证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-001

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届五次董事会会议通知于2011年3月4日发出，会议于3月16日在文山龙成商务酒店13楼会议室召开。出席会议的董事应到12人，实到董事及委托代理人12人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李鼎玉同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权，董事张宇耀同志书面委托董事杨斌同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由董事长杨斌同志主持，公司监事、高管人员列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

　　一、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

　　二、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　三、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年年度报告》全文及摘要。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　四、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。

　　五、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

　　六、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算方案》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　七、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度资产减值准备金提取情况的报告》。

　　2010年补提坏账准备金4,582,276.89元，减少2010年公司的利润总额4,582,276.89元。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　八、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2010年度贷款额度使用情况及2011年贷款额度》的议案。

　　2011年公司资金使用计划需用银行贷款60,000.00万元，其中：流动资金贷款28,200.00万元；基本建设项目贷款31,800.00万元。

　　九、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》。

　　2010年末可供股东分配的利润为28,113.28万元。公司拟以2010年末总股本478,526,400股为基数，用未分配利润每10股派发现金股利0.60元（含税）。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　十、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年财务预算预案》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　十一、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年经营计划》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　十二、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的预案》。

　　公司聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。公司2010年度审计机构为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，中瑞岳华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，并于2011年2月18日取得营业执照 。改制后的中瑞岳华会计师事务所有限公司名称变更为：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）。聘期一年，费用为45万元。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

　　独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

　　十三、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《110千伏卧龙送变工程建设议案》。

　　内容详见临2011－002《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。

　　十四、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《110千伏砚山三星送变电工程建设议案》。

　　内容详见临2011－002《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。

　　十五、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《110千伏文山县三角塘变电站工程建设变更议案（原文山县110千伏城南变项目）》。

　　内容详见临2011－002《云南文山电力股份有限公司关于工程建设的公告》。

　　十六、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志回避表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011年购售电合同》。

　　内容详见临2011－003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　十七、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志回避表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年趸购电合同》。

　　内容详见临2011－003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　十八、公司关联董事杨斌同志、邓亚文同志、张宇耀同志、段登奇同志回避表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年购地方电网电力电量合同》。

　　内容详见临2011－003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　十九、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2011年购售电协议》。

　　内容详见临2011－003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

　　二十、公司关联董事李钊同志、薛永安同志回避表决，以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电协议》。

　　内容详见临2011－003《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　二十一、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度独立董事履职报告》。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　二十二、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司内部管理机构进行调整的议案》。

　　公司成立计划发展部、工程建设部、企业管理部、农电管理部和物流中心，并撤销规划建设部。

　　二十三、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司经营班子的议案》。

　　同意杨斌先生辞去总经理职务，并聘任邓亚文先生为公司总经理。

　　邓亚文简历：邓亚文，男，汉族，1972年出生，大学学历，硕士学位，1994年7月参加工作，1997年1月加入中国共产党，高级工程师，现任云南文山电力股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

　　公司独立董事认为：议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

　　二十四、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于张宇耀先生辞去董事职务的议案》。

　　二十五、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的预案》。

　　同意股东推荐的李艳思先生、张云虎先生为五届董事会董事候选人，报公司2010年度股东大会进行选举。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：同意将股东推荐的两位董事候选人报公司2010年度股东大会进行选举。议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩。

　　此议案须提交公司2010年度股东大会审议。

　　二十六、以 12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

　　公司决定于2011年4月15日召开2010年度股东大会。

　　内容详见临2011－004《云南文山电力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十八日

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-005

　　云南文山电力股份有限公司

　　第五届五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届五次监事会会议通知于2011年3月4日以书面形式发出，会议于2011年3月16日在文山龙成商务酒店13楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实际参会监事5人，监事张云虎先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事宋云山先生代其出席并行使权利。监事蔡湧先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事杨红梅女士代其出席并行使权利。监事陈迎霞女士因工作原因不能亲自出席本次会议，委托监事杨红梅女士代其出席并行使权利。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由监事会主席宋云山主持，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年度监事会工作报告》,本议案提交2010年度股东大会审议。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年年度报告》全文及摘要，本议案提交2010年度股东大会审议。

