证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１１－００４

浙江方正电机股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于２０１１年３月４日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于２０１１年３月１６日下午１４：００在浙江丽水召开。会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、 审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

二、 审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

公司独立董事刘翰林先生、刘国平先生、沈田丰先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

２０１０年度的营业收入净额为５１，６０３．０１万元，比上年增加２２，９６６．７１万元，增长８０．２０％； 产品毛利率１６．５２％，比上年增长２．０９％；利润总额２，４３６．０１万元，比上年增长２５６．７３％；净利润２，２６４．６３万元，比上年增长４１５．７１％。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

四、 审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所出具的天健审［２０１１］１１６６号审计报告确认，公司２０１０年度实现净利润８，０４３，４２８．５０元（母公司报表数据），提取法定盈余公积金８０４，３４２．８５元， 加上年结转未分配利润３７，３０８，７７２．７７元，本年度已分配利润７，７１５，０００．００元，实际可供股东分配的利润为３６，８３２，８５８．４２元。拟定以公司股票发行后的股本总数７，７１５万股为基数，按照股权比例分配现金股利１１，５７２，５００．００万元（含税），即向全体股东按每１０股分配红利 １．５ 元（含税），尚余２５，２６０，３５８．４２元，结转下一年度。

同时，拟以２０１０年１２ 月３１ 日的股本总数７，７１５ 万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增５股。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

五、 审议通过了《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》；

《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》刊登在２０１１年３月１８日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

天健会计师事务所出具了天健审字［２０１１］１１６７号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

六、审议通过了《２０１０年年度报告及摘要的议案》；

浙江方正电机股份有限公司２０１０年年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０年年度报告摘要的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

本报告及摘要需提交２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案》；

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期１ 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

九、审议通过了《关于办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件的议案》；

公司拟在银行申请银行最高综合授信额度合计人民币２．９亿元人民币，各银行授信额度具体如下：中国银行丽水支行２．０亿元；中国农业银行丽水支行０．９亿元。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

公司董事会将于２０１１年４月８日召开公司２０１０年度股东大会，审议董事会和监事会提交的议案，具体通知将另行公告。

会议通知内容将刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１１年０３月１８日

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１１－００５

浙江方正电机股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第三届监事会第十五次会议于２０１１年３月４日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２０１１年３月１６日下午１５：３０ 在浙江丽水召开，本次会议应参加表决监事３名，实际参加表决的监事３名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

１、 审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果：同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

２、 审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

３、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司２０１０年度财务报告真实客观地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果，经天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的预案》；

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

５、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度审计机构》的议案；

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

６、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

表决结果： 同意： ３ 票； 反对： ０ 票； 弃权： ０ 票

公司监事会对该报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司监事会

２０１１年３月１８日

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１１－００６

浙江方正电机股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：

２０１１年４月８日（星期五）１３：００时；

２、股权登记日：２０１１年４月１日（星期五）

３、现场会议召开地点：浙江方正电机股份有限公司二楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议方式：以现场投票表决形式

６、出席对象：

（１）凡２０１１年４月１日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司的股东）并参加表决。

（２）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

５、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；

６、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构》的议案；

７、审议《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署相关文件》的议案。

独立董事宣读２０１０年度述职报告。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月１日至２０１１年４月７日，每日８：３０—１１：００，１３：３０—１６：００；２０１１年４月８日，８：３０—１３：００

３、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省丽水市天宁工业区２４号

４、会议联系方式

联系人：胡宏、周涛铭

邮编：３２３０００

联系电话： ０５７８－２０２１２１７或２２７６５０２

传真：０５７８－２２７６５０２

５、其他事项

本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、授权委托书（见附件）

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

附件（回执及授权委托书）：

回 执

截至２０１１年４月８日，我单位（个人）持有“方正电机”（００２１９６）股票 股，拟参加浙江方正电机股份有限公司２０１０年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

２０１０年 月 日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席浙江方正电机股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

（注：回执及授权委托书剪报、复制均有效）

证券代码：００２１９６ 证券简称：方正电机 公告编号：２０１１－００８

浙江方正电机股份有限公司关于２０１０年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５００号《关于募集资金年度使用情况报告的规定》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和深圳证券交易所《中小企业版上市公司临时报告内容与指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司２０１０年度的募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４１４号文《关于核准浙江方正电机股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２０，０００，０００股，每股发行价７．４８元，应募集资金总额１４９，６００，０００．００元，扣除本次发行承销及保荐费１３，５００，０００．００元后的募集资金总额为１３６，１００，０００．００元，已由主承销商中信证券股份有限公司于２００７年１２月５日汇入中国银行股份有限公司丽水市分行浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）人民币账户（账号：８３００２０３２６９０８０９４００１），另扣除其他发行费用５，３６０，５００．００元后，公司本次募集资金净额为１３０，７３９，５００．００元。上述募集资金到位情况业经浙江东方会计师事务所有限公司验证，并出具浙东会验［２００７］１３８５号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

