证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－０１2

南通江海电容器股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司本次公开发行股票募集资金情况

江海股份经中国证券监督委员会证监许可〔２０１０〕１２２９号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ）股４，０００万股，发行价格每股２０．５０元，募集资金总额为８２，０００万元，扣除各项发行费用４，１７９．１５万元，募集资金净额７７，８２０．８５万元。以上募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司于２０１０年９月２０日出具的天衡验字（２０１０）０８２号验资报告验证确认。

江海股份《首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目是：工业类电容器技改扩产项目、高性能高压化成箔技改扩产项目和高分子固体铝电解电容器技改扩产项目，使用募集资金投资额为２２，０００万元，募集资金超额部分为５５，８２０．８５ 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。 经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，已使用超募资金１０，０００万元偿还银行贷款、使用超募资金６，１２０万元建设新项目——中高压化成箔项目。截止２０１０年１２月３１日，超募资金专户的余额为４２，８１９．０３万元。

二、关于拟用超募资金中的５，０００万元人民币暂时补充流动资金的情况

为了满足公司扩大生产经营对流动资金的需求，提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分超募资金补充流动资金，总额为人民币５，０００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月，到期归还到超募资金专用账户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。 经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

三、公司独立董事意见

公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：

（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

（三）江海股份本次使用部分闲置超募资金５，０００万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的１０％；

（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过６个月的使用期限内使用超募资金５，０００万元暂时补充流动资金。

四、公司监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金５，０００万元暂时补充流动资金。

五、保荐机构对公司使用部分关于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的核查意见

经核查，信达证券认为：

（一）本次部分闲置超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

（二）本次使用部分闲置超募资金补充流动资金之事宜已经公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；

（三）江海股份本次使用部分闲置超募资金５，０００万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的１０％；

（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；

（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。

综上所述，信达证券及保荐代表人同意江海股份使用５，０００万元闲置超募资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

１、公司《第一届董事会第二十六次会议决议》；

２、公司《第一届监事会第九次会议决议》；

３、公司独立董事对《相关事项的专项意见》的独立意见 ；

４、信达证券股份有限责任公司《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－０１０

南通江海电容器股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月３日以专人送达方式发出，会议于２０１１年３月１６日在公司一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

１、审议通过了《关于２０１０年度总裁工作报告的议案》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

２、审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。 公司２０１０年度实现营业收入人民币８１２，４８０，７１５．３６元，比上年同期增长３２．１５％；实现利润总额人民币９８，１１９，３３５．６９元，比上年同期增长２８．７７％；归属于上市公司股东的净利润人民币８６，０４５，１６２．５０元，比上年同期增长３６．２０％。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

３、审议通过了《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》的《公司２０１０年年度报告》和《公司２０１０年年度报告摘要》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

４、审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

５、审议通过了《关于公司关于内幕知情人管理制度的议案》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

６、审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

７、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

８、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。

经天衡会计师事务所审计，本公司２０１０年度实现归属于母公司普通股股东的净利润８６，０４５，１６２．５０元，其中，母公司实现净利润７７，３１９，２１３．５９元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金７，７３１，９２１．３６元，按净利润的５％提取公益金３，８６５，９６０．６８元，当年可供股东分配的利润为６５，７２１，３３１．５５元，加年初母公司未分配利润８４，８５３，０９５．４３元，公司可供股东分配的利润为１５０，５７４，４２６．９８元。公司拟以２０１０年１２月３１日公司总股本１６，０００万股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利３．７５元（含税），共分配现金股利 ６０，０００，０００元，剩余未分配利润结转以后年度。

２０１０年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚待２０１０年年度股东大会审议通过。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

９、审议通过了《关于关于聘任审计部负责人和证券事务代表的议案》

经董事会审计委员会提名，拟聘任杨洪娟女士为公司审计部负责人；拟聘任潘培培女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满时止。杨洪娟女士、潘培培女士简历及具体内容详见附件。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１０、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。 经研究决定，拟聘请天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１１、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放和使用情况报告的议案》 。天衡会计师事务所有限公司出具了《南通江海电容器股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构信证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司募集资金使用相关事项的核查意见》，公司出具了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１２、审议通过了《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１３、审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人邹玲、陈勇出具了《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金相关事项的核查意见》。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

１４、审议通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的提案》， 同意召开２０１０年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案及《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》的议案，会议通知见３月１８日公司于披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关信息。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

附件：

杨洪娟，女，汉族。１９７１年出生于南通市通州区三余镇。１９９４年７月毕业于南通职业大学工业企业会计专业，２００９年１月在中国人民大学继续教育学院完成会计本科学业，取得学士学位证书。１９９６年通过助理会计师考试；２００２年通过中级会计师考试。１９９４年８月到南通江海电容器股份有限公司工作，历任质量检验组长、车间生产组长、制造部核算员、成本会计、财务部副部长等。

