证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：００２５４３）第一届董事会第十三次会议于２０１１年２月２７日审议通过了《关于提请召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，现就召开公司２０１０年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期与时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：３０分

３、会议召开地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路十三号公司

办公楼二楼会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决方式召开

５、出席会议人员

（１）截至２０１１年３月３１日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（请阅附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》（该报告已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告）；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》（该报告已经公司第一届四次监事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告）；

３、审议《２０１０年度独立董事述职报告》（该报告已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，报告内容详见２０１１年３月１日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

４、审议《２０１０年度公司财务决算报告》（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，报告内容详见２０１１年３月１日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

５、审议《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》（该报告及摘要已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，《２０１０年年度报告》已于２０１１年３月１日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《２０１０年年度报告摘要》已于２０１１年３月１日披露于公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

６、审议《公司２０１０年年度利润及之前的滚存利润拟由新老股东共享》的议案（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告）；

７、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告）；

８、审议《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的《广东万和新电气股份有限公司第一届十三次董事会会议决议公告》、《广东万和新电气股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》、《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司使用部分超募资金补充流动资金的保荐意见》）；

９、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的《广东万和新电气股份有限公司第一届十三次董事会会议决议公告》、《广东万和新电气股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》、《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司以募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金事项的保荐意见》、《广东万和新电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》）；

１０、审议《关于修改〈广东万和新电气股份有限公司章程〉部分条款的议案》（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 披露的《广东万和新电气股份有限公司第一届十三次董事会会议决议公告》、《广东万和新电气股份有限公司关于公司章程修正案的公告》）；

１１、审议《关于续聘天健正信会计师事务所负责公司２０１１年度审计工作的议案》（该议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，内容详见２０１１年３月１日公司于指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的相关公告）；

１２、审议《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》（该报告已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，报告内容详见２０１１年３月１日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

１３、审议《关于完善公司各项制度的议案》。提请股东逐一审议该议案所附共十二项公司管理制度的修订稿：（１）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司募集资金使用管理办法＞的议案》，（２）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》，（３）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司重大资金往来管理制度＞的议案》，（４）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》，（５）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司董事会议事规则＞的议案》，（６）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司监事会议事规则＞的议案》，（７）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》，（８）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司控股股东行为规范＞的议案》，（９）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》，（１０）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》，（１１）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司重大投资决策制度＞的议案》，（１２）《关于修订＜广东万和新电气股份有限公司对外担保决策制度＞的议案》（上述议案已经公司第一届十三次董事会会议审议通过，上述规章制度内容详见２０１１年３月１日公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月４日至６日期间的每个工作日上午９：３０－下午１６：００。

２、登记手续：

（１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

３、联系方式和登记地点：

建议采取传真或信函的方式登记。传真电话：０７５７—２３８１４７８８。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

登记地点为：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部。

４、其他事项

参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

四、其他

会务联系人：林健明、吴敏英

联系电话：０７５７－２８３８２８２８

联系地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路１３号证券事务部

邮政编码：５２８３０５

传真：０７５７－２３８１４７８８

特此通知

广东万和新电气股份有限公司

董事会

２０１１年３月１８日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席广东万和新电气股份有限公司于２０１１年４月８日召开的２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有限期限： 委托日期：