证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－００３

福建众和股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于２０１１年３月５日以电话及电子邮件方式发出会议通知，于２０１１年３月１７日在厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７会议室召开。董事许金和、许建成、钟志刚、陈瑞莺、阮荣祥、陈永志、屈文洲共７人出席了本次会议。董事长许金和主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度总裁工作报告》。

二、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

该工作报告需提交股东大会审议。

公司独立董事阮荣祥、陈永志、屈文洲向董事会提交了《福建众和股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职。

【董事会工作报告详细内容见公司２０１０年年度报告有关部分，《福建众和股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ】

三、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１０年度财务报告有关事项的议案》。

２０１０年度报告中个别其他应收款：应收莆田市秀屿区财政局１９，０５０，０３０ 元征地招投标保证金、应收出口退税款７，３９３，６７５．２２元以及应收福利退税款６７９，５８４．１１元，不存在减值迹象，不计提坏账准备。

四、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度报告及摘要》。

本年度报告及其摘要需提交股东大会审议。

【年度报告全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；年度报告摘要详见巨潮资讯网，以及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１１－００４号公告】

五、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

公司本年度实现主营业务收入１０７，３９６．４４ 万元，发生主营业务成本８０，８５０．４８ 万元，主营业务税金及附加３３８．０７万元，销售费用４，８１２．５６万元，管理费用７，７９４．３１万元，财务费用３，９４１．６４万元。全年共实现利润总额１０，０７５．９７万元，净利润８，４４６．３９万元（其中归属母公司所有的净利润为８，４５５．５７万元），分别比去年同期增加了１８．００％和３０．６０％。

本财务决算报告需提交股东大会审议。

六、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经福建华兴会计师事务所有限责任公司审计， 本公司母公司２０１０年度共实现净利润３３，４９２，５７２．１１元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％法定公积金３，３４９，２５７．２１元，本年度可供分配利润为３０，１４３，３１４．９０元，加上年初未分配利润１６４，１３６，３５０．２６ 元，累计可供分配利润总额为１９４，２７９，６６５．１６元。

本年度拟以现有公司总股本２８９，１４８，０００股为基数，向全体股东每１０股转增３股，合计转增股本８６，７４４，４００股。母公司资本公积由原来的４３，０２３．１１万元减少到３４，３４８．６７万元。

本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。

七、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与使用情况报告》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１１－００５号公告，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（２０１１）专审字Ｅ－００３号”《关于福建众和股份有限公司前次募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊登在２０１１ 年３ 月１８日的巨潮资讯网。】

八、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于２０１０年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

【全文详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１０－００６号公告，保荐机构兴业证券股份有限公司就该专项报告发表了核查意见，福建华兴会计师事务所有限公司出具了“闽华兴所（２０１１）专审字Ｅ－００５号”《关于福建众和股份有限公司２０１０年度增发募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》，具体内容刊登在２０１１年３ 月１８日的巨潮资讯网。】

九、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，审计费用不超过人民币６０万元。

公司全体独立董事发表了同意的意见。

本议案需提请股东大会审议。

十、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１１年综合授信额度的议案》。

因经营业务发展需要，２０１１年度公司及控股子公司拟向中国农业银行莆田荔城支行、招商银行厦门分行、中国银行莆田市分行、光大银行厦门分行、中国交通银行福州分行、工商银行浙江诸暨支行等金融机构申请不超过人民币１４亿元的综合授信额度；授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。董事会将视实际需要向除上述银行之外的其他商业银行等金融机构申请授信额度。

为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或控股子公司（授信主体）法定代表人在授信额度内申请或批准申请授信事宜，并同意其在前述贷款银行或其他商业银行等金融机构间可以调剂使用。

各金融机构的具体授信额度以公司与金融机构协定为准。

具体授信，可以公司或者下属全资或控股子公司的资产包括但不限于固定资产和无形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押或以公司、下属全资及控股子公司信用作保证，或商请其他法人和／或自然人为本公司提供抵（质）押和／或信用担保。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以６票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；