　　监事会根据《证券法》和中国证监会相关规定等要求，对《公司2010年度报告全文及摘要》进行了审核，现发表如下审核意见：

　　（一）公司2010年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）公司2010年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

　　（三）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

　　（四）监事会认为没有应当发表的其他意见。

　　三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司内部控制自我评估报告》。经审议，监事会认为：公司建立了较完善的内部控制制度，监事会审阅了内部控制自我评价报告以及对董事会自我评价报告。监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　四、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年度财务决算方案》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　五、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年度资产减值准备金提取情况的报告》,本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　六、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年度利润分配预案》,本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　七、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2011年财务预算预案》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　八、公司关联监事张云虎、蔡湧、陈迎霞回避表决，以2票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011年购售电合同》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　九、公司关联监事张云虎、蔡湧、陈迎霞回避表决，以2票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年趸购电合同》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　十、公司关联监事张云虎、蔡湧回、陈迎霞避表决，以2票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年购地方电网电力电量合同》,本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　十一、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2011年购售电协议》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　十二、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电协议》，本议案须提交2010年度股东大会审议。

　　十三、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于宋云山、张云虎先生辞去公司监事的议案》。同意宋云山、张云虎先生辞去公司监事职务，公司监事会对宋云山、张云虎先生担任公司监事期间所做的工作表示感谢。

　　十四、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增补公司监事的预案》。同意增补张宇耀先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司2010年度股东大会进行选举。

　　十五、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2011年度监事会工作计划》。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司

　　二〇一一年三月十八日

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号： 2011-002

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于工程建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司于2011年3月4日发出关于召开第五届五次董事会会议的通知，并于2011年3月16日在文山市召开。出席会议的董事应到12人，实到董事及委托代理人12人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李鼎玉同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权，董事张宇耀同志书面委托董事杨斌同志行使表决权。公司监事、高管人员列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由董事长杨斌同志主持，全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

　　一、以12 票赞成、0 票反对、0票弃权，审议通过了《110千伏卧龙送变工程建设议案》。

　　项目建设必要性：随着文山市城区市政建设快速发展，建设规模不断扩大，用电负荷锐增。尤其是文山州委政府办公基地整体搬迁至城北卧龙片区，带动房地产及其配套项目的开发，新增装接用电容量达25兆瓦。目前，承担文山城区供电的东山、西山、土库房三座110千伏变电站，供电能力受限，输电通道受阻，供电可靠性低，已不能满足城市发展要求，需在文山市城北卧龙片区新建一座110千伏变电站才能解决新增用电问题。

　　工程建设规模：主变终期规模为3×40兆伏安，本期安装1台，终期建成时间由文山市城市负荷发展实际情况确定。110千伏侧：线路出线间隔终期4个，本期3个，本期出线3回，预留1个备用间隔。10千伏侧出线终期27回，本期4回。本工程总投资概算合计4741.74 万元。

　　二、以12票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《110千伏砚山三星送变电工程建设议案》。

　　项目建设必要性：照砚山县工业发展规划和布局，在江那镇开发三星工业区作为高耗能基地之一，目前，已有砚山县正大锰业有限公司、砚山县滇常铁合金有限责任公司、砚山县鹏呈冶炼厂、砚山县宏灿冶金炉料有限公司、砚山永胜硅锰厂等厂矿项目兴建投产。预计新增用电负荷达3.645万千瓦。现有的羊街、江那两座110千伏变电站供电已不能满足用电需求，须在三星工业区新建一座110千伏变电站才能满足新增负荷用电问题。

　　110千伏三星变电站最终容量3×50兆伏安，本期安装1台。终期建成时间需由负荷发展实际情况确定。110千伏终期6回，本期出线2回。35千伏终期12回，本期出线2回。10千伏终期12回出线，本期4回。本工程总投资概算合计4061.09万元。

