证券时报多媒体数字报

股票简称：东方宾馆　　　 股票代码：000524 　　　 公告编号：2011-002号

广州市东方宾馆股份有限公司

董事会六届二十九次会议决议公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届二十九次会议于2011年3月16日上午10：00在广州市东方宾馆3号楼4楼会议室召开，会议通知于2011年3月6日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长冯劲先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：

1、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2010年年度董事会报告；

2、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2010年年度报告全文及摘要；

3、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2010年年度财务决算报告；

4、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2010年年度利润分配预案；

经立信羊城会计师事务所审计确认，我公司2010年合并报表归属于母公司所有者的净利润为 6,773,465.07 元，母公司报表净利润为 5,096,616.50元，年末未分配利润为 -41,012,621.99元。鉴于母公司年末未分配利润为负数，公司2010年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司关于2011年度续聘会计师事务所的报告；

公司继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位，期限为一年，年度报酬为18.6万元。

6、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2010年度内部控制自我评价报告；

7、经审议以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2011年度日常关联交易计划的议案》（详见同日公告的的公司《2011年度日常关联交易计划公告》）；

在对该关联交易议案表决过程中，参会的5位董事冯劲、林伟民、张竹筠、李峰、朱彤因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事罗燕、吴裕康、李江涛以3票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。

8、经审议以8票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司2010年年度股东大会的议案（详见同日公告的《广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》）。

以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2010年年度股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董　事　会

二○一一年三月十六日

股票简称：东方宾馆　　　 股票代码：000524 　　　 公告编号：2011-004号

广州市东方宾馆股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2010 年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2011年4月22日上午9：30（会期半天）

2、会议地点：广州市东方宾馆会展中心4号会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议表决方式：现场表决

5、出席对象：

（1）截止2011年4月18日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问。

二、会议议题

1、公司2010年年度董事会报告；

2、公司2010年年度监事会报告；

3、公司2010年年度报告全文及摘要；

4、公司2010年年度财务决算报告；

5、公司2010年年度利润分配预案；

6、关于2011年度续聘会计师事务所的报告；

7、关于补选公司第六届董事会董事的议案（本议案由2010年11月15日召开的董事会六届二十七次会议审议提交，详细内容见11月16日公司公告）。

三、会议通报事项：通报公司《2010年度独立董事述职报告》。

四、会议登记方法

会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2011年4月20日（上午9:30-12:00，下午13:00 时-18:00 时），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式在4 月20日18:00 时前传真或送达至公司董事会办公室为准）。

本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路120号广州市东方宾馆股份有限公司董事会秘书办公室。

五、其他事项

1、电话：020--86662791

传真：020--86662791

联系人：郑定全、吴旻

邮编：510016

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十六日

附件：

广州市东方宾馆股份有限公司

2010年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2011年4月22日（待定）召开的广州市东方宾馆股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章：

委托人股东帐号：

委托人持股数额：

委托人身份证号码：

委托代理人签名：

委托代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

股票简称：东方宾馆　　　　 股票代码：000524 　　 公告编号：2011-003号

广州市东方宾馆股份有限公司

监事会六届十四次会议决议公告

重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市东方宾馆股份有限公司监事会六届十四次会议于2011年3月16日上午11：00在东方宾馆召开，本次监事会应到监事5名，实到监事4名，监事杨杏光女士因其他公务未能出席会议，已委托其他监事进行表决，会议由监事会主席王深晖先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次监事会会议经出席会议监事研究审议及签署，通过如下决议：

1、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2010年年度监事会报告；

2、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2010年年度报告及摘要，监事会认为2010年年度报告及摘要能真实、客观和准确地反映公司的财务状况及经营情況，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等内容；

3、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2010年年度财务决算报告；

4、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过2010年年度利润分配预案；

5、经审议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2010年度内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

