证券时报多媒体数字报

　　证券简称：天山股份 证券代码：０００８７７ 编号：２０１１－００６号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司２０１１年３月６日向全体董事发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知，于２０１１年３月１６日以现场会议方式召开第四届董事会第二十一次会议，会议应参加董事９人，实际参会董事９人。董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于克州天山水泥有限责任公司建设５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于洛浦天山水泥有限责任公司建设３２００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于若羌天山水泥有限责任公司建设３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于霍城天山商品混凝土有限责任公司２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过了《关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司建设２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《关于沙湾天山水泥有限责任公司２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资建设砂场项目的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过了《关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司开展新建项目前期工作的议案》

　　为进一步提升本公司的市场竞争力和行业地位，实现公司在疆内产业链的整体布局，公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司拟开展在乌鲁木齐县永丰乡建设年产４０万方（２×１８０ｍ３／ｈ）商品混凝土生产线、在乌鲁木齐市甘泉堡工业园区内建设年产４０万方（２×１８０ｍ３／ｈ）商品混凝土生产线的前期工作，开展前期项目的相关费用以本公司授予该公司经营班子使用资金的权限为限。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　九、审议通过了《关于本所属公司２０１１年节能减排技改工程项目的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司２０１１年技改项目公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十、审议通过了《关于调整项目投资计划的议案》

　　同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公司实施的２０００ｔ／ｄ水泥熟料生产线项目投资额调整为２０７２６．５４万元，新疆天山水泥股份有限公司塔什店分公司实施的新疆天山水泥股份有限公司塔什店２５００ｔ／ｄ熟料线投资额调整为２６４６９．５５万元，江苏汉天山水泥有限公司实施的５０００ｔ／ｄ水泥熟料生产线项目投资额调整为４６７０１．８８万元。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十一、审议通过了《关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案》

　　详见详见《新疆天山水泥股份有限公司２０１１年技改项目公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十二、审议通过了《关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案》

　　根据目前的金融环境，为保障新建项目对资金的需求，本公司及控股子公司拟向国家开发银行新疆分行、昆仑银行吐哈分行申请中长期项目资金借款人民币２４３，０００万元。

　　１、拟申请的中长期项目资金借款明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述第１、２、３、４项贷款对应项目此前已由本公司四届十八次董事会审议通过分别向交通银行新疆分行、中国银行新疆分行、中国银行阜康市支行、浦发银行乌鲁木齐分行申请借款，因目前融资环境收紧，为避免原借款银行因信贷额度不足不能放款，本次拟对上述项目增加借款银行，但各项目总借款规模不变。

　　上述贷款的借款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为不高于中国人民银行同期基准利率（含基准），浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后根据银行要求可选择资产抵押给贷款银行以置换本公司担保，将根据资金需求分批提款。

　　本公司此前董事会审议通过了本年内需办理的中长期项目资金借款利率按基准下浮１０％执行，但鉴于目前偏紧的货币政策，拟在今后实际办理借款时按不高于基准（含基准）利率水平执行。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十三、审议通过了《关于本公司及本公司全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案》

　　为满足生产经营的资金需求，本公司及全资子公司拟向国家开发银行新疆分行、农业银行新疆分行、兴业银行乌鲁木齐分行、乌鲁木齐商业银行昆仑支行、光大银行北京分行、昆仑银行吐哈分行、中国银行阿克苏地区分行申请短期流动资金借款人民币１４８，０００万元，将根据资金需求分批提款。具体明细如下：

　　１、天山股份拟申请的流动资金借款：

　　■

　　注：光大银行北京分行授予本公司综合授信额度５０，０００万元，其中４０，０００万元为流动资金借款授信额度，１０，０００万元为贸易融资额度。本公司将根据资金需求办理提款，或在控股子公司有资金需求时给予其转授权并办理贷款。

　　２、全资子公司拟申请的短期流动资金借款：

　　■

　　３、本公司拟使用中信银行乌鲁木齐分行、招商银行乌鲁木齐分行、浦发银行乌鲁木齐分行、农业银行新疆分行授予本公司的综合授信余额办理银行承兑汇票。

　　４、本公司此前董事会审议通过了本年内需办理的流动资金借款利率按基准下浮１０％执行，但鉴于目前偏紧的货币政策，拟在今后实际办理借款时按不高于基准（含基准）利率水平执行。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十四、审议通过了《关于本公司为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十五、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度总裁工作报告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十六、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十七、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十八、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年经营业绩及财务状况进行审计验证，２０１０年度本公司母公司所有者的净利润１９５，５８５，８１９．３１ 元，加年初未分配利润２８５，３３９，４００．８３ 元，２０１０年度可供分配的利润为４８０，９２５，２２０．１４ 元。按１０％比例提取法定盈余公积金１９，５５８，５８１．９３ 元，２０１０年７月分配普通股股利９３，６１０，０８０．００ 元后，实际可供股东分配利润为３６７，７５６，５５８．２１元。

