证券时报多媒体数字报

（上接D28版）

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于会计师事务所２０１０年度财务报告审计工作总结及聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于聘任李波先生为公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书周庆霞女士因工作变动原因向公司董事会提出辞呈，根据公司白泰平董事长提名，经董事会研究决定，聘任李波先生为公司第六届董事会秘书，聘期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

李波先生简历：男，１９５８年６月出生，本科，教授级高级工程师。现任本公司副总经理。历任安徽省能源集团有限公司投资部副主任、主任；投资开发部主任；本公司项目管理部主任；本公司职工监事。李波先生持有本公司股票 ０ 股，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十二、审议通过《公司外部信息使用人登记管理制度》

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

十三、审议通过《公司２０１０年年度报告全文及其摘要》

表决结果为：赞成９票，反对０票，弃权０票。

董事会决定将上述第一、三、四、六、八、九项议案，提交公司２０１０年度股东大会审议表决，股东大会会议召开时间等有关具体事宜待下一次董事会会议审定，股东大会会议通知董事会将另行公告。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司董事会

二○一一年三月十八日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－４

安徽省皖能股份有限公司

监事会六届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于２０１１ 年３月１６日（周三）上午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席张长顺先生因公出差授权委托史建伟监事主持会议并代为行使表决权，会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事和监事代理３人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：

一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于公司２０１０年末资产减值测试的议案》

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》

公司２０１１年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。《安徽省皖能股份有限公司２０１１年日常关联交易公告》（公告编号：２０１１－６）。

监事会主席张长顺先生作为关联方对该议案回避表决。该项议案需提交公司 ２０１０年度股东大会审议。

表决结果为：赞成２票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于共同出资设立皖能集团财务有限公司的议案》

为拓宽公司融资渠道和提高资金的使用效率，满足公司及控股子公司未来发展的长期稳定资金需求，监事会同意公司与控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）共同出资设立皖能集团财务有限公司（暂定名）。皖能集团财务有限公司注册资本金拟为３亿元。其中：本公司以现金出资１．４７亿元，持有４９％的股份；皖能集团以现金出资１．５３亿元，持有５１％的股份。

目前，皖能集团财务有限公司的组建处于报批阶段，尚需中国银行业监督管理委员会等有关部门批准后出资设立。该项投资待双方正式签署投资协议时，本公司将履行信息披露义务，另行公布关联交易公告。

监事会审议该项关联交易事项时，关联监事张长顺先生对该议案回避表决；监事史建伟、俞民一致同意该项议案。

表决结果为：赞成２票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《预计公司２０１１年度为子公司提供资金或担保额度的议案》

２０１１年１月至２０１２年６月３０日前（２０１１年度股东大会召开之日止），公司拟通过以下形式为子公司提供资金或担保：

１、拟以委托贷款、统借统贷、内部借款方式向子公司借款总额度不超过１４亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司提供资金不超过５亿元；向皖能铜陵发电有限公司提供资金不超过５．５亿元；向淮北国安电力有限公司提供资金不超过１．５亿元；向皖能马鞍山发电有限公司提供资金不超过２亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股比例对其提供资金。上述提供资金在该额度范围内循环使用。

２、拟通过授权子公司使用公司在银行的授信额度、为子公司在金融机构贷款或其他融资方式提供直接担保方式向控股子公司提供担保，预计总担保额度不超过１２亿元。（其中，向皖能合肥发电有限公司担保不超过５亿元；向皖能铜陵发电有限公司担保不超过５亿元；向淮北国安电力有限公司担保不超过１亿元；向皖能马鞍山发电有限公司担保不超过１亿元）。公司将与子公司其他股东方按照持股的比例对其提供担保。上述担保在该额度范围内循环使用。

公司签署担保协议时，公司将履行相关决策程序及信息披露义务，另行公告

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

会议对《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》进行了审核。监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

