证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０１１号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届董事会

第六十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十四次会议通知于２０１１年３月４日以书面、传真和电子邮件方式发出，２０１０ 年３ 月１６日上午在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事９人，出席及授权董事９人（董事金文辉、李喜林因公出差未能亲自出席会议，委托董事刘山代为出席并行使表决权，独立董事付磊因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事付磊代为出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

经审议，会议以投票表决方式通过了如下决议：

一、《公司经审计的２０１０年度财务报告及审计报告》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

《公司经审计的２０１０年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

二、《公司２０１０年度总经理工作报告》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

三、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司２０１０年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的《公司２０１０年年度报告》（全文）“董事会报告”部分。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

四、《公司２０１０年年度报告及摘要》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司２０１０年年度报告及摘要》刊登于２０１１年３月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、《公司２０１０年度财务决算报告》；

２０１０年末，公司资产总额为２，１２５，４３４．３１万元，比年初增长７６０，２６４．１４万元，增长率５５．６９％，负债总额为１，５９３，７２２．２０万元，比年初增长６１５，０５３．５０万元，增长率６２．８５％。所有者权益总额为５３１，７１２．１１万元，比年初增长１４５，２１０．６４万元，增长率３７．５７％，营业收入６５２，７１７．６３万元，同比增长３２３，８１６．３９万元，增长率９８．４５％，营业成本４２４，９０２．６４万元，同比增长２１２，８７０．８５万元，增长率１００．４０％。

具体内容详见２０１１年３月１８日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１０年年度报告全文》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

六、《公司２０１０年度利润分配方案》；

经立信大华会计师事务所审计，公司本年度实现的净利润为４４７，５６９，６８６．１０元（母公司数），提取１０％法定盈余公积金４４，７５６，９６８．６１元，加上期初未分配利润，２０１０年度实际可供股东分配的利润为８６１，５１２，７４８．１１元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司２０１０年度利润分配方案如下：

１、分红派息方案：每１０股送２股红股，派１．００元（含税）现金股息。以２０１０年１２月３１日总股数１，４３３，６００，０００股计算，共计派发股票股利２８６，７２０，０００元，现金股利１４３，３６０，０００元。剩余未分配利润留存下年。

２、资本公积金转增股本方案：以每１０股转增１股的比例，向全体股东转增股本。以２０１０年１２月３１日总股数１，４３３，６００，０００股计算，转增股本１４３，３６０，０００元。转增完成后，公司资本公积金结余１，２１２，４４５，４８２．６６ 元。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

七、《公司２０１１年度经营计划》；

２０１０年计划开工２７５．６８万平方米，实际开工３５５．４６万平方米，完成计划的１２８．９３％，计划竣工１２０．１８万平方米，实际竣工１２１．２６万平方米，完成计划的１００．９０％。２０１１年计划开工４０８．５９万平方米，比２０１０年增加５３．１３万平方米，增长１４．９５％，计划竣工１８７．３１万平方米，比２０１０年增加６６．０５万平方米，增加５４．４７％。

上述经营计划数据并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意９票，反对０票，弃权０票。

八、《公司２０１１年度财务预算报告》；

２０１０年４月经公司股东大会批准公司总部管理费用预算总额为４，６９４万元，年中对各项费用预算进行了横向调剂，费用预算总额调整为５，１４４万元，增补比率为９．５８％，２０１０年末实际发生５，０４０万元，占预算额的９８％，比预算少发生支出１０４万元。销售费用预算为５０万元，实际发生５０万元，占年度预算的１００％。固定资产购置预算为１３１万元，实际发生１０８万元，占年度预算的８２％，比预算节约２３万元。２０１１年，总部管理费用预算总额为９，５８２万元，比２０１０年预算额增加４，４３８万元，增长８６％，比２０１０年实际发生额增加４，５４２万元，增长９０％。

上述财务预算数据并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

九、《公司２０１１年度信贷融资计划》；

２０１１年度新增有息负债５７．４亿元，董事会授权董事长办理在上述额度内单笔金额在１０亿元以下（含１０亿）的相关贷款事宜。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十、《公司２０１１年度土地购置计划》；

２０１１年度公司计划提供６００，０００万元资金，购置规划建筑面积５００万平米左右的项目土地。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述额度内单笔金额在１５亿元以内的土地投标及相关事宜。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间２０１１年日常性交易总额为３．５亿元人民币。

本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避对本议案的表决。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见。上述两项意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意６票，反对０票，弃权０票。

十二、《审计监督委员会〈关于立信大华会计师事务所２０１０年度审计工作总结报告〉的议案》；

同意９票，反对０票，弃权０票。

十三、《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

董事会同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

在２０１１年度内所有的审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付立信大华会计师事务所有限公司审计费７５万元。

同意９票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

十四、《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》；

立信大华会计师事务所有限公司对公司《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》进行鉴证并出具了《内部控制鉴证报告》，该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司《关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》进行核查并出具了核查意见，该核查意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十五、《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