　　１、利润分配预案

　　以母公司实际可供分配的利润３６７，７５６，５５８．２１元为基数，公司拟以股本３８８，９４５，１４４股为基数，每１０股派４元（含税）现金红利，共派现１５５，５７８，０５７．６０ 元，剩余２１２，１７８，５００．６１元利润结转下一年度分配。

　　２、公积金转增股本预案

　　公司２０１０年度不进行资本公积金转增股本。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　十九、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度报告及摘要》

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十、审议通过了《独立董事２０１０年度述职报告》

　　２０１０年度股东大会独立董事作述职报告。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十一、审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　详见《关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　１、原第十三条为：

　　经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询。

　　现修改为：

　　经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询。铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；仓储服务；货运信息、商务信息咨询；商品采购及销售；商品采购代理；建材产品出口业务。（以工商核准为准）。

　　２、原第一百一十九条第（二十二）款为：

　　委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

　　现予以删除。

　　３、在原第一百四十六条第（七）款后，增加一款：

　　（八）经党委会研究同意后，由总裁办公会委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

　　该第一百四十六条第（八）款后序号顺延。

　　４、原第二百一十六条为：

　　本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。２００９年３月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

　　现修改为：本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。２０１０年７月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十三、审议通过了《关于修改本公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　原２．３．２２条为：

　　委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

　　现予以删除。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十四、审议通过了《关于修改本公司〈总裁工作细则〉的议案》

　　１、在原５．２．１．８条后，增加一款：

　　５．２．１．９ 经党委会研究同意后，由总裁办公会委派或者更换公司的全资子公司董事、股东代表监事，更换或推荐公司的控股子公司、参股子公司股东代表、董事（候选人）、股东代表监事（候选人）；

　　原５．２．１．９条后序号顺延。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十五、审议通过了《关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司注销部分分公司并成立子公司的议案》

　　本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）下辖的新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫分公司（简称：沙湾分公司）、新疆屯河水泥有限责任公司古城分公司（简称：古城分公司）的生产运营得到了地方政府的大力支持。为满足当地工商、税务等管理部门的需要，保持更加和谐的政企关系，提出注消沙湾分公司、古城公司，由屯河水泥成立全资子公司沙湾天山水泥有限责任公司、奇台天山水泥有限责任公司，将沙湾分公司、古城分公司资产分别并入新设公司。

　　上述分公司的资产、负债、所有者权益以２０１０年１２月３１日为基准日，以账面值全部由新公司吸纳。

　　１、新设子公司的基本情况

　　新设公司为屯河水泥的全资子公司，其控制关系不发生变化；

　　新设子公司沿用原有的管理架构，不增设管理部门和人员；

　　新设公司注册地址不发生变化，仍在原住所地；

　　新设公司经营范围保持原有的水泥及其制品生产、销售，同时增加商品混凝土的生产、销售；石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。

　　２、新设公司的法人治理

　　屯河水泥新设的两家全资子公司不设董事会，设执行董事一名，负责执行股东的决定；不设监事会，设一名监事。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十六、审议通过了《关于２０１１年日常关联交易事项的议案》

　　同意公司及控股子公司与关联方在２０１１ 年继续发生日常关联交易，本公司３ 名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司及公司的控股子公司分别与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及矿山托管，销售水、电、汽，水泥、商品混凝土等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司２０１１ 年日常关联交易公告》。

　　此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新

　　军回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十七、审议通过了《关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案》

　　同意本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同，本公司３名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司在工程总承包项目实施过程中，将严格按工程总承包合同履行。交易前采取公开议标的运作方式，对多家公司报价进行综合评定，并履行必要的审批程序，能够保证关联交易的公正、公平、公允性。

　　本次承担总承包的各关联方拥有强大的技术和工程总承包能力，具有较强的履约能力，对公司新建项目的快速推进和按时投产起到积极的作用，上述关联交易行为不会构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司所属公司关于与关联方签署工程建设总承包合同之关联交易公告》

　　此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新

　　军回避表决。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十八、审议通过了《关于出售控股子公司吐鲁番旅游股权的议案》

