证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５５３　２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１１－０１０

湖北沙隆达股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１１年３月１６日上午９：００在公司会议室召开，会议通知已于２０１１年３月４日以专人送达或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事１０人，实到董事１０人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

１、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

２、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

３、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》。

４、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计，２０１０ 年度母公司实现的净利润２０，５０７，６８４元，按１０％提取法定盈余公积金２，０５０，７６８元，则当年可分配利润为１８，４５６，９１６ 元，加年初未分配利润１０９，２５９，８０５元，实际累计可供股东分配利润为１２７，７１６，７２２ 元。

考虑到公司在建项目仍需大量资金，公司２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

５、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年为控股子公司提供担保的议案》。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告２０１１－０１４。

６、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

７、会议以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

公司２０１０年度股东大会召开的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

公司独立董事对第４、５、６项议案发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述第１－５项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。　　　

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二○一一年三月十七日

证券代码：０００５５３　２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１１－０１１

湖北沙隆达股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第五次会议于２０１１年３月１６日在公司会议室召开，会议通知已于３月４日以专人送达或邮件的方式发出。应到监事五人，实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度报告及其摘要》

公司监事会审核意见：公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规及公司章程的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１０年全年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司２０１０年度内部控制自我评价报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

上述第１－４项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议，２０１０年度股东大会召开的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。

湖北沙隆达股份有限公司监事会

２０１１年３月１７日

证券代码：０００５５３　２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 沙隆达Ｂ 公告编号：２０１１－０１２

湖北沙隆达股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司于２０１１ 年３月１６日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会》的议案，召开本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

３、召开时间：２０１１年４月２２日上午９：００

４、会议召开方式：现场投票

５、出席会议对象

（１）、截至２０１１ 年４月１５日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）、公司董事、监事及高级管理人员；

（３）、公司聘请的见证律师。

６、会议地点：湖北省荆州市北京东路９３号 湖北沙隆达股份有限公司会议室

二、会议审议事项

１、２０１０年度董事会工作报告。

２、２０１０年度监事会工作报告。

３、２０１０年度财务决算报告。

４、２０１０年度报告及其摘要。

５、２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

６、关于公司２０１１年为控股子公司提供担保的议案。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记事项

１、登记时间：

２０１１年４月２０日－２０１１年４月２１日，上午８：００—１１：３０，下午１３：３０—１６：３０

２、登记地点及授权委托书送达地点：

湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路９３号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

３、登记方法：

（１）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（２）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

２、联系人：李忠禧 梁吉勤

３、联系电话：（０７１６） ８２０８２３２；传真： （０７１６） ８３２１０９９

４、邮政编码：４３４００１

特此通知。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

二〇一一年三月十七日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１１年４月２２日召开的湖北沙隆达股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请在相应的表决意见项下划“√ ”）

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照号码：

股东帐号： 持股种类和数量：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

证券代码：０００５５３ ２００５５３ 证券简称：沙隆达Ａ 　沙隆达Ｂ 公告编号：２０１１－０１４

湖北沙隆达股份有限公司

关于２０１１年为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

湖北沙隆达股份有限公司于２０１１年３月１６日第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司２０１１年为控股子公司提供担保的议案》，为保证公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）２０１１年生产经营和业务发展的资金需要，公司同意为其提供人民币２６，２００万元保证担保，并授权公司董事长根据银行授信落实情况，在为该子公司提供担保总额内，具体审批办理抵押担保事宜，签署各项相关法律文件。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

湖北沙隆达对外贸易有限公司是本公司的控股子公司，公司持股比例９０％，沙隆达集团公司持股比例１０％；成立时间：１９９８年７月；注册地址：湖北省荆州市北京东路９３号；法定代表人：李作荣；注册资本为１０００万元；经营范围为：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外，经营进料加工和三来一补业务，开展对销贸易和转口贸易。

截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产为１２，２７５万元，总负债为１０，２０３万元（其中银行贷款总额２１１８万元），净资产为２，０７２万元，资产负债率为８３．１２％，流动比率为１．１，速动比率为１．１，营业收入为２５，４９７万元，净利润为３２７万元。以上财务指标数据已经中瑞岳华会计师事务所审计。

三、担保事项具体情况

根据外贸公司与银行签订的贸易融资合同，公司２０１１年为其提供人民币２６，２００万元融资保证担保， 担保期限为一年， 具体担保明细如下：

交通银行１００００万元，中国银行６８００万元，农业银行３４００万元，建设银行３０００万元，工商银行３０００万元。

此事项经董事会批准，股东大会通过后，公司在２０１１年与相关贷款银行签署新的《保证合同》，担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

董事会经过认真研究认为：为落实２０１１年公司控股子公司外贸公司的银行融资计划，保证其生产经营和业务发展的资金需要，同意上述担保事项；上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司及子公司产生不利影响。

基于外贸公司的另外一股东：沙隆达集团公司系本公司的控股股东，本公司的银行贷款主要由该股东进行担保，所以，本次向湖北沙隆达对外贸易有限公司提供贷款的担保方为本公司，沙隆达集团公司不再对本次贷款进行担保。

因此，上述担保事项是公平的。

五、独立董事意见

公司第六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司２０１１年为控股子公司提供担保的议案》中涉及的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保生效后，公司及控股子公司累计对外担保金额为３６，２００万元，占最近一期经审计净资产的３２．７４％，其中对外担保金额为１０，０００万元，占最近一期经审计净资产的９．０４％；对控股子公司担保金额为２６，２００万元，占最近一期经审计净资产的２３．７０％。无逾期担保。

七、备查文件

１、经与会董事签字生效的董事会决议；

２、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

　　　　　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　　　　　二○一一年三月十七日