证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　2011年3月14日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议的通知。2011年3月17日，公司第四届董事会第九次会议如期以通讯表决方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　全体董事以通讯表决的方式通过了以下事项：

　　以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

　　公司决定分别中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处（以下简称"工行"）、中国建设银行股份有限公司宝应支行（以下简称"建行"）和中国银行股份有限公司宝应支行（以下简称"中行"）开设募集资金专项账户，其中，工行专户存储金额为335,837,000.00元，专用于公司海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目；建行专户存储金额为426,818,461.55元，专用于铁路及轨道交通机车车辆特种电缆项目和风电、核电与太阳新能源用特种电缆项目；中行专户存储金额为62,245,600.00元，专用于电线电缆研发检测中心项目。

　　宝胜科技创新股份有限公司董事会

　　二0一一年三月十八日