　　同意本公司出售持有吐鲁番旅游发展有限公司的全部股权，依据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的中威正信评报字（２０１０）第１１６０号评估报告为定价依据，交易价格不得低于评估结果的９０％，本次股权出售将根据国家关于出售股权相关规定履行必要的程序。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二十九、审议通过了《关于控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司向本公司塔什店分公司转让资产的议案》

　　同意本公司控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司拟将位于库尔勒市塔什店镇Ф３．８×１３Ｍ水泥粉磨站的固定资产及土地使用权按不高于评估价值转让予本公司塔什店分公司。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三十、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度内部控制及自我评估报告》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度内部控制及自我评估报告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三十一、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　该议案表决情况：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十六日

　　证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２０１１－０１３ 号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、 召开会议基本情况

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司公司董事会

　　（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（三）现场会议：

　　１、会议地点：乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦二楼会议室。

　　２、会议时间：２０１１年４月８日（星期五）上午１０：３０

　　（四）网络投票

　　１、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

　　（１）深圳证券交易所交易系统

　　（２）互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、网络投票时间

　　（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１ 年４ 月８ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００

　　（２）互联网投票系统投票时间为：２０１１年４月７日下午１５：００ 至２０１１年４月８日下午１５：００ 期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：２０１１年３月３１日（星期四）

　　二、会议出席和列席人员

　　１、会议出席人员

　　（１） 公司董事、监事、董事会秘书。

　　（２） 截至２０１１年３月３１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（３） 本公司聘请的见证律师等。

　　２、会议列席人员

　　（１）总裁和其他高级管理人员。

　　（２）其他人员。

　　三、会议审议事项：

　　１、关于克州天山水泥有限责任公司建设５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案

　　２、关于洛浦天山水泥有限责任公司建设３２００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案

　　３、关于若羌天山水泥有限责任公司建设３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线的议案

　　４、关于霍城天山商品混凝土有限责任公司２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案

　　５、关于新疆天山筑友混凝土有限责任公司建设２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案

　　６、关于沙湾天山水泥有限责任公司２×１８０ｍ３／ｈ商品混凝土生产线建设工程的议案

　　７、关于控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司投资建设砂场项目的议案

　　８、关于本公司所属公司２０１１年节能减排技改工程项目的议案

　　９、关于调整项目投资计划的议案

　　１０、关于全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司沙依里克石灰岩矿技改项目的议案

　　１１、关于本公司及控股子公司向国家开发银行新疆分行申请中长期项目资金借款的议案

　　１２、关于本公司及本公司全资子公司申请流动资金借款及办理银行承兑汇票的议案

　　１３、关于为全资及控股子公司借款提供担保及和静天山抵押物变更的议案

　　１４、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度总裁工作报告

　　１５、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度董事会工作报告

　　１６、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度监事会工作报告

　　１７、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度财务决算报告和２０１１年度财务预算报告

　　１８、新疆天山水泥股份有限公司２０１０年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

　　１９、关于２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

　　２０、关于修改公司章程的议案

　　２１、关于修改本公司《董事会议事规则》的议案

　　２２、关于２０１１年日常关联交易事项的议案

　　２３、关于本公司所属公司与关联方签署工程建设总承包交易合同的议案

　　２４、关于出售控股子公司吐鲁番旅游股权的议案

　　２５、关于控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司向本公司塔什店分公司转让资产的议案

　　２０１０年度股东大会上独立董事作２０１０年度述职报告。

　　四、 本次股东大会现场会议登记方法

　　１、登记方式

　　出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　２、 登记时间

　　２０１１年４月６日（星期三）上午１０：３０－１３：３０，下午１５：００－１８：３０（信函以收到邮戳日为准）。

　　３、 登记地点

　　乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦二楼 新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

　　４、出席会议所需携带资料

　　（１）个人股东

　　个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（２）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　五、网络投票相关事项

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

　　１、投票时间：２０１１年４月８日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

　　２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　　■

　　３、通过交易系统进行网络投票的操作程序

　　（１）输入“买入”指令；

　　（２）输入证券代码“３６０８７７”；

　　（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　本次股东大会议案对应的委托价格如下：

　　■

　　（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

　　■

　　（５）确认投票委托完成

　　４、注意事项

　　（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

　　（２） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　５、投票举例

　　以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

　　■

　　（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

　　１、投票时间：２０１１ 年４ 月７ 日下午１５：００ ，结束时间为２０１１ 年４ 月８ 日下午１５：００。

　　２、股东办理身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

　　股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

　　（１）申请服务密码的流程

　　登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　(下转D58版)