证券时报多媒体数字报

证券简称：燕京啤酒　　证券代码：０００７２９ 　公告编号：２０１１－００１

证券简称：燕京转债　 证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于２０１１年３月６日以书面文件形式发出，会议于２０１１年３月１６日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议由董事长李福成先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了公司《２０１０年度董事会报告》

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议并通过了公司《２０１０年度财务决算报告》

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、审议并通过了公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、审议并通过了公司《２０１０年度利润分配预案》

１、２０１０年度母公司实现税后净利润７８３，８４６，１７９．０１元，分配如下：

（１）按税后净利润的１０％提取法定盈余公积金７８，３８４，６１７．９０元；

（２）按税后净利润的５％提取任意盈余公积金３９，１９２，３０８．９５元。

以上两项基金提取后，当年可供股东分配的利润为６６６，２６９，２５２．１６元，累计未分配利润１，８３０，８９３，４２８．３４元。

因公司发行的“燕京转债”将于２０１１年４月１５日进入转股期，拟按公司２０１０年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每１０股派现金２元（含税），所余未分配利润结转下年度。

２、本年度不利用资本公积金转增股本。

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后方可实施。

六、审议并通过了《关于确定２０１０年度审计报酬及续聘２０１１年度会计师事务所的议案》

公司２０１０年３月２３日召开的２００９年年度股东大会审议通过了《关于续聘２０１０年度会计师事务所的议案》。一年来，京都天华会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

公司２０１０年度支付给京都天华会计师事务所有限公司的报酬为２５７万元（含为本公司子公司审计费用）。

独立董事发表了独立意见，董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，会议决定，继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计的会计师事务所，聘期一年。

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后方可实施。

七、审议并通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林未参加本议案表决，９名非关联董事对此一致表示赞成。５名独立董事在该事项提交董事会审议前已书面认可，并在事后发表了独立董事意见。有关该事项的详细内容请参见《公司预计２０１１年度日常关联交易公告》。

独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后方可实施。

八、审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据公司实际情况，会议决定修改《公司章程》部分条款。

修订后的《公司章程》于２０１１年３月１８日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

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此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后方可实施。

九、审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《公司２０１０年度内控制度自我评价报告》于２０１１年３月１８日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了京都天华专字（２０１１）第０４７４号《审核评价意见》。详细内容见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

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十、审议并通过了《公司２０１０年度社会责任报告》

《公司２０１０年度社会责任报告》于２０１１年３月１８日登载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

十一、审议并通过了《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》

会议决定，公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准拟调整为５，０００元／月（税后）。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后方可实施。

十二、审议并通过了《关于调整公司董事会副董事长的议案》

因工作需要，李秉骥先生辞去公司董事会副董事长职务，会议选举赵晓东先生为公司副董事长。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

十三、审议《关于增聘公司高级管理人员的议案》

根据工作需要，公司聘任赵晓东先生为常务副总经理。

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十四、审议并通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

董事会决定于２０１１年４月８日（星期五）上午９：００在燕京啤酒科技大厦会议室召开２０１０年年度股东大会。《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》于２０１１年３月１８日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。

以上二、三、四、五、六、七、八、十一项议案，需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　　　　　 二○一一年三月十六日

附：赵晓东先生简历：

赵晓东：男，１９７２年出生，硕士研究生，高级工程师。历任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有限公司副董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有限公司副董事长、总经理，北京燕京啤酒有限公司（公司控股股东）董事。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。２００４年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，２００５年被授予北京市劳动模范称号，２００６年获北京市青年知识分子称号，２００９年被评为顺义区十大杰出青年，荣获２００９年度北京优秀创业企业家称号，获北京市第二十四届企业管理现代化创新成果一等奖，中国轻工业联合会科学技术进步三等奖，２０１０年获北京市第二十五届企业管理现代化创新成果一等奖。

证券简称：燕京啤酒　　证券代码：０００７２９ 　公告编号：２０１１－００２

证券简称：燕京转债　 证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京燕京啤酒股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于２０１１年３月６日以书面文件形式发出，会议于２０１１年３月１６日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：苏长江、刘晓明、王启。会议由监事会主席苏长江先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并同意公司《２０１０年年度报告及摘要》

公司监事会根据相关规定，对董事会编制的２０１０年年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：

１、公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，会计处理遵循了一贯性原则，报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议并通过了《２０１０年度监事会报告》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、审议并同意公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对公司董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：公司内部控制符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司实际情况，内部控制制度已涵盖了公司所有营运环节，包括但不限于：生产、采购、销售、资产管理、资金管理、对子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等。公司基本按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。报告期内，公司没有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司２０１０年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

四、审议并同意公司《２０１０年度社会责任报告》

监事会认为公司２０１０年度社会责任报告符合法律、法规的规定，报告的内容真实、准确，客观地反映了公司２０１０年度履行社会责任的状况。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

