证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１１－００３

江苏长青农化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１１年３月１６日上午十时在江苏省江都市公司会议室召开，本次会议由公司董事长于国权先生召集，会议通知于 ２０１１年 ２月２８日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，公司董事于国权先生、黄南章先生、周汝祥先生、于国庆先生、李钟华女士、龚新海先生以现场方式参加本次会议，董事杨光亮先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，公司独立董事李钟华、杨光亮、龚新海向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在２０１０年度股东大会述职。本议案需提交股东大会审议。

《２０１０年度董事会工作报告》全文见公司《２０１０年年度报告》全文相关章节，《２０１０年度独立董事述职报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网。

二、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

三、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》。并批准《公司２０１０年度报告及其摘要》对外报出。本议案需提交股东大会审议。

《公司２０１０年度报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网，《公司２０１０年度报告摘要》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

四、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

《公司２０１０年度财务决算报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网。

五、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配的预案》。本预案需提交股东大会审议。

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度合并报表归属于母公司所有者的净利润１０６，６４５，７４１．４９元，２０１０年度母公司报表净利润１０５，６４８，９２１．１３元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１０，５６４，８９２．１１元，本年度可供股东分配利润为９５，０８４，０２９．０２元，加上年度结转的未分配利润１９２，６３３，４４３．４７元，减去２０１０年已分配利润３９，５６８，０００．００元，截止２０１０年末，可供股东分配的利润为２４８，１４９，４７２．４９元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，２０１０年度按以下方案进行分配：

以２０１０年１２月３１日总股本１５，８２７．２０万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），不派送红股，合计分配利润４７，４８１，６００元，剩余未分配利润２００，６６７，８７２．４９元结转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每１０股转增３股，分配后，公司资本公积由１，１３４，１４３，７３０．００元减少为１，０８６，６６２，１３０．００元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由１５，８２７．２０万股增加至２０，５７５．３６万股。

六、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

南京立信永华会计师事务所有限公司出具了《江苏长青农化股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构光大证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于江苏长青农化股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

七、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构光大证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于江苏长青农化股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网。

八、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的议案》。

为了更好的做到清洁生产、实现节能减排，降低公司环保运行成本，以适应公司的持续健康发展，公司计划使用超募资金３０００万元，投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程。

《关于使用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的公告》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

九、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

公司首次公开发行股票超募资金总额为９７，６５７．３３万元，同意公司将超募资金中的８，０００万元补充流动资金，并承诺公司１２个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

十、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司土地处置计划的议案》。

该议案详见附件２：《关于全资子公司土地处置计划的议案》

十一、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于计划购买生产经营用地的议案》。

该议案详见附件３：《关于计划购买生产经营用地的议案》

由于计划购买生产用地的事项正在洽谈中，存在一定不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

十二、以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《修改公司章程的议案》。本议案需提交股东大会审议。

由于公司年度利润分配，转增股本，公司总股本将上升至２０５，７５３，６００股，公司章程有关修改如下：

１．第六条 公司注册资本为人民币１５，８２７．２万元。

修改为：公司注册资本为人民币２０５，７５３，６００元。

２． 第十九条 公司股份总数为１５８，２７２，０００股，全部为普通股，其中发起人持有１１８，２７２，０００股，占公司股份总数的７４．７３％；社会公众股东持有４０，０００，０００股，占公司股份总数的２５．２７％。

修改为：公司股份总数为２０５，７５３，６００股，全部为普通股，其中发起人持有１５３，７５３，６００股，占公司股份总数的７４．７３％；社会公众股东持有５２，０００，０００股，占公司股份总数的２５．２７％。

其他修改详见附件１：《江苏长青农化股份有限公司章程修正案》。

本次修改尚需２０１０年年度股东大会批准通过。同时，本议案将以议案五《关于２０１０年度利润分配的预案》获得２０１０年年度股东大会通过为前提，若《关于２０１０年度利润分配的预案》未获得通过 ，则本议案也不得通过。

《公司章程》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网。

十三、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了聘请会计师事务所的议案。本议案尚需股东大会批准通过。

同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司，由其继续为公司提供２０１１年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务。

十四、以 ７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１０年年度股东大会的公告》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