　　三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《110千伏文山县三角塘变电站工程建设变更议案》（原文山县110千伏城南变项目）。

　　公司第四届七次董事会审议通过了关于《关于建设110千伏文山城南变电站的议案》（详见临2008-005号公告）。当时计划的110千伏文山城南变电工程总投资3500万元。由于城市负荷发展滞后，特别是职教园区到2010年才动工建设，故而项目也根据负荷发展情况列入2011年项目计划准备实施。

　　现110千伏文山城南变电工程更名为110千伏文山三角塘送变电工程，投资及规模变动如下：主变规模最终3×50兆伏安，本期安装1台。110千伏侧：线路出线间隔终期6个，本期3个。35千伏侧：线路出线间隔终期6个，本期2个。10千伏侧：线路出线间隔终期21个，本期7个。线路建设规模：110千伏线路建设规模：新建线路33.2千米，35千伏线路建设规模：新建线路6.6千米。本工程总投资概算5581.91万元。

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十八日

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-006

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于变更职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会近日收到监事宋云山先生的书面辞职申请。因工作变动原因，宋云山先生请求辞去公司职工监事及监事会主席职务，公司对宋云山先生担任公司监事、监事会主席职务期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。

　　鉴于宋云山先生申请辞去公司职工监事职务，云南文山电力股份有限公司工会工作委员会于2011年3月14 日召开了职代团（组）长会议，会议通过了宋云山先生辞去公司职工监事职务及补选蔡锦荣先生为公司第五届监事会职工监事议题。（蔡锦荣先生简历附后）。

　　特此公告。

　　云南文山电力股份有限公司

　　二零一一年三月十八日

　　附件：

　　蔡锦荣，男，汉族， 1966年10月出生，云南马关人，研究生学历，1984年04月参加工作，1986年01月加入中国共产党，政工师，现任云南文山电力股份有限公司党委副书记、党委委员。1994.06-1995.04 文山州电力公司劳动人事科科长；1995.04-1997.12 文山州电力公司党委副书记；1997.12-2001.05 云南文山电力股份有限公司副董事长（1997.09-1999.12中央党校函授学院经济管理专业 读本科）（2000.03-2002.03昆明理工大学工商管理专业读研究生）；

　　2001.05-2005.12 文山盘龙河流域水电开发有限责任公司董事长；2005.12至今云南文山电力股份有限公司党委副书记、党委委员

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-004

　　云南文山电力股份有限公司

　　关于召开2010年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司第五届五次董事会会议于2011年3月16日在文山龙成商务酒店召开。出席会议的董事应到12人，实到董事及委托代理人12人，其中：独立董事曾鸣同志书面委托独立董事李晓光同志行使表决权，独立董事夏清同志书面委托独立董事郑仰楠同志行使表决权，独立董事李鼎玉同志书面委托独立董事张岩同志行使表决权，董事张宇耀同志书面委托董事杨斌同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　根据决议，公司决定召开2010年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　（1）会议时间：2011年4月15日上午9：00-12：00

