证券时报多媒体数字报

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－００７

保龄宝生物股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二次会议的通知于２０１１年３月３日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年３月１６日上午９点３０分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事９名，实到董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年度总经理工作报告》

２、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年度董事会工作报告》

公司独立董事徐向艺、郑兴业、战淑萍向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见２０１１年３月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年年度报告》及摘要

公司《２０１０年年度报告》全文及摘要详见２０１１年３月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１ 年３ 月１８日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

此议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年度财务报告》

公司２０１０年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了（２０１１）汇所审字第７－００７号标准无保留意见的审计报告。

公司２０１０年度营业总收入７２，０６１．５５万元，较２００９年度增长３７．１６％；实现利润总额５，０５８．４５万元，较２００９年度增长９．２１％；归属于普通股股东的净利润４，２８０．４５万元，较２００９年度增长８．９９％。

２０１０年末资产总额１０３，２５７．３４万元，较２００９年下降４．７５％；负债总额３２，９４６．００万元，较２００９年下降２１．８４％。

２０１０年经营活动现金流量净额２，７４４．８４万元，比２００９年增长３８．３３％。

此议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

５、会议以９票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

公司独立董事对此出具了《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，山东汇德会计师事务所有限公司出具了（２０１１）汇所综字第７－００９号《关于保龄宝生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》，公司保荐机构国联证券股份有限公司及保荐代表人江红安先生、郭丽敏女士出具了《国联证券股份有限公司关于＜保龄宝生物股份有限公司２０１０年度募集资金使用情况的专项报告＞的核查意见》，详见２０１１年３月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详见２０１１年３月１８日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度利润分配方案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现净利润４２，８０１，０５０．９０元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金４，２８０，１０５．０９元；加上以前年度未分配利润８３，２８３，３６６．９５元，本年度实际可供投资者分配的利润为１２１，８０４，３１２．７６元。２０１０年１２月３１日，资本公积金为４６３，３２６，８６５．５４元。考虑到公司的未来发展规划和本年度经营计划，为满足生产经营的资金需求，保证公司健康、可持续发展，公司董事会建议本年度不进行现金分配。将未分配利润用于公司日常生产经营。

此议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

独立董事对２０１０年度利润分配方案发表独立意见：根据公司的长远发展战略，结合公司２０１１年的经营计划，为满足生产经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司董事会建议本次不进行现金分配，亦不进行资本公积金转增股本，将未分配利润用于公司日常生产经营，有利于公司的健康、可持续发展，有利于公司发展战略的实现，符合全体股东的利益。我们同意公司董事会提出的２０１０年度利润分配方案，同意将该方案提交公司２０１０年年度股东大会审议。

独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见２０１１年３月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制自我评估报告》

《内部控制自我评估报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案》

同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１０年度年报审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见２０１１年３月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

９、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司决定于２０１１年４月８日上午９点３０分在公司办公楼五楼会议室召开２０１０年年度股东大会，审议相关议案，《保龄宝生物股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１１－０１１

保龄宝生物股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

２、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年４月８日召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

３、会议召开方式：现场投票表决

４、会议召开日期和时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：３０

５、股权登记日：２０１１年４月１日

６、出席对象：

（１）截至２０１１年４月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路１号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年年度报告》及摘要

４、审议《２０１０年度财务报告》

５、审议《２０１０年度利润分配方案》

６、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记方法：

１、登记时间：２０１１年４月６日（周三）上午８：３０－１１：３０ 下午１４：００－１７：００（传真登记截止日期为２０１１年４月６日）

２、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

３、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东禹城高新开发区东外环路１号），信函上请注明＂２０１０年年度股东大会＂字样，通讯地址：山东禹城高新技术开发区东外环路１号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：２５１２００，传真：０５３４－２１２６０５８。

四、其他事项：

（１）本次会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

（２）会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：０５３４－８９１８６５８

联系人：高逢勇 刘燕

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

附件一：回执

回 执

截止２０１１年４月１日，我单位（个人）持有＂保龄宝＂（００２２８６）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席保龄宝生物股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

审议公司公司以下议案：

（说明：请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：

身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东帐户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－０１０

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届监事会第二次会议的通知于２０１１年３月３日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１１年３月１６日下午１点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

１、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年年度报告》及摘要

监事会对董事会编制的《２０１０年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《２０１０年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案需提请公司 ２０１０年度股东大会审议。

公司《２０１０年年度报告》全文及摘要详见２０１１年３月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于２０１１ 年３ 月１８日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