特此决议

江苏长青农化股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

附件１：

江苏长青农化股份有限公司章程修正案

原文：

第六条 公司注册资本为人民币１５，８２７．２万元。

现拟修改为：公司注册资本为人民币２０５，７５３，６００元。

原文

第十九条 公司股份总数为１５８，２７２，０００股，全部为普通股，其中发起人持有１１８，２７２，０００股，占公司股份总数的７４．７３％；社会公众股东持有４０，０００，０００股，占公司股份总数的２５．２７％。

现拟修改为：公司股份总数为２０５，７５３，６００股，全部为普通股，其中发起人持有１５３，７５３，６００股，占公司股份总数的７４．７３％；社会公众股东持有５２，０００，０００股，占公司股份总数的２５．２７％。

第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

公司股东大会选举董事、股东监事时采取累积投票制；……

现拟修改为：

第八十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

公司股东大会选举两名以上董事、股东监事时采取累积投票制；……

在第一百二十二条后新增条文为第一百二十三条，原第一百二十三条变更为第一百二十四条，以后条文序号顺延。

新增第一百二十三条为：对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司１％以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。

原文：

第二百一十五条 公司因本章程第二百一十三条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，

现拟修改为：

第二百一十六条 公司因本章程第二百一十四条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的， ……

《公司章程》附件《董事会议事规则》的修改

原文：

第十一条 董事（不包括职工代表担任的董事）选举实行累积投票制。……

现拟修改为：

第十一条 两名以上董事（不包括职工代表担任的董事）选举实行累积投票制。……

原文：

第三十五条 提名委员会的主要职责是：（１）研究董事、总经理人员的选择标准和程序并提出建议；（２）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；（３）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；（４）董事会授权的其他事宜。

现拟修改为：

第三十五条 提名委员会的主要职责是：（１）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（２）研究董事、总经理的选择标准和程序并提出建议；（３）寻找合适的董事和总经理人选；（４）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；（５）对副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员以及证券事务代表、审计部经理等需要董事会决议的人选进行审查并提出建议；（６）董事会授予的其他职权。

原文：

第三十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（１）研究公司人力规划、薪酬政策、福利待遇、服务条件等事宜，并就该等事宜向董事会提出建议；（２）研究公司董事、高级管理人员考核办法和标准，进行考核并提出建议；（３） 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，拟订公司高级管理人员的奖励办法；（４）负责拟定股权激励计划草案；（５）董事会授权的其他事宜。

现拟修改为

第三十六条 薪酬与考核委员会的主要职责是：（１）制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；（２） 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（３）制定对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划；（４） 董事会授权委托的其他事宜。

江苏长青农化股份有限公司

附件２

关于全资子公司土地处置计划的议案

江苏长青兽药有限公司系江苏长青农化股份有限公司的全资子公司，该公司于２００３年７月依法取得了江都市开发区建都路西侧、舜天路北侧３８，１１４．２㎡（５７．１７亩）土地使用权，该宗土地用途为工业用地，使用年限为５０年，土地使用权证号为江国用（２００３）第０５００号。

现根据江都市新的总体城市规划，经与有关部门沟通、协商，将对其中１３，８６５．２㎡（２０．８亩）土地作为公司办公研发总部的建设用地；对剩余２４，２４９㎡（３６．３７亩）土地由国土部门收回。该地块（５７．１７亩）账面净值为３００．６６万元，拟由国土部门收回的３６．３７亩账面净值为１９１．２７万元。公司将配合江都市规划部门、国土部门做好该宗土地的相关处置工作，并在得到有关部门批准后，启动公司办公研发总部项目的可行性研究、报批等准备工作。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露该宗土地处置的进展情况及后续办公研发总部的建设情况。

江苏长青农化股份有限公司

附件３

关于计划购买生产经营用地的议案

根据我国石化“十二五”规划和工信部等四部门联合印发的《农药产业政策》，今后在产业布局方面，我国将在沿海、沿江地区建成３～５个生产企业集中、配套设施齐全、管理水平较高的专业农药工业园区；重点推广高效、环保农药的新品种制备技术；鼓励优势企业跨地区整合，促进原药、制剂上下游一体化，实现企业大规模、多品种、国际化经营。提出了优化产业布局，加快农药企业向专业园区或化工聚集区集中，降低生产分散度，减少点源污染的要求

