证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 ？公告编号：２０１１－００９

北京康得新复合材料股份有限公司关于

２０１１年度对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 被担保人：张家港保税区康得菲尔实业有限公司（公司全资子公司）

山东泗水康得新复合材料有限公司（公司全资子公司）

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保总额为４０，０００万元人民币，累计为其担保数量为４０，０００万元。（含本次担保：４０，０００万元，已经生效的担保０万元）；

● 本公司累计生效的对外担保总额：４０，０００万元；

● 本公司逾期对外担保：０万元；

● 本次担保需提交股东大会表决。

根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（２００５）１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据２０１１年公司、子公司整体生产经营计划和资金需求情况，对２０１１年度子公司需向银行融资的情况进行了预测分析，提出了２０１１年度对子公司向银行融资提供担保额度的预案，现将有关事项公告如下：

一、 担保情况概述

根据全资子公司的生产经营和资金需求情况，为确保生产经营持续健康地的发展，公司拟在２０１１年为子公司提供不超过以下额度的融资担保：

１、具体担保对象和提供的担保额度如下表：

注：公司２００９年度经审计净资产为：２７，２７２万元。

２、担保期限及相关授权

上述担保的有效期为股东大会审议通过本事项之日起１２个月。

从提请股东大会自通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

３、担保事项的审批程序

本事项经董事会审议通过后，需要提交股东大会批准后实施。

二、 担保对象基本情况

本次担保对象均为本公司的全资子公司，具体情况如下：

１、张家港保税区康得菲尔实业有限公司：

注册资本：２７，８７５．８万元 法人代表：钟玉

成立时间：２００５年１０月２７日

注册地址：张家港保税区台湾路西侧，和鑫化学南侧

经营范围：自营和代理各类商品核技术的进出口业务从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外），开发、生产环保用预涂膜，印刷器材及材料的技术开发、转让、咨询服务，销售自行开发的产品。（涉及专项审批的，凭许可证经营）＊＊＊

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，营业收入：１３， ０７８万元，总资产为２９，５００万元，净资产为２７，８３０万元，本期净利润为９０万元（以上数据未经审计）。

２、山东泗水康得新复合材料有限公司

注册资本：２２，０００万元 法人代表：钟玉

成立时间：２０１０年８月２３日

注册地址：泗水县经济开发区泉兴路

经营范围：聚丙烯高分子材料生产、销售；货物和技术的进出口、国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营）。

经营状况：截至２０１０年１２月３１日，营业收入：０万元，总资产为２３，４００万元，净资产为２２，０００万元，本期净利润为－４８万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司下属两个全资子公司向银行申请人民币各２０，０００万元，合计４０，０００万元的综合授信额度。

公司同意下属两个全资子公司申请上述综合授信以及为此向银行提供连带责任保证，担保期限为股东大会通过起一年。

四、董事会意见

１、由于公司及下属子公司所处行业为资金密集型行业，公司又处于产能迅速扩大时期，对项目建设资金及流动资金需求量非常大。因此，从公司经营发展实际出发，需进一步加大融资能力。通过提供担保，解决两全资子公司发展中对资金的需求问题，有利于上述公司保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，公司能直接或间接分享全资子公司的经营成果。

２、公司本次对外担保对象均为公司全资子公司，经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本日，公司及全资子公司累计对外担保金额为人民币４０，０００万元，占公司２００９年度经审计净资产２７，２７２万元的１４６．７％，且全部为公司对全资子公司担保，全资子公司无对外担保行为。

公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露担保的协议签署和其他进展或变化情况；

审议此次议案的股东大会召开日期公司将另行通知。

特此公告

北京康得新复合材料股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０１０

北京康得新复合材料股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十六次会议于２０１１年３月１６日在公司以现场会议方式召开。本次会议的通知已于２０１１年３月１１日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《聘任孙赫民先生为公司副总经理》的议案

经总经理徐曙女士提名，董事会及独立董事均同意聘孙赫民先生为公司副总经理（简历附后）。孙赫民先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度向银行申请综合授信额度不超过２０，０００万元的议案》

董事会授权公司经营层根据生产经营需要，向银行申请总额不超过２０，０００万元贷款授信额度，由法定代表人代表公司办理上述信贷事宜。

三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于公司２０１１年度对子公司提供总额度不超过４０，０００万元信用担保额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要，公司为全资子公司张家港保税区康得菲尔实业有限公司向银行申请不超过２０，０００万元、山东泗水康得新复合材料有限公司向银行申请不超过２０，０００万元的综合授信额度提供保证担保，授权公司根据经营需要，由法定代表人代表公司办理上述信贷事宜。

该议案需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体的内容。

四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关联方资金往来管理制度》

《关联方资金往来管理制度》详见指定信息披露媒体。

五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于公司“审计委员会”变更为“审计与风险控制委员会”并制定＜审计与风险控制委员会工作制度＞的议案》

为了加强公司经营风险控制，将审计委员会变更为审计与风险控制委员会，组成人员如下：

审计与风险控制委员会：吕晓金（主任委员、召集人）、包冠乾、金大鸣。

《审计与风险控制委员会工作制度》具体内容详见指定信息披露媒体。

六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于董事会“提名与发展战略委员会” 变更为“提名委员会”并制定＜提名委员会工作制度＞的议案》

提名委员会组成人员：高永清（主任委员、召集人）、包冠乾、钟玉。

《提名委员会工作制度》具体内容详见指定信息披露媒体。

七、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞中“总经理”为“总裁”的议案》

根据公司上市后发展速度加快、管理结构层级发生变化的情况，董事决定将《公司章程》中职务名称为“总经理”的描述修改为“总裁”，以适应公司国际化、全球化发展趋势。

原章程“………总经理……．”

分别对应修改为：

“………总裁……．”

本议案需提交股东大会审议。

有关股东大会的召开时间，公司将另行通知。

附件：

孙赫民先生，中国国籍，１９６３年出生，西安电子科技大学学士，陕西微电子学研究所硕士，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。历任合肥金菱里克塑料有限公司总经理，苏州昆岭薄膜工业有限公司总经理，浙江伊美薄膜工业（集团）有限公司总经理。

截至２０１１年３月１６日，孙赫民先生没有持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系电话：０１０－８９７１０７７７

传真号码：０１０－８０１０７２６１－８２３２

邮箱地址：ｓｕｎｈｍ＠ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ

联系地址：北京市昌平区振兴路２６号

邮编号码：１０２２００

北京康得新复合材料股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日