五、审议并通过了《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

六、审议并同意公司《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》

会议审议并同意公司《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》。公司非高级管理人员的董事（含独立董事）、监事津贴标准拟调整为５，０００元／月（税后）。

同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《关于调整公司部分监事的议案》

因工作需要，刘晓明先生辞去监事职务，监事会提名徐月香女士为公司第五届监事会监事候选人。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　 　　　　二〇一一年三月十六日　　

附：徐月香女士简历：

徐月香：女，１９７４年出生，大学学历，经济学学士学位，经济师。历任本公司证券部副主任、主任、公司董事会证券事务代表。现任本公司董事会证券事务代表、证券部主任。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有“燕京啤酒”股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券简称：燕京啤酒　　证券代码：０００７２９ 　公告编号：２０１１－００３

证券简称：燕京转债　 证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：００

（二）股权登记日：２０１１年３月３１日（星期四）

（三）现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场记名投票方式

（六）出席对象：

１、截至２０１１年３月３１日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

１、审议《２０１０年度董事会报告》

２、审议《２０１０年度监事会报告》

３、审议《２０１０年度财务决算报告》

４、审议《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

５、审议《２０１０年度利润分配预案》

６、审议《关于确定２０１０年度审计报酬及续聘２０１１年度会计师事务所的议案》

７、审议《关于预计２０１１年度日常关联交易的议案》

８、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

９、审议《关于调整公司非高级管理人员董事（含独立董事）、监事津贴标准的议案》

１０、审议《关于调整公司部分监事的议案》

（二）披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１１ 年３月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》和《第五届监事会第七次会议决议公告》。

三、会上还将听取《２０１０年度独立董事述职报告》

四、股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日２０１１ 年３月３１日至２０１１ 年４月６日每个工作日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

（三）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。

（四）登记手续：

1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

（五）授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人情况

① 委托人姓名： 　 　② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

2、受托人情况

① 受托人姓名：　 　② 受托人身份证号码：

3、经委托人授权，受托人行使以下表决权

① 对2010年年度股东大会第 　项议案投赞成票；

② 对2010年年度股东大会第 项议案投反对票；

③ 对2010年年度股东大会第　 项议案投弃权票。

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：徐月香　李影

联系电话：010－89490729

传真：010－89495569

通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部

邮编：101300

2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

七、备查文件及备置地点

1、公司第五届董事会第十八次会议决议

2、公司第五届监事会第七次会议决议

3、其他备查文件

备查文件备置地点：本公司证券部

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一一年三月十六日

证券简称：燕京啤酒　　证券代码：０００７２９ 　公告编号：２０１１－００５

证券简称：燕京转债　　证券代码：１２６７２９

北京燕京啤酒股份有限公司

预计２０１１年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计２０１１年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

注：以上所称“燕京集团”指北京燕京啤酒集团公司，所称“燕京有限”指北京燕京啤酒有限公司。

三、履约能力分析：目前上述关联公司生产经营正常，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

1、本公司与关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害公司的利益。

2、本公司与关联方分别签订了协议，确定了定价原则，即有国家标准的执行国家标准，无国家标准的执行市场价格。

上述的关联交易均属本公司常年支出，对本公司利润无重大影响。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司日常关联交易系燕京啤酒与关联方之间的正常业务往来，是公司正常生产经营需要而产生的，有必要与关联方长期进行此类日常关联交易。公司与关联方签订的协议遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，交易定价公允，不存在损害燕京啤酒及其他股东的情形。

2、根据国内相关法律法规及深圳证券交易所上市规则，制定专门的《北京燕京啤酒股份有限公司关联交易决策制度》，明确规定关联交易的申报、审批权限和程序。公司董事会在审议关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定，关联交易的发生、变更决策程序和实施以及信息披露符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定，遵循了公平、公正、诚信的原则。

3、本公司对关联方不存在依赖。

4、公司的日常关联交易可以满足公司日常生产经营正常运作，对公司独立性不会构成影响。

5、公司减少和规范关联交易的措施充分有效。

六、审议程序

公司第五届董事会第十八次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，在关联公司任职的关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林6人回避表决，有效表决票为9票，其中9票赞同，0票反对，0票弃权。

公司董事会在审议该项议案前，已获得了独立董事的书面事前认可，审议后，独立董事对关联交易发表了独立意见，认为：公司董事会审议的日常关联交易是必要的，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

上述关联交易协议的签署均依据本公司相关规定执行，付款安排、结算方式等主要条款等遵循《合同法》等相关法律法规的规定。上述关联交易协议有效期截止2011年12月31日。上述关联交易协议将在公司2010年年度股东大会审议通过后生效。

八、其他相关说明

1、备查文件：

（1）审议上述日常关联交易的董事会决议

（2）上述关联交易协议

（3）独立董事事前认可的书面意见及独立董事意见

2、备查文件备置于公司证券部。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二○一一年三月十六日