公司为进一步巩固公司在农药行业中的市场地位，将公司打造成在国内外具有一定影响力的现代化大型农药化工企业。根据公司整体发展规划，拟使用不超过４，０００万元在江苏省如东县洋口化学工业园购买生产经营用地，用于未来生产经营及新产品生产线等的建设。目前，公司正与江苏省如东县洋口化学工业园管理委员会就上述事项进行洽谈。

拟购买土地资产对公司的影响：

公司拟将该地用于未来生产经营及新产品生产线等的建设。此项目实施符合公司长期发展战略，将有助于公司扩大经营规模，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，提升公司的综合竞争优势和抗风险能力。

江苏长青农化股份有限公司

证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１１－００４

江苏长青农化股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于２０１１年３月１６日上午在江苏省江都市公司会议室召开，会议由监事会主席主持，会议应到监事 ３人，实到监事 ３人，公司监事会主席周秀来先生、监事李秋荣先生、张春红先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

一、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

《２０１０年度监事会工作报告》全文见公司《２０１０年年度报告》全文相关章节。

二、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

《公司２０１０年度财务决算报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网。

三、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１０年度利润分配预案》。

四、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１０年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

公司董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１０ 年度报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网，《公司２０１０年度报告摘要》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

五、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１１年３月１８日的巨潮资讯网。

六、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，并发表如下审核意见：

公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金８，０００万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用超募资金 ８，０００万元补充公司流动资金。

《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

七、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的议案》，并发表如下审核意见：

公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金建设废弃物治理节能减排工程的行为，符合公司长远发展战略，有助于公司更好的做好节能减排工作，降低公司环保运行成本，有利于提高超募资金使用效率，符合维护公司利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用３，０００万元超募资金建设废弃物治理节能减排工程。

《关于使用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的公告》全文刊登于２０１１年３月１８日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

八、会议以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果；审议通过了《关于计划购买生产经营用地的议案》。

特此公告

江苏长青农化股份有限公司监事会

２０１１年 ３月１６日

证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１１－００６

江苏长青农化股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］２８６号）核准，于２０１０年４月向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股，每股面值１．００元，发行价格每股５１．００元，募集资金总额为人民币 １，２７５，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费５６，０００，０００．００元后的募集资金为人民币１，２１９，０００，０００．００元，已由主承销商光大证券股份有限公司于２０１０ 年４月９日汇入长青股份开设的募集资金转户中国农业银行股份有限公司江都浦头支行１０－１６５７０１０４０００６２７６账户２１９，０００，０００．００元、中国银行股份有限公司江都支行营业部１１４５１１０８０９４００１账户７００，０００，０００．００元、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部３２００１７４７７３６０５２５１１１２２账户２００，０００，０００．００元、招商银行股份有限公司江都支行５１４９０２０４０８１９３３账户１００，０００，０００．００元。扣除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用５，２１６，６７０．００元后，本公司实际募集资金净额为１，２１３，７８３，３３０．００元。上述募集资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（２０１０）００１０号《验资报告》。

（二） ２０１０年度募集资金使用情况

注：公司于２０１０年４月从募集资金专户中支付审计费、律师费、信息披露费、发行登记费和路演推介费等其他发行费用１６，０００，０００．００元，根据财政部２０１０年１２月２８日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会［２０１０］２５号）》的规定，公司将发行费用中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用１０，７８３，３３０．００元调整至当期损益，公司已于２０１１年２月２８日将上述费用归还至募集资金专储账户。

（三）募集资金结余情况

截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额为７９０，７２７，８０３．７２元，募集资金具体存放情况如下：

注：截止２０１０年１２月３１日，定期存单为７９０，０００，０００．００元，到期后转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定的《募集资金管理办法》，２０１０年４月３０日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江都浦头支行、中国银行股份有限公司江都支行营业部、招商银行股份有限公司江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，２０１０年５月４日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江都支行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。

报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对账单，未有违反相关规定及协议的情况。

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

注：本年度投入金额中包含用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１０４，７４３，２７２．８０元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

