证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－００３

常州千红生化制药股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于２０１１年３月１１日通过邮件方式送达，会议于２０１１年３月１６日在公司二楼会议室通过现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事９人，实参加９人。其中公司董事通过现场会议方式审议议案和表决，独立董事全部通过通讯方式审议议案和表决。公司全体监事及高级管理人员、保荐代表人、律师列席会议，会议由董事王耀方先生主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

本次董事会会议形成决议如下：

一、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

本公司董事会授权公司经营管理层根据募集资金使用的安排，将各募集资金账户的部分活期存款根据需要转为定期存单等形式，如果以存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知华泰证券股份有限公司。公司存单不得质押。

《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司内部审计制度的议案》。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司内部审计管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

六、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司敏感信息排查管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司内部问责管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司内部问责管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

八、审议并通过了《关于常州千红生化制药股份有限公司突发事件危机处理管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司突发事件危机处理管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

九、审议并通过了《关于修订常州千红生化制药股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

本议案还需经公司２０１０年年度股东大会审议后方可实施。

《常州千红生化制药股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十、审议并通过了《关于修订常州千红生化制药股份有限公司重大内部信息报告制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司重大内部信息报告制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

十一、审议并通过了《关于修订常州千红生化制药股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对，议案获得通过。

《常州千红生化制药股份有限公司投资者关系管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告！

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－００４

常州千红生化制药股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年３月１２ 日以电子邮件方式发出召开第一届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于２０１１年３月１６日在常州千红生化制药股份有限公司小会议室召开。本次监事会会议，应到监事会成员３人，实到监事会成员３名，本次会议由监事会主席周冠新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对预定的议案进行了认真审议，表决通过了如下议案：

１．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司内部审计管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司内部审计管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司内部问责管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

《常州千红生化制药股份有限公司内部问责管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６．审议《关于修订常州千红生化制药股份有限公司募集资金管理制度的议案》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对，一致同意该议案

监事会同意议案６，将修订后的《募集资金管理制度》递交公司２０１０年年度股东大会审议。

《常州千红生化制药股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

与会监事经过审议一致认为：

１、公司董事会决定将募集资金按三方监管协议处置募集资金，体现了公司有计划地对募集资金运用进行了合理安排，最大程度并且有效地利用了募集资金，该举措符合全体股东的利益。

２、公司董事会制定和修订相关内部控制管理制度，有利于公司法人治理结构的不断完善和合理，符合全体股东的利益。

特此公告 ！

常州千红生化制药股份有限公司

监事会

二〇一一年三月十六日

证券代码：００２５５０ 证券简称：千红制药 公告编号：２０１１－００２

常州千红生化制药股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１１】１２３号”文“关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复”，同意公司向社会公开发行人民币普通股票４０００万股，发行价格为 ３２元／股。经深圳证券交易所“深证上【２０１１】５４号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 ２０１１ 年２ 月 １８ 号在深圳证券交易所中小板上市交易。公司募集资金总额人民币 １，２８０，０００，０００元 ，扣除发行费用人民币６５，１８０，９４０元，实际募集资金净额为人民币 １，２１４，８１９，０６０ 元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验并出具苏公Ｗ［２０１１］Ｂ０１４号《验资报告》。

为保护投资者的利益，规范募集资金管理和使用，确保募集资金项目顺利实施，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构华泰证券股份有限公司（以下简称：华泰证券）分别与中国工商银行股份有限公司常州市广化支行、交通银行股份有限公司常州天宁支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中信银行常州天宁支行、江苏银行股份有限公司常州清潭支行、江苏银行股份有限公司常州新丰街支行（以下简称：专户银行）签订《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

一、公司在上述专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）情况如下：

１、中国工商银行股份有限公司常州市广化支行，账号为１１０５０２０９１９００２０８５５１６，截止 ２０１１ 年 ３月８日，专户余额为２０７，１１０，０００元。该专户仅用于肝素原料药及制剂扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

２、交通银行股份有限公司常州天宁支行，账号为３２４００６０２００１３８８８００２５５０，截止 ２０１１ 年 ３月８日，专户余额为２１６，３４０，０００元。该专户仅用于胰激肽原酶原料药及制剂扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

３、中国银行股份有限公司常州分行，账号为４０１０７１８３０１２５１９７９０８０９７００１，截止 ２０１１ 年 ３月８日，专户余额为４２，６８０，０００元。该专户仅用于门冬酰胺酶原料药及制剂扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

４、中国建设银行股份有限公司常州新北支行，账号为３２００１６２８４３６０５９１８８８８８，截止 ２０１１ 年 ３月８日，专户余额为１０１，０００，０００元。该专户仅用于生物医药技术研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

５、中信银行常州天宁支行，账号为７３２５２３０１８２１０００１６１４３，截止 ２０１１ 年 ３月８日，专户余额为５７，５００，０００元。该专户仅用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

６、江苏银行股份有限公司常州清潭支行，账号为８１１００１８８００００２６４７５，截止 ２０１１ 年 ３月８日，专户余额为４４０，１８９，０６０元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

７、江苏银行股份有限公司常州新丰街支行，账号为８１６００１８８００００５５１２６，截止 ２０１１ 年 ３月 ８日，专户余额为１５０，０００，０００元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司、专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、华泰证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华泰证券应当依据深圳证券交易所有关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合华泰证券的调查与查询。华泰证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权华泰证券指定的保荐代表人：吕文、邓建勇可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华泰证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、专户银行按月（每月 １０日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或 １２ 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 １０００ 万元（按照孰低原则在 １０００ 万元或募集资金净额的 ５％之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知华泰证券，同时提供专户的支出清单。

七、华泰证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

八、专户银行连续三次未及时向华泰证券出具对账单或向华泰证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰证券督导期结束之日（２０１３ 年 １２ 月３１日）起失效。

十、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加资金存储收益，对于上述各专户内的募集资金，甲方（千红制药）在向乙方（专户银行）提交符合规定的转账支票等相关结算凭证后，申请将部分募集资金转入甲方在乙方开立的一个或多个定期存款账户，以定期存款方式存放。存单具体情况如下：

１、公司在中国工商银行股份有限公司常州市广化支行开立募集资金专户（账号：１１０５０２０９１９００２０８５５１６）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

２、公司在交通银行股份有限公司常州天宁支行开立募集资金专户（账号：３２４００６０２００１３８８８００２５５０）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

３、公司在中国银行股份有限公司常州分行营业部开立募集资金专户（账号：４０１０７１８３０１２５１９７９０８０９７００１）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

４、公司在中信银行股份有限公司常州天宁支行开立募集资金专户（账号：７３２５２３０１８２１０００１６１４３）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

５、公司在江苏银行常州清潭支行开立募集资金专户（账号：８１１００１８８００００２６４７５）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

６、公司在江苏银行常州新丰街支行开立募集资金专户（账号：８１６００１８８００００５５１２６）中的募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

７、公司在中国建设银行股份有限公司常州新北支行，（账号：３２００１６２８４３６０５９１８８８８８）中的募集资金通过募集资金专户“一户通”以定期存款方式存放，具体如下：

注：建行“一户通”账户即：通过一个人民币单位银行结算账户实现其名下活期、定期、通知、协定等不同性质、不同期限人民币存款统一管理的现金管理。

对于上述定期存款，甲方承诺：定期存款到期后将及时转入专户进行管理或以定期存款方式续存，并及时通知丙方（华泰证券）。甲方存单不得质押。

备查文件：

１、公司、华泰证券、专户银行募集资金三方监管协议

２、公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

常州千红生化制药股份有限公司

董事会

二○一一年三月十六日