以上1、2、3、4项议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过。

广州市东方宾馆股份有限公司

监 事 会

二○一一年三月十六日

证券代码：０００５２４ 证券简称：东方宾馆 公告编号：２０１１－００５

广州市东方宾馆股份有限公司

２０１１年度日常关联交易计划公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易计划概述

单位：万元

上表中的企业均为广州岭南国际企业集团有限公司（下称岭南国际）的关联企业，由于岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述行为构成了公司与控股股东关联方之间的关联交易。

公司董事会六届二十九次会议于２０１１年３月１６日召开，会议对上述关联交易计划议案进行了审议。本次董事会应参加会议董事８人，实际参加会议董事８人。在表决过程中，参会的关联方董事冯劲、林伟民、张竹筠、李峰、朱彤按照规定回避表决，参加表决的董事罗燕、吴裕康、李江涛以３票同意、０票反对、０票弃权通过了该项议案。

上述关联交易计划得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事认为上述关联交易为日常经营活动所产生的，交易价格公允合理，不存在损害本公司及广大股东利益的行为。

由于本次关联交易金额小于３，０００万元，且未超过公司最近一期审计的净资产值的５％。因此不需要提交本公司股东大会审议批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司

法定代表人：冯劲

住 所：广州市越秀区流花路１２２号中国大酒店商业大厦Ｃ４１３－４室及Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６层

注 册 地：广州市越秀区流花路１２２号中国大酒店商业大厦Ｃ４１３－４室及Ｄ４、Ｄ５、Ｄ６层

注册资本：人民币１５０，８９６．１万元

税务登记证号码：粤国税字 ４４０１０２７７１１９６５７４ 号

粤地税字４４０１０４７７１１９６５７４ 号

经营范围： 经营、管理授权范围内的国有资产，酒店管理，商业展览服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。

实际控制人：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

岭南集团以酒店旅游和主副食品为核心主业，拥有包括华南首家“中国白金五星饭店”广州花园酒店和国际顶级品牌管理的中国大酒店两大五星级酒店在内的低中高档全系列品牌酒店、四大主副食集团以及以“广之旅”为代表的４ 家旅行社等核心企业。

岭南集团是我公司第一大股东的控股股东及我公司的第二大股东，直接与间接控制我公司５１．５５％的股份，上述关联交易计划中的企业均为岭南集团的下属企业，包括如下：

１、广州市粮食集团有限责任公司，注册资本２８，５６３．９９万元，经营范围包括：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），收购、加工：饲料，收购：粮油，仓储（除危险品），场地出租，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家有限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，经营进料加工和“ 三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，加工：稻谷、大米及其制品、食用油，停车场经营，熏蒸杀虫服务。该企业为岭南集团的全资子公司。

２、广州食品企业集团有限公司，注册资本８，２０６．００万元，经营范围包括：国内商业物资供销业（涉及国家专营专控商品凭许可证经营），加工肉类制品及禽蛋制品，屠宰，仓储（含冷藏），食品机械、空调设备安装，医疗器械维修，旅业，场地出租，汽车修理及销售零配件、铁路专线、印刷、复印、电脑打字、饮食、物业管理、摄影、冲晒，自营和代理内销商品范围内的进出口业务，经营对进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，禽畜饲养，停车场经营。该企业为岭南集团的全资子公司。

３、广州市８字连锁店有限公司，注册资本２０２２．８０万元，经营范围包括：批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），仓储，代办运输服务，自有商业场地出租，批发、零售：酒，零售：烟、盐、书刊、定型包装食品、保健食品；熟食品复热，制售粥粉面食，中式快餐，西式糕点、预包装、散装食品。该企业为广州市粮食集团有限责任公司的全资子公司。

４、广州副食品企业集团有限公司，注册资本１５，９１８．２０万元，经营范围包括：国内商业及物资供销业（涉及国家专营专控商品持许可证经营），种养殖业，室内装饰，仓储，车、船出租，自营和代理粮油食品、土产畜产、纺织品、服装、工业品（除金银）、轻工业品、化工产品、机电产品（国家经营的１６种商品和国家核定经营的１４种商品除外）的进出口商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易，生产、加工：食品。该企业为岭南集团的全资子公司。

