证券时报多媒体数字报

　　（上接D25版）

　　第一至第九项议案需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月１６日

　　证券代码：０００７８０ 证券简称：平庄能源 公告编号：２０１１－０１０

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于２０１１年４月８日上午９：３０，在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室召开公司２０１０年度股东大会。

　　有关事宜具体通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召开时间：２０１１年４月８日（星期五）上午９：３０

　　２、股权登记日：２０１１年４月１日（星期五）

　　３、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、会议方式：现场召开

　　６、会议出席对象

　　（１）截止２０１１年４月１日（星期五）下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

　　（３）因故不能出席会议股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。

　　二、会议审议事项

　　１、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年年度报告》的议案

　　２、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会２０１０年工作报告》的议案

　　３、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事２０１０年工作报告》的议案

　　４、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会２０１０年工作报告》的议案

　　５、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年财务决算报告》的议案

　　６、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年利润分配方案》的议案

　　７、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１１年预算报告》的议案

　　８、审议关于公司聘请２０１１年度会计师事务所的议案

　　９、审议关于公司２０１１年预计关联交易的议案

　　１０、审议关于独立董事津贴的议案

　　１１、审议关于２０１１年煤炭销售日常关联交易的议案

　　１２、审议关于监事报酬的议案

　　第１至第３项、第５项至第１０议案于２０１１年３月１６日公司第八届董事会第八次会议审议通过，第１１项议案于２０１１年２月２３日经公司第八届董事会第七次会议审议通过；第４项、第１２项议案于２０１１年３月１６日公司第八届监事会第八次会议审议通过，现提请２０１０年度股东大会审议，（详细情况见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《巨潮网（ｈｔｔｐ：／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）》上的公司公告。）

　　三、股东大会会议登记方法

　　出席会议的自然人股东持股票帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持法定代表人授权委托书、本人身份证及股东帐户卡于２０１１年４月７日（上午９：００－１１：００，下午３：００－５：００）至本公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，以登记时间内公司收到为准。

　　公司办公地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街内蒙古平庄能源股份有限公司

　　邮编：０２４０７６

　　电话：０４７６－３３２４２８１、３３２８４００

　　传真：０４７６－３３２８２２０

　　联系人：张建忠、尹晓东

　　四、其他事项

　　会期半天，与会股东住宿及交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月１６日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权的指示。如果股东不做具体指示，视为股东代理人可按自己意愿表决。

　　■

　　注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；

　　２、如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；

　　３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　４、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００７８０ 证券简称：平庄能源 公告编号：２０１１－００６

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年３月６日内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第八届监事会第八次会议的通知》。２０１１年３月１６日，公司第八届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，应到监事３名，实际出席会议监事３名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事主席张志坚先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：

　　一、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年年度报告》的议案。报告期，公司实现营业收入３２２，６２４．３８万元，同比增长２０．０３％；实现净利润６４，７７５．４１万元，同比增长３８．２３％。总资产达到５１９，０２８．３１万元，同比增长１５．５１％；所有者权益达到３６６，２３８．７９万元，同比增长２３．３６％。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　二、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会２０１０年工作报告》的议案。监事会认为工作报告客观的反映了监事会一年的工作。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　三、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年财务决算报告》的议案。会议认为，公司决算报告真实反映了２０１０年公司经营实际情况。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　四、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１０年利润分配方案》的议案。经大信会计师事务有限责任公司审计，截止２０１０年１２月３１日，公司累计未分配利润为６７５，５７６，４７９．８３元。公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本１，０１４，３０６，３２４股为基数，向全体股东每１０股派现金股利人民币１．００元（含税），共计１０１，４３０，６３２．４０元。分配后尚余未分配利润５７４，１４５，８４７．４３元，用于公司发展和以后年度利润分配。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　五、审议关于《内蒙古平庄能源股份有限公司２０１１年预算报告》的议案。根据公司对煤炭市场及平均售价的测算，公司２０１１年计划生产原煤９９０万吨，销售收入实现３３．９９亿元。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　六、审议关于公司聘请２０１１年度会计师事务所的议案。拟续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年度报告审计会计师事务所，年度审计费用为５５万元。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　七、审议关于公司２０１１年预计关联交易的议案。公司２０１１年预计与平庄煤业关联交易预计情况，向关联方销售产品和提供劳务合计４９，５００万元，向关联方采购产品和接受劳务合计１３，０００万元。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　八、审议关于公司监事报酬的议案。徐忠海先生现任风水沟矿一采区副区长、本公司职工监事，根据２０１０年职工监事徐忠海先生履职情况，报酬拟定于１７．４１万元／年。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　九、审议关于召开２０１０年年度股东大会的议案，公司定于２０１１年４月８日召开２０１０年年度股东大会。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　十、审议《关于与财务报表相关的内部控制的自评报告》的议案。监事会认为公司内部控制体系健全、制度完善，达到了中国证监会、深圳证券交易所的要求。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　十一、审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案。至２０１０年末，公司控股股东及其他关联方占用资金情况均为生产经营性占用，不存在非生产经营性占用。

　　表决情况：同意３票、反对０票、弃权０票；表决结果：此议案通过。

　　第一至第八项议案需提交年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古平庄能源股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月１６日