七、审议确认公司２０１０年年度报告全文及其摘要

表决结果为：赞成３票，反对０票，弃权０票。

监事会决定将上述第一、三、五项议案，提交公司２０１０年度股东大会审议表决，股东大会会议召开时间等有关具体事宜待下一次董事会会议审定，股东大会会议通知董事会将另行公告。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司监事会

二○一一年三月十八日

证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１１－７

安徽省皖能股份有限公司董事会

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

近期公司收到公司董事会秘书周庆霞女士《辞呈》，因工作变动原因请求辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会六届十五次会议研究，同意周庆霞女士辞去公司董事会秘书职务，并决定聘任李波先生为公司董事会秘书。

在此，公司董事会对周庆霞女士在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一一年三月十八日

股票代码：０００５４３ 股票简称：皖能电力 公告编号：２０１１－６

安徽省皖能股份有限公司

２０１１年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

二、关联方情况介绍

三、关联交易方案、定价原则及预计交易金额

１、煤炭采购

为发挥大宗采购优势，开拓电煤采购市场，平抑电煤价格，公司控股子公司皖能合肥、皖能铜陵、皖能马鞍山２０１１年度发电部分用煤继续委托电燃公司采购，其余部分电煤（约占总量６５％—７５％）由发电企业自筹。

交易双方电煤结算价格＝煤炭出矿价＋运杂费＋服务费

双方交易的定价原则是：在煤炭出矿价、运杂费的基础上，按含税价３．５１元／吨的标准支付电燃公司服务费。交易双方定期以现金方式结算煤款。上述定价原则与２０１０年度保持不变。

预计２０１１年公司发生电煤关联交易总金额不超过８５，０００万元。

２、委托替代发电

为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，提高３０万千瓦机组特别是沿江及江南３０万千瓦机组的发电效益，根据安徽省经委《关于开展节能调度实施替代发电工作的指导意见》以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实施细则》，２０１１年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原则，安排３０万千瓦及以下机组向６０万及以上等级发电机组转移部分电量计划，实施发电权交易。预计２０１１年所属发电机组及控股发电企业３０万千瓦及以下机组部分电量将根据机组运行和市场情况委托给国电铜陵、临涣中利、阜阳华润代发，以及上述关联方之间代发。

上述关联交易定价原则是：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；二是代发价格不高于被替代机组单位变动成本。

预计交易金额：经初步测算，预计２０１１年公司发生委托替代发电日常关联交易的金额将不超过４０，０００万元。

３、控股股东向公司控股子公司提供资金

为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求，公司控股股东能源集团拟于２０１１年为公司控股子公司提供资金不超过１６０，０００万元，且在本金额范围内可以循环使用。

控股股东为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同期银行贷款利率水平。

四、交易目的和对公司的影响

１、采购煤炭的目的和对公司的影响

公司委托电燃公司采购煤炭，能够利用电燃公司集中大宗采购的优势，使公司生产用煤所需的量、价、质、运输等方面能够得到有效保证，同时，通过集中采购，对机组的燃煤实行统一管理，有利于进一步降低成本，提高公司经营效益。

２、代发电的目的和对公司的影响

实施替代发电，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，由于本公司实际销售的上网电价不变，故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。

３、提供资金的目的和对公司的影响

公司控股股东为公司控股子公司提供资金，有利于解决公司控股子公司项目建设及日常经营中对资金的需求，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费用。

五、独立董事意见

本公司独立董事已对２０１１年度日常管理交易预计情况进行了认真调查和审核，在董事会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形。

六、审议程序

１、董事会和监事会表决情况

本公司董事会六届十五次会议和监事会六届十一次会议分别审议通过了《关于预计公司２０１１年度日常关联交易的议案》。在审议表决过程中，董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏，监事会主席张长顺作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，其余董事和监事均同意该项议案并提交２０１０年度股东大会审议表决。

２、以上日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

１、董事会六届十五次会议决议；

２、监事会六届十一次会议决议；

３、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告

安徽省皖能股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十八日