潘培培，女，汉族，中共党员，１９８８年出生于南通市通州区五接镇，毕业于武汉科技大学财务管理专业，管理学学士学位，２００９年７月进入南通江海电容器股份有限公司，曾在制造部和证券部工作，现已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

潘培培女士及杨洪娟女士均不持有公司股票、与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份５％以上的股东均不存在关联关系，潘培培（联系方式：电话：０５１３－－８６７２６００６；邮箱：ｉｎｆｏ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ；传真：０５１３－－８６５７１８１２）不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１１年３月１８日

证劵代码：００２４８４ 证劵简称：江海股份 公告编号：２０１０－０１１

关于南通江海电容器股份有限公司

召开２０１０年度年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决定于２０１１年４月１４日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年４月１４日 上午９：３０

２、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年４月１１日

６、会议出席人员：

（１）截至２０１１年４月１１日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

１、《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

２、《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》。

３、《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》

４、《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

５、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案》

６、《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》

７、《公司２０１０年度监事会工作报告》

８、《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项前七项内容详见公司于２０１１年３月１８日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告；第八项《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》的详细内容见公司于２０１１年３月１日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

１． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

５． 登记时间：２０１１年４月１１日（星期一） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

６． 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

７．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：王汉明

３、会议联系电话：０５１３－８６７２６００６ ；传真：０５１３－８６５７１８１２

４、会议联系邮箱：ｉｎｆｏ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

特此公告

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一一年三月十八日

附件一：回执

回 执

截至２０１１年４月１１日，我单位（个人）持有“江海股份”（００２４８４）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司２０１１年４月１４日召开的２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年４月１４日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１１年４月１１日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束

证券代码：００２４８４ 证劵简称：江海股份 公告编号：２０１０－００９

南通江海电容器股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第九次会议于２０１１年３月１６日在公司会议室召开，本次会议的通知于２０１１年３月３日以专人方式送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事 ３ 人，实到监事 ３人，公司监事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

１、审议关于《２０１０年年度报告及其摘要》议案；

公司２０１０年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

监事会认为：公司２０１０年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

２、审议关于《公司２０１０年度监事会工作报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

３、审议关于《公司２０１０年度公司财务决算》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案。

本议案需提交股东大会审议通过。

４、审议关于《公司２０１０年度利润分配预案》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

本议案需提交股东大会审议通过。

５、审议关于《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》议案；

监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

６、审议关于《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；

会议以３票通过，０票反对，０票弃权审议通过了本项议案

议案全文见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本议案需提交股东大会审议通过。

７、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。

同意聘任天衡会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。

８、审议关于《使用部分超募资金暂时补充流动资金》议案。

会议以３票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了本项议案。

南通江海电容器股份有限公司监事会

２０１１年３月１８日

南通江海电容器股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监发行字［２０１０］１２２９号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，每股发行价格２０．５０元，募集资金总额８２，２００万元，扣除发行费用４，１７９．１５万元，实际募集资金净额７７，８２０．８５万元。公司首次公开发行股票募集资金已于２０１０年９月２０日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（２０１０）８２号验资报告验证。

（二）２０１０年度募集资金使用金额及余额

根据公司２００９年度股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于工业类电容器技改扩产项目、高性能高压化成箔技改扩产项目、高分子固体铝电解电容器技改扩产项目三个项目，项目投资总额２５，０００万元，其中江海股份募集资金投资２２，０００万元，其余３，０００万元由内蒙古海立电子材料有限公司的合资方以相同比例增资的方式投入。若募集资金不足时，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决；募集资金超过上述资金需求时，剩余资金用于补充公司流动资金；募集资金到位之前，可以先由公司适当自筹资金安排项目的进度，如果自筹资金来源于银行借款，募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额５５，８２０．８５万元，经２０１０年１０月１８日公司第一届董事会第二十一次会议决议批准使用部分超额募集资金用于偿还银行贷款１０，０００万元和投资中高压化成箔项目６，１２０万元。

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金累计使用情况及余额如下：

金额单位：人民币万元

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经２００９年２ 月２５ 日召开的公司第一届董事会第四次会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由董事长、总裁、主管财务工作的高级管理人员、董事会秘书联签方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。

２０１０年１０ 月８日，公司及保荐机构信达证券股份有限公司分别与信达证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南大街支行、中国银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司通州支行、招商银行股份有限公司南通分行共同签署《南通江海电容器股份有限公司募集资金三方监管协议》。同时为了进一步提高资金使用效率和效益，公司于２０１０年１１月１６日与保荐人信达证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南大街支行、中国银行股份有限公司南通分行、中国建设银行股份有限公司通州支行签订了《南通江海电容器股份有限公司募集资金三方监管协议补充协议》。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金专户银行存款余额为６４，６２１．０７万元，具体情况如下：

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表：

四、变更募集资金投资项目的情况

报告期内，公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

南通江海电容器股份有限公司

２０１１年３月１６日