公司拟在２０１０年度股东大会审议通过之日起至２０１１年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过其为本公司提供担保总额的７０％，且金额不超过３５０００万元人民币的担保，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案关联董事陈瑞莺回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１０年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１０－００７号公告】

十二、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

公司拟在２０１０年度股东大会审议通过之日起至２０１１年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）；公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司、福建众和营销有限公司、厦门华纶印染有限公司，浙江雷奇服装有限责任公司。

前述担保总额不超过人民币５００００万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过３年。

具体条款以签订的担保合同为准。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案需提交股东大会审议。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１０年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１０－００８号公告】

十三、以６票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１１年日常关联交易的议案》；公司拟向关联股东福建君合集团有限公司销售鞋面布等产品，年交易金额不超过人民币１０００万元。

本议案获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了同意的意见。

本议案关联董事陈瑞莺回避表决。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，以及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１１－００９号公告】

十四、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司独立董事和监事会以及保荐机构兴业证券股份有限公司分别就该报告发表了核查意见，相关内容登载于２０１１年３ 月１８日的巨潮资讯网。】

十五、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度社会责任报告书》。

【详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。】

十六、以７票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定的信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ以及２０１１年３月１８日《证券时报》、《中国证券报》刊登的２０１１－０１０号公告】。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１７日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－００５

福建众和股份有限公司

关于前次募集资金存放和使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为做好募集资金的管理并掌握募集资金使用情况，经认真核查，现对公司前次募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］７１号文核准，公司通过向社会投资者首次公开发行２，７００．００万股人民币普通股，每股面值１元，发行价８．８４元，共募集资金２３，８６８．００万元，扣除发行费用１，７６５．６２万元后，实际募集资金净额为２２，１０２．３８万元。该募集资金已于２００６年９月２７日全部到位，已经福建华兴会计师有限责任事务所闽华兴所（２００６）验字Ｅ－０１２号验资报告审验。

截止２０１０年１２月３１日，公司累计投入募集资金项目总额人民币２２，１７９．４０万元，其中募集资金到位前投入金额为人民币７，３００万元，募集资金到位后２００６年投入金额７１０．６５万元，２００７年１－１２月份投入１２，４１４．８９万元，２００８年１－１２月份投入１，３７５．１４万元，２００９年１－１２月份投入２５７．２６万元，２０１０年１－１２月份投入１２１．４６万元。

扣除上述已使用资金后公司募集资金２０１０年１２月３１日应存余额为人民币－７７．０２万元，公司的募集资金存储专户实际余额为０．０６万元，实际余额与应存余额差异人民币７７．０８万元，为银行存款利息收入人民币７７．４６万元扣除银行手续费０．３８万元后的净额。

二、前次募集资金的管理及存储情况

（一）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建众和股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于２００６年１０月２６日经公司第二届董事会第八次会议审议通过， 并于２００８年８月２７日经公司第一次临时股东大会第二次修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督，并与保荐机构恒泰证券有限责任公司及中国农业银行莆田荔城支行、中国光大银行厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；另外公司及控股子公司福建众和纺织有限公司与恒泰证券有限责任公司、中国光大银行厦门分行也签订了《募集资金三方监管协议》，便于规范对募集资金的使用。

（二）前次募集资金专户存储情况

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下

　 （金额单位：万元）

注：中国光大银行厦门分行（账号３７５１０１８８００００９７１７６）于２００８年１２月销户；另一账户（账号７５１０１８８００００９７６８３）已于２００９年１２月销户； 中国农业银行莆田荔城支行（账号：１３４２０１０１０４０００７３６９）的余额０．０６万元，已于２０１１年３月份支付完毕，并已销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金项目的资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

　 　 单位：万元

２、项目二累计实际投资金额１，５１４．１３万元均为募集资金投入。

３、项目三累计实际投资金额１９，７５８．４０万元，其中用募集资金投入７，４１６．６６万元，用自有资金投入１２，３４１．７４万元。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况

集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

注：１、截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目开始投产至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