江苏长青农化股份有限公司

２０１１年３月１６日

证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１１－００７

江苏长青农化股份有限公司

关于使用部分超额募集资金新建年处理５０００吨

废弃物治理节能减排工程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏长青农化股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次会议已审议通过《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的议案》，现将有关的事项公告如下：

一、项目投资概况

为了更好的做到清洁生产、实现节能减排，降低公司环保运行成本，以适应公司的持续健康发展，公司计划使用超募资金３０００万元，投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程。

特提请董事会审议

二、项目投资的基本情况

项目名称：新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程

项目地点：江都市大桥镇江苏长青农化股份有限公司

项目建设用地：公司在现有厂区上建设实施，无需新征土地。

项目建设周期：７个月（２０１１年４月—１０月）

项目投资额：计划总投资３０００万元，建筑工程费用６００万元，设备购置、安装２４００万元，资金来源拟为公司超募资金。

建设规模：建筑面积约２０００平方米，废弃物处理系统主要包括：热解亚熔处理系统、多段可移式高含盐废液处理系统、ＶＯＣ废气混合燃烧段处理系统、污泥回转窑处理系统、余热利用系统、尾气净化系统、自动化控制系统、烟气在线监测系统。

项目工艺：本项目废液采用旋转气化法处理，余热利用配置一套余热炉，尾气选用湿干湿法组合尾气净化系统，本项目工艺是世界成熟的垃圾处理技术之一。

目前废弃物处理方法：废弃物委托有危险废弃物处理许可资质的单位—靖江市侯河石油化工厂处理，募投项目全部投产后，预计产生废弃物约４０００吨／年，按目前委托外部单位处理费用１８００元／吨计算，年处理费用约为７２０万元。

三、项目效益评价

１、经济效益

本项目建成后，将进一步降低公司环保运营成本，预计每吨废弃物处理费用约为９４０元，其中直接运行费用约为４００元／吨，折旧费用约为５４０元／吨，较委托外单位处理废弃物每年增加利润４３０万元，投资利润率为１４％，投资回收期约为５年，经济效益可行。

２、社会效益

本项目的实施符合国家节能减排产业结构调整的政策，同时本项目采用国际先进的废弃物处理工艺，将进一步提高公司的废弃物处理水平，达到清洁生产的目的，实现良好的社会效益。

四、相关审议及批准程序

１、公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的议案》。

２、江苏长青农化股份有限公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理５０００吨废弃物治理节能减排工程的议案》。

３、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金建设废弃物治理节能减排工程的行为，能够促进公司更好的做到清洁生产、实现节能减排，降低公司环保运行成本，已达到公司的持续健康发展的要求。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金建设废弃物治理节能减排工程，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。同意公司使用３，０００万元超募资金建设废弃物治理节能减排工程。

４、保荐机构意见

长青股份使用３，０００万元超募资金投资新建废弃物治理节能减排工程履行了必要的程序；

项目实施具有较好的经济效益和良好的社会效益，是可行性的、必要的；

有关本次超募资金使用事项的信息披露恰当、充分、完整，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定；

本次超募资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

光大证券同意长青股份使用３，０００万元超募资金投资新建废弃物治理节能减排工程。

５、监事会意见

公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超募资金建设废弃物治理节能减排工程的行为，符合公司长远发展战略，有助于公司更好的做好节能减排工作，降低公司环保运行成本，有利于提高超募资金使用效率，符合维护公司利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用３，０００万元超募资金建设废弃物治理节能减排工程。

五、备查文件：

１、公司第四届董事会第八次会议决议

２、公司第四届监事会第六次会议决议

３、保荐机构出具的意见

４、独立董事发表的独立意见

特此公告

江苏长青农化股份有限公司

２０１１年３月１６日

证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１１－００８

江苏长青农化股份有限公司

关于使用部分超募资金补充流动资金的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２８６号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票 ２，５００万股，其中，网下向询价对象配售 ５００万股，网上申购定价发行 ２，０００ 万股。本次发行价格为 ５１．００ 元／股，共募集资金 １２７，５００ 万元，扣除发行费用６，１２１．６７万元后，实际募集资金净额为１２１，３７８．３３ 万元。较原２３，７２１．００万元的募集资金计划超额募集９７，６５７．３３万元。上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并由其出具宁信会验字（２０１０）第００１０ 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

