证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于２０１１年３月５日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登了关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议时间：２０１１年３月２２日１３：３０开始

网络投票时间：２０１１年３月２２日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００

二、现场会议地点：广东省肇庆市工农北路６７号公司办公楼二楼职工培训中心

三、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２０１１年３月１５日。截止２０１１ 年３ 月１５ 日下午３ 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会现场会议或在规定的网络投票时间内参加网络投票。本人不能亲自出席本次现场会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书附后），该代理人不必为股东。

七、现场会议参加办法

１、登记所持证件：

符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式登记。

２、参会登记时间：２０１１年３月１８日９：００－１１：３０，１５：００－１７：００。

３、参会登记地点：广东省肇庆市工农北路６７号。

４、联系部门：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会办公室。

八、相关说明

１、投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

２、联系电话：０７５８－２２９１１３０，联系传真：０７５８－２２３９４４９

联系地址：广东省肇庆市工农路６７号

邮政编码：５２６０４０

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１１年３月１７日

附件： 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１１年３月２２日

一、投票流程

１、投票代码

２、表决方法

３、在“申报股数”项填写表决意见

４、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

１、股权登记日 ２０１１年３月１５日 Ａ 股收市后，持有“星湖科技”Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

２、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投同意票，应申报如下：

３、如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投反对票，应申报如下：

４、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

３、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。