２、表中所列承诺效益指２００６年９月１９日公司签署的《招股说明书》对募集资金投资项目效益分析中的预计年平均净利润；此外，《招股说明书》中的募集资金投资项目效益分析指标未考虑财务费用。

３、未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因

（１）预计效益指２００６年９月１９日公司签署的《招股说明书》对募集资金投资项目效益分析中的预计年平均净利润，但《招股说明书》进行效益分析计算预计年平均净利润指标时未考虑财务费用的影响。

项目一净利润承担了财务费用，剔除财务费用影响后２００７年至２０１０年实现的净利润分别为１，９７６．２３万元、１，６６９．９３万元和４，２２９．５５万元、４３３９．８３万元，截止日累计实现利润１２，２１５．５４万元。

项目二净利润承担了财务费用，剔除财务费用影响后２００９年至２０１０年实现的净利润分别为１２１．６７万元、４２９．９０万元，截止日累计实现利润５５１．５７万元。

项目三２净利润承担了财务费用，剔除财务费用影响后２００９年到２０１０年实现的净利润分别为－２６３．７２万元、１，１２８．７７万元，截止日累计实现利润８６５．０５万元。

（２）国家级企业技术中心建设项目、中高档休闲面料织造建设项目实现效益较低的原因分析：

由于市政工业用电配套设施未能按时完成，影响了上述两个项目的建设进度。工业用电供应障碍已解决后，国家级企业技术中心建设项目（织造部份）于２００９年６月投入使用，中高档休闲面料织造建设项目于２００９年８月投产。

中高档休闲面料织造建设项目为纺织行业中的织造子行业，有别于公司传统从事的染整子行业。２００９年８月到２０１０年度实施主体众和纺织在人财物、产供销系统方面尚处于磨合和摸索阶段，为此管理层采取了较为稳健的经营思路，将原项目可研的１００％自营产品方案调整为７０％自营，３０％加工，故该项目２０１０年实现效益未达到预期。

（三）变更募集资金项目的资金使用情况

截至２０１０年１２月３１日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

（四）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截至２０１０年１２月３１日，公司无变更募集资金项目的实施方式。

地点变更情况：２００６年１２月１９日，第二届董事会第九次决议审议通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目＜国家级企业技术中心建设项目＞实施地点的议案》：决定将募集资金投资项目《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆田市（公司内）调整至厦门市（厦门华纶印染有限公司内）。

２００８年６月１６日，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目＜国家级企业技术中心建设项目＞实施地点的议案》：为不影响《国家级企业技术中心建设项目》的进展，经董事会审议，决定将《国家级企业技术中心建设项目》的实施地点重新调整至福建省莆田市秀屿区（众和股份本部内），并利用众和股份的现有厂房进行项目的建设，若有相应节余的厂房建设投资，将用于《国家级企业技术中心建设项目》的设备投入。该项目实施地点又由厦门市（厦门华纶印染有限公司内）调整至福建省莆田市（众和股份本部内）。

（五）募集资金项目先期投入情况

说明１：对于上述先期投入金额，２００６年度第二届董事会第八次决议用募集资金置换，置换的资金用于偿还公司银行借款和补充流动资金。

说明２：为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司的金额为３，４００．００万元；福建众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入《中高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为３，３１１．００万元。募集资金到位后福建众和纺织有限公司将未用完的建设资金８９万元转入募集专户接受监管。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于２００７年１０月２２日召开的第二届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》：公司用不超过２０００万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过２个月。

根据董事会决议，公司于２００７年１０月２２日起陆续使用２０００万募集资金补充流动资金。２００７年１２月２０日，公司己将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

