证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人齐振伟、主管会计工作负责人常春桃及会计机构负责人（会计主管人员）杨松声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．１．１ 注：

　　１、批准过户情况

　　（１）股份变动的批准情况

　　２０１０年８月５日，公司根据股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分置改革方案，第五次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为１５１２０００股。

　　（２）股份变动的过户情况

　　公司第五次安排有限售条件的流通股上市流通，已于２０１０年８月５日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对相关股东持有的股份进行了变更登记。

　　２、限售股份情况说明

　　（１） 银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科”）、湖南新兴科技发展有限公司（以下简称“新兴科技”）在股改实施日分别持有流通股２７６１６３２６股和１８２３３０１７股，公司在２００５年度利润分配方案，以股权登记日２００６年７月６日用资本公积金向全体股东转增股本，每１０股转增送４股，转增后两股东限售股份分别增加为３８６６２８５６股和２５５２６２２４股。２００８年３月２４日，两公司各解除限售股份９５５７６８０股；２００９年３月２７日，两公司又分别解除限售９５５７６８０股和３７０８５４４股；２００８年，四川天歌进出口有限责任公司偿还银河高科股权分置改革代垫的股份７１５３１２股。两次解除限售和获取偿还代垫的股份后，两公司所持限售股份分别为２０２６２８０８股和１２２６００００股。

　　根据《关于成都银河动力股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权［２００９］１４６８号），银河高科和新兴科技将所持公司的部分股份无偿划转给江南机器（集团）有限公司、中国北方工业公司和西安现代控制技术研究所，划转的股份中包括两公司当时所持的全部限售股份，两公司共计３２５２２８０８股，占总股本的１７．０１％，全部划转给江南机器（集团）有限公司。

　　（２）上海同振贸易有限公司（以下简称“同振贸易”）在股权分置改革实施日持有股份１０８００００股，由银河高科代垫对价安排的股份２５５４６９股，２００５年度利润分配和公积金转增股本方案，每１０股转增送４股，相应持有股份增到１５１２０００股，代垫股份增到３５７６５７股。２０１０年，同振贸易偿还了银河高科全部代垫股份３５７６５７股，双方于２００１年３月２５日办理了代垫股份偿还过户手续，届时限售期已满，可以办理解限手续。偿还了代垫股份后，同振贸易还持有股份１１５４３４３股，银河高科持有的限售股３５７６５７股即为同振贸易偿还的股份，是本次解限的股份。

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　４．３．１．１ 说明：

　　２００９年１０月１１日，公司原实际控制人华天实业控股集团公司下属企业、公司股东银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科”）、湖南新兴科技发展有限公司（以下简称“新兴科技”）与中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）下属的江南机器（集团）有限公司（以下简称“江南集团”）、中国北方工业公司（以下简称“北方公司”）及西安现代控制技术研究所（以下简称“西安控制研究所”）签署了《上市公司国有股份无偿划转协议》（详细内容见 ２００９年 １０ 月 １４日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）。按照该协议，银河高科、新兴科技分别持有的公司３１７２．４２７６万股和２５５２．６２２４万股无偿划转给江南集团、北方公司、西安控制研究所。在该国有股权无偿划转方案经国务院国有资产监督管理委员会批准后，于２０１０年１月２６日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相应办理了公司部份国有股权无偿划转过户登记手续。

　　此次国有股份无偿划转完成后，公司的总股本为１９１１５．３６万股，其中：江南集团持有４１２５．０５万股，占总股本的２１．５８％，北方公司持有９５０万股，占总股本的４．９７％，西安控制研究所持有６５０万股，占总股本的３．４０％，银河高科持有７６５．３８９２万股，占总股本的４．００％。江南集团成为公司的控股股东。江南集团、北方公司、西安控制研究所均为兵器集团的控股子公司，因而构成一致行动关系，兵器集团成为公司的实际控制人。（详见公司２０１０年１月２７日在巨潮资讯网公布的《关于部分国有国权划转已完成过户登记的公告》）

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事、监事及高级管理人员变动情况

　　报告期内，董事、监事及高级管理人员发生了变动。

　　鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变化，公司原董事长郑永龙先生、董事孟京先生和高斌先生辞去董事长和董事职务；公司原监事会主席刘纪任先生、监事吴冰颖女士辞去监事会主席和监事职务。在２０１０年３月１１日召开的２０１０年第二次临时股东大会上，审议通过了选举齐振伟、廖平和刘方遒为公司董事的议案；审议通过了选举张为民和陈钢为公司监事的议案。

　　２０１０年３月１１日，第七届董事会第三十三次会议选举齐振伟为公司董事长。

　　２０１０年３月１１日，第七届监事会第二十二次会议选举张为民为公司监事会主席。

　　２０１０年３月１１日，第七届董事会第三十三次会议同意黄佳女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务，决定聘任常春桃女士为公司财务总监。

　　５．３ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　■

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§７ 重要事项

　　７．１ 公司变更住所和名称

　　公司于２０１０ 年９月１０日召开的２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司名称的议案》和《关于根据公司住所和名称变更相应修改＜公司章程＞的议案》。根据２０１０年第三次临时股东大会通过的议案，公司住所由“四川省成都市新都区龙桥镇”变更为“湖南省湘潭国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路１号”；公司名称由“成都银河动力股份有限公司”变更为“湖南江南红箭股份有限公司”。公司住所和名称变更的工商登记手续已办理完毕。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自２０１０年９月２９日起变更为“江南红箭”，公司证券代码０００５１９不变。