公司于第四届董事会第三次会议上审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金１１，０００万元偿还银行贷款，８，０００万元补充流动资金。公司于第四届董事会第五次会议上审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏长青农化贸易有限公司”》的议案，决定使用超额募集资金５０００万元投资设立全资子公司江苏长青农化贸易有限公司。截止２０１０年１２月３１日，公司尚余超募资金：７３，６５７．３３万元。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：《超募资金使用及募集资金补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。根据本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司欲利用部分超额募集资金补充流动资金，具体执行方案如下：

一、补充流动资金具体计划

由于农药使用具有明显的季节性，农药的生产、销售也有明显的季节性，上半年是农药生产的旺季，而销售货款回笼周期相对较长，根据公司发展规划，随着募投项目的渐次投产，２０１１年度销售预计会有相应增长，随着公司经营规模的扩大，公司营运资金的需求也不断增加。

因此，为了满足公司业务持续发展的需要，缓解公司的流动资金需求，公司计划使用部分超募资金８，０００ 万元永久补充流动资金，解决公司部分流动资金需求。

二、相关承诺内容

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

三、相关审核及批准程序

１、江苏长青农化股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

２、江苏长青农化股份有限公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

３、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金８，０００万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用超募资金 ８，０００万元补充公司流动资金。

４、保荐机构意见

长青股份使用８，０００万元超募集资金补充流动资金事项履行了必要的程序；

长青股份使用８，０００万元超募集资金补充流动资是可行性的、必要的，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用，提升公司的盈利水平；

长青股份已承诺在本次使用超募资金补充流动资金后 １２ 个月内不进行证券投资等高风险投资；

有关本次超募资金使用事项的信息披露恰当、充分、完整，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等有关规定。

本次使用８０００万元超募资金补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

光大证券同意长青股份使用８，０００万元超募资金补充流动资金。

５、监事会意见

公司监事会对该事项发表意见认为：公司使用部分超额募集资金８，０００万元补充公司流动资金的计划，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用超募资金 ８，０００万元补充公司流动资金。

六、备查文件：

１、公司第四届董事会第八次会议决议

２、公司第四届监事会第六次会议决议

３、保荐机构出具的意见

４、独立董事发表的独立意见

特此公告！

江苏长青农化股份有限公司

２０１１年３月１６日

证券代码：００２３９１ 证券简称：长青股份 公告编号：２０１１－００９

江苏长青农化股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于２０１１年３月１６日在江苏省江都市公司会议室召开，会议决定于２０１１年４月８日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：２０１１年４月８日上午１０时

二、 会议地点：江苏省扬州市江阳中路２３６号扬州花园国际大酒店

三、 会议召集人：公司董事会

四、 会议投票方式：现场投票

五、 股权登记日：２０１１年４月１日

六、 会议议题：

（一）审议《２０１０年度董事会工作报告》，本公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告；

（二）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

（三）审议 《公司２０１０年度报告及其摘要》；

（四）审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

（五）审议《关于２０１０年度利润分配的预案》；

（六）审议《修改公司章程的议案》；

（七）审议《聘请会计师事务所的议案》。

以上议案的内容详见公司于２０１１年３月１８日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

七、 会议出席人员：

（一）截至２０１１年４月１日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

八、 会议登记事项：

（一）登记时间：２０１１年４月７日上午８：３０—１１：３０ 时 ，下午２：００—５：００时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：江苏省江都市浦头镇江灵路１号 江苏长青农化股份有限公司证券部。信函请注明 “２０１０年年度股东大会”字样。

（三）登记方法：

１ 个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

２ 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

３ 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月７日下午５：００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

九、 其他事宜

１、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

２、会议联系电话：０５１４－８６４２４９１８ ；传真：０５１４－８６４２１０３９

３、邮政编码：２２５２１８

４、联系人：肖刚

特此通知。

江苏长青农化股份有限公司董事会

２０１１年３月１６日

附件：授权委托书（格式）

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１１年４月８日召开的江苏长青农化股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。