２、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

此议案需提请公司 ２０１０年度股东大会审议。

３、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过《２０１０年度财务报告》

公司２０１０年度财务报表已经山东汇德会计师事务所审计验证，并出具了（２０１１）汇所审字第７－００７号标准无保留意见的审计报告。

公司２０１０年度营业总收入７２，０６１．５５万元，较２００９年度增长３７．１６％；实现利润总额５，０５８．４５万元，较２００９年度增长９．２１％；归属于普通股股东的净利润４，２８０．４５万元，较２００９年度增长８．９９％。

２０１０年末资产总额１０３，２５７．３４万元，较２００９年下降４．７５％；负债总额３２，９４６．００万元，较２００９年下降２１．８４％。

２０１０年经营活动现金流量净额２，７４４．８４万元，比２００９年增长３８．３３％。

此议案需提请公司 ２０１０年度股东大会审议。

４、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配方案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现净利润４２，８０１，０５０．９０元。根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金４，２８０，１０５．０９元；加上以前年度未分配利润８３，２８３，３６６．９５元，本年度实际可供投资者分配的利润为１２１，８０４，３１２．７６元。２０１０年１２月３１日，资本公积金为４６３，３２６，８６５．５４元。基于公司长远发展的考虑，本年度公司不进行现金分配。将未分配利润用于公司日常生产经营。

此议案需提请公司 ２０１０年度股东大会审议。

５、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

《关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》详见２０１１年３月１８日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《内部控制自我评估报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

７、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案》

此议案需提请公司 ２０１０年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司监事会

２０１１年３月１８日

附件：

保龄宝生物股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人简历

王乃强，男，中国国籍，１９６５年９月出生，中共党员，本科学历，工程师；中国发酵工业协会淀粉糖分会技术委员会主任。１９９７年起任公司监事、总工程师，２００７年１０月起任公司监事会主席。

王乃强先生持有本公司股票 ５８４．５２万股，占公司股份总数的５．６２％，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

王瑞明，男，中国国籍，１９６２年６月生，博士研究生学历。现任山东轻工业学院食品与生物工程学院院长、教授、发酵工程专业硕士研究生导师，山东省发酵工程省级重点学科学术带头人，山东省微生物工程重点实验室主任。兼任中国微生物学会工业微生物分会常务理事，中国发酵工业协会专家委员会委员，《酿酒科技》编委。１９８４年至１９９０年在山东轻工业学院工作，职务：教学秘书、助教；１９９０年至１９９３年在天津轻工业学院攻读发酵工程硕士学位； １９９３年至１９９９年在山东轻工业学院食品工程系工作，职务：讲师，副教授，系副主任；１９９９年９月至２００２年７月在天津科技大学攻读博士学位。２００７年获山东省“富民兴鲁”劳动奖章，２００８年获“山东省有突出贡献的中青年专家”和“山东省先进工作者”荣誉称号，２０１０年获山东省“十大优秀”教师称号。２０１０年４月１６日起任公司监事。

王瑞明先生未持有公司股份，与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票简称：保龄宝 股票代码：００２２８６ 公告编号：２０１１－００９

保龄宝生物股份有限公司

关于２０１０年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

１、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可［２００９］ ７３８号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司通过主承销商国联证券股份有限公司发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股（每股面值１元），发行价格为每股２０．５６元，募集资金总额为人民币４１１，２００，０００．００元。扣除发行费用２５，９１３，８５０．００元后，募集资金净额为人民币３８５，２８６，１５０．００元。本公司于２００９ 年８月２４日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（２００９）汇所验字第７－００４号《验资报告》。

２、以前年度使用金额及当前余额

截至２００９年１２月３１日止，募集资金累计投入情况如下：

（１）以募集资金投入募集资金投资项目７，２８１．９７万元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５，１８６．５９万元；