　　７．２ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．３ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．４ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 重大关联交易

　　７．５．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７．１ 说明：

　　２００６年３月１０日，公司股东大会审议通过股权分置改革方案。银河（长沙）高科技术实业有限公司和湖南新兴科技发展有限公司除法定承诺外，还特别承诺：（１）股权分置改革方案实施后持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让；（２）在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

　　国有股份无偿划转完成后，江南集团成为公司的控股股东，兵器集团成为公司的实际控制人。江南集团、北方公司、西安控制研究所及公司实际控制人兵器集团承诺将继续履行股改相关承诺。

　　股东及实际控制人严格履行了股改承诺，至本报告期末对股权分置改革时所做出的承诺已经全部履行完毕。

　　７．８ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．９ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．９．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．９．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．９．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．９．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．９．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：湖南江南红箭股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：湖南江南红箭股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：湖南江南红箭股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：湖南江南红箭股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ 　 　 ４７，７４９，４１０．５８ 　 ３５，７７０，４４１．２２ 　 １２，４７７，１８９．０９ ３５１，５５２，８７１．６１ １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ 　 　 ４６，７６３，８５０．４７ 　 ３３，０７０，２１５．５９ 　 １３，１９１，６３５．４３ ３４８，５８１，５３２．２１

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ 　 　 ４７，７４９，４１０．５８ 　 ３５，７７０，４４１．２２ 　 １２，４７７，１８９．０９ ３５１，５５２，８７１．６１ １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ 　 　 ４６，７６３，８５０．４７ 　 ３３，０７０，２１５．５９ 　 １３，１９１，６３５．４３ ３４８，５８１，５３２．２１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 １，９６６，２２７．６９ 　 ９，５０７，５７１．７４ 　 －６２０，４５９．９０ １０，８５３，３３９．５３ 　 　 　 　 ９８５，５６０．１１ 　 ２，７００，２２５．６３ 　 －７１４，４４６．３４ ２，９７１，３３９．４０

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １１，４７３，７９９．４３ 　 －１２０，４５９．９０ １１，３５３，３３９．５３ 　 　 　 　 　 　 ３，６８５，７８５．７４ 　 －７１４，４４６．３４ ２，９７１，３３９．４０

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 １１，４７３，７９９．４３ 　 －１２０，４５９．９０ １１，３５３，３３９．５３ 　 　 　 　 　 　 ３，６８５，７８５．７４ 　 －７１４，４４６．３４ ２，９７１，３３９．４０

（三）所有者投入和减少资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 　 　 　 　 １，９６６，２２７．６９ 　 －１，９６６，２２７．６９ 　 －５００，０００．００ －５００，０００．００ 　 　 　 　 ９８５，５６０．１１ 　 －９８５，５６０．１１ 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １，９６６，２２７．６９ 　 －１，９６６，２２７．６９ 　 　 　 　 　 　 　 ９８５，５６０．１１ 　 －９８５，５６０．１１ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 －５００，０００．００ －５００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ 　 　 ４９，７１５，６３８．２７ 　 ４５，２７８，０１２．９６ 　 １１，８５６，７２９．１９ ３６２，４０６，２１１．１４ １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ 　 　 ４７，７４９，４１０．５８ 　 ３５，７７０，４４１．２２ 　 １２，４７７，１８９．０９ ３５１，５５２，８７１．６１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：湖南江南红箭股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ ４７，６６３，５８７．６２ ５２，４１１，７６５．４６ ３５５，６３１，１８３．８０ １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ ４６，６７８，０２７．５１ ４３，５４１，７２４．４２ ３４５，７７５，５８２．６５

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ ４７，６６３，５８７．６２ ５２，４１１，７６５．４６ ３５５，６３１，１８３．８０ １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ ４６，６７８，０２７．５１ ４３，５４１，７２４．４２ ３４５，７７５，５８２．６５

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，９６６，２２７．６９ １７，６９６，０４９．２４ １９，６６２，２７６．９３ ９８５，５６０．１１ ８，８７０，０４１．０４ ９，８５５，６０１．１５

（一）净利润 １９，６６２，２７６．９３ １９，６６２，２７６．９３ ９，８５５，６０１．１５ ９，８５５，６０１．１５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 １９，６６２，２７６．９３ １９，６６２，２７６．９３ ９，８５５，６０１．１５ ９，８５５，６０１．１５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １，９６６，２２７．６９ －１，９６６，２２７．６９ ９８５，５６０．１１ －９８５，５６０．１１

１．提取盈余公积 １，９６６，２２７．６９ －１，９６６，２２７．６９ ９８５，５６０．１１ －９８５，５６０．１１

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ ４９，６２９，８１５．３１ ７０，１０７，８１４．７０ ３７５，２９３，４６０．７３ １９１，１５３，６００．００ ６４，４０２，２３０．７２ ４７，６６３，５８７．６２ ５２，４１１，７６５．４６ ３５５，６３１，１８３．８０