　　（2）会议地点：昆明市金泰大厦19楼公司昆明办事处会议室

　　（3）会议议题：

　　1.2010年度董事会工作报告；

　　2.2010年度监事会工作报告；

　　3.《2010年年度报告》全文及摘要；

　　4.2010年度财务决算方案；

　　5.2010年度资产减值准备金提取情况的报告；

　　6.2010年度利润分配议案；

　　7.2011年财务预算议案；

　　8.2011年经营计划；

　　9.关于聘请会计师事务所的议案；

　　10.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011年购售电合同；

　　11.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年趸购电合同；

　　12.云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年购地方电网电力电量合同；

　　13.云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电合同；

　　14.2010年度独立董事履职报告；

　　15.关于增补公司董事的议案；

　　15.1关于增补李艳思为公司第五届董事会董事的议案

　　15.2关于增补张云虎为公司第五届董事会董事的议案

　　16.关于增补公司监事的议案。

　　16.1关于增补张宇耀为公司第五届监事会监事的议案

　　（四）参会人员

　　1.公司第五届董事会董事、第五届监事会监事；

　　2.公司高级管理人员、聘请的律师、会计师；

　　3.截止2011年4月11日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书格式附后）。

　　（五）登记方式

　　1、登记时间：2011年4月14日，上午9：00-12：00，下午14：00-18：00。

　　2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼公司董事会办公室。

　　（六）其他事项

　　1、 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：段登奇 吴云林

　　联系电话：0871-3191628

　　联系传真：0871-3190838

　　公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路48号金泰大厦十九楼

　　邮 编：650051

　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十八日

　　附件1：授权委托书格式

　　授权委托书

　　云南文山电力股份有限公司：

　　兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南文山电力股份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人营业执照号（或身份证号码）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

　　附件2：第五届董事候选人简历：

　　李艳思，男，汉族，1970年2月出生，云南晋宁人，大学本科学历，硕士学位，1991年7月参加工作，1996年1月加入中国共产党，高级经济师，现任云南电网公司企业管理部副主任。2001.07-2005.06 云南电网公司战略研究与计划发展部任战略研究主管（2001.04-2004.03 江西财经大学工商管理专业读研究生，工商管理硕士学位）；2005.06-2005.09 云南电网公司政策研究与体制改革办公室主管；2005.09-2006.11 云南电网公司企业管理部任主管；2006.11-2009.02 云南电网公司企业管理部主任助理；2009.02 至今任云南电网公司企业管理部副主任。

　　张云虎，男，汉族，1962年10月出生，浙江宁波人，大学学历（中央党校），1982年8月参加工作，1992年9月加入中国共产党，高级经济师，现任云南电网公司电力营销与交易部副主任，云南电网公司科学用电指导中心副主任，云南电网公司技术中心市场营销研究室主任。2001.06-2003.07 云南电力集团有限公司农电资产管理中心农电体制建设管理主管；2003.07－2006.11 云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管兼市场预测及需求侧管理；2006.11－2008.01 云南电网公司电力营销与交易部市场开发与交易处主管；（2007.10至今 云南电网公司科学用电指导中心副主任）；2008.01至今任云南电网公司电力营销与交易部副主任兼云南电网公司技术中心市场营销研究室主任。

　　附件3：第五届监事会监事候选人（不含职工监事）简历：

　　张宇耀，男，汉族，1971年7月出生，云南会泽人，研究生学历，硕士学位，高级会计师，现任云南电网公司财务部副主任，云南文山电力股份有限公司董事，云南云电清华同方科技有限公司监事。

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临2011-003

　　云南文山电力股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　云南文山电力股份有限公司（以下简称本公司）拟向文山盘龙河流域水电开发有限责任公司（以下简称盘龙河公司）、文山暮底河水库开发有限公司（以下简称暮底河公司）、云南电网公司文山供电局购电以及售电给云南电网公司文山供电局，参与云南电网公司对越南送电业务。

　　公司第五届五次董事会审议通过了本公司与盘龙河公司的《2011年购售电协议》、与暮底河公司《2011年购售电协议》、与云南电网公司的《2011年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局的《2011年趸购电合同》、《2011年购地方电网电力电量合同》。

　　除与暮底河公司《2011年购售电协议》，上述其余合同尚待公司2010年度股东大会审议通过后生效。

　　一、关联交易概述

　　（一）公司与盘龙河公司关联交易事宜

　　鉴于公司董事薛永安同志、李钊同志为盘龙河公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向盘龙河公司购电事宜构成关联交易。

　　（二）公司与暮底河公司关联交易事宜

　　鉴于公司财务总监熊平武同志为暮底河公司公司董事，根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司向暮底河公司购电事宜构成关联交易。

