证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆百货大楼股份有限公司第五届十八次董事会于2011年3月17日以通讯方式召开，会议通知提前十日发出。公司董事会9名成员全部发表意见。会议审议通过决议如下：

　　一、审议通过《关于重百大楼改造及经营调整的议案》

　　公司决定对重百大楼按照"时尚流行百货"的定位进行改造及经营调整。本次改造投资总额2301万元，投资回收期为4.5年，内部收益率26%，投资利润率18%。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于创办龙湖蓝调天街超市店和生鲜配送中心项目的议案》

　　2009年 10月23日，公司召开的第五届五次董事会审议通过了《关于投资创办重百超市观山水、郦江、大学城、江与城、蓝调天街店的议案》，其中蓝调天街店租赁面积4310平方米，投资额548万元。

　　在实际操作中，对蓝调天街店项目的租赁面积和投资总额作了调整。调整后，租赁面积由原来的4310㎡增加到4673平方米；总投资由548万元增至889万元。

　　同时，公司决定租赁蓝调天街负一楼总建筑面积约2365平方米的商业用房创办生鲜配送中心，为超市主城区37家门店进行冻鲜、水产品的配送。项目总投资额为596.42万元。

　　表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

　　特此公告

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月17日