２００８、２００９、２０１０年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、其他差异说明

公司前次募集资金存放与使用情况与各年度定期报告和其他信息披露的有关内容一致。

福建众和股份有限公司

董事会

二○一一年三月十七日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－００６

福建众和股份有限公司

２０１０年度增发募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引，现对公司２０１０年度增发募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会２０１０年５月６日“证监许可［２０１０］５７５号文”《关于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行６，１７０万股人民币普通股，每股面值人民币１元，发行价７．０１元，共募集资金４３，２５１．７０万元，扣除发行费用１，５１６．１７万元后，实际募集资金净额为４１，７３５．５３万元。该募集资金已于２０１０年６月７日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（２０１０）验字Ｅ－００７号验资报告审验。

截止２０１０ 年１２月３１日，公司累计投入募集资金项目总额人民币１０，１５２．９８万元。扣除上述已使用资金后，公司募集资金２０１０年１２月３１日应存余额为人民币３１，５８２．５５万元，公司的募集资金存储专户实际余额为３１，６３９．３７万元，实际余额与应存余额差异人民币５６．８２万元，为银行存款利息收入人民币５６．８５万元扣除银行手续费０．０３万元后的净额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）及本公司第三届董事会第十三次会议决议，２０１０年７月９日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币１０，０００万元。同时与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，用于存放公司年产１，３２０万米液氨潮交联整理高档面料建设项目募集资金人民币１０，５７２．２９万元及年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金人民币２１，１６３．２４ 万元，共计人民币３１，７３５．５３ 万元。协议中同时约定：年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币２１，１６３．２４ 万元将于公司完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。

报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实施管理，２０１０年８月２５日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金２１，１６３．２４万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：“该专户仅用于公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下：

（金额单位：万元）

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

金额单位：人民币万元

注：①项目一本年总投入１５２．９８万元均为募集资金投入。

②项目三本年总投入１０，０００．００万元均为募集资金投入。

（二）未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因

公司下属子公司厦门华纶印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（２０１０）厦规集不许第０１１ 号】，内容如下：“本机关于２０１０ 年７ 月２８ 日受理你（单位）提出的新建车间、印花车间设计方案的申请，经审查，不符合法定条件、标准，我局决定对你（单位）本次申请不予行政许可，具体依据和理由：根据现行规划，该地块用地性质已调整为商业金融用地，对该类工业项目增容扩建，我局正在拟定‘岛外现有工业企业（用地性质与现行规划功能矛盾）增容扩建管理办法’。待政策明确后你司项目按政策办理。

因上述“新建车间、印花车间”系公司募集资金投资项目二“年产２２００ 万米高档印染面料生产设备技术改造项目”之实施主体车间，根据《厦门市规划局不予规划许可决定书》，该募集资金投资项目暂无法继续实施。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

①项目二公司年产２，２００万米高档印染面料生产设备技术改造项目：因可行性发生重大变化，具体实施方式尚待公司董事会确定。

② 项目三《归还银行贷款项目》：２０１０年７月３０日公司第三届董事会第二十一次会议决议：鉴于公司全资子公司众和纺织２０１０年第一季度末资产负债率高达７２．９２％，为确保众和纺织的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金１０，０００．００万元中的５，０００．００万元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的５，０００．００万元用于归还本公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司众和纺织。公司已于２０１０年８ 月 ２３ 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于８月３１日归还了借款５０００万元。

（四）募集资金项目先期投入情况

募集资金项目不存在先期投入情况

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于项目二具体实施方式尚待公司董事会确定，截至２０１０年１２月３１日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

福建众和股份有限公司董事会

二○一一年三月十七日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－００７

福建众和股份有限公司

关于与关联股东互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联担保情况概述

公司拟在２０１０年度股东大会审议通过之日起至２０１１年度股东大会召开之日止，与福建君合集团有限公司（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

２０１１年３月１７日，福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议以６票同意，０票反对，０票弃权，表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》，关联董事陈瑞莺女士回避表决。

本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

本事项尚需提请公司２０１０年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建君合集团有限公司

成立日期：１９８７年５月５日

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：７６００万元人民币

主要股东：厦门君合兴业企业顾问有限公司（占９５％股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占５％股权）。

