证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议不存在否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议召开前不存在补充提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况：

　　（一）会议时间地址：

　　1、 会议时间：2011年3月17日上午9点。

　　2、 会议地点：合肥华仑瑞雅国际大酒店4楼多功能厅。

　　（二）会议情况：出席会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份总数701738379股，占公司有表决权股份总数的比例为 77.11%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪志敏先生主持。公司董事、监事和公司高级管理人员、见证律师出席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　关于使用部分超募资金投资设立皖新网络科技有限公司的议案：同意 701738379股，同意票（股）数占出席会议有表决权股份总数100 % 。

　　三、律师见证情况：

　　会议由李鹏峰、王文峰律师出具了法律意见书，结论意见是：皖新传媒本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格和表决程序等均符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四备查文件：

　　1、公司 3月1日在指定媒体披露的召开公司 2011 年临时股东大会通知的公告；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录；

　　3、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。

　　安徽新华传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月十七日