证券时报多媒体数字报

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１１年３月１２日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：沈阳惠天热电股份有限公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定，本公司第六届董事会于２０１１年３月１１日召开的２０１１年第一次临时会议，审议通过了关于召开２０１１年第一次临时股东大会事宜。

３、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

４、本次股东大会表决事项涉及关联交易，公司控股股东沈阳供暖集团有限公司按规定回避表决。

５、现场会议：

（１）会议地点：沈阳市沈河区热闹路４７号惠天热电四楼会议室。

（２）会议时间：２０１１年３月２８日（星期一）下午２点３０分

６、网络投票

（１）网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

Ａ、深圳证券交易所交易系统

Ｂ、互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（２）网络投票时间

Ａ、深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１年３月２８日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

Ｂ、互联网投票系统投票时间为：２０１１年３月２７日１５：００至２０１１年３月２８日１５：００。

７、股权登记日：２０１１年３月１７日（星期四）

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员

（１）本公司董事、监事和高级管理人员。

（２）截至２０１１年３月１７日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（３）本公司聘请的见证律师等。

三、会议审议事项：

审议《关于置换新东方股权及债权的议案》（内容详见２０１１年３月１２日刊载在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司“资产置换暨关联交易公告”）。

四、 本次股东大会现场会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、 登记时间

２０１１年３月２５日（星期五）９：３０－１１：３０， １３：００－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

３、登记地点

沈阳市沈河区热闹路４７号 本公司证券管理部

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：３６０６９２

２．投票简称：惠天投票

３．投票时间：２０１１年３月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“惠天投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

６．投票举例

以股东对公司议案投同意票为例，其申报情况如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年３月２７日下午３：００，结束时间为２０１１年３月２８日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东办理身份认证的具体流程

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

４．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

５．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

六、投票注意事项

参加本次股东大会的股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种表决方式，网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一表决权通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

２、如果同一表决权通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他事项

１、会务联系人

联系人：刘斌 李琳

联系电话：０２４－２２９２８０６２

传 真：０２４－２２９３９４８０

邮政编码：１１００１４

联系地址：沈阳市沈河区热闹４７号

２、会议费用情况

会期半天。出席者食宿交通费自理。

特此通知。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

二○一一年三月十八日

附件：公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；授权委托书由委托人签名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。