０００．００元，调减２００９年年初资本公积３，０００，０００．００元。

二、更正事项对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

以上事项合计调减２００９年度当年损益１９，３４９，１８３．１２ 元，调减２００９年初未分配利润２０，７３２，４３４．９２元，调减２００９年初资本公积３，０００，０００．００元；调减２０１０年年初未分配利润４０，０８１，６１８．０４元，调减２０１０年初资本公积３，０００，０００．００元。

根据《企业会计准则》的规定，我公司对上述事项追溯重述了 ２００９ 年度财务报表，追溯重述对国风塑业２００９ 年１２ 月３１ 日的合并资产负债表和２００９年度合并利润表的相关报表项目产生的影响见下表：

三、聘请会计师事务所做的审计和专项说明情况

天职国际会计师事务所对公司前期会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司的本次差错更正出具了天职皖ＳＪ［２０１１］１２４－３号专项说明。

对于上述重大事项，天职国际会计师事务所在审计中进行了重点关注，经对本公司子公司股权转让合同、应收账款账龄等相关资料进行审查，会计师事务所认为本公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第２８ 号－会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。

四、公司董事会、监事会及独立董事对会计差错更正事项的说明

１、董事会认为：本次公司对前期发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

２、独立董事认为：（１）本次会计差错更正符合《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号》的有关规定，追溯调整符合有关程序；

（２）公司董事会及天职国际会计师事务所已对上述情况进行了专项说明，该专项说明客观、真实地反映了２００９年度公司会计差错调整情况。

同意该项会计差错更正的处理。

３、监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

特此公告。

安徽国风塑业股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日