证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002022　　　　　证券简称：科华生物　　　　 编号： 2011－005

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　第四届董事会

　　第十九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议通知于2011年3月13日以邮件及书面送达的方式发出。

　　二、会议召开和出席情况

　　公司于2011年3月17日以通讯方式召开了第四届董事会第十九次临时会议，全体董事均参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议并通过了以下议案

　　1.《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供担保额度的议案》；

　　同意本公司在2011年度内为上海科华企业发展有限公司向银行申请办理的不超过400万美元（含本数）的进口信用证额度提供连带责任担保，担保期限不超过十二个月(含十二个月)。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　2. 《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》。

　　同意本公司在2011年度内为上海科华实验系统有限公司提供900万元人民币贷款的连带责任保证担保，担保期限应不超过担保协议签订之日起十二个月(含十二个月)。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

　　以上决议详见今日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　特此公告

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　董　 事　 会

　　2011年3月18日

　　证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2011－004

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、担保情况概述

　　上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"本公司"）于2011年3月17日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司上海科华企业发展有限公司提供担保额度的议案》以及《关于为控股子公司上海科华实验系统有限公司提供担保的议案》，根据两家控股子公司新年度经营发展的需要，同意本公司在2011年度内为其提供相应的担保额度：

　　1.本公司在2011年度内为上海科华企业发展有限公司（以下简称"企业发展"）向银行申请办理的不超过400万美元（含本数）的进口信用证额度提供连带责任担保，担保期限不超过十二个月(含十二个月)。

　　2.本公司在2011年度内为上海科华实验系统有限公司（以下简称"实验系统"）提供900万元人民币贷款的连带责任保证担保，担保期限不超过担保协议签订之日起十二个月(含十二个月)。

　　二、被担保人基本情况

　　企业发展为本公司控股子公司（持股比例为77.938%），注册资本2,500.72万元，主要从事医疗仪器代理批发业务，截止2010年末，总资产12,449万元，净资产11,516万元； 2010年实现合并营业收入27,536万元。（以上数据未经审计）

　　实验系统为本公司控股子公司（持股比例为99.16%），注册资本5,700万元，主要从事医疗仪器研发、生产和销售，截止2010年末，总资产14,352万元，净资产9,240万元；2010年实现营业收入11,363万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保协议和信用证担保书等文本的签署

　　在上述额度内，董事会授权董事长全权代表本公司与银行签署担保协议、信用证担保书等相关法律文书。

　　四、董事会意见

　　董事会认为企业发展和实验系统作为专业从事进口仪器代理和自产仪器的控股子公司，对资金有较大需求，为支持其业务做大做强，由本公司对其提供资金担保等方面支持是必要的，担保风险总体是可控的，理由如下：

　　1.本公司作为子公司的控股股东（对企业发展持股比例为77.938%；对实验系统持股比例99.16%），对其有绝对的控股权和控制力，与对其他第三方的对外担保相比:风险较小、可控性强。

　　2.企业发展和实验系统公司均有着较好的财务状况和盈利能力，预计担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。

　　3.作为控股股东，公司董事会要求该两家控股子公司应积极应对业务拓展的需求，合理筹划，稳健经营，努力提高资金利用效率，拓展分销渠道，细分产品市场，平衡库存与资金的矛盾，加强购销存管理，将贷款、库存及应收账款的风险有效降低。

　　4.在新年度内，本公司将通过子公司股东会、董事会等权力机构加强其经营管理的控制，并由本公司财务部和内部审计部从公司总体战略出发，加强对企业发展的财务和审计监督，保障其经营安全和资金安全。

　　5.本公司已要求科华企业及实验系统公司出具了《同意反担保的承诺函》。

　　董事会认为，本公司担保行为均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，并建立了比较完善的对外担保风险控制程序；充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　截止公告日, 本公司对外担保余额为900万元，均为对控股子公司的担保，约占公司净资产比例的1%，无逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　1.经全体董事审议通过的本公司第四届十九次董事会决议

　　2.控股子公司同意反担保的承诺函

　　上海科华生物工程股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年三月一十八日