证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１１－００６

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于举行 ２０１０ 年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月３０日下午１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长徐智勇先生、独立董事陆国华先生、总经理陆献尧先生、副总经理兼财务负责人、董事会秘书俞竣华先生、保荐代表人陈黎先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　２０１１年３月１８日

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１１－００３

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年３ 月１６ 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于２０１１ 年３ 月６ 日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事７ 名，实到董事７ 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《２０１０年度总经理工作报告》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　二、 审议通过《２０１０年度董事会工作报告》的预案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会的各项决议。详见公司《２０１０年年度报告》相关部分。

　　公司独立董事魏光耀、蔡家楣、陆国华向董事会递交了《独立董事２０１０ 年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上进行述职。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》的预案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１０年年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过《２０１０年度财务决算报告》的预案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，按合并口径，公司实现营业收入２５００８．７７万元，利润总额４６３９．６９万元，净利润４０５４．５４万元，每股收益０．３８元。报告期末总资产５５６４８．８５万元，净资产４７６５２．６６万元，每股净资产４．４５元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《２０１０年度利润分配》的预案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０ 年度实现净利润４０，０１３，６３６．６９元，按２０１０ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金４，００１，３６３．６７ 元，加年初未分配利润６８，７１０，８３５．４６元，扣除已分配２００９年度红利２１，４００，０００．００元，减去其他９０，５８６．３６元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为８３，２３２，５２２．１２元。

　　公司本年度进行利润分配，以２０１０ 年１２ 月３１ 日的总股本１０７，０００，０００ 股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计２１，４００，０００元，剩余未分配利润６１，８３２，５２２．１２元结转下年。公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会对《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）上的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《天健会计师事务所有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、 审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于２０１０年１２月３１日在所有重大方面是有效的。

　　《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会对《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见披露在《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第二届监事会第四次会议决议公告。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》、《天健会计师事务所有限公司内部控制的鉴证报告》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、 审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构》的预案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、 审议通过《关于调整公司高级管理人员》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　根据公司发展需要，公司副董事长兼副总经理滕学军先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司副董事长；公司董事兼副总经理高雁峰先生辞去公司副总经理职务，继续担任公司董事。根据公司总经理陆献尧先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任李建凯先生、席伟先生为公司副总经理，任期与公司董事会任期一致。李建凯先生、席伟先生简历附后。

　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、 审议通过《公司独立董事２０１１年度津贴》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　根据公司实际情况，公司２０１１年将向每位独立董事支付年度津贴５万元。独立董事因履行职权发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。除此以外，公司独立董事不享受其它报酬或福利政策。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于召开２０１０年年度股东大会》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　公司拟定于２０１１年４月１９日上午９：３０召开２０１０年年度股东大会。

　　公司《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十二、审议通过《关于公司拟设立上海全资子公司》的议案

　　经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　公司拟设立的全资子公司名称：上海联讯世纪科技发展有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）

　　注册资本：人民币３００万元

　　注册地址：上海市卢湾区龙华东路８６８号办公楼Ａ幢２００８室

　　法定代表人：高雁峰

　　经营范围：统一通讯集成、应用解决方案、系统服务、业务外包等（具体以工商部门核准为准）。

　　公司董事会同意授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

　　根据《公司章程》，本次投资属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　２０１１年３月１８日

　　附：

　　李建凯先生：１９６６年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。毕业于上海交通大学。曾任杭州朗新信息科技有限公司副总裁兼电力事业部总经理。２０１０年１０月加入杭州新世纪信息技术股份有限公司，现任公司电力事业部总经理。

　　李建凯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　席伟先生：１９７４年出生，中国国籍，无境外居留权，学士学位。毕业于江西理工大学。曾任浙江华立科技股份有限公司区域总监、杭州天丽科技有限公司销售经理、浙大网新兰德股份有限公司销售经理等职务。２００４年２月加入新世纪有限公司，现任公司销售总监。

　　席伟先生持有公司４００００股股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１１－００４

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议，公司决定于２０１１年４月１９日召开公司２０１０ 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、 召集会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年４月１９日上午９：３０开始

　　３、会议地点：杭州市滨江区南环路３７６６号公司十二楼会议室

　　４、会议投票方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１ 年４ 月１３ 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　１、 审议《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　２、 审议《２０１０年度监事会工作报告》的议案

