证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０１２

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年３月１７日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１１年３月７日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１０年度总经理工作报告》的议案；

　　（二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事张森林、蔡春、陈建远向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　２０１０年，公司实现营业总收入６８，６４９．２２万元，比上年同期增长２１．９８％；营业利润１，５０６．７７万元，较上年同期下降４０．０９％；实现利润总额４，０１４．４１万元，比上年同期增长１２５．１６％；归属于上市公司股东的净利润３，６０６．６９万元， 较上年同期增长１４６．０３％。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１１年度经营计划》的议案；

　　公司董事会认为在国家宏观经济稳定发展的形势下，在行业品牌集中度还不高及公司资金链比较安全的情况下，公司应该继续采取积极的市场竞争战略，加大投入，尽快健全做大做强做久产业基础、市场基础和品牌基础，提升发展速度。因此，２０１１年公司将秉承“积极投入，快速发展”的原则，执行“品牌树旗，市场惟大；成本领先，利润第一；变革管理，快速发展”的经营方针，继续积极推进“林板一体化”战略，增强公司核心竞争力。

　　（五）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１０年度利润分配》的议案；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润３９，５１９，６８０．７７元，提取２０１０年度法定盈余公积金３，９５１，９６８．０８元后，加年初未分配利润２３，１３５，５１８．５９元，减去已分配２００９年普通股股利１０，７５０，０００．００元，２０１０年末未分配利润为４７，９５３，２３１．２８元。

　　以２０１０年１２月３１日公司总股本３５７，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派息０．５０元（含税），共派发现金红利１７，８７０，０００元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（六）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《续聘２０１１年度审计机构》的议案

　　信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（七）关于２０１１年度公司日常关联交易的议案：

　　１、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、江山作为关联方回避表决，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》。

　　四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据已签订的采购框架协议，预计２０１１年日常关联交易总金额不超过１，１００万元。

　　２、江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》。

　　杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，根据已签订的经销合同，预计２０１１年日常关联交易总金额不超过１，５００万元。

　　３、董静涛作为关联方回避表决，会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》。

　　罗娅芳为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商，根据已签订的经销合同，预计２０１１年日常关联交易总金额不超过１，３００万元。

　　４、江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》。

　　陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，根据已签订的经销合同，预计２０１１年日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　上述关联交易详细内容刊载于２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１１年度日常关联交易公告》。

　　（八）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《募集资金年度使用情况的专项报告》的议案；

　　该议案刊登在２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０４９－２的《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金２０１０年度使用情况发表了独立意见，详见２０１１年３月１８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（九）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；

　　保荐机构国金证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见２０１１年３月１８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１０年年度报告及摘要》的议案，并批准２０１０年年度财务报告对外报出；

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　年报全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《调整公司部分高级管理人员薪酬》的议案；

　　根据《公司章程》及有关规定，由于部分高级管理人员工作内容变动，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司对该部分高级管理人员薪酬进行调整：副总经理江山先生年薪调整为３８．４０万元／年（税前），副总经理岳振锁先生年薪调整为３３．６０万元／年（税前）。独立董事对调整公司部分高级管理人员薪酬事项发表了独立意见，详细内容见２０１１年３月１８日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（十二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《召开２０１０年度股东大会》的议案。

　　会议同意２０１１年４月１２日召开公司２０１０年度股东大会，《关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登于２０１１年３月１８日的《证券时报》《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（十）项议案尚需股东大会批准通过。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月十七日

　　证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０１６

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年４月１２日（周二），上午１０点。

　　４、会议召开方式：现场。

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师、保荐代表人。

　　６、会议地点：四川省成都市东华正街４２ 号广电国际大厦２６ 楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

　　２、关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　３、关于《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　４、关于《２０１０年度利润分配》的议案；

　　５、关于《续聘２０１１年度审计机构》的议案；

　　６、关于《２０１１年度公司日常关联交易》的议案：

　　（１）四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；

　　（２）四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；

　　（３）四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；

　　（４）四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。

　　（以上议案需逐项表决）

　　７、关于《２０１０年年度报告及摘要》的议案。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　２、登记时间：２０１１年４月８日、１１日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００。