　　（三）公司与云南电网公司关联交易事宜

　　鉴于云南电网公司为公司控股股东，持有公司股份141523200股，占公司总股本的29.57%，文山供电局是其分公司。根据上海证券交易所《股票上市规则》，公司与云南电网公司及其文山供电局购售电、参与云南电网公司对越南送电事宜构成关联交易。

　　通过的上述议案中，与盘龙河公司的《2011年购售电协议》，薛永安同志、李钊同志回避表决；公司与云南电网公司的《2011年购售电合同》、与文山供电局的《2011年购地方电网电力电量合同》、《2011年趸购电合同》，董事杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决。

　　公司6名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

　　公司与盘龙河公司《2011年购售电合同》，与云南电网公司《2011年购售电合同》、与云南电网公司文山供电局《2011年趸购电合同》、《2011年购地方电网电力电量合同》尚待公司股东大会审议通过后实施。

　　二、关联方介绍

　　（一）文山盘龙河流域水电开发有限责任公司

　　注册资本：13,290.64万元

　　法定代表人：谢坚

　　注册地址：文山县建禾东路84号

　　工商登记号：5326001101161

　　经营范围：水力发电；日用百货、烟、酒、糖茶、副食品零售

　　盘龙河公司主营水力发电，拥有水力发电厂5座，总装机容量4.85万千瓦，该公司2010年末总资产26,838.06万元，总负债9,478.28万元。2008年公司向其购电51,096,880.13元。2009年公司向其购电42,358,666.98元，2010年公司向其购电25,514,910.11元。

　　（二）文山暮底河水库开发有限公司

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：金波

　　注册地址：文山县开化镇新闻路46号县水务局大楼9楼

　　工商登记号：532621000000702

　　经营范围：供水、发电服务；日用百货、瓶装酒零售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目时限开展经营活动）

　　暮底河公司拥有水力发电厂1座，总装机容量0.5万千瓦，该公司2010年末总资产21460.85万元，总负债8305.75万元。2008年公司向其购电5,546,053.22元。2009年公司向其购电3,593,628.37元，2010年公司向其购电2,090,639.66元。

　　（三）云南电网公司

　　注册资本：530,000万元

　　法定代表人：廖泽龙

　　成立日期：2005年1月18日

　　主要经营业务或管理活动：电力生产，电力供应，电网经营，趸售区域：云南省全省行政区域；直供区域：现有电网在省内对用户直供形成的经营区域。出口自产的电力、机电产品，进口生产、科研所需的原材料，机械设备等。

　　云南电网公司持有本公司141523200股股份，占公司总股本的29.57%，为本公司控股股东。2008年向其购电103,113,581.90元，向其售电234,878,437.79元。2009年向其购电287,132,287.48元，向其售电141,052,619.00元。2010年公司向其购电368,3329,660.08元，向其售电45,345,170.77元。2008年，公司参与对越送电业务收入61,404,000元。2009年，公司参与对越送电业务收入41,580,686.46元。2010年，公司参与对越送电业务收入10,490,500.91元。

　　云南电网公司文山供电局为云南电网公司的分公司，云南电网公司授权其签署与本公司拟签定的《2011年购地方电网电力电量合同》、《2011年趸购电合同》。

　　三、本次关联交易基本情况

　　（一）公司与盘龙河公司关联交易事宜

　　本次关联交易所依据的第五届五次董事会审议通过的与盘龙河公司《2011年购售电协议》，尚待公司2010年度股东大会审议通过后生效。

　　根据上述议案，公司2011年度将按照丰水期0.16元/千瓦时，平水期0.19元/千瓦时，枯水期0.22元/千瓦时，向盘龙河公司购电。

　　（二）公司与暮底河公司关联交易事宜

　　本次关联交易所依据的第五届五次董事会审议通过的与暮底河公司《2011年购售电协议》，根据上述协议，公司2011年度将按照丰水期上网电价0.19元/千瓦时；平水期上网电价0.215元/千瓦时；枯水期上网电价0.24元/千瓦时

