证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-018

　　大连科冕木业股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连科冕木业股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第七次会议通知于2011年3月12日以电子邮件和传真方式发出，并于2011年3月17日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长魏平女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于穆棱科冕木业有限公司向中国工商银行股份有限公司牡丹江信通支行申请贷款的议案》

　　同意公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称"穆棱科冕"）向中国工商银行股份有限公司牡丹江信通支行（以下简称"贷款银行"）申请额度金额为2500万元人民币的流动资金贷款。并授权田洪东先生办理向贷款银行申请抵押、借款等相关事宜。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　二、审议通过《关于穆棱科冕为2500万元贷款向贷款银行提供资产抵押的议案》

　　同意将穆棱科冕名下的面积为256,000平方米的土地使用权（土地使用权证编号为"穆国用（2007）第00146号"、"穆国用（2008）第00263号"、"穆国用（2008）第00538号"）以及房屋所有权证（编号为"402029"、"402030"、"402031"）为上述贷款向贷款银行进行抵押。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告！

　　大连科冕木业股份有限公司董事会

　　2011年3月17日

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2011-019

　　大连科冕木业股份有限公司

　　关于控股子公司抵押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、抵押贷款情况概述

　　公司控股子公司穆棱科冕木业有限公司（以下简称"穆棱科冕"）向中国工商银行股份有限公司牡丹江信通支行（以下简称"贷款银行"）申请额度金额为2500万元人民币的流动资金贷款，借款利率为7.878%。穆棱科冕以其名下的面积为256,000平方米的土地使用权（土地使用权证编号为"穆国用（2007）第00146号"、"穆国用（2008）第00263号"、"穆国用（2008）第00538号"）以及房屋所有权证（编号为"402029"、"402030"、"402031"）为上述贷款向贷款银行进行抵押。

　　二、抵押贷款人基本情况

　　1、穆棱科冕基本情况

　　成立日期：2007年6月20日

　　注册地点：黑龙江省穆棱市下城子工业园区

　　法定代表人：魏平

　　注册资本：13,000万元

　　主营业务：主营：制材、木地板、单板、中高密度板的生产和销售（其中包括：原料进口和成品出口业务）。兼营：附属产品和其他林木产品的生产、经营和销售。

　　3、主要业务

　　穆棱科冕主营业务为木材初加工，主要供应公司生产实木复合地板所需的杨木芯条、表板以及三层实木复合地板、多层实木复合地板半成品等。

　　2、与公司的关联关系

　　公司持有其88.69%的股权，公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称"昆山科冕"）持有其11.31%的股权。

　　三、抵押贷款合同的主要内容

　　穆棱科冕与贷款银行签署《小企业循环借款合同》，借款金额为2500万元，借款期限为2年。

　　穆棱科冕与贷款银行签署《最高额抵押合同》，穆棱科冕将以位于穆棱市下城子工业园区土地（"穆国用（2007）第00146号"、"穆国用（2008）第00263号"、"穆国用（2008）第00538号"），以及地上所有建筑物房产证（编号为"402029"、"402030"、"402031"）做抵押，为穆棱科冕与贷款银行2年内签订的借款合同（包括上述《小企业循环借款合同》）提供最高额抵押担保。

　　四、董事会意见

　　为解决控股子公司购买原材料资金的需要，提高穆棱科冕生产产能，推进穆棱科冕发展步伐，穆棱科冕采取抵押贷款，有利于进一步壮大发展规模，有利于控股子公司可持续发展的需要，符合公司的整体利益。

　　五、累计抵押贷款数额

　　截至2011年2月28日，穆棱科冕对外累计抵押贷款为零。

　　六、其他情况说明

　　本次交易不构成关联交易。

　　特此公告。

　　大连科冕木业股份有限公司董事会

　　2011年3月17日