（２）以超募资金补充流动资金３，４００．００万元；

（３）以超募资金偿还银行借款７，９５０．００万元及相应的利息１１．２０万元（公司已于２０１０年３月１日以自有资金归还利息１１．２０万元）；

（４）２００９年度利息收入７０．１４万元，手续费支出０．０５万元。

截至２００９年１２月３１日止，尚未使用的募集资金余额为２０，３４３．１６万元。

３、２０１０年度使用金额及当前余额

２０１０年度募集资金投入情况如下：

（１）以募集资金投入募集资金投资项目１２，８１２．２１万元；

（２）以闲置募集资金补充流动资金３，５００．００万元；

（３）以自有资金置换“年产３万吨高纯度水溶性膳食纤维项目”已投入的募集资金２，２６８．４６万元；

（４）以自有资金归还２００９年以募集资金偿还的借款利息１１．２０万元；

（５）２０１０年度利息收入１５０．９９万元，手续费支出０．４９万元。

截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为６，２０４．３８万元。

二、募集资金存放和管理情况

１、为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护股东权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于２００９年１月３日经本公司第一届董事会第十次会议审议通过。２００９年９月２日本公司与国联证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城市支行签订了《募集资金三方监管协议》。２００９年１２月１４日，本公司与国联证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司禹城支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，将中国工商银行股份有限公司禹城支行的募集资金专户拆分为结算账户和协定存款账户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方履行了三方监管协议。

２、截至２０１０年１２ 月３１ 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２、项目可行性发生重大变化的原因说明

２００８ 年下半年以来，由于金融危机的影响，国内外经济形势发生变化，国际间的贸易壁垒致使出口环境恶化，同行间的竞争也变得更加激烈。２００９年国内水溶性膳食纤维供大于求的现象较为明显，预计未来２－３年市场形势不会有明显恢复。公司认为，由于经济形势不明朗，水溶性膳食纤维市场的前景不容乐观。为保障广大股东的利益，根据公司２０１０年１月１５日召开的第一届董事会第十六次会议决议及２０１０年２月３日召开的２０１０年第一次临时股东大会决议，决定在现有建设的基础上，通过调整后续相关设备及辅助设施，将高纯度水溶性膳食纤维产能由３万吨调至５，０００吨。

３、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司２０１０年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

２０１０年３月１９日，公司第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用募集资金补充流动资金３，５００．００万元，使用期限为２０１０年３月１９日至２０１０年９月１８日。２０１０年９月１６日，公司已按照规定归还３，５００．００万元至募集资金专户。

２０１０年１０月１１日，公司第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用募集资金补充流动资金３，５００．００万元，使用期限为２０１０年１０月１１日至２０１１年４月１０日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

１、终止实施部分募集资金项目事项

公司原承诺募集资金投资项目为“年产３万吨高纯度水溶性膳食纤维项目”。因水溶性膳食纤维项目市场前景有待恢复，而赤藓糖醇易地技术改造项目具有明显的投资少、见效快、投资回报稳定、风险相对较小的优点。在技术方面，公司从２００４ 年开始生产赤藓糖醇，积累了稳定可靠的生产技术，产品质量稳定；在销售方面，市场定位明确，公司具有熟悉、紧密的客户资源，产品面临供不应求的局面。鉴于以上原因，公司决定年产３万吨水溶性膳食纤维项目不再作为募集资金投资项目。

２０１０年２月９日，公司已用自有资金置换“年产３万吨高纯度水溶性膳食纤维项目”已投入的募集资金２２，６８４，６３６．６８元。

２、变更募集资金投资项目情况

根据公司２０１０年１月１５日召开的第一届董事会第十六次会议决议及２０１０年２月３日召开的２０１０年第一次临时股东大会会议决议，公司将原募集资金投资项目“年产３万吨高纯度水溶性膳食纤维项目”变更为“４０００吨赤藓糖醇易地技术改造项目”。

变更后募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件１：募集资金使用情况对照表

附件２：变更后募集资金投资项目情况表

保龄宝生物股份有限公司

２０１１年３月１６日

附件１：募集资金使用情况对照表

注１：年产１万吨低聚果糖项目拟投入募集资金总额１５０４８．４７万元中包含铺底流动资金１５０５万元。

注２：４０００吨赤藓糖醇易地技术改造项目拟投入募集资金总额８６００万元中包含铺底流动资金１０００万元。

注３：年产１万吨低聚果糖项目２０１０年１２月，达到预定可使用状态，尚未产生效益；４０００吨赤藓糖醇易地技术改造项目部分资产于２０１０年５月达到预定可使用状态，２０１０年１２月项目全部完工，实际产生效益９００．８２万元。

附件２：变更后募集资金投资项目情况表

注：项目拟投入募集资金总额８６００万元中包含铺底流动资金１０００万元。

证券代码：００２２８６ 证券简称：保龄宝 公告编号：２０１１－０１２

保龄宝生物股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月２８日下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事郑兴业先生、财务负责人王延军先生、董事会秘书高逢勇先生、保荐代表人江红安先生。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日