证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以下简称"中鼎减震"）拟出资投资设立广德中鼎汽车配件有限公司。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次出资在公司总经理批准权限内， 无需提交公司董事会批准，本次出资亦不涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本次投资方为安徽中鼎减震橡胶技术有限公司。中鼎减震为公司控股子公司， 成立于2005年5月，注册号：310000400423971，注册资本17500万元人民币，其中公司出资16625万元，占出资比例95%；上海华中实业有限公司出资875万元占出资比例5%。

　　中鼎减震的经营范围：减震橡胶制品的研发、生产、销售。（涉及行政许可的凭有效的许可证件经营）

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式：本次出资资金来源为公司控股子公司中鼎减震自有资金，以货币资金形式一次性投入。

　　2、标的公司基本情况

　　（1） 公司名称：广德中鼎汽车配件有限公司

　　（2） 注册资本：3000万元人民币

　　（3） 股东及股东的出资情况：中鼎减震出资人民币3000万元，占广德中鼎汽车配件有限公司注册资本的100%，出资方式为现金。

　　（4） 经营范围：汽车零部件设计、开发、制造、销售，汽车零部件、机械电子、五金制品及技术进出口业务。（国家限制、禁止的除外）

　　（5） 企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司控股子公司中鼎减震设立全资子公司广德中鼎汽车配件有限公司是为了提升扭转减震器等项目的金属件产品研发和生产能力，进一步延伸产业链，满足公司规模化生产与发展的需要。本次出资由中鼎减震自有资金投入，且出资设立的公司为中鼎减震持股100%的全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月18日