５、广州市致美斋酱园有限公司，注册资本１０００．００万元，经营范围包括：销售：预包装、散装食品，收购：农副产品、玻璃瓶、纸箱、纸类制品。该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。

６、广州市酒类配送有限公司，注册资本５０．００万元，经营范围包括：批发，零售，代购，代销：酒，副食品及其他食品（零售烟），粮油，百货，日用杂货（除烟花爆竹），五金，交电，金属材料（除贵金属），石油制品（专营项目持特许证经营），收购：酒类（持许可证经营），自有场地出租。该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。

７、广州市友谊餐料冷冻品有限公司，注册资本５０．００万元，经营范围包括：销售：冷冻肉类、百货、日用杂品，商品信息咨询，企业管理信息咨询，物业管理。该企业为广州副食品企业集团有限公司的全资子公司。

８、广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司，注册资本１２，８９５．６５万元，经营范围包括：出租客运，汽车租赁，省级包车客运，市际包车客运，县际包车客运，县内包车客运，劳务服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。室内装饰。线路、管道、制冷空调设备安装。汽车大修、汽车维修及小修、汽车驾驶培训、停车场经营，汽车驾驶员报名服务，汽车技术咨询，代办汽车的安全技术检验。该企业为岭南集团绝对控股的子公司。

９、广州东方国际旅行社有限公司，注册资本１６９．８０万元，经营范围包括：旅游服务，受理同旅游有关的各项委托代办业务。国内商业及物资供销业（国家专控商品除外），代购车、船、飞机票。该企业为广州市东方酒店集团有限公司的全资子公司，广州市东方酒店集团有限公司为岭南集团的全资子公司。

１０、广州白云国际会议中心有限公司，注册资本１，０００．００万元，经营范围包括：会议组织、策划，商品展览服务，商品信息咨询，物业管理，场地租赁，停车场经营，衣物洗涤服务，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外），旅馆业、正餐服务、电影放映、剧院，零售：卷烟及雪茄烟、酒。该企业为岭南集团的全资子公司。

１１、广州广之旅国家旅行社股份有限公司，注册资本７，０００．００万元，经营范围包括：入境旅游业务。国内旅游业务。出境旅游业务。汽车出租。旅游劳务服务。会议展览策划。国际航线或者澳门、台湾地区航线或者特殊管理的国内航空运输航线的航空客运销售代理业务。代订机票、火车票、船票，代订酒店。零售：工艺美术品、文化用品、文娱用品。该企业为岭南集团相对控股的子公司。

１２、广州花园国际旅行社，注册资本４８２．７０万元，经营范围包括：国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客运销售代理业务，国际航线或香港、澳门、台湾航线的航空客运销售代理业务。销售旅游工艺品（金银制品除外）。代购火车、汽车票。该企业为岭南集团的全资子公司。

１３、广州鸣泉居度假村有限公司，注册资本５１，６２５．１８万元，旅馆业（持许可证经营），酒店业务咨询和酒店管理服务，饮食、制售中餐、西餐、商务中心、游泳池、网球场、高尔夫练习场、文化娱乐、桑拿、按摩、艺术表演，写字楼出租，信息服务，展览及展览场地出租，理发、美容、室内装饰。该企业为岭南集团绝对控股的子公司。

三、交易的定价政策及定价依据

上述交易以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。

五、２０１１年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

我公司于２０１０年初至披露日与岭南集团上述关联方累计已发生的各类关联交易的总额为人民币１４５．８５元。

六、独立董事事前认可和独立意见

上述关联交易得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事发表独立意见认为：上述关联交易为公司日常经营活动所产生的，交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件

１．董事会六届二十九次会议决议；

２．独立董事意见。

广州市东方宾馆股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十六日