　　３、登记地点：公司证券部。

　　４、会上若有股东发言，请于２０１１年４月１１日下午５ 点前，将发言提纲提交公司证券部。

　　四、其他

　　１、联系方式

　　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街４２ 号２６楼

　　邮 编：６１００１６

　　联系电话：０２８－８６７８３５９０

　　传 真：０２８－８６７５５２８６

　　２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　公司第二届董事会第二十次会议决议及公告；

　　公司第二届监事会第十三次会议决议及公告。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月十七日

　　附：授权委托书

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１１年４月１２日（周二）召开的四川升达林业产业股份有限公司２０１０年度股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：

　　委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐户： 委托日期：

　　注：此＂授权委托书＂的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

　　证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０１７

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川升达林业产业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于２０１１年３月７日以书面送达方式发出会议通知，并于２０１１年３月１７日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李卫东先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１０年度财务决算报告》的议案；

　　２０１０年，公司实现营业总收入６８，６４９．２２万元，比上年同期增长２１．９８％；营业利润１，５０６．７７万元，较上年同期下降４０．０９％；实现利润总额４，０１４．４１万元，比上年同期增长１２５．１６％；归属于上市公司股东的净利润３，６０６．６９万元， 较上年同期增长１４６．０３％。

　　本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１０年度利润分配》的议案；

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润３９，５１９，６８０．７７元，提取２０１０年度法定盈余公积金３，９５１，９６８．０８元后，加年初未分配利润２３，１３５，５１８．５９元，减去已分配２００９年普通股股利１０，７５０，０００．００元，２０１０年末未分配利润为４７，９５３，２３１．２８元。

　　以２０１０年１２月３１日公司总股本３５７，４００，０００股为基数，向全体股东按每１０股派息０．５０元（含税），共派发现金红利１７，８７０，０００元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；

　　经审核，监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（五）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《募集资金年度使用情况的专项报告》

　　该议案刊登在２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０４９－２的《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金２０１０年度使用情况发表了独立意见，详见２０１１年３月１８ 日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　（六）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１１年度公司日常关联交易》的议案：

　　１、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》；

　　２、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》；

　　３、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》；

　　４、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　上述关联交易详细内容刊载于２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《２０１１年度日常关联交易公告》。

　　（七）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《续聘２０１０年度审计机构》的议案；

　　信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　（八）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１０年年度报告及摘要》的议案。

　　监事会对公司《２０１０年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　年报全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（八）项议案尚需股东大会批准通过。

　　特此公告

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年三月十七日

　　证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０１３

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　募集资金年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］８３０号文核准，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）通过主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）首次公开发行人民币普通股股票５，５００．００万股，每股发行价为４．５６元，共募集资金总额人民币２５，０８０．００万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币２３，１９９．１９万元。上述募集资金已于２００８年７月１０日全部到位，并经四川君和会计师事务所君和验字（２００８）第２０１０号《验资报告》验证。

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金账户累计共收到利息２１７．９２万元，实际可支配募集资金２３，４１７．１１万元。募集资金账户余额为人民币１２４．９２万元（其中信用保证金账户余额８４．００万元）。

　　２０１０年度募集资金使用情况：直接投入募集资金项目２，１４５．９８万元（包括通过信用证保证金账户支付的设备款９６．８８ 万元）。

　　２００８－２０１０年募集资金合计已使用 ２３，２９２．１９万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　２００８年７月３１日，公司与首发保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国农业银行成都市锦城支行共同签署《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２３４０）对该资金进行专户管理。

　　根据公司《招股说明书》，募投项目由“发行人在四川广元设立全资子公司为投资主体”。２００７年１２月２８日，公司已在广元设立了全资子公司广元升达林业产业有限责任公司（以下简称“升达广元”）。此次募集资金到位后暂时存放在公司开立的募集资金专户中，而作为项目投资主体升达广元是独立的企业法人，因此，为使升达广元能合法地使用暂存于公司募集资金专户的资金，公司用募集资金以“现金增资”的方式对升达广元增资，增资完成后，升达广元作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。增资完成后，公司在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２３４０）注销。

　　截止２０１０年１２月３１日，升达广元通过信用证保证金账户支付设备款７２５．９６万元，已转回募集资金专户７，８２６．２４万元，信用证保证金账户余额为８４．００万元。

　　截止２０１０年１２月３１日，升达广元在中国农业银行成都市锦城支行募集资金余额共计１２４．９２ 万元。其中：募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２５８９）的资金余额为４０．９２万元，信用证保证金账户（账号为２２－９１０１０１１４０００３１４１）余额为８４．００万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金项目的资金使用情况详见附表（１）募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本年度不存在变更募集资金项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、其他事项