君合集团主营业务为鞋类、鞋用材料制造。

截止２０１０年１２月３１日君合集团持有本公司２２，４１９，４２３股股份，占本公司７．７５％的股权，总资产８．３９亿元，净资产５．３１亿元，资产负债率为３６．６７％。君合集团连续多年被银行评为ＡＡＡ信用企业，信用记录良好。

本公司董事陈瑞莺女士在君合集团任总经理。

三、互保协议的主要内容

公司拟在２０１０年度股东大会审议通过之日起至２０１１年度股东大会召开之日止，与君合集团（系公司非控股股东）或者其控股子公司或者其控股股东厦门君合兴业企业顾问有限公司互相提供担保，其中本公司累计为其各类融资提供总额不超过３５０００万元人民币的担保，且不超过其为本公司提供担保总额的７０％，担保期限不超过２年。无论公司为前述任何一家企业提供担保，君合集团均应提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为公司分别与君合集团互相提供担保是为了公司经营发展的需要。

董事会通过对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估得出互相提供担保有利于公司各项融资的顺利开展，有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（２０１０年１２月３１日），公司累计对外提供担保余额为３１，９７９．３２万元，担保余额占２０１０年１２月３１日公司合并报表净资产的比例２９．８４％，（其中为全资及控股子公司的担保１５，９７９．３２万元，占公司合并报表净资产的比例为１４．９１％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保１６，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为１４．９３％）；无逾期对外担保情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

２、独立董事事前认可书面文件；

３、独立董事意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１７日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－００８

福建众和股份有限公司

关于母公司为子公司提供担保以及子公司

之间互相提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司拟在２０１０年度股东大会审议通过之日起至２０１１年度股东大会召开之日为全资及控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式），公司并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保。

前述全资及控股子公司包括福建众和纺织有限公司（以下简称“众和纺织”）、福建众和营销有限公司（以下简称“众和营销”）、厦门华纶印染有限公司（以下简称“厦门华印”），浙江雷奇服装有限责任公司（以下简称“浙江雷奇”）。

前述担保总额不超过人民币５００００万元，母公司为子公司担保额以及子公司之间担保额合并计算，担保期限不超过３年。

具体条款以签订的担保合同为准。

具体情况如下：

一、全资、控股子公司基本情况

１、福建众和纺织有限公司

法定代表人：姚寿堂

住所：福建省莆田市秀屿区众和工业园区

注册资本：１７，５００万元人民币

众和纺织为本公司全资子公司。主营业务为纺织品生产、销售。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，众和纺织资产总额为３８，２０３．９２万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２２，６４６．１１万元，资产负债率５９．２８％，净资产为１５，５５７．８１万元，营业收入为１３，８０３．９９万元，利润总额为９７２．７６万元，净利润为７１８．４３万元。

２、福建众和营销有限公司

法定代表人：许建成

住所：厦门市思明区莲岳路１号１６０６Ａ、１６０７室

注册资本：６０００万元

众和营销为厦门华印全资子公司。主营业务为：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装、鞋帽、纺织原料等。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，众和营销资产总额为３６，９９９．５０万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２１，２７９．９４万元，资产负债率５７．５１％，净资产为１５，７１９．５７万元，营业收入为４６，４３９．０６万元，利润总额为４，６９０．４４万元，净利润为３，６５１．８２万元。

３、厦门华纶印染有限公司

法定代表人：许建成

住所：厦门市集美区杏前路３０号

注册资本：１０，８００万元

厦门华印为公司控股子公司（本公司持有９９．５％股权，本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司持有０．５％股权），主营业务为印染、加工。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，厦门华印资产总额为３９，２７８．０７万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为２０，４４５．６４万元，资产负债率５２．０５％，净资产为１８，８３２．４３万元，营业收入为２９，６３２．２２万元，利润总额为１，５０１．５３万元，净利润为１，１８７．８４万元。

