证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７９１ 证券简称：西北化工 公告编号：２０１１－００４

西北永新化工股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北永新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月２０日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出董事会会议通知，并于２０１１年３月１６日（星期三）在公司三楼会议室召开董事会会议。会议应到董事７人，实到董事６人。独立董事崔明先生因公出差，委托独立董事胡秀琴女士代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长康海军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

１、审议并通过了公司２０１０年度报告及报告摘要。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议并通过了公司２０１０年度董事会工作报告。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议并通过了公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

２０１０年度公司实现净利润７６４．１万元，提取盈余公积５．４万元，加上以前年度未分配利润－４１２１．５万元，公司可供分配利润为－３３６２．８万元，因此公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

４、审议并通过了续聘北京兴华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案。

经公司２００９年度股东大会批准，公司聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司（下称北京兴华事务所）负责公司２０１０年度的财务审计工作，在为本公司提供２０１０年度审计服务的过程中，北京兴华事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会对北京兴华事务所２０１０年度审计工作的评价意见，本公司拟续聘事务所为本北京兴华事务所２０１１年度财务报告的审计机构，聘用期限为一年。

关于续聘北京兴华事务所事项已征得公司独立董事同意，独立董事已对此发表了独立意见。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

５、审议并通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案。

鉴于２０１０年公司大股东西北油漆厂经上级主管部门甘肃省国资委审批同意，按程序对持有公司的国有法人股份进行了不超过５％的减持（详见公司２０１０年３月２４日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ公告，公告编号２０１０－０１０）．《公司章程》相关部分对发起人持有股份数表述已发生变化，建议对现行公司章程作部分修改。

现行章程第十九条中：“公司股份总数为１８９００万股，公司的股本结构为：普通股１８９００万股，其中发起人持有８３６６４０００股国有法人股，社会公众股股东持有１０５２９５２７１股。”

建议修改为：“公司股份总数为１８９００万股，公司的股本结构为：普通股１８９００万股。”

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

６、审议并通过了关于独立董事薪酬调整议案。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，结合行业水平和公司实际情况，经薪酬与考核委员会讨论同意，建议议独立董事津贴由２万元／年（含税）调整为３万元／年（含税）。

上述调整方案尚需提交股东大会审议。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

７、审议并通过了公司于２０１１年４月１３日（星期三）召开２０１０年度股东大会的议案。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

以上方案第１、２、３、４、５、６项需提交股东大会审议通过。以上相关议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

西北永新化工股份有限公司

董事会

　　　　　　　　　　　 ２０１１年３月１６日

股票代码：０００７９１ 股票简称：西北化工 公告编码：２０１１－００５

西北永新化工股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１１年３月１６日在公司三楼会议室召开监事会会议。会议应到监事５人，实到监事４人，监事罗智武先生因出差，委托监事焦永林先生出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席盛永宁先生主持。会议审议并通过了如下决议：

１、审议并通过了公司２０１０ 年年度报告及报告摘要。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

经全体监事认真审议，认为公司２０１０年年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实的反映公司报告期内的经营成果和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会同意上述议案，并同意将上述议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、审议并通过了公司２０１０年度监事会工作报告。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

３、审议并通过公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

４、审议通过聘任公司２０１１ 年度审计机构的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

５、 审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

６、 审议通过独立董事薪酬调整议案。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权

７、审议通过２０１１年４月１３日召开公司２０１０年年度股东大会的议案

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

以上议案详细内容见同日《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

西北永新化工股份有限公司　监事会

２０１１年３月１６日

证券代码：０００７９１ 证券简称：西北化工 公告编号：２０１１－００６

西北永新化工股份有限公司

召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１．会议召集人：公司董事会

２．会议召开的合法、合规性： ２０１１年３月１６日公司董事会会议审议通过并通过了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

３．会议召开时间：２０１１年４月１３日（星期三）上午９：００（参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

４．会议召开方式：现场会议

５．会议地点：兰州市城关区北龙口永新化工园区科研综合大楼三楼会议室。

二、会议审议议题：

１、审议公司２０１０年度报告及报告摘要。

公司董事会已于２０１１年３月１６日审议通过公司２０１０年年度报告及报告摘要，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议公司２０１０年度董事会工作报告。

公司董事会已于２０１１年３月１６日审议通过公司２０１０年度董事会工作报告，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议公司２０１０年度监事会工作报告。

公司监事会已于２０１１年３月１６日审议通过公司２０１０年度监事会工作报告，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

公司董事会已于２０１１年３月１６日审议通过公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、审议聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案。

公司董事会已于２０１１年３月１６日审议通过聘任北京兴华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议修改《公司章程》的议案。

公司董事会已于２０１１年３月１６日审议通过修改《公司章程》的议案，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议独立董事薪酬调整议案。

公司董事会已于２０１１年３月１６日审议通过独立董事薪酬调整议案，详细内容见２０１１年３月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、出席会议的对象：

１、截至２０１１年４月８日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或授权委托代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

１．登记方式：

（１）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；（授权委托书见附件）

（２）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以２０１１年４月８日下午５：００ 以前收到为准。

２． 登记时间：２０１１年４月８日上午９ 时至下午５时整。

３． 登记地点：西北永新化工股份有限公司证券部。

五、其他事项：

１、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

２、联系地址：兰州市城关区北龙口永新化工园区西北永新化工股份有限公司证券部。

联 系 人：元勤辉　赵紫文

联系电话：０９３１—４８６２４８２

传 真：０９３１－－８４９７１１２（传真请注明：股东大会登记）

邮政编码：７３００４６

六、备查文件：董事会决议原件。

特此通知。

附件：股东授权委托书

西北永新化工股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

附件：

股东授权委托书

兹全权委托 　　先生（女士）代表本人（单位）出席西北永新化工股份有限公司２０１０年年度股东大会并行使表决权。

本人对西北永新化工股份有限公司２０１０年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

委托人签名： 　　委托人身份证：

委托人股东帐号： 　　 委托人持股数：

代理人姓名： 　　　代理人身份证：

委托日期：　　年　　月　　日