１． 以前年度已使用金额

（１） 募集资金直接投入募投项目６９，４２８，７４２．９７元。

（２） 经公司２００７年度股东大会、第三届董事会第二次会议决议，利用暂时闲置的募集资金补充公司流动资金５０，０００，０００．００元；经公司２００８年第二次临时股东大会、董事会第三届第六次会议决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期并归还后，继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金５０，０００，０００．００元；经公司２００９年第二次临时股东大会、董事会第三届第十一次会议决议，在前次募集资金补充公司流动资金到期并归还后，继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金５０，０００，０００．００元。

（３） 募集资金专用账户２００７年度利息净收入３，３７５．００元，２００８年度利息净收入６２８，０４６．８７元，２００９年度利息收入２００，８５３．２２ 元，合计８３２，２７５．０９元；２００８年银行手续费２，２７７．３７元，２００９年手续费支出２，０２７．５０元，合计４，３０４．８７元。

截至２００９年１２月３１日，在使用闲置募集资金补充流动资金后，尚未使用的募集资金账户余额为１２，１３８，７２７．２５元。

２． 本年度使用金额及当前余额

（１） 以募集资金直接投入募投项目２２，６８０，９２５．７０元，均系固定资产投资。

（２） 公司在使用闲置募集资金补充流动资金到期后，归还募集资金账户５０，０００，０００．００元。

（３） 募集资金专用账户２０１０年度累计利息收入２６１，２６４．７５ 元，手续费支出１，４７４．９０元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为３９，７１７，５９１．４０元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》于２００７年４月６日经公司２００７年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于２００７年１２月２１日与中信证券股份有限公司及中国银行丽水市分行和中信银行杭州市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

［注］由于公司募集资金以增资形式投入子公司浙江方德机电制造有限公司、丽水方正东进机电有限公司，公司募集资金由募集资金专户转入两个子公司分别开立的银行账户。公司对上述两个银行账户实际按照募集资金管理制度实行专户存储和使用，但未与保荐人及存储银行签订《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

如本报告一（二）１（２）项之所述，截至２００９年１２月３１日，公司使用闲置募集资金补充流动资金净额５，０００万元，于２０１０年５月１０日到期归还。公司２００９年度股东大会、第三届董事会第十三次会议通过了《关于利用公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目所需资金的前提下，同意公司将暂时闲置的募集资金３，０００万元补充公司流动资金，使用时间不超过６个月。公司于２０１０年５月１４日补充流动资金３，０００万元，并于２０１０年１１月１０日归还。

截至２０１０年１２月３１日，公司实际使用募集资金补充流动资金余额为零。

（三） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据公司招股说明书承诺的募集资金投资进度，公司年产１２万台主轴直驱电脑高速自动平缝机技改项目和年产１，０００万台汽车座椅、摇窗电机技改项目两个募集资金项目，均应于２００９年底建设完成并投入生产。受２００８年金融危机影响，工业缝纫机及汽车配件行业低迷，市场需求萎缩，公司根据市场情况，为保证募集资金安全，延缓了募集资金投入。截至２０１０年１２月３１日止，公司实际募集资金投入低于承诺进度，实际投入与计划投入差异情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表。２００９年第四季度以来，缝制设备市场有企稳回暖的迹象，公司已在２０１０年根据市场需求情况陆续投入上述两个募集资金项目并逐步投产，但因土建工程及设备购置安装进度原因，截至２０１０年末尚未投入完毕。公司预计上述募集资金项目将于２０１１年底之前完成项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江方正电机股份有限公司

２０１１年３月１８日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１０年度

编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元

［注１］：公司招股说明书中披露募集资金项目投资总额为１６，７００万元，公司实际募得募集资金净额为１３，０７３．９５万元，不足部分由公司自有资金投入。公司于２００８年１月将募集资金全部用于对募集资金项目实施主体子公司浙江方德机电制造有限公司、丽水方正东进机电有限公司增资。上表中“募集资金承诺投资总额”、 “截止期末承诺投资金额”系按公司分别投入子公司浙江方德机电制造有限公司、丽水方正东进机电有限公司增资额以及承诺投资进度计算。

［注２］：年产１２ 万台主轴直驱电脑高速自动平缝机技改项目系由公司子公司浙江方德机电制造有限公司实施，截至期末累计投入募集资金中包含铺底流动资金投入１，０００万元。

［注３］：年产１，０００ 万台汽车座椅、摇窗电机技改项目系由公司子公司丽水方正东进机电有限公司实施，截至期末累计投入募集资金中包含铺底流动资金投入１，０００万元。