４、浙江雷奇服装有限责任公司

法定代表人：许建成

住所：诸暨市暨阳街道西施大街５９号

注册资本：１，７００万元

浙江雷奇是本公司全资子公司厦门巨巢品牌投资管理有限公司控股子公司（厦门巨巢持有９８．５６％股权），主营业务为销售服装、纺织品、针织品、鞋帽。

经福建华兴有限责任会计师事务所审计，截止２０１０年１２月３１日，浙江雷奇资产总额为５，８２３．６６万元，负债总额（其中包括贷款总额、流动负债总额）为４，１８２．０９万元，资产负债率７１．８１％，净资产为１，６４１．５７万元，营业收入为４，５９９．９５万元，利润总额为－８１２．０５万元，净利润为－６３２．１２万元。

二、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

三、担保的必要性和可行性

公司为全资及控股子公司提供的２０１０年度授信担保已陆续到期，为保证公司全资及控股子公司的生产经营所需资金，保障全资及控股子公司正常生产经营，需要继续为其提供担保。

公司全资及控股子公司资产优良，偿债能力较强，母公司为其提供担保或子公司之间互相担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于全资及控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

四、其他事项

根据相关的担保合同，亦可能存在由全资及控股子公司之间提供互相担保的情形，而非由母公司为全资及控股子公司提供担保。

此项情形发生之担保，亦为本议案所述之担保组成部分，其发生的担保金额纳入上述５００００万元的担保总额内。

具体担保金额在前述各全资及控股子公司之间的分配上，视与商业银行等金融机构的商务谈判的结果，在各全资及控股子公司之间统筹分配，但不得超过５００００万元的担保总额内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止报告期末（２０１０年１２月３１日），公司累计对外提供担保余额为３１，９７９．３２万元，担保余额占２０１０年１２月３１日公司合并报表净资产的比例２９．８４％，（其中为全资及控股子公司的担保１５，９７９．３２万元，占公司合并报表净资产的比例为１４．９１％；对关联股东福建君合集团有限公司提供担保１６，０００．００万元，占公司合并报表净资产的比例为１４．９３％）；无逾期对外担保情况。

本议案已获得全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。

本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

２、独立董事事前认可书面文件；

３、独立董事意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１７日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－００９

福建众和股份有限公司

关于２０１１年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

２０１１年３月１７日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》，并对该议案进行了表决：以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了与福建君合集团有限公司进行不超过人民币１０００万元的日常销售关联交易。关联董事陈瑞莺女士回避表决。

二、关联方基本情况介绍

福建君合集团有限公司的基本情况如下：

公司名称：福建君合集团有限公司（以下简称“君合集团”）

住所：福建省莆田市秀屿区月塘乡联星村

法定代表人：陈建宁

注册资本：７６００万元

税务登记证号码：３５０３０５１５５３４０５８７

主要股东：厦门君合兴业企业顾问有限公司（占９５％股权）、福建兴业方略投资管理有限公司（占５％股权）

君合集团成立于２０００年１１月，为本公司的股东之一，截至２０１０年１２月３１日持有本公司２２，４１９，４２３万股股份，占本公司总股本的７．７５％。公司主营业务为鞋类、鞋用材料制造。总资产８．３９亿元，净资产５．３１亿元。

本公司董事陈瑞莺女士在君合集团任总经理。

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品长期购销合同》，向其销售鞋面布，２０１１年预计交易金额不超过１０００万元。

三、关联交易标的基本情况

本公司或本公司控股子公司拟向君合集团销售公司生产的鞋面布。

四、定价政策及定价依据

公司与上述关联方交易的定价政策和依据为：按照公开、公平、公正原则并遵循市场价格的原则。

五、交易协议的主要内容

本公司或本公司控股子公司拟与君合集团签定《产品长期购销合同》，向其销售鞋面布，按当期的市场价格作为定价依据，年交易金额不超过１０００万元，合同期限从２０１１年４月３０日至２０１２年４月３０日，预计交易金额不超过１０００万元。

六、交易目的和对上市公司的影响

本公司或本公司控股子公司向君合集团销售产品的目的和影响为：

（１）、避免关联公司从公司的竞争对手处采购同类产品。

（２）、扩大商品的销售渠道，对公司的销售产生积极影响。

本公司与关联方交易价格公允，没有损害上市公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易金额较小，不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