　　３、 审议《２０１０年年度报告及其摘要》的议案

　　４、 审议《２０１０年度财务决算报告》的议案

　　５、 审议《２０１０年度利润分配》的议案

　　６、 审议《关于续聘２０１１年度审计机构》的议案

　　７、 审议《公司独立董事２０１１年度津贴》的议案

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

　　三、 会议登记方法

　　１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

　　２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１ 年４ 月１５ 日下午４：００ 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

　　４、登记时间：２０１１年４ 月１５ 日上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００。

　　５、登记地点：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号新世纪证券事务部。

　　四、 其他事项

　　１、 联系方式

　　联系人：俞竣华 高宝勇

　　电 话：０５７１－ ２８９９ ６０１８ 传 真：０５７１－ ２８９９ ６０１８

　　地址：浙江省杭州市滨江区南环路３７６６号

　　邮编：３１００５３

　　２、 与会股东食宿及交通费自理。

　　附：授权委托书样本

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会

　　２０１１ 年３ 月１８ 日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１１－００７

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１１年３月１６日以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年３月６日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届监事会应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席高宝勇主持。

　　经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

　　一、 审议通过《２０１０年度监事会工作报告》的预案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《２０１０年年度报告及其摘要》的预案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。监事会发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州新世纪信息技术股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 审议通过《２０１０年度财务决算报告》的预案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，按合并口径，公司实现营业收入２５００８．７７万元，利润总额４６３９．６９万元，净利润４０５４．５４万元，每股收益０．３８元。报告期末总资产５５６４８．８５万元，净资产４７６５２．６６万元，每股净资产４．４５元。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、 审议通过《２０１０年度利润分配》的预案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０ 年度实现净利润４０，０１３，６３６．６９元，按２０１０ 年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金４，００１，３６３．６７ 元，加年初未分配利润６８，７１０，８３５．４６元，扣除已分配２００９年度红利２１，４００，０００．００元，减去其他９０，５８６．３６元，截至２０１０ 年１２ 月３１ 日止，公司可供分配利润为８３，２３２，５２２．１２元。

　　公司本年度进行利润分配，以２０１０ 年１２ 月３１ 日的总股本１０７，０００，０００ 股为基数，拟按每１０ 股派发现金股利人民币２．００元（含税），共计２１，４００，０００元，剩余未分配利润６１，８３２，５２２．１２元结转下年。公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、 审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经核查，监事会认为：２０１０年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　六、 审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、 审议通过《关于续聘２０１１年度审计机构》的预案

　　经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会

　　２０１１年３月１８日

　　证券代码：００２２８０ 证券简称：新世纪 公告编号：２０１１－００５

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１． 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔２００８〕６７２ 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式发行人民币普通股（Ａ 股）１３，５００，０００ 股，发行价格为每股２２．８０ 元，募集资金总额３０，７８０．００ 万元。坐扣承销费和保荐费１，５７７．３０万元后的募集资金为人民币２９，２０２．７０ 万元，已由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司于２００９年８月１３日汇入本公司在杭州银行春晖支行开立的募集资金账户７５６０８１００２１７２８１账号内。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用８３７．７９ 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币２８，３６４．９１ 万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司（现已更名为天健会计师事务所有限公司）验证，并出具浙天会验〔２００９〕１２７号《验资报告》。

　　２． 本年度使用金额及当前余额

　　（１） 直接投入募投项目１５４９．５２万元；

　　（２） 经本公司第二届董事会第四次会议决议，利用超额募集资金２６５０万元收购杭州德创电子有限公司７５％股权；

　　综上，截至２０１０年１２ 月３１ 日，本公司募集资金累计投入１１，０３５．９６万元，募集资金专户余额为１７，７８８．２７ 万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并于２００９年１０月２２日经本公司第一届十次董事会修订通过。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理办法》的要求，本公司和保荐机构国金证券股份有限公司于２００９年９月分别与杭州银行春晖支行、浙商银行杭州分行和广东发展银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及补充协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

　　根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由该业务部门负责人签字，交由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后，方可予以支付。

　　（二） 截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０ 年度，公司已按贵所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　五、公司不存在两次以上融资的情况。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　杭州新世纪信息技术股份有限公司

　　２０１１年３月１６日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：杭州新世纪信息技术股份有限公司 单位：人民币万元

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