立信大华会计师事务所有限公司为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意９票，反对０票，弃权０票。

十六、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

同意将公司独立董事津贴由每人每年８万元调整为每人每年１２万元。

公司独立董事吴联生、付磊、王力回避对本议案的表决。

同意６票，反对０票，弃权０票。

此议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

决定于２０１１年４月８日以现场会议方式召开公司２０１０年年度股东大会。

具体内容详见刊登于２０１１年３月１８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十六日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０１２号

荣盛房地产发展股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司第三届监事会第十四次会议于２０１１年３月１６日上午在廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１０公司会议室召开。应到监事３名，出席监事３名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事会主席邹家立先生主持会议。

经认真审议，会议以投票表决方式表决通过了如下议案：

一、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

二、《公司２０１０年年度报告及摘要》。

同意３票，反对０票，弃权０票。

本议案尚需提请公司２０１０年年度股东大会审议。

根据有关规定，监事会对公司２０１０年年度报告出具如下审核意见：

一、公司２０１０年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出报告期公司经营管理和财务状况。

三、监事会保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年三月十六日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０１４号

荣盛房地产发展股份有限公司

２０１１年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营的需要，公司管理层对公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）２０１１年日常关联交易情况进行了合理的估计。具体情况如下：

一、预计全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

荣盛建设工程有限公司，该公司成立于１９９８年１１月１６日，注册资本１１，０００万元人民币，法定代表人耿建春。公司经营范围：凭建筑企业资质证书批准后的范围从事建筑施工。该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司控制，荣盛控股持有该公司６８．１８％的股份，同时该公司持有公司１６．７７％的股份。截至２０１０年１２月３１日，荣盛建设总资产 ６５，３４９万元，总负债４３，１２８万元，资产负债率为６６．００％。２０１０年度营业收入８９，２００万元，营业成本８５，２０４万元（上述数据未经审计）。

公司结合荣盛建设的主要财务指标和经营情况进行深入分析后认为：荣盛建设盈利状况良好，不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性。

公司与荣盛建设工程有限公司构成关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价政策

主要内容为荣盛建设工程有限公司为公司提供建筑安装劳务。

根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签定相关的建筑施工工程合同。

四、交易目的及其对公司的影响

荣盛建设工程有限公司凭借十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。

五、董事会审议情况

２０１１年３月１６日，公司第三届董事会第六十四次会议审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。３名关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避对本议案的表决。

此议案尚需提请公司股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上审议本项议案的表决权。

六、独立董事意见

公司独立董事吴联生、付磊、王力对此项关联年度日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：（一）公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。（二）公司与荣盛建设进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（三）公司确定的２０１１年与荣盛建设日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。

特此公告。

七、备查文件：

１、公司第三届董事会第六十四次会议决议；

２、关于２０１１年度日常关联交易事项的独立董事意见；

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月十六日

证券代码：００２１４６ 证券简称：荣盛发展 公告编号：临２０１１－０１５号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定召集召开公司２０１０年年度股东大会，本次股东大会具体情况如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１１年４月８日上午９时３０分，会期半天。

３、会议地点：河北省廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦十楼会议室

４、召开方式：现场召开

５、股权登记日：２０１１年３月３０日

二、会议审议事项：

１、审议《公司经审计的２０１０年度财务报告及审计报告》；

２、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

４、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；

５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

６、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

７、审议《公司２０１１年度财务预算报告》；

８、审议《公司２０１１年度土地购置计划》；

９、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；

１０、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；

１１、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

本次股东大会还将听取公司独立董事何德旭、吴联生、付磊、王力所作的独立董事２０１０年度述职报告。

三、会议出席对象：

（１）截至２０１１年３月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２）股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人出席；

（３）本公司董事、监事及高级管理人员；

（４）见证律师。

四、会议登记方法：

（１）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。

（２）登记时间：２０１１年４月１日—４月２日上午９点—１２点；下午１３点—１７点

（３）登记及联系地址：廊坊市新开路２３９号荣盛地产大厦１２楼公司董事会秘书处

联系电话：０３１６－５９０９６８８

传 真：０３１６－５９０８５６７

邮政编码：０６５０００

联 系 人：李冰

五、其他事项：

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο一一年三月十六日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

１、审议《公司经审计的２０１０年度财务报告及审计报告》；赞成 反对 弃权

２、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；赞成 反对 弃权

３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；赞成 反对 弃权

４、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；赞成 反对 弃权

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；赞成 反对 弃权

６、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；赞成 反对 弃权

７、审议《公司２０１１年度财务预算报告》；赞成 反对 弃权

８、审议《公司２０１１年度土地购置计划》；赞成 反对 弃权

９、审议《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》；赞成 反对 弃权 回避

１０、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》；赞成 反对 弃权

１１、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二Ο一一年 月 日

回 执

截至 ２０１１年３月３０日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。