证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2011-029

　　阳光城集团股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议以现场投票方式召开；

　　3、列入本次会议的议案以普通决议方式表决通过；

　　4、列入本次股东大会的议案均不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年3月17日上午9:30；

　　2、召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号阳光乌山荣域A区二楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事局；

　　5、主持人：公司董事局主席林腾蛟；

　　6、股权登记日：2011年3月10日；

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议出席的情况

　　本次会议参与表决的股东及股东代理人共2人，代表股份241,574,240股，占公司股份总数的45.07%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议经过记名投票表决，作出了如下决议：

　　审议通过《关于公司子公司阳光房地产受让福建宏辉房地产开发有限公司49%股权的议案》。

　　表决结果为：同意241,574,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：福建创元律师事务所律师

　　2、律师姓名：齐伟、陈伟

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

　　2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月十八日

　　证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2011-030

　　阳光城集团股份有限公司

　　关于全资子公司新增项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司阳光城集团陕西实业有限公司（以下简称"陕西实业"）近期新增加项目1个，具体如下：

　　陕西咸阳上林路以东地块。该项目位于上林路以东、沣东九路以北、八路以南、沣二路以西；土地面积：157,437平方米（236.15亩）；土地用途：商业、住宅用地；土地使用权出让年限：商业40年、住宅70年；宗地成交价款为1.3亿元人民币，已签订《国有建设用地使用权出让合同》。

　　上述宗地规划技术指标：容积率C2<3.5、R2<2.5、R22<0.8；建筑密度C2≤50%、R2≤24%、R22≤25%；绿地率C2≥20%、R2≥35%、R22≥35%。

　　特此公告

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十八日