证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５５０ 证券简称：江铃汽车 公告编号：２０１１—００6

　　证券代码２００５５０ 证券简称：江铃Ｂ

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于２０１１年３月８日向全体董事发出了公司《２０１０年年度报告》及相关决议案。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于２０１１年３月８日至３月１６日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事９人，实到９人。

　　四、会议决议

　　与会董事以书面表决形式通过以下决议：

　　１、批准向公司２０１０年度股东大会提交２０１０年度利润分配及分红派息预案如下：

　　（１）、自可供分配利润中，按总股本及每股０．７９元计提分红基金；

　　（２）、剩余未分配利润结转下一年度。

　　分红派息预案：

　　每１０股派送７．９元（含税）现金股息，按２０１０年１２月３１日总股本８６３，２１４，０００计算，共计提分红基金６８１，９３９，０６０元。

　　Ｂ股股息将按年度股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑换人民币的中间价折为港币派付。

　　本次不进行公积金转增股本。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　２、批准公司《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　３、批准公司《２０１０年度董事会工作报告》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　４、批准公司《２０１０年度财务报告》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　５、批准公司《内部控制自我评价报告》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　６、批准公司《２０１０年社会责任报告》。

　　同意：９票；反对：０票；弃权：０票。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月１８日

　　证券代码：０００５５０ 证券简称：江铃汽车 公告编号：２０１１—００7

　　证券代码２００５５０ 证券简称：江铃Ｂ

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会决议公告

　　提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开时间、地点、方式

　　本次监事会会议于２０１１年３月８日至３月１６日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会出席会议情况

　　应出席会议监事５人，实到５人。

　　三、会议决议

　　与会监事以书面表决形式通过以下决议：

　　１、批准公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　２、审阅公司内部控制自我评价报告，并发表独立意见如下：

　　（１）根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。

　　（２）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。

　　（３）客观、准确地指出了公司内部控制存在的问题，并提出了切实可行的整改计划。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　内部控制自我评价报告全文刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　３、批准公司《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》。

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月１８日