　　（三）公司与云南电网公司关联交易事宜

　　本次关联交易所依据的第五届五次董事会审议通过的与云南电网公司的《2011年购售电合同》、《2011年趸购电合同》、《2011年购地方电网电力电量合同》，尚待公司2010年度股东大会审议通过后生效。

　　1、《2011年购售电合同》

　　公司参与送越南电量电价为：0.287元/千瓦时（含税），云南电网公司通过本公司电网对越南送电过网电量的过网费结算电价为：0.015元/千瓦时（含税）。

　　2、《2011年趸购电合同》

　　云南电网公司文山供电局趸售本公司电量电价为0.3225元/千瓦时（含税及基金）。文山电力上网小电电量先满足消耗在文山平远供电有限公司，若有剩余按小电上网电量0.198元/千瓦时收购。

　　3、《2011年购地方电网电力电量合同》

　　文山电力上网小电首先满足消耗在文山平远公司内部，消耗在平远公司电量电价按0.3025元/千瓦时结算，若出现剩余则按小电上网电量0.198元/千瓦时结算。

　　四、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）公司与盘龙河公司《2011年购售电协议》

　　1、协议双方法定名称：

　　云南文山电力股份有限公司

　　文山盘龙河流域水电开发有限责任公司

　　2、签署日期：经公司2010年度股东大会审议通过后正式签署

　　3、定价原则：市场定价原则

　　4、支付方式：电费按月支付

　　（二）公司与暮底河公司《2011年购售电协议》

　　1、协议双方法定名称：

　　云南文山电力股份有限公司

　　文山暮底河水库开发有限公司

　　2、签署日期：经公司五届五次董事会审议通过后正式签署

　　3、定价原则：市场定价原则

　　4、支付方式：电费按月支付

　　（三）公司与云南电网公司关联交易事宜

　　1、合同方法定名称：

　　云南文山电力股份有限公司

　　云南电网公司

　　云南电网公司文山供电局

　　2、签署日期：经公司2010年度股东大会审议通过后正式签署

　　3、定价原则：市场定价原则

　　4、支付方式：电费按月支付

　　五、本次关联交易对上市公司的影响

　　（一）公司向盘龙河公司2011年度购电事宜

　　公司作为供电营业区内的电网经营企业，盘龙河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

　　（二）公司向暮底河公司2011年度购电事宜

　　公司作为供电营业区内的电网经营企业，暮底河公司为公司辖区内独立发电企业，其电力的销售依赖于本公司电网，其生产的电力全部销售给公司，公司与其的关联交易存在必要性和持续性。公司向地方中小水电站购买电力，可以补充网内电量不足，提高公司的盈利能力。

　　（三）公司与云南电公司2011年购售电事宜

　　由于公司电网内大部分电站为径流式电站，无调节能力，在公司当前的负荷现状下，公司电网客观上存在枯季电力电量不足，汛期电力电量富裕的情况。公司汛期富裕电能参与云南电网公司对越南送电，能够提高公司的收益。为提高电网稳定性，公司向云南电网公司购买电量来补充网内电量的不足，公司向云南电网公司购电具有必要性和持续性。同时，公司电量在丰水季节优先满足本地区电力需求和参与云南电网公司对越南送电外，通过销售给云南电网公司，能够让地方小水电全部发电能力充分应用，最大限度发挥地方小水电资源优势，维护广大小水电运营商的利益，确保其与公司长期稳定的良好合作。

　　六、独立董事意见

　　2011年3月16日，公司6名独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述议案系关联交易，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

　　独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩

　　七、备查文件目录

　　1．文山电力第五届五次董事会决议；

　　2．独立董事关联交易事前认可书面意见；

　　3．文山电力第五届五次董事会独立董事意见；

　　4．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2011年购售电协议》；

　　5. 拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山暮底河水库开发有限公司2011年购售电协议》

　　6．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2011年购售电合同》；

　　7．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年趸购电合同》；

　　8．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2011年购地方电网电力电量合同》；

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月十八日