　　经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１０］１８６９号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司获准向社会非公开发行人民币普通股股票５，６４０．００万股，每股发行价为５．６７元，募集资金合计３１，９７８．８０万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币３０，６７７．５６万元。上述募集资金已于２０１０年１２月３１日全部到位，并经信永中和会计师事务所成都分所ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０４８《验资报告》验证。截止２０１０年１２月３１日该募集资金尚未使用。

　　截止２０１０年１２月３１日，本公司累计募集资余额为３０，８０２．４８万元，其中：升达广元在中国农业银行成都市锦城支行募集资金专项账户（账号为２２－９１０１０１０４００２２５８９）的资金余额为４０．９２万元，信用证保证金账户（账号为２２－９１０１０１１４０００３１４１）余额为８４．００万元；本公司在中信银行成都东城根街支行募集资金验资专户（账号为７４１１５１０１８２２００１１３２６６）余额为３０，６７７．５６万元。

　　四川升达林业产业股份有限公司董事会

　　二○一一年三月十六日

　　附件一： 募集资金使用情况对照表(见附表)

　　证券代码：００２２５９ 证券简称：升达林业 公告编号：２０１１－０１５

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　１、四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于２０１１年度公司日常关联交易的议案》，对公司２０１１年度日常关联交易情况进行了预计，具体如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　本公司向上述关联方销售的产品为地板和木门。

　　２０１１年初至２０１１年３月１７日，公司与升达装饰累计已发生日常关联交易额４９．１０万元；公司与杜金华累计已发生日常关联交易额１４８．１５万元；公司与罗娅芳累计已发生日常关联交易额７５．１８万元；公司与陈文累计已发生日常关联交易额３０．７４万元。

　　２、该项关联交易事项经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，会议应到董事９名，实到董事９名。会议表决及关联董事回避情况如下：

　　关于２０１１年度公司日常关联交易的议案：

　　① 江昌政、董静涛、向中华、张昌林、江山、蒋昌华作为关联方回避表决，会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司２０１０年日常关联交易的议案》；

　　② 江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华２０１０年日常关联交易的议案》；

　　③ 董静涛作为关联方回避表决，会议以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳２０１０年日常关联交易的议案》；

　　④ 江昌政、江山作为关联方回避表决，会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文２０１０年日常关联交易的议案》。

　　３、该项议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、四川升达装饰装修工程有限责任公司

　　法定代表人：蔚献民

　　注册资本：１，０００万元

　　注册地址：成都市金牛区二环路西三段１７号一幢三楼

　　主营业务：建筑装修装饰工程、工程设计；商品批发与零售。

　　与上市公司的关联关系：四川升达装饰装修工程有限责任公司（以下简称“升达装饰”）是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１．３条第一项规定的情形。

　　根据已签订的采购框架协议，预计公司与升达装饰２０１１年全年日常关联交易总金额不超过１，１００万元。

　　２、杜金华

　　与上市公司关联关系：为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１．５ 条第四项规定的情形。

　　根据已签订的经销合同，预计公司与杜金华２０１１年全年日常关联交易总金额不超过１，５００万元。

　　３、罗娅芳

　　与上市公司关联关系：为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１．５条第四项规定的情形。

　　根据已签订的经销合同，预计公司与罗娅芳２０１１年全年日常关联交易总金额不超过１，３００万元。

　　４、陈文

　　与上市公司关联关系：为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，符合《深圳证券交易股票上市规则》１０．１．５条第四项规定的情形。

　　根据已签订的经销合同，预计公司与陈文２０１１年全年日常关联交易总金额不超过１，０００万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　１、定价政策、定价依据和结算方式

　　本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司向无关联方销售产品采用相同的定价政策，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：公司木地板、木门销售均实行先款后货销售方式。

　　２、关联交易协议签署情况

　　本公司与关联人的关联交易均于２０１１年１月签定了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、交易目的：本公司与关联人销售产品属于正常和必要的交易行为，此类关联交易的存续，有利于保证本公司的经营的持续性和稳定性。

　　２、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司利润不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　六、保荐人机构发表的意见

　　升达林业２０１１年度日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项，本保荐机构无异议。

　　七、备查文件

　　１、第二届董事会第二十次会议决议；

　　２、第二届监事会第十三次会议决议

　　３、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　４、国金证券股份有限公司关于四川升达林业产业股份有限公司２０１１年度日常关联交易的核查意见。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月十七日

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