七、２０１０年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

２０１０年年初至披露日，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币４９４．２８万元。

八、独立董事意见

本议案获得了全体独立董事的事前认可，独立董事并对公司２０１０年度日常关联交易进行审查，认为上述关联交易属于企业正常的日常生产经营活动，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意在预计的金额内进行交易。

九、其它说明

在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署《产品长期购销合同》。

十、备查文件

１、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

２、独立董事事前认可书面文件。

３、独立董事关于２０１１年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１７日

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－０１０

福建众和股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司第三届董事会

２、会议时间：

现场会议召开时间： ２０１１年４月８日（星期五）上午１０：００

网络投票时间：２０１１年 ４月７日－２０１１年 ４月８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４ 月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年 ４月７日１５：００至２０１１年４月８日１５：００期间的任何时间。

３、现场会议地点：厦门莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７

４、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１１年４月６日（星期三）

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１１年４月６日就本次临时股东大会发布提示公告。

８、会议出席对象：

（１）截至２０１１年４月６日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、 审议《福建众和股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；

２、 审议《福建众和股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》；

３、 审议《福建众和股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》；

４、 审议《福建众和股份有限公司２０１０年度财务决算报告》；

５、 审议《福建众和股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

６、 审议《福建众和股份有限公司关于续聘２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》；

７、 审议《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１１年综合授信额度的议案》；

８、 审议《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》；

９、 审议《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》；

三、现场会议登记方法

１、登记时间：２０１１年４月６日（星期三），上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００。

２、登记地点：厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７

联系人：朱小聘 联系电话：０５９２－５０５４９９５

传真：０５９２－５３２１９３２ 邮政编码：３６１０１２

３、登记办法：参加本次会议的股东，请于２０１１年４月６日上午８：３０至１２：００，下午１４：００至１７：００持股东帐户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到登记地点登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以２０１１年４月６日１７：００前到达本公司为准）。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年４月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、 输入买入指令；

Ｂ、 输入证券代码３６２０７０ ；

Ｃ、 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案（指提交本次临时股东大会审议的全部议案）对应申报价格１００元，１．００元代表议案１，２．００代表议案２，以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

注１：上述议案的网络投票表决中，以第一次有效投票为准，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ 确认投票委托完成

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

Ｄ 如需要查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“众和股份”Ａ股的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案１投弃权票，对其他议案投赞成票，其申报顺序如下：

注：其他议案也可分项单独表决。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活服务密码”激活服务密码。申报方式如下

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址。

Ａ、登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“福建众和股份有限公司２０１０年度股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月７日１５：００至２０１１年４月８日１５：００期间的任何时间。

（４）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

福建众和股份有限公司

董 事 会

２０１１年３月１７日

附：授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司２０１０年度股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以画“○”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

证券代码：００２０７０ 证券简称：众和股份 公告编号：２０１１－０１１

福建众和股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建众和股份有限公司第三届监事会第十三次会议于２０１１年３月５日以电子邮件方式发出会议通知，于２０１１年３月１７日在厦门市莲岳路１号磐基中心商务楼１６０７会议室召开。监事唐荔城、徐文玉、陈小华共３人出席了本次会议。监事会主席唐荔城先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

本监事会工作报告需提请股东大会审议。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于２０１０年度财务报告有关事项的议案》。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《建众和股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。

该年度报告及其摘要需提请股东大会审议。

经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

该财务决算报告需提请股东大会审议。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本次利润分配及资本公积转增股本预案需提请股东大会审议。

六、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于前次募集资金存放与使用情况报告》。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司２０１０ 年度增发募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于续聘２０１１年度审计机构并决定其报酬的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

九、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请２０１１年综合授信额度的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与关联股东互相提供担保的议案》。

本议案需提请股东大会审议。

十一、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。

十二、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，认为《２０１０年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十三、以３票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司２０１０年度社会责任报告书》。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

２０１１年３月１７日